22/07/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : T h e C o t t o n G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 B â t i m e n t O B o x 5
1 4 1 0 W a t e r l o o - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a i 2 0 1 4
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e c e q u i s u i t :
3 , D é m i s s i o n d e M i k a e l S t e r n b e r g
L e c o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M i k a e l S t e r n b e r g d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e
p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L a l e t t r e d e d é m i s s i o n e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
4 . N o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d e P o u l E r i k T o f t e
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t P o u l E r i k T o f t e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s q u ' à l a t e n u e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i p r o c é d e r a à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
A A U R e - P A a
~ ~ T I - C ~ C f l A ~ ~ r M A a c
! ~ l 7 M ;
M O P W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T i ' t l e t t u i . D E C O M M E R C E
0 $ J e t 1 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 0 9 7 1 1 6 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i r . ' L ï ~ i , f , L C C , n í : i L = C i l a
i á - 0 7 - 2 0 i ~ ~
- - - - G r e f f e
j
I I I l l i ! ! ! ! ! ) 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 0 9 7 . 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T h e C o t t o n G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , B â t i m e n t O b o î t e 5 , B - 1 4 1 0 W a t e r l o o .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P i è c e d é p o s é e : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c c o r d é c r i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 .
l l r é s u l t e d e c e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c c o r d é c r i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f o r m é m e n t è l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s d u c a b i n e t L o y e n s &