12/12/2012
ÿþ M u d 2 A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E C O M M E R C E
~ . . ~ ~ . .
~ 3 _ : , 2 0 1 2
L Y ' D L E T S
G r e f f e
I
* 1 2 2
R é s e a ~ M o n i l b e l c u R I
A i A ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : O ' S [
0 i i 9 O 0 r t
D é n o m i n a t i o n : L
( e n e n t i e r ) : T H I R T E E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 1 0 L a H u l p e - R u e G é n é r a l d e G a u l l e , 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 e n r e g i s t r é à N A M U R 1 l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 v o l u m e 1 0 7 0 f o l i o 4 5 c a s e 0 3 , i i r é s u l t e q u ' a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e T H I R T E E N " a u c a p i t a l d e E U R 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e E U R 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T E S . I D E N T I F I C A T I O N D E S P A R T I E S .
1 . M o n s i e u r D U B O I S B r u n o M a r i e H é l è n e J e a n P i e r r e , n é à S c h a e r b e e k l e q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , N o s s e g e m s t r a a t , 7 c .
2 . M o n s i e u r d e B E L L E F R O I D d ' O U D O U M O N T H u b e r t C h r i s t i a n G u y M a r i e J o s e p h , n é à L i è g e l e o n z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , P o e n a a r d l a a n , 1 6 .
3 . M a d a m e M E R T E N S D a p h n é S t é p h a n i e M a r c S u z y , n é e à I x e l l e s l e s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , P o e n a a r d l a a n , 1 6 .
4 . L a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e C O L D M O U N T A I N a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s P ê c h e r i e s , 2 e t a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 7 . 9 9 5 . 8 1 1 .
A g i s s a n t e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s q u e l s s o u s c r i v e n t l e s 1 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e E U R 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ,
r e s p e c t i v e m e n t : 3 0 a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r B r u n o D U B O I S , 1 0 a c t i o n s s o u s c r i t e s
p a r M o n s i e u r d e B E L L E F R O I D d ' O U D O U M O N T , 1 0 a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r M a d a m e D a p h n é
M E R T E N S e t 5 0 a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é C O L D M O U N T A I N .
E X T R A I T D E S S T A T U T S
D E N O M I N A T I O N .
I l e s t c r é é u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « T H 1 R T E E N » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e G é n é r a l d e G a u l l e , 5 5 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e
t i e r s :
1 . L a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b a r s , d i s c o t h è q u e s , r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , s a l l e s d e s p e c t a c l e s , d é b i t s d e b o i s s o n s e t h ô t e l s , l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
2 . D e s u s c i t e r e t d ' o r g a n i s e r t o u t g e n r e d e l o i s i r s , é v é n e m e n t s , s o i r é e s , d i v e r t i s s e m e n t s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t I o u p r o m o t i o n n e l a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s o u r é c e p t i o n s d e c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e t d e r e n c o n t r e s ; l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v é n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n .
3 . D ' u n e f a ç o n p l u s g é n é r a l e , t o u t e a c t i v i t é a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e o u t o u r i s t i q u e o u H O R E C A , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t : l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , s n a c k s , c a f e t e r i a s , b a r s , s a l o n s d e t h é , s a l l e s d e c o n f é r e n c e , e n c e c o m p r i s l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n c h a u d e e t f r o i d e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e n o u r r i t u r e e t d e b o i s s o n s , a l c o o l i s é e s e t n o n a l c o o l i s é e s , e t l e s e r v i c e t r a i t e u r s u r p l a c e e t à d o m i c i l e .
4 . L a l o c a t i o n d e l o c a u x p o u r t o u t e s a c t i v i t é s a v e c o u s a n s s e r v i c e s a n n e x e s .
5 . T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s i n c l u a n t e n t r e a u t r e s l ' o p t i m i s a t i o n d e s s o u r c e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n m a t i è r e s p r e m i è r e s e t m a r c h a n d i s e s , d e s m o y e n s d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o d u c t i o n , d e l a g e s t i o n d e s s t o c k s e n p r o d u i t s f i n i s e t m a r c h a n d i s e s , d e s s t r a t é g i e s c o m m e r c i a l e s , d u r e c r u t e m e n t d u p e r s o n n e l , d e s s o u r c e s e t m o y e n s d e f i n a n c e m e n t , d e s s y s t è m e s e t m é t h o d e s i n f o r m a t i q u e s , d e s m é t h o d e s e t p r o c é d u r e s d e t r a v a i l , l a r é a l i s a t i o n d e s t r a v a u x d e t r a d u c t i o n .
6 . P r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , s e c h a r g e r d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l e n r é a l i s a t i o n s i m m o b i l i è r e s , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t t i t r e s i m m o b i l i e r s , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , [ e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e l e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c . .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r
l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é .
E l l e p e u t p r ê t e r , s e p o r t e r c a u t i o n , c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e a u p r o f i t d e t i e r s .
D U R E E .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t f o r m e s l é g a l e s .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E M I L L E e u r o s .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l , d o n t
c h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e e n t o u t t e m p s c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e
r e g i s t r e c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s s t a t u t s p r é c i s e n t l e s p r o c é d u r e s s ' a p p l i q u a n t à t o u t e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s
d ' a c t i o n s , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s
a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o n r é m u n é r é e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s m a x i m u m .
A d é f a u t d e p r é c i s i o n d e l a d u r é e d u m a n d a t l o r s d e l a n o m i n a t i o n , c e l l e - c i e s t r é p u t é e ê t r e d e
s i x a n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s .
C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x
a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e
f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e
p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) .
L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e C o n s e i l é l i t p a r m i s e s m e m b r e s , u n P r é s i d e n t .
L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n P r é s i d e n t o u e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e
l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
m e m b r e s s o n t p r é s e n t s , o u r e p r é s e n t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u C o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l e t v o t e r e n s e s I i e u e t p l a c e .
C e p e n d a n t , u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n c o l l è g u e .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é d ' ê t r e p h y s i q u e m e n t p r é s e n t p o u r r a n é a n m o i n s y p a r t i c i p e r p a r m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ( v i d é o c o n f é r e n c e o u a u t r e ) .
L a d é l i b é r a t i o n p o u r r a i n t e r v e n i r p a r v o i e é l e c t r o n i q u e o u v e r b a l e .
L a d é l i b é r a t i o n d e v r a ê t r e v a l i d é e p a r l a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t a s s i s t é a u C o n s e i l .
C e m o d e d e d é l i b é r a t i o n n e p e u t i n t e r v e n i r e n c a s d ' é l a b o r a t i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n , d e s c o m p t e s a n n u e l s o u d e r e c o u r s , l e c a s é c h é a n t , a u m é c a n i s m e d u c a p i t a l a u t o r i s é .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a p r e n d r e d e s d é l i b é r a t i o n s p a r v o i e c i r c u l a i r e ; c e t t e p r o c é d u r e n e p o u r r a t o u t e f o i s p a s ê t r e u t i l i s é e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é ; c e s d é c i s i o n s r e c u e i l l e r o n t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L a s i g n a t u r e d e c e u x - c i s e r a a p p o s é e , s o i t s u r u n s e u l d o c u m e n t , s o i t s u r d e s e x e m p l a i r e s m u l t i p l e s d e c e l u i - c i .
C e s r é s o l u t i o n s a u r o n t l a m ê m e v a l i d i t é q u e s i e l l e s a v a i e n t é t é p r i s e s l o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l , r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e , e t p o r t e r o n t l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e a p p o s é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u r l e d o c u m e n t s u s v i s é .
D a n s l e c a s o ù u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a u r a i e n t u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a L o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a g i s s a n t s e u l e s o u c o n j o i n t e m e n t , c h o i s i e s o u n o n p a r m i l e s m e m b r e s d u C o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' A d m i n i s t r a t i o n e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l u i .
I l p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s a s s o c i é s o u n o n .
l l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s . R E P R E S E N T A T I O N .
S a u f d é l é g a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u e l e s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
I l e n e s t d e m ê m e d e l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s p e u t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L a m i s s i o n e t l e s p o u v o i r s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t c e u x q u i l e u r s o n t c o n f i é s p a r l a L o i . L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t .
I l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , e t c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s o u à t o u t e a u t r e h e u r e q u i s e r a i t f i x é e d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
T o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s o n t l e d r o i t d ' a s s i s t e r a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s o u d e s ' y f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a c t i o n n a i r e o u u n r e p r é s e n t a n t d ' a c t i o n n a i r e .
L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r l e u r s o r g a n e s o u m a n d a t a i r e s m ê m e n o n a c t i o n n a i r e s .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s m a n d a t a i r e s d o i v e n t ê t r e p o r t e u r s d ' u n p o u v o i r d o n t l a f o r m e p e u t ê t r e d é t e r m i n é e p a r
l ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' A s s e m b l é e .
D a n s l e s v o t e s a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s , c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A u c u n e A s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a L o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s
r e p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e
d e c h a q u e a n n é e .
C O M P T E S A N N U E L S - D I S T R I B U T I O N .
A l ' i s s u e d e l ' e x e r c i c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e , é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s a i n s i q u ' u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x d e t o u t e
n a t u r e , d e s c h a r g e s s o c i a l e s , d e s a m o r t i s s e m e n t s e t p r o v i s i o n s n é c e s s a i r e s c o n s t i t u e l e
b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e r e l i q u a t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
N é a n m o i n s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p e u t d é c i d e r
à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e r e l i q u a t , s o i t à u n r e p o r t à
n o u v e a u , s o i t a u x c a p i t a u x p r o p r e s o u a u x b é n é f i c e s à d i s t r i b u e r .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l é C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c r é t e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s d a n s l e s c o n d i t i o n s
p r e s c r i t e s p a r l a L o i .
D I S S O L U T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r
r é g l e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c h o i s i r l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n
f a i t e p o u r c e s r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n e s p è c e s o u e n t i t r e s e n t r e t o u t e s l e s
a c t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a p r i s c o u r s l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n e t s e r a c l ô t u r é l e
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
L e s c o m p a r a n t s s o n t a u t o r i s é s à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s
a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A . M a n d a t :
L e s d i t s c o m p a r a n t s p o u r r o n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l , e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e .
B . R e p r i s e :
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e
p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s
e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n
A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e :
A . D e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à Q U A T R E e t d e c o n f é r e r c e s m a n d a t s à :
1 . M o n s i e u r H u b e r t d e B E L L E F R O I D d ' O U D O U M O N T , c o m p a r a n t p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
2 . M o n s i e u r J e a n A l e x a n d r e ( d i t A l e x a n d r e ) d e B R O U C H O V E N d e B E R G E Y C K , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u M o n o p l a n , 5 0 , q u i a c c e p t e .
3 . M o n s i e u r B r u n o D U B O I S , c o m p a r a n t p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
4 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e B L U E B E L L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e I s i d o r e G é r a r d , 2 5 e t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 . 5 0 7 . 5 6 3 , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t :
V o l e t B - S u i t e
M a d a m e D a p h n é M E R T E N S , c o m p a r a n t e p r é n o m m é e q u i a c c e p t e .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
B . D e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e s c o m p a r a n t s r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
A . D é s i g n e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é :
1 . M o n s i e u r B r u n o D U B O I S , c o m p a r a n t p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B L U E B E L L p r é c i t é e a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t : M a d a m e D a p h n é M E R T E N S , c o m p a r a n t e p r é n o m m é e q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
B . U s e n t e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r H u b e r t d e
B E L L E F R O I D d ' O U D O U M O N T .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f - d e u x p r o c u r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M O N I T E U R B E L G E .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" a u * M o n i t e u r b e l g e