16/04/2014
ÿþ- - - - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N 1 O D W O R D ' 1 1 , 1
l o ' . . _
T z u i i A L D E C O M M E R C E
P . 1 2 . 2 0 1 4
I I I I
* 1 4 0 8 2 1 3 4 *
R é s a M o n b e
N c d ' e n t i e p r i s e 0 8 8 6 . 3 2 7 . 2 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " T H U M B S U P S P R L
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 1 B I E R G E S , r u e C o u r B o i s a c q 5 6 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A L I B E R A T I O N S U P P L E M E N T A I R E D U C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t , l e 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 , v o l u m e 7 9 f o l i o 5 4 c a s e 1 9 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) P i e R e c e v e u r a i . B . F o u q u e t C o n s e i l l e r a i . ( E . E L O Y ) . ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o - c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T H U M B S U P S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e C o u r B o i s a c q 5 6 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 6 . 3 2 7 . 2 0 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a n t a l L o c h e à S c h a e r b e e k e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 1 2 2 / 0 0 1 2 5 9 8 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é v e r s l ' a c t u e l s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 0 7 , p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 1 2 - 3 1 / 0 1 8 7 4 5 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n s t a t e r l a l i b é r a t i o n s u p p l é m e n t a i r e d u c a p i t a l .
C o m p t e t e n u d e l a l i b é r a t i o n a n t é r i e u r e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) e t d e l a l i b é r a t i o n s u p p l é m e n t a i r e d u c a p i t a l d e s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) , l e c a p i t a l s o c i a l , e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 5 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é s o i t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 E ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s o c i é p r é n o m m é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a p r è s a v o i r d é c l a r é q u ' i l a . p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e I a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T H U M B S U P S P R L , d é c l a r e s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a u x c i n q c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 5 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u - v e l l e s .
L ' a s s o c i é d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i - t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t e u r o s ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 E ) p a r v e r s e m e n t ( s ) e n e s p è c e s e f f e c t u é ( s ) p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a u c o m p t e n u m é r o B E 7 7 3 6 3 1 3 0 0 7 7 2 4 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é T H U M B S U P S P R L a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e S A d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t $ A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u
b e l g e
I
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 6 . 3 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 7 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a - . t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 3 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 7 5 3 ) p a r t s s o c i a i e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t e t r o i s i è m e ( 1 f 7 5 3 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 3 . »
A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
« L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R a v e s c h o t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , f e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a ;
- c o n s t a t é l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ;
- d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 6 6 . 7 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e t l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 5 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s - c r i t e s e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s c c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e ' C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T V A .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t c o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e