20/05/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 5 7 7 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T H U N I S A S S U R F I N A N C E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e l a D î m e , 6 à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e - J a n d r a i n - J a n d r e n o u i l l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
T e x t e
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e t r e n t e e t u n m a r s , à t r e i z e h e u r e s t r e n t e .
A E g h e z é e , e n l ' é t u d e .
P a r d e v a n t M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E G H E Z E E .
A é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T H U N I S A S S U R F I N A N C E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e - - J a n d r a i n - J a n d r e n o u i l l e , 6 , r u e d e l a D î m e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 5 7 7 . 8 4 4 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u t r o i s a v r i l d e u x m i l u n , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t q u a t r e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 4 2 4 - 5 9 7 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à t r e i z e h e u r e s t r e n t e s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J a c q u e s T H U N I S , g é r a n t . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e D a n i e l l e T H U N I S .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é s u i t p o s s é d a n t c h a c u n l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s i n d i q u é e n r e g a r d d e s o n n o m :
1 / M o n s i e u r T H U N I S J a c q u e s H u g o , n é à L o u v a i n l e v i n g t d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e t r o i s ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 3 1 1 2 2 1 6 7 7 2 ) , v e u f d e M a d a m e B O S E R E M a r i e - C h r i s t i n e , d o m i c i l i é à E g h e z é e , 2 9 , r u e d e l a C h a p e l l e , p r o p r i é t a i r e d e C E N T Q U A T R E V I N G T S p a r t s s o c i a l e s .
2 / M a d a m e T H U N I S D a n i e l l e G e r m a i n e I r m a M a d e l e i n e , n é e à T i r l e m o n t l e v i n g t n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e n e u f ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 4 9 0 1 2 9 1 8 0 8 3 ) , é p o u s e c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é e d e b i e n s d e M o n s i e u r H E N R I O U L L E J a c q u e s , d o m i c i l i é e à O r p - J a u c h e M a r i l l e , 1 5 , r u e F e r n a n d H e n r i o u l l e , p r o p r i é t a i r e d e T R O I S p a r t s s o c i a l e s .
3 / M a d a m e B U R N I C K L i l i a n n e M a r i e J o s é p h i n e , n é e à J a n d r a i n - J a n d r e n o u i l l e l e v i n g t q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t v i n g t h u i t ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 2 8 0 1 2 4 1 3 6 3 0 ) , v e u v e d e M o n s i e u r T H U N I S A i m é , d o m i c i l i é e à O r p - J a u c h e J a n d r a i n - J a n d r e n o u i l l e , 6 , r u e d e l a D î m e , p r o p r i é t a i r e d e T R O I S p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e : C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t ; M o n s i e u r J a c q u e s T H U N I S , p r é q u a l i f i é , g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s o b j e t s c i - a p r è s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R .
1 . D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E M I L L E e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s à C E N T H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t a n n e x i o n d ' u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
2 . S o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s p a r l e s t r o i s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l i b é r a t i o n
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c t e s d é c i s i o n s p r i s e s .
A p r è s u n e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , l e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e
N O N A N T E M I L L E e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S i X C E N T S e u r o s à C E N T H U I T M I L L E S I X
C E N T S e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
& I D O W O R D 1 1 . 1
y ~ x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V C 7 i : e i i 5 , . g w
M O N I T E e B E L G f k a u ; u t , o : = c o U M R c e
1 2 - 0 5 - 2 0 1 ' t 2 . " n , 2 0 M
E L G I S C H S T A A T S B r : r ' E ' w M -
G r e f f e
R é s t
a i
M o n i
b e l ! 1 4 1 0 , 2
4
I a 1
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M q , n i t e u r
b e l g e
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e s t a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L e s t r o i s a s s o c i é s i d e n t i f i é s c i - a v a n t , p a r f a i t e m e n t a u c o u r a n t d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n e s p è c e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s , s o i t :
- M o n s i e u r J a c q u e s T H U N I S : Q U A T R E V i N G T S E P T M i L L E N O N A N T E S i X e u r o s S E P T A N T E H U i T c e n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - M a d a m e D a n i e l l e T H U N I S : M I L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E T U N e u r o s S O I X A N T E E T U N c e n t s ;
- M a d a m e L i l i a n n e B U R N I C K : M i L L E Q U A T R E C E N T C I N Q U A N T E E T U N e u r o s S O I X A N T E E T U N c e n t s ,
E n s e m b l e : N O N A N T E M i L L E e u r o s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L a d i t e s o m m e d e N O N A N T E M I L L E e u r o s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r l e s s o u s c r i p t e u r s p a r u n v e r s e m e n t
e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 6 9 3 6 3 1 3 2 9 5 2 0 7 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e
I N G B a n q u e , A g e n c e d ' E g h e z é e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e
s o m m e d e N O N A N T E M I L L E e u r c s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u t r e n t e u n m a r s d e u x m i l
q u a t o r z e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s n e s e r a p a s a u g m e n t é ; i l r e s t e r a f i x é à C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s
s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s , r e p r é s e n t é
p a r C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c l -
a v a n t :
« A R T I C L E 6 C A P I T A L
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T H U I T M i L L E S I X C E N T S e u r o s .
« I l e s t d i v i s é e n C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e « v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
E N V O I D E S P i E C E S .
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e u r a d r e s s e r l a c o p i e d u p r é s e n t a c t e à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e : 6 , r u e d e l a D î m e à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e J a n d r a l n - J a n d r e n o u i l l e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u a t o r z e h e u r e s .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e à E g h e z é e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n e t e x t r a i t d e l ' a c t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e