19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 12.09.2014 14585-0178-018
14/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
e r t m é t e i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1
a u * 1 4 2 0 7 1 4 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e . d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d a L I E G E , d ; 3 : e r i l E U F C H k i E A U
1 e O N O V . : 2 0 1 4
j o u r d ~ ~ e p t i o n .
L e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 5 . 4 5 5 . 5 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . M . L U X
( e n a b r é g é ) : T . M . L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S A R L
S i è g e : L e s M o u s s i è r e s , 6 0 - 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é a r t 6 3 3 d u C I R
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s .
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r a p p o r t d e g e s t i o n s p é c i a l e t a p p r o u v e l e s m e s u r e s s p é c i a l e s p r i s e s p a r l e C o n s e i l l o r s d e l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
3 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n é c r i t e d e M . D a v i d E Y L E N B O S C H d e q u i t t e r l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é . I l e s t d é c i d é q u ' i l s e r a d é m i s d e s e s f o n c t i o n s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . I l g a r d e r a t o u s s e s d r o i t s e t a v a n t a g e s d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 4 . C e p e n d a n t , t o u t e a c t i o n d e g e s t i o n d e v r a ê t r e d o r é n a v a n t v a l i d é e p a r l a G é r a n t e , M m e C a r o i l B o c q u e t .
4 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n é c r i t e d e M . D a v i d E Y L E N B O S C H e t d e M m e L y d i a V A N G Y S E L d e c é d e r l ' e n s e m b l e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s à l a S A E U R O P A . L ' A s s e m b l é l e u r d o n n e d é c h a r g e t o t a l e d e r e s p o n s a b i l i t é e n v e r s l a s o c i é t é e n t a n t q u ' a s s o c i é s
C A R O L L C L E R E N T I N - B O C Q U E T
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 11.07.2013 13287-0320-017
25/02/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n : T . M . L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L .
S i è g e : R u e d u C h e m i n V e r t , 2 0 - 1 3 6 7 R a m i l l i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 4 5 5 5 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M A N D A T D ' U N G E S T I O N N A I R E D E T R A N S P O R T
D é c i s i o n d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s g e r a n t s d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 :
- d e t r a n s f e r e r l e s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é T . M . L U X S p r i à B - 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u , L e s
M o u s s i è r e s , 6 0 - Z o n i n g C e n t r e A r d e n n e L o g i s t i c s
- d ' a c t e r l a f i n d u c o n t r a t a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 d e M . S t a q u e t a g i s s a n t c o m m e g e s t i o n n a i r e d e l ' a c t i v i t é e t
d e c o n f i e r à M . C a r o l l C l é r e n t i n B o c q u e t l a r e s p o n s a b i l i t é d e g e s t i o n n a i r e d e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C a r o l ! C l é r e n t i n B o c q u e t
G é r a n t e
T . M . L U X S P R L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t i B 4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i
M t
l ' R f Q U N A ' . r E C O M M E R C E
t 3 F U . 2 1 . 1 1 3
N I V r é f f ë S
l t * 1 3 0 3 2 7 9
1 1
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2012
ÿþ " - + , : , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R f 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I t i t d l i N R 1 l , D E C l l M M E R t , L
M c * i a i e v s e * 2 4 - 1 0 - 2 0 1 2
m e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : T . M . L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L .
S i è g e : R u e d u C h e m i n V e r t , 2 0 1 3 6 7 R A M I L L I E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 4 5 5 5 8 3 7
O b i e t d e l ' a c t e : P r o c è s V e r b a l d e l a r e u n i o n d u C o n s e i l d ' A c t i o n n a i r e s d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L e C o n s e i l d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e , m a d a m e C a r o l l C l e r e n t i n B o c q u e t , d o m i c i l i é à A v e n u e V a n B e v e r , 2 8 6 - 1 1 8 0 U c c l e - B e l g i q u e , q u i a c c e p t e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é , a p r è s l e c t u r e , p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
T , M . L U X S P R L E U R O P A B E L G I U M S A
08/08/2012
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T . M . L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u C h e m i n V e r t 2 0
1 3 6 7 R a m i l l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P O U V O I R S
I E r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x
m i t d o u z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a t d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s a v a n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s '
d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T . M . L U X » , d o n t l e
s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 6 7 R a m i l l i e s , r u e d u C h e m i n V e r t 2 0 , a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e e t c e n t e u r o s ( £ 2 5 . 1 0 0 , 0 0 ) , a f i n d e l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q
m i l l e c u r a s ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q u a n t e m i l l e e t c e n t e u r o s ( E 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n ( 2 5 1 ) '
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t
p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s .
2 , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e t c e n t e u r o s ( E 5 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n c i n q c e n t e t u n e ( 5 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s ' :
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
I . R A E S , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t á : N o m e t q u a l i t é d i r n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r é o n n e s
" a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 0
R é .
M o i b F
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 5 . 4 5 5 . 5 5 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 04.07.2012 12250-0004-016
05/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 03.10.2011 11563-0568-016
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.06.2010, DPT 28.07.2010 10345-0546-016
26/03/2015
ÿþ
' V o l e t . 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d a V E G E , d i s à i l N E U F C H A T E A U
1 6 M A R S 2 0 1 5
j o u r c i e s s r " e p t i o n .
L e m a f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l w
1 1 1 1
9 5 0 6 4 x
S P R L
F o r m e j u r i d i q u e :
D é n o m i n a t i o n : T . M . L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : L E S M O U S S I E R E S 6 0 6 8 4 0 N E U F C H A T E A U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 , 4 5 5 . 5 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 7 / 0 2 / 2 0 9 5 :
D é l i b é r a t i o n s : l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s .
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e d e l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e e t d e g e s t i o n n a i r e d e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s , M m e C e r o l l C l e r e n t i n . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a m i s s i o n é c o u l é e e t l a r e m e r c i e p o u r s o n d é v o u e m e n t .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M m e B é n é d i c t e D e B l e e c k e r c o m m e G é r a n t e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M m e A f r o d i t e S a l a k e n o u , c o m m e
n o u v e a u r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n d u t r a n s p o r t d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B . D E B L E E C K E R
G é r a n t e
C . C L E R E N T I l N B O O O U E T
G é r a n t e - d n i s s i c n n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 22.07.2009 09440-0126-016
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 30.07.2008 08487-0051-016
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 19.07.2007 07421-0179-016
20/07/2015
ÿþ
t r ô r r é f e g C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
1 5 1 9 9 4 0
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
l e d ~ U E 6 E , á i ~ ~ o a t l E l i l " C R i s ~ E l < U
l g s á - ~ ~ ~
~ ~ {
D é n o m i n a t i o n : T ' . M . L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : L E S M O U S S I E R E S L G L 6 0 6 8 4 0 N E U F C H A T E A U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 4 5 5 . 5 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 :
D é l i b é r a t i o n s : l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s .
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e M m e B é n é d i c t e D e B l e e c k e r e t e t l a d e m i s s i o n d u g e s t i o n n a i r e d e t r a n s p o r t d e : m a r c h a n d i s e s M m e S a l a k e n o u A f r o d i t e . L ' a s s e m b l é e l e s d é c h a r g e n t d e l e u r s m i s s i o n s é c o u l é e e t l e s r e m e r c i e n t p o u r l e u r s d é v o u e m e n t .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M . G e r a l d M i c h i e l s c o m m e G é r a n t . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G e r a l d M i c h i e l s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2015
ÿþi e
k e e t 1 B 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : T . M . L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L .
S i è g e : L e s M o u s s i è r e s , 6 0 - 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 4 5 5 5 8 3 7
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S T E G E S O C I A L - R E M U N E R A T I O N D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t g é r a n t d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 o n t a c c e p t é à I ' u n a n i m i t é l e s d é c i s o n s s u i v a n t e s :
] . t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à B r u x e l l e s à d a t e r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 5 :
A v e n u e d e V i l v o r d e , 1 6 2 - 1 7 2
B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
B e l g i q u e
2 . d e r é m u n é r e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M r . M i c h i e l s G é r a l d e t c e l a à d a t e r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 5 .
G é r a l d M i c h i e l s
G é r a n t
T . M . L U X S P R L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u r n
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d d i E z i r m a m ,
l e 9 4 0 0 1 2 0 1 5 . .
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e G r e f f e e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 26.10.2015 15656-0447-014
23/11/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
18/12/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)