01/08/2013
ÿþ M o d 1 1 , 1
A V
V o r e t a ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i M i s u u i u i i u i i w e I M I
* 1 3 1 2 0 9 4 5 *
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i i S i è g e : R u e d e l a G e n d a r m e r i e , 9
1 1 1 4 3 0 R e b e c q ( Q u e n a s t )
1 i
l l O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I O N D ' E R R E U R S M A T E R I E L L E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 1 6 !
j u i l l e t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t : i
i i 1 . Q u ' a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e m i n i s t è r e d u N o t a i r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k e n d a t e d u o n z e ; i i a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u q u a t o r z e m a i ;
d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 0 0 8 8 9 5 1 , i
1 ° M o n s i e u r D E G R E E F C é d r i c A l b e r t L o u i s , n é à A n d e r l e c h t l e v i n g t f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e -
; ? v i n g t - q u a t r e , i n s c r i t a u R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 4 0 2 2 0 2 1 9 8 6 , d i v o r c é ; ,
D e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 4 3 0 Q u e n a s t , r u e d e l a G e n d a r m e r i e , 9 .
i i 2 ° M a d a m e F R A N C O T T E C i n d y R i t a , n é e à B r u x e l l e s l e s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , ; i n s c r i t a u R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 4 0 1 0 6 2 0 6 2 7 , c é l i b a t a i r e ;
D e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 1 4 3 0 Q u e n a s t , r u e d e l a G e n d a r m e r i e , 9 , i
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « T O I T U R E D E G R E E F » e t i
; i p r o c é d é à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s e s s t a t u t s , i
2 , Q u ' à l ' a r t i c l e 1 4 d e c e s s t a t u t s , i l e s t m e n t i o n n é c e q u i s u i t ; « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e : i r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e à 1 8 !
h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e . »
i i 3 . Q u e l ' a n n é e d e l a p r e m i è r e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e l l e q u e m e n t i o n n é e d a n s l ' a c t e d e ! i i c o n s t i t u t i o n , e s t e r r o n é e .
4 . Q u ' i l c o n v i e n t d e f a i r e r é f é r e n c e a u m i l l é s i m e e x a c t d e l a p r e m i è r e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e ; i i g é n é r a l e , à s a v o i r l ' a n n é e 2 0 1 4 .
; 5 , q u ' a f i n d e r e c t i f i e r c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e , i l c o n v i e n t d e l i r e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t « A r t i c l e 1 4
i
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r i
t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s . ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n ; g é r a n t .
i ; L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e i m a r s d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
i l S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . i
! i C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , i ! i d i s c u t e , e t , s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e ;
: : s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) ( e t c o m m i s s a i r e ) . :
i L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a
i i p o s t e q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; i l n ' y e p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e l c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
; i L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . i
i C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l i
i i p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n ; a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 4 5 . 6 4 6 . 5 9 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T O I T U R E D E G R E E F
l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
U s u f r u i t i e r e t n u p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e ' v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a - . p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r . »
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , e t t r a n s c r i t s o u c o l l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , q u i c o n t i e n d r a é g a l e m e n t s ' i l é c h e t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e s e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
6 . Q u e , s o u s l e s d i s p o s i t i o n s f i n a l e s d e l ' a c t e , i l e s t m e n t i o n n é c e q u i s u i t : « E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , »
7 . Q u e l a d a t e d e c l ô t u r e d e c e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e s t e r r o n é e , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l n e p o u v a n t ê t r e s u p é r i e u r à 1 8 m o i s
8 . Q u ' i l c o n v i e n t d e f a i r e r é f é r e n c e à l a d a t e e x a c t e d e c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , à s a v o i r l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
9 . q u ' a f i n d e r e c t i f i e r c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e , i l c o n v i e n t d e l i r e l e s d i s p o s i t i o n s f i n a l e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m m e s u i t
« D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i n s c r i p t i o n q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s : E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , N o t a i r e à B r u x e l l e s
d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l i g
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
4 , b e l g e
L .
14/05/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
T R 1 1 3 l J l + A G D E C O M M E R I r E
0 2 - 0 5 - 2 0 1 2
. . ~ _ , . .
« t e e _
R é s
M o r i
b e
I
e B , ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 M s i " M
N ° d ' e n t r e p r i s e : y s 6 y 6 5 9 2 ,
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T O I T U R E D E G R E E F
I F
( e n a b r é g é ) :
i l F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
i i S i è g e : R u e d e l a G e n d a r m e r i e , 9 , 1 4 3 0 Q u e n a s t
i i
i i O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N i
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , l e 1 1 a v r i l 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e ;
l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p a r :
i i 1 ° M o n s i e u r D E G R E E F C é d r i c A l b e r t L o u i s , n é à A n d e r l e c h t l e v i n g t f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - i
i ; v i n g t - q u a t r e , i n s c r i t a u R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 4 . 0 2 . 2 0 2 1 9 - 8 6 , d i v o r c é ; i
D e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 4 3 0 Q u e n a s t , r u e d e l a G e n d a r m e r i e , 9 .
2 ° M a d a m e F R A N C O T T E C i n d y R i t a , n é e à B r u x e l l e s l e s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t -
i i q u a t r e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 4 . 0 1 . 0 6 2 0 6 - 2 7 , c é l i b a t a i r e ; i
D e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 1 4 3 0 Q u e n a s t , r u e d e l a G e n d a r m e r i e , 9 .
i i i
i i 1 . L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ;
; ; P A R T S S O C I A L E S s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u ' i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e s
: 1 c o m m e s u i t
i
M o n s i e u r D E G R E E F C é d r i c , p r é n o m m é , c e n t s o i x a n t e s e p t p a r t s 1 6 7 , -
; ; s o c i a l e s s o i t s e i z e m i l l e s e p t c e n t e u r o s : i
; i M a d a m e F R A N C O T T E C i n d y R i t a , p r é n o m m é e , d i x - n e u f p a r t s 1 9 , -
i i s o c i a l e s s o i t m i l l e n e u f c e n t e u r o s :
T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s : 1 8 6 , -
1 L e s C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X P A R T S S O C I A L E S a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s c h a c u n e p a r v e r s e m e n t ;
e n n u m é r a i r e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e
d e H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 1
i " I l . I L S D É C L A R E N T A R R É T E R C O M M E S U I T L E S S T A T U T S D E L A S O C I É T É :
1 1
N A T U R E - D É N O M I N A T I O N
i i A r t i c l e l e r i
i i L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " T O I T U R E D E G R E E F " . s
I i L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e ; l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S . P . R . L . » , r e p r o d u i t e s ; l i s i b l e m e n t . I l s d e v r o n t c o n t e n i r é g a l e m e n t l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e s t e r m e s « i r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R . P . M » , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a i n s i ' q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . l i S I È G E
A r t i c l e 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 0 Q u e n a s t , r u e d e l a G e n d a r m e r i e , 9 ,
I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s
p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e s i c e
t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s c h a n g e m e n t d e l a n g u e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u
d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r :
- F o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s r e l a t i v e s a u x t o i t u r e s e t à l ' é t a n c h é i t é .
- E f f e c t u e r t o u s t r a v a u x r e l a t i f s a u r e v ê t e m e n t d e c o n s t r u c t i o n , d e n e t t o y a g e d e c h a u d i è r e s , p o s e d e
c a n a l i s a t i o n s , p e i n t u r e , f o u r n i t u r e e t p o s e d e c h â s s i s , p l o m b e r i e o u t o u t a u t r e s a c t i v i t é s l i é e s d e p r è s
o u d e l o i n a u x t r a v a u x e n b â t i m e n t s .
- V e n d r e e n g r o s o u e n d é t a i l t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , m a t é r i e l é l e c t r i q u e , é l e c t r o n i q u e ,
s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e .
- E f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u n e t t o y a g e , l a d é s i n f e c t i o n d e s b â t i m e n t s , p l a c e m e n t s d e
t a p i s , p l a n c h e r , r e v ê t e m e n t d e s o l , p l a c e m e n t d e f e n ê t r e s e n P V C o u e n a l u m i n i u m , l e p l a c e m e n t d e
t u i l e s , d ' a r d o i s e s .
- F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e l ' a s s i s t a n c e p a r r a p p o r t à d e s r é p a r a t i o n s e t c o n s t r u c t i o n s .
- A c c o m p l i r t o u t a c t e d e v e n t e o u a c h a t d ' i m m e u b l e .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u
f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u
e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e
d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t d a n s n ' i m p o r t e q u e l e n d r o i t , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t
l e s m é t h o d e s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e
d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n , f i n a n c i è r e o u
a u t r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t
l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u m ê m e s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s
s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r
c a u t i o n a u p r o f i t d e t i e r s ,
C A P I T A L S O C I A L - R E P R É S E N T A T I O N
A r t i c l e 4
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é
e n C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X P A R T S S O C I A L E S s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s
i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e N U I T M I L L E s i x C E N T S ( 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) f o r s d e l a c o n s t i t u t i o n
d e l a s o c i é t é .
L e ç a i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
D U R É E
A r t i c l e 5
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i c n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e q u i e x c é d e r a i t l a d u r é e q u i
l u i s e r a i t u l t é r i e u r e m e n t a s s i g n é e .
G E S T I O N
A r t i c l e 1 0
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r
r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u
c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t
p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s o ù i n t e r v i e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t
c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x ,
o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" d u I M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . t
R é s e r v é ° 8 u ) M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t s u b s t i t u a n t q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n
d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t , s a n s q u ' u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s o i t n é c e s s a i r e .
A r t i c l e 1 2
S ' i l y a u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l e m e m b r e d u c o l l è g e q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t
o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t
t e n u d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x
a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e
l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e « a d h o c » .
L o r s q u e l e g é r a n t u n i q u e e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s ,
i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i
d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i
c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s a u d o c u m e n t
v i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
1 1 s e r a t e n u , t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s , d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n
a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é ,
A S S E M B L É E G É N É R A L E
A r t i c l e 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r
t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n
g é r a n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e
m a r s d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ,
d i s c u t e , e t , s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e
s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) ( e t c o m m i s s a i r e ) .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a
p o s t e q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e
c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l
p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n
a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e
v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a
p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s d é v o l u s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r .
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s
m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , e t t r a n s c r i t s o u c o l l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , q u i
c o n t i e n d r a é g a l e m e n t s ' i l é c h e t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; l e s e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
E X E R C I C E S O C I A L - I N V E N T A I R E - C O M P T E S A N N U E L S
A r t i c l e 1 5
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i n s c r i p t i o n q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u
g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e 1 1 a v r i l 2 0 1 2 p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s - A u t o r i s a t i o n s p é c i a l e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
1 ° d e f i x e r l e n o m b r e d e s g é r a n t s à u n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s
M o n s i e u r D E G R E E F C é d r i c A l b e r t L o u i s , n é à A n d e r l e c h t l e v i n g t f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
v i n g t - q u a t r e , i n s c r i t a u R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 4 . 0 2 . 2 0 2 1 9 - 8 6 , d i v o r c é ; 5
D e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 4 3 0 Q u e n a s t , r u e d e l a G e n d a r m e r i e , 9 .
L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t s e r a d é t e r m i n é e p a r d é c i s i o n d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
2 ° A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ° L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r D E G R E E F C é d r i c A l b e r t L o u i s , n é à A n d e r l e c h t l e v i n g t f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , i n s c r i t a u R e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 4 . 0 2 . 2 0 2 1 9 - 8 6 , d i v o r c é ; d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 4 3 0 Q u e n a s t , r u e d e l a G e n d a r m e r i e , 9 , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u f a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s n o t a m m e n t d e l a C h a m b r e d e s M é t i e r s e t N é g o c e s , d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s c o m p é t e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M a î t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 2 .
N
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e