26/01/2011
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V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' 1 1 0 1 Q 0 0 3 +
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 - Q I - M I
N I V E L L E S
G r e f f e
i u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u i d é s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O $ 3 Z r 4 4 5 r i , S
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T P P R O J E C T "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s B a b a u r e s , 9 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , l e d i x j a n v i e r d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e n n e .
I l r é s u l t e q u e :
1 / M o n s i e u r V A N H O O F F T h i e r r y , n é à U c c l e l e 2 7 j a n v i e r 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , r u e d u C e r i s i e r , S ;
R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o : 7 0 . 0 1 . 2 7 3 0 1 - 7 5 .
2 / M o n s i e u r V E R S T E E G H P i e r r e M a r c e l H e r m a n , n é à I x e l l e s l e 2 0 a v r i l 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e s B a b a u r e s , 9 ;
R e g i s t r e N a t i o n a l n u m é r o : 7 0 . 0 4 . 2 0 3 9 1 - 2 2 .
o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e q u ' i l s o n t c o n s t i t u é e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , c o m m e s u i t :
S T A T U T S
I l e s t f o r m é p a r l e p r é s e n t a c t e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " T P P R O J E C T " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , e n a b r é v i a t i o n " S . P . R . L . " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t f a i r e r é f é r e n c e a u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e s B a b a u r e s , 9 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u b u r e a u x , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- à l ' e x p l o i t a t i o n , t a n t d e j o u r q u e d e n u i t , d e t o u s c o m m e r c e s d e d é t a i l o u d e g r o s , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e t o u s p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e d u c u i r , d u t e x t i l e , d u v ê t e m e n t , d e s u p e r m a r c h é s , é p i c e r i e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d u s e c t e u r d e l ' h ô t e l l e r i e , c a f é s , d é b i t s d e b o i s s o n s , t a v e r n e s , d r u g s t o r e s , s n a c k s b a r , n i g h t - c l u b , c a f é t é r i a e t a u t r e s é t a b l i s s e m e n t s s i m i l a i r e s ;
- à l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s c o m m e r c e s s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a v e n t e d e l i v r e s , r e v u e s p é r i o d i q u e s , j o u r n a u x , b a n d e s d e s s i n é e s , a r t i c l e s c a d e a u x , a r t i c l e s e t f o u r n i t u r e s s c o l a i r e s , j o u e t s , a r t i c l e s f l o r a u x , f l e u r s e t t o u t e s d é c o r a t i o n s , p a p e t e r i e , v ê t e m e n t s d e s p o r t e t d e l o i s i r , a r t i c l e s d e p u b l i c i t é s u r t o u s s u p p o r t s , a r t i c l e s r e l e v a n t d e l ' a u d i o - v i s u e l , d e l ' i n f o r m a t i q u e , b u r e a u t i q u e a i n s i q u e d e l ' é l e c t r o m é n a g e r , c a s s e t t e s , c o m p a c t - d i s c , d i s q u e t t e s p o u r o r d i n a t e u r s , c a s s e t t e s a u d i o e t v i d é o , d v d , b i j o u x d e f a n t a i s i e , t a b a c , b o i s s o n s r a f r a î c h i s s a n t e s , c r è m e s g l a c é e s , c o n f i s e r i e s , s n a c k , d é p ô t s d ' a r t i c l e s d e t e i n t u r e r i e e t d e p h o t o g r a p h i e , a r t i c l e s d e l i b r a i r i e , d é p ô t s p o u r l a L o t e r i e N a t i o n a l e e t t o u s j e u x d e h a s a r d .
- l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l e t i n t e r m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e e n m a t i è r e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n .
- d e m a n i è r e g é n é r a l e a p p o r t e r t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t c o m m e r c i a u x a u x e n t r e p r i s e s .
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d e " c a r - w a s h " , d e s t a t i o n s s e r v i c e s , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s p é t r o l i e r s .
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s c o m m e r c e s r e l a t i f s à l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s b i e n s d e c o n s o m m a t i o n " d e s e c o n d e m a i n s " .
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é r e l e v a n t d e l ' i m p r i m e r i e , d e l a r e p r o d u c t i o n s u r t o u s s u p p o r t s , t e l s q u e n o t a m m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n m a g a s i n d e " c o p y - s e r v i c e " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e a c t i v i t é e t p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l a t é l é c o m m u n i c a t i o n , d e t r a i t e m e n t d ' i n f o r m a t i o n s e t d e t r a n s m i s s i o n , t e l s q u e n o t a m m e n t l a c r é a t i o n , l a d i f f u s i o n , l a g e s t i o n d e l o g i c i e l s o u d e s y s t è m e d e d i f f u s i o n , s u r t o u s s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s o u a u t r e s , a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s e t c y b e r c a f é s .
- L a s o c i é t é a e n c o r e p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s e t
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s à c a r a c t è r e c u l t u r e l , s p o r t i f e t a u t r e s .
- l a v e n t e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e j e u x v i d é o .
- E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
- E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n r e s t r i c t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à d a t e r d u d é p ô t d e s e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , r é m u n é r é e s o u n o n , a s s o c i é e s o u n o n , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n s , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , p a r a c t e s a u x q u e l s i n t e r v i e n n e n t d e s o f f i c i e r s p u b l i c s o u m i n i s t é r i e l s , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s p o u r c e s m ê m e s a c t e s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r l e s g é r a n t s c o n j o i n t e m e n t , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e .
S i l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i l ' e x i g e n t , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u x C o d e d e s S o c i é t é s .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t f e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
l i e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 3 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . A c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t t e n u u n e l i s t e d e p r é s e n c e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L a g é r a n c e é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v è n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r s o n d é v e l o p p e m e n t .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a r é t r o a c t i v e m e n t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n j u i n d e u x m i l d o u z e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
~
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 / d e d é s i g n e r M e s s i e u r s T h i e V A N H O O F F e t P i e r r e V E R S T E E G H , f o n d a t e u r s o u o n n n n m á o , e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é , l e s q u e l s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n . I l s a u r o n t t o u t p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a o o c i é t á , q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e o u | ' h n p o r ` b o n n e d e s o p é o a t i o n m , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s I ' o b l e t d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e t o u t e f o i s q u e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s s u p é r i e u r e à l a s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 ¬ ) a i n s i q u e t o u t a c t e d e d i s p o s i t i o n d e v r a i m p é r a t i v e m e n t r e c u e i l l i r l ' a s s e n t i m e n t d e s d e u x g é r a n t s à c o n t r a r i o , t o u t e o p é r a t i o n p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à d i x m i l l e e u r o s p o u r r a ê t r e a p p r o u v é e p a r l a s i g n a t u r e d ' u n s e u l d e s d e u x g é r a n t s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e
M e n t i o n s : e x p é d i t i o n e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o n i e t s i g n a t u r e