ÿþ_ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
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T i t i n i 3 i J A L D E G t I v n v i E r t 4 E
2 6 - 0 3 - 2 0 1 3
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N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 5 4 8 8 2 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D E G O L D T E C H
( e n a b r é g é ) : T G T .
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : P l a c e A l p h o n c e F a v r e s s e , 5 8 , 1 3 1 0 L a ! g u i p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n v o i d u g é r a n t - N o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E X T R A O R D I N A I R E
C e d o u z e d é c e m b r e d e l ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l à m i d i .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Z a k h a r o v V i k t o r q u i a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r A l e x a n d r e C h e r b a k o v .
L i s t e d e s p r é s e n c e s
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s i d e n t i f i é s , l e s q u e l s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s i n d i q u é e n r e g a r d d e l e u r n o m :
1 . M o n s i e u r Z a k h a r o v V i c t o r , p r o p r i é t a i r e d e 6 0 0 p a r t s
2 . M a d a m e Z a k h a r o v a E l e n a r e p r é s e n t a n t p a r p r o c u r a t i o n M a d a m e Z a k h a r o v a K a t e r i n a 1 5 0 p a r t s 4 . M o n s i e u r C h e r b a k o v A l e x a n d r e s e c r é t a i r e
O r d r e d u j o u r
- R e n v o i d u g é r a n t d e l a s o c i é t e T G T M o n s i e u r M i t k e e v E v g e n i y
- N o m i n a t i o n d u g é r a n t d e l a s o c i é t é T G T M o n s i e u r C h e r b a k o v A l e x a n d r e
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r v i s é c i a v a n t , l e s a s s o c i é s s ' é t a n t v o l o n t a i r e m e n t r é u n i s , r a t i f i a n t a i n s i l ' a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n é c r i t e e t r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r , p r é a l a b l e m e n t à l a t e n u e d e l ' A s s e m b l é e .
D é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e
- M o n s i e u r M i t k e e v E v g e n i y q u i t t e r e s p e c t i v e m e n t s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é T r a d e G o l d T e c h s p r l . .
- M o n s i e u r C h e r b a k o v A l e x a n d r e e s t é l u , à l ' u n a n i m i t é g é r a n t d e l a s o c i é t é T G T . l l n ' e s t n u l l e m e n t t e n u r e s p o n s a b l e d e t o u t e s d é c i s i o n s p r i s e s a v a n t s a n o m i n a t i o n , a i n s i q u e d e t o u t e s d e t t e s o u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é p r é a l a b l e s à s a n o m i n a t i o n ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
~ 1 / E i 2 B A / C 0 l / ~ f e x c n c ~ ~ p ~ C e i 2 c w r p 4 . L e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A r r r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e