21/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a c 1 2 . 0
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 D E C . 2 0 1 2
H n º%t w L t e g f f e
i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 4 7 1 5 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D I N G A N D M A N A G E M E N T C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u P i r o y 1 3 - 1 3 7 0 J o d o i g n e
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 à e n r e g i s t r e r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A M A C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u P i r o y 1 3 - R P M 0 4 4 7 . 4 7 1 . 5 8 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 7 0 J o d o i g n e ( S a i n t - R é m y -
G e e s t ) , c h e m i n d u V e r d i 9 .
2 ) O b j e t s o c i a l
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é a v o i r p r i s p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t à l ' a r t i c l e 3 a l i n é a 1 i n f i n e l e t e x t e s u i v a n t :
« l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x . »
3 ) A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s M i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l ' a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s t e l s q u e d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e c e u x - c i a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s .
4 ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a a p p e l l é à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r V A N M E E N E N J a n d o m i c i l i é à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d u
P i r o y , 1 3 e t M a d a m e V A N M E E N E N F r a n c i n e d o m i c i l i é e à 2 9 5 0 K a p e l l e n , V e n u s l e ï , 1 .
I l s o n t a c c e p t é l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i a d é c l a r é s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
À l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r V A N M E E N E N J a n , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r V A N M E E N E N J a n , é g a l e m e n t p r é c i t é , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r c e t t e
f o n c t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ,
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. : . . . ) " , . . , t
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
e n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e