25/04/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
" C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M G ~ ~ 1 T E ~ t
1 - O
B E L G I S C H
* 1 3 0 1 6 5 *
T i i I B U L A t . ! 3 E C t 1 j 1 1 1 i i , e : f i C E
B E L G E
1 2 A V R . 2 0 1 3
4 - 2 0 1 3
H I V E t _ t _ E 5
S T A A T S B L Á D G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 8 6 1 1 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T R A N S R A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s M o i s s o n s 3 0 a
1 3 6 0 P e r w e z
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R " V I A B U I L D G R O U P " - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A N S R A M » , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 6 0 i P e r w e z , a v e n u e d e s M o i s s o n s 3 0 a , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 / A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3 p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; « T R A N S R A M » , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 6 0 P e r w e z , a v e n u e d e s M o i s s o n s 3 0 a , « l a S o c i é t é A b s o r b é e » e t d e f a , s o c i é t é a n o n y m e « V i a b u i l d G r o u p » , a y a n t s o n s i è g e à 2 8 0 0 M a l i n e s , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 F , « l a S o c i é t é , A b s o r b a n t e » , d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 e t p u b l i é a u x A n n e x e s t d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 3 3 6 9 0 e t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a l i n e s : i e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 3 e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 3 3 6 3 5 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
2 / A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a b s o r b e p a r v o i e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n l a S o c i é t é A b s o r b é e .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e f a S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , e s t ; t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , e t l a S o c i é t é A b s o r b é e e s t d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n . D a t e c o m p t a b l e
L e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e : e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
3 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b l i l i t é l i m i t é e « B r e n d a D e C a l u w e » , à 2 6 5 0 b E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 4 7 5 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B r e n d a D e C a l u w e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n : d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s : d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r ' l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : . d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e s M o i s s o n s 3 0 a , 1 3 6 0 P e r w e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d : l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t u n e f u s i o n a s s i m i l é e à u n e o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e T r a n s r a m S A e t V i a b u i l d G r o u p N V .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3 . , a é t é é t a b l i d ' u n c o m m u n a c c o r d p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s d o n t i l e s t f a i t m e n t i o n c i - a p r è s , l e p r o j e t d e f u s i o n a s s i m i l é e à u n e o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d o n t l e t e x t e s u i t .
1 . P r o p o s i t i o n
E n c o n s é q u e n c e d ' u n e f u s i o n a s s i m i l é e à u n e o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , p a r l ' o b t e n t i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n u n e m a i n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u s s i b i e n l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s d e T r a n s r a m S A p a s s e r o n t s u r V i a b u i l d G r o u p S A p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n .
L e s o r g a n i s m e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s s ' e n g a g e n t d e f a i r e t o u t c e q u i s e t r o u v e d a n s l e u r c o m p é t e n c e d e r é a l i s e r l a f u s i o n , s o u s l e s c o n d i t i o n s s o u s m e n t i o n n é e s .
2 . F o r m e s j u r i d i q u e , l e n o m , l ' o b j e t e t l e s i è g e d e s s o c i é t é s d e f u s i o n ( a r t i c l e 7 1 9 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s )
2 . 1 . F o r m e j u r i d i q u e , n o m e t s i è g e s o c i a l
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s d e f u s i o n s o n t :
A . L a s o c i é t é a n o n y m e ` V i a b u i l d G r o u p ' d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 8 0 0 M e c h e l e n ; S c h a l i ë n h o e v e d r e e f
2 0 F .
C e t t e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e p a s s é d e v a n t n o t a i r e I v o d e G r a v e à V i l v o o r d e , l e 2 4 a o û t 1 9 8 8 s o u s
l a d é n o m i n a t i o n ` V e r h a e r e n T r a n s p o r t ' , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 s e p t e m b r e 1 9 8 8 , s o u s l e
n u m é r o 8 8 0 9 2 1 - 2 4 7 . E n s u i t e l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e p a s s é d e v a n t n o t a i r e
P e t e r V a n M e l k e b e k e à B r u x e l l e s l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
E l l e e s t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3 .
E l l e e s t i n s c r i t e e n t a n t q u ' a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 4 3 5 . 1 4 3 . 4 8 3 .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s e m o n t e 4 . 9 5 4 . 7 6 4 E U R , v e r s é e n t i è r e m e n t e t e s t r e p r é s e n t é p a r 6 6 . 6 6 6
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
C i - a p r è s , e l l e s e r a m e n t i o n n é e ' V i a b u i l d G r o u p ' o u ' l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ' .
B . L a s o c i é t é a n o n y m e ' T r a n s r a m ' d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 6 0 P e r w e z , A v e n u e d e s M o i s s o n s 3 0 a .
C e t t e s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e p a s s é d e v a n t n o t a i r e M a u r i c e D e k e y s e r à W a v r e , l e 3 j u i l l e t 1 9 9 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 a o û t 1 9 9 2 , s o u s l e n u m é r o 9 2 0 8 0 1 - 0 2 1 .
E n s u i t e l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e p a s s é d e v a n t n o t a i r e J a c q u e s W a t h e l e t à W a v r e à 2 3 j u i n 2 0 1 1 e t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 0 6 4 3 5 . E l l e e s t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 7 . 8 6 1 . 1 7 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o p W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T F i û ü i d A ï . D E C a l l Y i 4 a
1 t i - 0 2 - 2 0 1 3
N I V E L L E S G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 8 6 1 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s r a m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e e s t i n s c r i t e e n t a n t q u ' a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 4 4 7 . 8 6 1 . 1 7 3 .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s e m o n t e 6 2 . 0 0 0 E U R , v e r s é e n t i è r e m e n t e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 0 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
C i - a p r è s , e l l e d e v r a m e n t i o n n é e ` T r a n s r a m ' o u l a s o c i é t é à a b s o r b e r .
2 . 2 O b j e t S o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s e s t f e s u i v a n t :
A . L a s o c i é t é a n o n y m e ' V i a b u i t d G r o u p ' a c o n f o r m é m e n t a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l ' o b j e t s u i v a n t :
C i - d e s s o u s v o u s t r o u v e z u n e t r a d u c t i o n l i b r e d e l ' o b j e t s o c i a l v e r s l e f r a n ç a i s
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s o c i é t é d e t r a n s p o r t d e f r e t , d e t r a n s p o r t s e t d é m é n a g e m e n t s , t a n t s u r l e t e r r i t o i r e n a t i o n a l q u ' à l ' é t r a n g e r , d e m a r c h a n d i s e s d e t o u t e n a t u r e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s c o n t r e r é m u n é r a t i o n , e t t o u t c e q u i t o u c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t e t r a n s p o r t , a i n s i q u e t o u t e r e p r é s e n t a t i o n o u c o n s i g n a t i o n .
- L a l o c a t i o n d e t o u s t y p e s d e c a m i o n s , m a c h i n e s d e c h a n t i e r e t m a c h i n e s d e t r a v a u x r o u t i e r s .
T o u t c e c i p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n r a i s o n d ' u n e p a r t i c i p a t i o n .
E l l e p e u t é g a l e m e n t r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s l i é e s à ç a q u i p r é c è d e , y c o m p r i s l a p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t ? a p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t a s s u m e r l a g e s t i o n e t e x e r c e r l a s u p e r v i s i o n e t l e c o n t r ô l e d e t o u t e s l e s s o c i é t é s l i é e s a v e c l e s q u e l l e s e l l e e n t r e t i e n t u n q u e l c o n q u e l i e n d e p a r t i c i p a t i o n , e t p e u t a u t o r i s e r t o u t e s s o r t e s d e p r ê t s d e q u e l q u e f o r m e e t d u r é e q u e c e s o i t â c e s s o c i é t é s .
S o u s f o r m e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e n c o r e , e l l e p e u t p r e n d r e d e s p a r t s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u a p p a r e n t é a u s i e n , o u e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' o b j e t p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t a u m o y e n d ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . '
B . L a s o c i é t é a n o n y m e ' T r a n s r a m ' a c o n f o r m é m e n t a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l ' o b j e t s u i v a n t
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s a u t r a n s p o r t d e c h o s e s .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . "
V l a b u i l d G r o u p S A , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , r e p r e n d r a l ' a c t i f e n t i e r , a u s s i b i e n l ' a c t i f q u e l e p a s s i f , d e T r a n s r a m S A , l a s o c i é t é à a b s o r b e r .
3 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r e t r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é t r a n s f é r é e s o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ( a r t i c l e 7 1 9 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s )
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e s t c o n s i d é r é e c o m m e e f f e c t i v e d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e d è s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
4 . D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x e t a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s ( a r t i c l e 7 1 9 , 3 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s )
L a s o c i é t é à a b s o r b e r n ' a a u c u n a c t i o n n a i r e d i s p o s a n t d e d r o i t s s p é c i a u x e t n ' a p a s é m i s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é à a b s o r b e r .
5 . C h a q u e a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n i s m e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s ( a r t i c l e 7 1 9 , 3 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
6 . L e s b i e n s i m m o b i l i e r s
L a s o c i é t é à a b s o r b e r n e p o s s è d e p a s d e s b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s .
7 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A l ' o c c a s i o n d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n a s s i m i l é e à u n e o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r o b t e n i r t o u t e s a c t i o n s e n u n e m a i n , l e s s t a t u t s d e V i a b u i l d G r o u p S A s e r o n t m o d i f i é s .
A f i n d ' e x é c u t e r l a f u s i o n p r é v u e c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , l e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s o u s s i g n é s t r a n s m e t t r o n t t o u t e i n f o r m a t i o n u t i l e à t o u t e s l e s p a r t i e s d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l a m é t h o d e p r e s c r i t e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s d o n n é e s , é c h a n g é e s e n t r e l e s p a r t i e s , s o n t c o n f i d e n t i e l l e s . L e s s o u s s i g n é e s s ' e n g a g e n t d e n e p a s v i o l e r c e c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l .
L e p r o j e t d e f u s i o n a s s i m i l é e à u n e o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s o u s m e n t i o n n é s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M a l i n e s e t d e N i v e l l e s a u n o m d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
F a i t à M a l i n e s , l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 3
C h a q u e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n n a î t a v o i r r e ç u 3 e x e m p l a i r e s d u p r é s e n t p r o j e t , s i g n é s p o u r c o m p t e d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t d e s t i n é p o u r l e n o t a i r e à ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t u n e x e m p l a i r e e s t d e s t i n é d ' ê t r e g a r d e r a u s i è g e s b c i á i d e l a s o c i é t é . ' ' "
T R A N S R A M S A
V E R M E C N V , r e p r é s e n t é e p e r m a n e n t p a r M i c h e l V e r h a e r e n
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : a u
M o n i t e u r
b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2012
ÿþ1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
. * *
b ~ ~ F ~ ~
* i a i s c o s o ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a . U n k i W e « , a " ,
! S E P . 2 0 1 2 ~ ~ ~
N i ` / r ~ ~ i _ f : : n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 8 6 1 . 1 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T R A N S R A M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s M o i s s o n s 3 0 a , 1 3 6 0 P e r w e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
I I r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n é c r i t e n j u i n 2 0 1 2
L ' A c t i o n n a i r e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p e r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n - - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " é t a b l i e à 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r R u d i B r a e s , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . l l f e r a l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
V e r m e c N V , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M r . M i c h e l V e r h a e r e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e