F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C h a u s s é e d e l a C r o i x 5 6 à 1 3 4 0 O T T I G N I E S
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 8 2 1 5 5 9
_ g b j e t , d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 a o û t 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M r G r é g o r y R e g o u t e n q u a l i t é d e g é r a n t , a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
L a s o c i é t é c o m p t a n t u n a u t r e g é r a n t , a u c u n n o u v e a u g é r a n t n ' e s t d é s i g n é .
C h r i s t o p h e R o o s e n
G é r a n t
. . , .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 8 9 7 *
D é p o s é
2 1 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 8 2 1 . 5 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T r e k & T e c h
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , C h a u s s é e d e L a C r o i x 5 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : M O D I F I C A T I O N D E L E X E R C I C E S O C I A L
P R O L O N G A T I O N D E L E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D A S S E M B L E E
G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
( . . . )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T r e k & T e c h » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , C h a u s s é e d e L a C r o i x , n u m é r o 5 6 . ( . . . )
O R D R E D U J O U R .
1 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n c o n s é q u e n c e p r o r o g a t i o n d e l e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
2 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s p r e m i e r e t d e u x i è m e a l i n é a s d e l a r t i c l e 2 3 : e n v u e d e l e s a d a p t e r a v e c l a
n o u v e l l e d a t e d a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e l e x e r c i c e s o c i a l .
( . . . )
E n s u i t e , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e q u i , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E
L A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e d é b u t e r l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e
a n n é e e t s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l a n n é e s u i v a n t e e t d e f i x e r l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r l e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x
m i l l e t r e i z e .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s p r e m i e r e t d e u x i è m e a l i n é a s d e l a r t i c l e 2 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l a n n é e q u i s u i t .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e
h e u r e s . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M ® c e s E r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r r a u M o n i t e b e l g e 1 I I l ' i i I ' i i I ' û I l ' i I I I I I 1 l ' û l i i i I 1 I M
* 1 1 1 6 6 4 4 5
D é n o m i n a t i o n : T R E K & T E C H
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C h a u s s é e d e l a C r o i x 5 6 à 1 3 4 0 O T T I G N I E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 8 2 1 5 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M r G r e g o r y R e g o u t e n q u a l i t é d e g é r a n t , a v e c e f f e t a u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
C h r i s t o p h e R o o s e n
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s