02/09/2013
ÿþM w o W O R O 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * 1 3 1 3 4 5 8 D É P O S É A U G R E F F E D U T R i E U N A L
a u 1 1 D E C O M M E R C E D E N A M U R
M o n i t e u r t e 2 2 A N I 2 0 1 3
b e l g e P r i e G r e l e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 7 3 0 . 3 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M B R E D I F F U S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e D o m p i r e 5 - 5 3 8 0 F e r n e i r n o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t t s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L i G O T , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 3 p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 3 v o l . 8 0 3 f o . 5 2 c a s e 9 . R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A M B R E D I F F U S I O N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 8 0 F e m e l m o n t , r u e d e D o m p i r e , 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l , e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e e n d a t e d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 3 p a r l e g é r a n t n o n s t a t u a i r e
a c t u e l d e l a s o c i é t é , s a v o i r , M o n s i e u r R o g e r J e a n A B S A L O N ,
E n r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s a v e c
e f f e t a u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e d e
- M o n s i e u r P a s c a l F R A N C O I S ;
- M a d a m e S o p h i e W E R T S
T o u s d e u x q u i a c c e p t e n t . "
L e m a n d a t d e M o n s i e u r P a s c a l F R A N C O I S p o u r r a ê t r e r é m u n é r é e t l e m a n d a t d e M a d a m e S o p h i e W E R T S s e r a à t i t r e g r a t u i t .
D E U X i E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « T r o m a x i m m o
T R O i S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : c h e m i n d e s G l a n e u r s 3 4 à 1 3 2 5 D i o n V a l m o n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 ; c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t ; l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a . l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s ' é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i ' s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c L a s o c i é t é p e u t a u s s i , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , p o u r o u a v e c a u t r u i , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s p o u r d e s g e n s d ' a f f a i r e s e t l e u r s s o c i é t é s . L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e t i e r s d e s b u r e a u x , d e s o r d i n a t e u r s , d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , i n t e r n e t , d e s a r c h i v e s , d e s g a r a g e s , d e s s e r v i c e s d e t é l é p h o n e , d e s a i d e s a d m i n i s t r a t i v e s , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u x d o m a i n e s p r é c i t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d ' u n c e n t r e d ' a f f a i r e s . E l l e a é g a l e m e n t 1 a v o c a t i o n d e c a l l c e n t e r ( c e n t r e d ' a p p e l ) , q u i a s s u r e l a g e s t i o n d e s e c r é t a r i a t t é l é p h o n i q u e , g e s t i o n d ' a p p e l s , t é l é m a r k e t i n g e t t é l é v e n t e s p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t s l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è - ' r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e - m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a - ' t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é - & r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o - c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n - ' c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i ' s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
L e r a p p o r t d e s g é r a n t s a u q u e l e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e m e u r e r a a n n e x é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e p o u r p o r t e r c e t t e d a t e a u d e r n i e r m a r d i d e m a i à 1 3 h e u r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e t e x t e d e s a r t i c l e s 1 , 2 , 3 e t 1 8 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t d e l e s l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o m s a - b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « T r o m a x i m m o » .
A R T I C L E 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à c h e m i n d e s G l a n e u r s 3 4 à 1 3 2 5 D i o n - V a l m o n t
A R T I C L E 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s ,
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , p o u r o u a v e c a u t r u i , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s p o u r d e s g e n s d ' a f f a i r e s e t l e u r s s o c i é t é s . L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e t i e r s d e s b u r e a u x , d e s o r d i n a t e u r s , d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , i n t e r n e t , d e s a r c h i v e s , d e s g a r a g e s , d e s s e r v i c e s d e t é l é p h o n e , d e s a i d e s a d m i n i s t r a t i v e s , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t a u x d o m a i n e s p r é c i t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d ' u n c e n t r e d ' a f f a i r e s . E l l e a é g a l e m e n t l a v o c a t i o n d e c a l l c e n t e r ( c e n t r e d ' a p p e l ) , q u i a s s u r e l a g e s t i o n d e s e c r é t a r i a t t é l é p h o n i q u e , g e s t i o n d ' a p p e l s , t é l é m a r k e t i n g e t t é l é v e n t e s p o u r a u t r u i ,
E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s , s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u h v a n t s l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i é i r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e - m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a - l i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é - r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o - c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n - c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s ,
r ~
V o l e t B - S u i t e
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e o e M a i n m o c t e o o e n y i t s o u m i s e ó d e s c o r i d i t i ` n ~ - ' d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
'
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s o o h a o , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
A R T | O L E 1 8 . R é u n i o n
| | e s t t e n u c h a q u e a n n é o , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s u o n v m o a d o n a , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r m a r d i d e m a i à 1 3 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é d é . | ' a m o e m ` b | é e e y t r e m i s e a u p r e m i e r
j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l o m a o d A , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s
c o m p t e s a n n u e l s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e o n n v o q u á a s p a r | m Q é n a n o e u h a q u e K o i m q u e | 1 n t é n A t
a o n | a l | ' e x | g e m u s u r n o q u # t e d ' o s m o u | é o n o p r é s e n h a n t | e d n q u [ ó m e d u o a p | b u | o o n | a | .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n b o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a a v e c a n n e x e r s t a t u t s c o o r d o n n é s .
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a u
" M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e