17/07/2012
ÿþJ e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l a f o n c t i o n d e g é r a n t e t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 j u i n 2 0 1 2
- S P R L C o l u m b u s I r . , s i è g e s o c i a l : C h a r l e s d e K e r c h o v e l a a n 3 2 3 , 9 0 0 0 G e n t , r e p r é s e n t é p a r D h o n d t K r i s t o f , g é r a n t
- D e l r u e G u n n a r , L e o p o l d s t r a a t 4 0 , 8 5 5 0 Z w e v e g e m
- D e s l o o v e r e P e t e r , O n l e d e E r f 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
d o n n e n t l e u r d e m i s s i o n à l a d a t e d e 1 1 j u i n 2 0 1 2 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n .
S A R L T r a n s V é h i c u l e s , 2 4 T R u e d u D r o n c k a e r t , 5 9 2 2 3 R o n c q ( F r a n c e ) , r e p r é s e n t é p a r J e a n - P a u l J o n n a e r t , J u l e s d e S u t t e r l a a n 7 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m e s t n o m i n é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t à p a r t i r d e 1 1 j u i n 2 0 1 2 . ,
L e s i è g e s o c i a l d e v i e n t : A v e n u e d e l ' A u t o m n e 1 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o à p a r t i r d e 1 1 j u i n 2 0 1 2 .
W a t e r l o o , 1 1 j u i n 2 0 1 2
T r a n s V é h i c u l e s S A R L , g é r a n t
R e p r é s e n t é p a r J e a n - P a u l J o n n a e r t
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I U I I I I I I 1 1 1 I N I I E I N I I V B
* 1 2 1 2 5 6 3 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 8 5 6 . 7 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r u c k s & T r a i l o r s I n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e S a i n t - R o c h 2 2 , 7 7 1 2 H e r s e a u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
R é
M o
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2011
ÿþM o a 2 . a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J I I i ! ! 1 6 1 6 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 8 5 6 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o # u i t ) : T r u c k s á T r a i l o r s I n v e s t
R e c h t s v o r m ; s p r l
Z e t e l : R u e S a i n t - R o c h 2 2 , 7 7 1 2 H e r s e a u x
O n d e r w e r p a k t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - R é d u c t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e K a r e l V a n d e p u t t e à R o e s e l a r e l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e
o n z e , d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s
d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " T r u c k s & T r a i l o r s I n v e s t " , a v e c s i è g e s o c i a l à 7 7 1 2 H e r s e a u x ,
R u e S a i n t - R o c h 2 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
1 / L e c t u r e e t e x a m e n d e s r a p p o r t s m e n t i o n n é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' V A N C A U T E R S A E Y S & C O ' , à ;
9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r J . D e g r y s e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a
é t a b l i l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l a l o i c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e .
L a c o n c l u s i o n d u r a p p o r t , e n d a t e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , r é s o u d s c o m m e s u i t :
" 6 . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e :
l ' e m p r u n t d e S A R L T R A N S V É H I C U L E S ( F r a n c e ) .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 . L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ; e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s ; i b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
3 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 4 0 . 3 2 2 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ' : . n o m i n a l e à l a s o c i é t é S A R L T R A N S V É H I C U L E S ( F r a n c e ) .
L ' a p p o r t e n n a t u r e é v a l u é à ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 d o n n e r a l i e u à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à h a u t e u r d e ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
. N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
i l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à A a l s t ,
L e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1
S o c . C i v . S P R L V a n C a u t e r - S a e y s & C o , B u r e a u d e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r S o c . C i v . S P R L J . D e g r y s e - B e d r i j f s r e v i s o r
R e p r é s e n t é e p a r J . D E G R Y S E : g é r a n t "
R a p p o r t d u c o l l è g e d e s g é r a n t s
L e c o l l è g e d e s g é r a n t s a é t a b l i l e r a p p o r t s p é c i a l e n d a t e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p r e s c r i t p a r l a l o i .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e i n f o r m e l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o l l è g e d e s g é r a n t s . C e r a p p o r t
d o n n e u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r o p o s é e .
D é p ô t d e s r a p p o r t s
U n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s p r é c i t é s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n s e m b l e :
a v e c u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
A p r è s e x a m e n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e n i a u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , n i a u r a p p o r t d u c o l l è g e ;
d e s g é r a n t s , n i à l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a u c u n e r e m a r q u e a é t é f a i t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o n c l u s i o n d e s r a p p o r t s p r é c i t é s .
O p d e l a a t s t e b # z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d
d e i n s t r u m e n t e r e n d e
_ - a r _ - _ h e t z i j v a . . _ . _ _ - - - - _ _
e d a n i g h e i d v a n i n e n o t a r i s , v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e
B i j T á g ë i i b i j h ë t B é l " g i s c h S t a a t s b r á i r - 1 7 / 1 O 1 Z O 1 1 = " A n n e x e s " d u M o n i t e u r b e l g
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e O ~ , 2 1
G r i # i ! e f ~ ~ b a s s u m é
I 1 1
2 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e k a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e p a r t i e d e l ' e m p r u n t d e l a S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T R A N S V E H I C U L E S , a v e c s i è g e s o c i a l à 5 9 2 2 3 R o n c q ( F r a n c e ) , 2 4 t e r r u e d u D r o n c k a e r t , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o 4 2 0 . 9 3 0 . 2 4 0 R C S R o u b a i x T o u r c o i n g , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r ' J O N N A E R T J e a n P a u l , d o m i c i l i é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , J u l e s D e S u t t e r l a a n 7 , e n s a q u a l i t é d e c o g é r a n t d e l a s o c i é t é , q u i , s e l o n l ' a r t i c l e 8 d e l ' a c c o r d d ' e m p r u n t e s t c o n v e r t i b l e . I l s ' a g i t d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ 1 . 2 6 8 . 5 2 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ 2 . 2 6 8 . 5 2 0 , 0 0 ) . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e q u a r a n t e m i l l e t r o i s c e n t s v i n g t - d e u x ( 4 0 . 3 2 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à l a S o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e T R A N S V E H I C U L E S .
3 / C o n s t a t a t i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t d e m a n d e m o i , n o t a i r e , d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e t q u e l e c a p i t a l a é t é é l e v é j u s q u ' à D E U X M I L L I O N D E U X C E N T S O I X A N T E H U I T M I L L E C I N Q C E N T V I N G T E U R O S ( ¬ 2 . 2 6 8 . 5 2 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e d o u z e ( 9 1 . 4 7 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e d o u z i è m e ( 1 / 9 1 . 4 7 2 e ) d u c a p i t a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e c i n q e u r o s e t t r e n t e - d e u x c e n t i m e s ( 1 . 3 5 0 . 9 6 5 , 3 2 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e h u i t m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ 2 . 2 6 8 . 5 2 0 , 0 D ) à n e u f c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e q u a t r e e u r o s s o i x a n t e h u i t c e n t i m e s ( 9 1 7 . 5 5 4 , 6 8 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , m a i s p a r r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s ;
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t d e m a n d e m o i , n o t a i r e , d ' a c t e r q u e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e t q u e l e c a p i t a l a é t é d i m i n u é j u s q u ' à N E U F C E N T D I X - S E P T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E Q U A T R E E U R O S S O I X A N T E H U I T C E N T I M E S ( 9 1 7 . 5 5 4 , 6 8 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e , d o u z e ( 9 1 . 4 7 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e d o u z i è m e ( 1 / 9 1 . 4 7 2 e ) d u c a p i t a l .
P o u r l ' i n s t a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d i s p o n i b l e a u x a c t i o n n a i r e s , m a i s l ' i n s c r i r e s u r u n c o m p t e ( d e b a n q u e ) e x t r a o r d i n a i r e p e n d a n t u n e é c h é a n c e a u m o i n s d e d e u x m o i s à p a r t i r d e l a p u b l i c a t i o n d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , p o u r a p p l i q u e r c o m m e g a r a n t i e p o u r l e s e x i g e n c e s / l e s t i t r e s d e c r é a n c e d e s c r é a n c i e r s , q u i s e p r é s e n t e r a i e n t d a n s l e d é l a i p r é c i t é s e l o n A r t . 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e l e c o l l è g e d e s g é r a n t s d e t e n i r c o m p t e a v e c l e p r é c i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D 1 F I C A T I O N / C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o d r d i n e r l e s s t a t u t s s u i v a n t s l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . N o t a i r e K a r e l V a n d e p u t t e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d d . 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u
c o l l è g e d e s g é r a n t s , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j l i e t B è l g i § c h S t á t b T a i d 1 7 " / I Q / 2 D 1 1 - A n n è x e s d ï M " ó i i i t e r b e g ë
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g