04/12/2013
�� ~" ~~ ~d3H" . n�.r." . Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
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N� d'entreprise : 0436.267.396
D�nomination
(en entier) : TUTHILL EUROPE HOLDING
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : Avenue V�sale, 30 � 1300 Wavre
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 25 octobre 2013 tenue au si�ge de la soci�t�
6. L'assembl�e G�n�rale approuve le renouvellement du mandat de RSM 1NTERAUD1T SCRL, repr�sent�e par Pierre WARZEE, dont le si�ge social est situ� chauss�e de Waterloo 1151, 1180 Bruxelles comme, commissaire, ceci jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire approuvant les comptes arr�t�s au 31 d�cembre; 2015, Les honoraires annuels sont fix�s � 8.460 � (htva), sujets � une indexation annuelle.
Pour extrait conforme,
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belg
Mentionner sur la derni�re page du Volet 6 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
16/01/2015
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
N� d'entreprise : 0436.267.396
D�nomination
(en entier) : Tuthili Europe Holding
(en abr�g�) :
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : Avenue V�sale, 30 1300 Wavre
(adresse compl�te)
Obiet(s) de ['acte :Nomination d'administrateurs- Transfert de si�ge social
Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 10 d�cembre 2014 1, Nomination d'administrateurs
L'assembl�e d�cide de nommer les personnes suivantes en qualit� d'administrateurs, et ce avec effet au 3
mai 2014 et pour une dur�e de 3 ans :
-Monsieur Tom Carmazzi, de nationalit� am�ricaine, domicili� � 704 Thurlow Street, Hinsdale, IL 60521,
USA
-Monsieur Tony Belmonte, de nationalit� am�ricaine, domicili� � Palos Heights CT, IL 60463, USA
Les mandats d'administrateurs ne sont pas r�mun�r�s.
L'assembl�e constate que Ie conseil d'administration se compose comme suit:
-Monsieur Tony Belmonte
-Monsieur Tom Carmazzi.
2. Procuration
L'assembl�e d�cide ensuite de donner mandat � Me Cedric Guyot et/ou Me Olivia de Patoul, et/ou Me Fanny Storms et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions adopt�es ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il).
Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 10 d�cembre 2014
1. Transfert du si�ge social
Le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social de la Soci�t� � l'adresse suivante: Boulevard du Souverain, 90 � 1170 Bruxelles avec effet imm�diat.
2. Procuration
Le conseil d'administration donne ici mandat � Me Cedric Guyot et/ou Me Olivia de Patoul, et/ou Me Fanny Storms et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge