TUTHILL EUROPE HOLDING

Société anonyme


Dénomination : TUTHILL EUROPE HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 436.267.396

Publication

04/12/2013
�� ~" ~~ ~d3H" . n�.r." . Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

ISI

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N� d'entreprise : 0436.267.396

D�nomination

(en entier) : TUTHILL EUROPE HOLDING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue V�sale, 30 � 1300 Wavre

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 25 octobre 2013 tenue au si�ge de la soci�t�

6. L'assembl�e G�n�rale approuve le renouvellement du mandat de RSM 1NTERAUD1T SCRL, repr�sent�e par Pierre WARZEE, dont le si�ge social est situ� chauss�e de Waterloo 1151, 1180 Bruxelles comme, commissaire, ceci jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire approuvant les comptes arr�t�s au 31 d�cembre; 2015, Les honoraires annuels sont fix�s � 8.460 � (htva), sujets � une indexation annuelle.

Pour extrait conforme,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belg

Mentionner sur la derni�re page du Volet 6 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.10.2013, DPT 26.11.2013 13669-0450-033
16/01/2015
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0436.267.396

D�nomination

(en entier) : Tuthili Europe Holding

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue V�sale, 30 1300 Wavre

(adresse compl�te)

Obiet(s) de ['acte :Nomination d'administrateurs- Transfert de si�ge social

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 10 d�cembre 2014 1, Nomination d'administrateurs

L'assembl�e d�cide de nommer les personnes suivantes en qualit� d'administrateurs, et ce avec effet au 3

mai 2014 et pour une dur�e de 3 ans :

-Monsieur Tom Carmazzi, de nationalit� am�ricaine, domicili� � 704 Thurlow Street, Hinsdale, IL 60521,

USA

-Monsieur Tony Belmonte, de nationalit� am�ricaine, domicili� � Palos Heights CT, IL 60463, USA

Les mandats d'administrateurs ne sont pas r�mun�r�s.

L'assembl�e constate que Ie conseil d'administration se compose comme suit:

-Monsieur Tony Belmonte

-Monsieur Tom Carmazzi.

2. Procuration

L'assembl�e d�cide ensuite de donner mandat � Me Cedric Guyot et/ou Me Olivia de Patoul, et/ou Me Fanny Storms et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions adopt�es ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et Il).

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 10 d�cembre 2014

1. Transfert du si�ge social

Le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social de la Soci�t� � l'adresse suivante: Boulevard du Souverain, 90 � 1170 Bruxelles avec effet imm�diat.

2. Procuration

Le conseil d'administration donne ici mandat � Me Cedric Guyot et/ou Me Olivia de Patoul, et/ou Me Fanny Storms et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de La Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subd�l�gation, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrations et des tiers, en vue de

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.11.2012, DPT 03.12.2012 12655-0247-032
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 01.07.2011 11252-0285-027
31/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 21.05.2010 10127-0379-029
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.05.2009, DPT 15.06.2009 09251-0137-033
19/01/2009 : NI075821
02/01/2009 : NI075821
31/12/2008 : NI075821
31/12/2008 : NI075821
17/09/2008 : NI075821
27/08/2008 : NI075821
24/07/2008 : NI075821
11/07/2008 : NI075821
27/06/2008 : NI075821
27/11/2007 : NI075821
25/05/2007 : NI075821
08/08/2006 : NI075821
07/07/2005 : NI075821
27/05/2005 : NI075821
24/05/2005 : NI075821
10/01/2005 : NI075821
07/06/2004 : NI075821
02/06/2004 : NI075821
01/06/2004 : NI075821
23/06/2003 : NI075821
10/06/2003 : NI075821
19/05/2003 : NI075821
23/06/2000 : NI075821
24/05/2000 : NI075821
24/05/2000 : NI075821
24/05/2000 : NI075821
28/12/1999 : NI075821
29/07/1999 : NI075821
31/03/1998 : NI75821
01/01/1997 : NI75821
08/11/1995 : NI75821
26/03/1993 : BL513281
01/01/1993 : BL513281
01/01/1992 : BL513281
19/01/1989 : BL513281

Coordonnées
TUTHILL EUROPE HOLDING

Adresse
AVENUE VESALE 30 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne