UBITEMP

Dénomination : UBITEMP

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 552.553.372

Publication

21/05/2014

��MOD WORD 11.1

`1.1 I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE colemIE'r:CE

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NivERl,ES

R�serv

au

Monitet

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 77 , jr3

D�nomination

(en entier) : UBITEMP

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1440 WAUTHIER-BRAINE (BRAINE-LE-CH�TEAU), Avenue Reine Astrid n� 2 (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Constitution.

Texte

Constitution -- d'un acte re�u par Ma�tre Olivier WATERKEYN, notaire � WATERLOO, le sept mai deux mil

quatorze (extrait d�livr� avant enregistrement dans le seul but du d�p�t), il r�sulte que :

1)Monsieur Sylvain THUAUDET, domicili� � 14480 LE FRESNE CAMILLY (France), rue du Vieux Lavoir

Cainet (Num�ro bis 50492607157).

2)Madame Fran�oise BOUTHELIER, domicili�e � 06400 CANNES (France), Parc Continental B, Place

Stanislas num�ro 2 ((Num�ro bis 31411603436)

ont constitu� une soci�t� anonyme d�nomm�e UBITEMP, ayant son si�ge � 1440 WAUTHIER-BRAINE

(BRAINE-LE-CH�TEAU), Avenue Reine Astrid num�ro 2.

Article 3 Objet

La soci�t� a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et �

l'�tranger :

-L'�tude, la recherche, le d�veloppement, la conception et la commercialisation de tous dispositifs, produits

et de services li�s � la thermor�gulation th�rapeutique;

-La distribution, l'achat et vente, en gros ou en d�tails, de tous les articles ayant un rapport direct ou indirect avec les activit�s pr�cit�es, et notamment, les articles m�dicaux, de sport, produits di�t�tiques, produits �nerg�tiques, produits de beaut�, et produits et services de soins dans le sens large du terme;

-La vente, l'achat, le d�p�t l'entretien, l'importation et l'exportation d'appareils th�rapeutique pour le d�veloppement, l'entretien et le soin du corps ;

-Toutes op�rations se rattachant directement ou indirectement aux op�rations industrielles et commerciales, entre autre mais sans que cette �num�ration soit limitative: (I) la cr�ations, l'acquisition, la location, la prise en location-g�rance de tous fonds de commerce, la prise � bail, l'installation, l'exploitation de tout �tablissement, fonds de commerce, usine, ateliers, se rapportant � l'une ou l'autre des activit�s sp�cifi�es ci-dessus, (ii) fa prise de participation, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous proc�d�s, brevets et droits de propri�t� intellectuelle concernant ces activit�s, (iii) la r�alisation de toutes op�rations, expertises, conseils en mati�re de d�veloppement industriel et d'organisation d'entreprises, (iv) l'assistance au d�veloppement, � la mise en route de tout projet d'investissement et, (y) la prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de projet.

-La Soci�t� pourra s'Int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l'�coulement de ses produits, ou � �largir sa client�le.

-D'une mani�re g�n�rale, la Soci�t� pourra r�aliser toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui soit de nature � en favoriser la r�alisation. La Soci�t� aura �galement pour objet la prise de participations, tant en Belgique qu'� l'�tranger, dans d'autres soci�t�s ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. Elle pourra participer dans la cr�ation, le d�veloppement, la gestion et le contr�le de toute soci�t� ou entreprise.

-La Soci�t� pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. La Soci�t� pourra pr�ter des fonds, y compris ceux r�sultant des emprunts et/ou des �missions d'obligations, � ses filiales, soci�t�s affili�es et � toute autre soci�t�. La Soci�t� pourra aocomplir toutes op�rations commerciales, financi�res ou industrielles ainsi que tous transferts de propri�t� mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la r�alisation de son objet social ou s'y rapportent de mani�re directe ou indirecte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

2-_- V, Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions,

La soci�t� a �galement pour objet de se constituer un patrimoine comprenant

a) tous biens immobiliers, tant construits qu'� construire, tant en Belgique qu'� l'�tranger, ainsi que tous droits immobiliers relatifs � de tels biens (y compris les droits d'emphyt�ose ou de superficie);

b) tous investissements financiers, tant dans des valeurs � rente fixe que dans des actions, �mises par des soci�t�s belges ou �trang�res;

c) La soci�t� peut uniquement pour son propre compte donner ou prendre en location, �riger, ali�ner ou �changer tous biens meubles ou immeubles, mat�riels et installations, et d'une mani�re g�n�rale, entreprendre toutes op�rations commerciales, industrielles ou financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social � l'exclusion de l'activit� d'agence immobili�re sauf si l'organe de gestion en a l'acc�s � la profession ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation, y compris la sous-traitance en g�n�ral et l'exploitation de tous droits intellectuels, de propri�t� industrielle et commerciale y relatifs, Elle peut acqu�rir � titre d'investissement tous biens meubles et immeubles, m�me sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t�.

Toutes activit�s soumises � l'acc�s � la profession devront �tre ex�cut�es pour le compte de la soci�t� par des corps de m�tiers d�ment agr��s.

Le soci�t� pourra valablement contracter avec les tiers pour tout ce qui concerne les op�rations financi�res, commerciales, hypoth�caires, mobili�res et immobili�res et en g�n�ral faire toutes op�rations de nature � favoriser m�me indirectement la r�alisation de l'objet social.

Elle peut s'int�resser directement ou indirectement, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger dont l'objet social serait similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable � l'extension de ses op�rations ou � la r�alisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, commerciales, industrielles et financi�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social, ou pouvant contribuer � son d�veloppement.

La soci�t� pourra enfin exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Article 5 Capital

Le capital social est fix� � la somme de SOIXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (61.500 EUR).

Il est divis� en mille (1.000) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me (1/1,000e) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es,

ARTICLE 17 POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18 GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales

soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�,

soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b)En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, Peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation,

c)Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19 REPRESENTATiON ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans tes actes et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu�;

soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis � vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration,.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 23 REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le 21 d�cembre � 18 heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 24 CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

R�serv�

au

Monit�rar

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

ARTICLE 25 ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre

ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres

pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 26 REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

ARTICLE 29 DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 33 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.

ARTICLE 35 DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 37 LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou tes liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

le conseil d'admi'nistration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 38 REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

ARTICLE 40 COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

DISPOSITION TEMPORAIRES

1� Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t pour se terminer le trente juin deux mil quinze ;

2� La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mille quinze ;

3� Les comparants nomment administrateurs :

- Monsieur Sylvain THUAUDET ;

- Madame Fran�oise BOUTHELIER;

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mil vingt.

-Pr�sident et administrateur d�l�gu� :

Monsieur Sylvain THUAUDET, pr�nomm�.

4� Les administrateurs donnent tous pouvoirs � la Fiduciaire EUROFFICOM, � 1410 WATERLOO, Avenue

du Ch�teau Jaco num�ro 6 bo�te 4, repr�sent�e par Monsieur Vito AMODIA, pour effectuer toutes formalit�s

requises pour l'inscription de la soci�t� au registre du commerce de NIVELLES, pour son immatriculation � la

T.V.A, et pour toute inscription dans quelque administration que ce soit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire � WATERLOO.

D�p�t de l'exp�dition,

Coordonnées
UBITEMP

Adresse
Si

Code postal : 1440
Localité : BRAINE-LE-CHÂTEAU
Commune : BRAINE-LE-CHÂTEAU
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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