07/07/2014
ÿþR é s
M o n b e
1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E ` f r i c ) r t r . ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e -
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 . 8 8 4 , 6 9 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : U C L P A T R I M O I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : P l a c e L o u i s P a s t e u r , 3 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
J 2 L L D ' e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
D E L I B E R A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 5 N O V E M B R E 2 0 1 3 ( e x t r a i t )
2 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L a P r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' U C L d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u i p r o p o s e 8 n o m s p o u r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s é c h é a n t t e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 9
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e t t e p r o p o s i t i o n e t n o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s é c h é a n t l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 9 :
- M o n s i e u r T h i e r r y B e n n e r t
- M o n s i e u r B r u n o D e l v a u x
- M o n s i e u r G u y D u r a n t
- M a d a m e A n n e - M a r i e K u m p s
- M o n s i e u r R e n a u d M a z y
. . M o n s i e u r J a c q u e s M e l i n
- M o n s i e u r D o m i n i q u e O p f e r g e l t
- M o n s i e u r E d o u a r d P i r e t
C e r t i f i é c o n f o r m e
L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 2 3 j u i n 2 0 1 4
P h i l i p p e B a r r a s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 26.07.2013 13364-0051-009
18/09/2012
ÿþ M ° d 2 , 1
C 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
" i a i s e a i ~ *
i
' , r ü c . 1 1 ~ ' r K = u u t u ~ ~ ~ z z ~ =
4 6 S E P 2 4 1 2
i , 9 i [ 7 ~ 4 i F C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 . 8 8 4 . 6 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U C L P A T R I M O I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : P l a c e L o u i s P a s t e u r , 3 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s
D E L I B E R A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 J U I N 2 0 1 2 ( e x t r a i t )
6 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
I l e s t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y B e n n e r t , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F i l i p G e n a r t , d e m ê m e q u e d e n o m m e r u n A d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r R e n a u d M a z y .
T o u s d e u x a u r o n t u n e d u r é e d e m a n d a t q u i s ' a c h è v e r a à l ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F i l i p G e n a r t e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u e l a n o m i n a t i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s T h i e r r y B e n n e r t e t R e n a u d M a z y , d o n t l e m a n d a t e x p i r e r a l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 6 a o û t 2 0 1 2
P h i l i p p e B a r r a s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 27.07.2012 12365-0330-010
13/12/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è c l é p t § I ç I e l ' a c t e a u g r e f f e
5 - 1 2
M o d 2 . 1
1 1 * 1 1 1 M V . ) 1 1 1 1 1 *
- 7
2 ° 1 . L
1 2 9 - 1 1 - 2 0 n
B E L G I S C H S I A A T S C 3 L A I f j
B E s - r t 4 . i n : 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 . 8 8 4 . 6 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U C L P A T R I M O I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : P l a c e L o u i s P a s t e u r , 3 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s
D E L I B E R A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 S E P T E M B R E 2 0 1 1 ( e x t r a i t )
2 . D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e q u e l e P r o f e s s e u r P i e r r e G i a n e l l o a r e m i s s a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s a f s U C L P a t r i m o i n e e t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' U C L p r o p o s e q u e l e P r o f e s s e u r J a c q u e s M e l i n r e p r e n n e c e m a n d a t j u s q u ' à s o n t e r m e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u P r o f e s s e u r P i e r r e G i a n e l l o c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t m a r q u e s o n a c c o r d p o u r q u e s o n m a n d a t s o i t r e p r i s p a r l e P r o f e s s e u r J a c q u e s M e l i n j u s q u ' à s o n t e r m e , s o i t l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 1
P h i l i p p e B a r r a s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 27.06.2011 11227-0416-010
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 22.07.2010 10335-0033-010
10/04/2015
ÿþN ~ I n l f l M l l l l l l l l l l ~ I n l
* 1 5 0 5 2 9 6 0 *
M O 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l - R i B U i V A L D E t ; O l t f i M B k C > ^
3 C - 0 3 - 2 0 1 5 N e w _ _ - - - - ~ -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 , 8 8 4 . 6 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U C L P A T R I M O I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é " a n o n y m e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : P l a c e L o u i s P a s t e u r , 3 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s l n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
D E L I B E R A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 9 D E C E M B R E 2 0 1 4 ( e x t r a i t )
3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S A F S
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d u s o u h a i t d e M . B A R R A S d ' ê t r e d é c h a r g é d e l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e . C e l l e - c i e s t r e p r i s e p a r M . B E N N E R T q u i a m a r q u é a c c o r d .
L a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m p t a b l e r e s t e r a e f f e c t u é e p a r l a s o c i é t é I N E S U - I M M O S A F S .
L e P r é s i d e n t r e m e r c i e M . B A R R A S p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é p e n d a n t d e n o m b r e u s e s a n n é e s .
4 . A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e q u ' e l l e a r e ç u p a r é c r i t l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r B r u n o D e l v a u x , R e c t e u r s o r t a n t , e t d e M o n s i e u r E d o u a r d P i r e t , a d m i s à l a p e n s i o n . 1 1 l e s r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r l e u r b o n n e c o l l a b o r a t i o n c e s d e r n i è r e s a n n é e s . I l i n f o r m e l ' A s s e m b l é e q u e l e C A p r o p o s e l a d é s i g n a t i o n d e M e s s i e u r s V i n c e n t B l o n d e ! , R e c t e u r , e t X a v i e r B o f f é , D i r e c t e u r d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s f i n a n c e s d e I ' U C L , p o u r r e p r e n d r e l e u r s m a n d a t s j u s q u ' à l e u r p r o c h a i n e é c h é a n c e .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M e s s i e u r s D e l v a u x e t P i r e t e t m a r q u e s o n a c c o r d p o u r l a d é s i g n a t i o n d e M e s s i e u r s B l o n d e l e t B o f f é p o u r r e p r e n d r e l e u r m a n d a t j u s q u ' à l e u r p r o c h a i n e é c h é a n c e .
L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r l e u r c o l l a b o r a t i o n e t s o u h a i t e l a b i e n v e n u e a u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 1 7 m a r s 2 0 1 5
T h i e r r y B e n n e r t
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d é r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 24.07.2009 09470-0382-011