URBAN VOLT

Dénomination : URBAN VOLT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 432.762.332

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 30.09.2014 14622-0353-017
02/09/2013

��Mod Worg 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD.

2 2 AUG. 2013 :

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Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

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Ondernemingsnr : 432.762.332

Benaming

(voluit) : SERVICES INDUSTRIELS DE DEPOLLIJTION

(verkort) :

Rechtsvorm : Maa G 72)e

Zetel : HUBERT FRERE-ORBANLAAN 15 - 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag - Benoeming - Zetelverplaatsing

Uittreksel van het verslag van de buitengewone algemene vergadering op 24 juli 2013

1. De vergadering neemt akte met ingang van vandaag het ontslag van het gehele raad van bestuur van de' vennootschap, zijnde volgende bestuurders:

a. Mevrouw Martine AELTERMAN en gedelegeerde bestuurder

b. De heer Jean-LouisVANDEVOORDE

c. De heer Christian VANDEVOORDE

2. Door een uitzonderlijke stemming heeft de vergadering unaniem besloten :

a. de besloten vennootschap met beperkteaansprakelijkheid ASAP ingeschreven bij het Kruispuntbank van COdernemingen onder het nummer 0450.242.425 met maatschappelijkezetel te 1301 Bierges avenue des Aub�pines 35 en met als permanente vertegenwoordiger volgens artikel 61 E2 van deWetboek van Vennootschappen de heer Etienne COURTIN, gedomicilieerd avenue des Aub�pines, 35 te 1301 Berges als bestuurder te benoemen. Zijn mandaat die kan betaald zat worden vervalt op de dag van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in de loop van de maand mei 2019;

b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN FACILITY ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0456.750.135 niet maatschappelijke zetel te 1410 Waterloo Tervuursesteenweg 149 en met als permanente vertegenwoodiger volgensartikel 61 E2 van de Wetboek van Vennootschappen de heer Etienne COURTIN, gedomicilieerd avenue des Aub�pines, 35 te 1301 Bierges als bestuurder te benoemen. Zijn mandaat die niet zal betaald worden vervalt op de dag van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in de loop van de maand mei 2019;

c. de heer Etienne COURTIN, gedomicilieerd avenue des Aub�pines 35 te 1301 Bierges als bestuurder en gedelegeerd bestuurder te benoemen ; zijn mandaat die niet zal betaald worden behalve door een andere beslissing van de algemene vergadering vervalt op de dag van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in de loop van de maand mai 2019.

3. De vergadering beslist de maatschappelijke zetel met onmiddelijke ingang naar volgend adres over te brengen : Tervuursesteenweg 149 te 1410 Waterloo.

Etienne COURTIN

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/06/2013 : CH155850
30/05/2013 : CH155850
26/01/2015

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aC~ree Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

N� d'entreprise : 0432.762.332 D�nomination

(en entier) : 5mwtitnl.

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NgW186114.: - ...f_

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1410 Waterloo, Chauss�e de Tervuren 149

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Modification de d�nomination sociale

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par Ma�tre Fr�d�ric BERG, notaire � Evere, le 12 d�cembre 2014, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e extraordinaire de la soci�t� anonyme "SERVICES INDUSTRIELS DE DEPOLLUTION" ayant son si�ge social � 1410 Waterloo, Chauss�e de Tervuren 149, inscrite au Registre des personnes morales de Nivelles sous le num�ro 0432.762.332, a pris: � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes:

PREMIERE R�SOLUTION: Modification de la d�nomination sociale

a) L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la d�nomination sociale de la soci�t� en supprimant � SERVICES INDUSTRIELS DE DEPOLLUTION � en la rempla�ant par � URBAN VOLT �,

b) en cons�quence, l'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer le texte de l'article 1 des statuts comme suit :

� ARTICLE 1 : FORME

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e : URBAN VOLT.

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factu-'res, annonces, publications, lettres, note de commande:

et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t�.

anonyme" ou des initiales "SA". �

DEUXIEME RESOLUTION : Transfert du si�ge social

a) L'assembl�e g�n�rale d�cide de ratifier le transfert du si�ge social � 1410 Waterloo, Chauss�e de; Tervuren 149, suivant la d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 24 juillet 2013, publi�e aux. annexes du Moniteur belge du 2 septembre 2013, sous le num�ro 13134536.

b) En cons�quence, l'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer le texte de l'article 2 des statuts comme suit

� ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1410 Waterloo, Chauss�e de Tervuren 149.

Il peut �tre transf�r� partout en Belgique, par simple d�cision du conseil d'administration, qui soigne pour la'

publication au moniteur.

La soci�t� peut par simple d�cision du conseil d'admi''nistration �tablir des si�ges administratifs, agences'

etcaetera, tant en Belgique qu'� l'�tranger. �

TROISIEME RESOLUTION : Modification de la composition du conseil d'administration.

a) L'assembl�e g�n�rale d�cide d'instaurer la facult� de limiter temporairement � deux le nombre d'administrateurs composant le conseil d'administration lorsqu'il est constat�, lors de l'assembl�e g�n�rale, que! la soci�t� ne comporte pas plus de deux actionnaires.

b) En cons�quence, l'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer le texte de l'article 13 des statuts comme suit :

� ARTICLE 13 : ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale des' actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition, du' conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la: constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant: exc�der six ans; ils sont r�vocables par elle � tout moment, Les administrateurs sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�dia-'tement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d�. aux r��lections. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~s.

' Reserve

au

Moniteur

belge

Volet B � Suite

QUATRIEME RESOLUTION : Modification,de la date de tenue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

a) L'assembl�e g�n�rale d�cide de fixer la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire au dernier vendredi du mois de juin, en lieu et place du premier vendredi de mai

b) en cons�quence, l'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer le texte de l'article 23 des statuts comme suit

� ARTICLE 23 : ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le dernier vendredi du mois de juin, � dix heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble te cinqui�me des actions,

Les assembl�es g�n�rales extraordinaires ou ordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans la convocation,

et � d�faut d'indication, au si�ge social, �

CINQUIEME RESOLUTION : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec facult� de substitution, aux fins

d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, y compris la coordination des statuts, et tous pouvoirs aux fins

d'op�rer les modifications n�cessaires aupr�s des organismes/autorit�s comp�tentes, et notamment aupr�s du

Registre des personnes morales.

D�pos� simultan�ment : exp�dition de l'acte, statuts coordonn�s Fr�d�ric BERG, Notaire � Evere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/05/2012 : CH155850
23/05/2011 : CH155850
20/05/2010 : CH155850
29/04/2010 : CH155850
14/05/2009 : CH155850
13/05/2008 : CH155850
25/05/2007 : CH155850
24/06/2005 : CH155850
02/06/2005 : CH155850
26/05/2004 : CH155850
13/05/2003 : CH155850
11/04/2003 : CH155850
17/05/2001 : CH155850
07/09/2000 : CH155850
20/05/2000 : CH155850
01/01/2000 : CH155850
29/06/1999 : CH155850
17/06/1999 : CH155850
01/10/1998 : CH155850
01/01/1995 : CH155850
25/03/1994 : CH155850
09/05/1989 : CH155850
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.05.2016, DPT 31.08.2016 16558-0292-019

Coordonnées
URBAN VOLT

Adresse
CHAUSSEE DE TERVUREN 149 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées URBAN VOLT

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URBAN VOLT