29/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e z 0 4 7 9 . 4 2 7 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U R B I S D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 , 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r / a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 ;
. L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L N A B O O ( N N 0 8 8 3 . 8 0 4 . 5 1 3 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e A r t h u r D i d e r i c h , 6 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i m i t r i d e F a i l l y d o m i c i l i é r u e A r t h u r D i d e r i c h , 6 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s . L e p r é s e n t m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a s u i v i , a d é c i d é d e r e c o n d u i r e l a S P R L N A B O D d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
L A U R E N T D E G R Y S E S . P . R . L . t i o A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l d i O D W O R D t i . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 2 9 6 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 A
R é s e r v é ~ ~ ~ + ~ R ~ : è l 1 ' - " ' " ~ ~
a u 2 7 7 D E C . 2 0 1 3
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I
* 1 9 0 1 0 7 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 2 7 , 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U R B 1 S D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : 1 E r t i % s i o e . j d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d e l ' A G E d u 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a S . P . R . L . N a t a c h a B E A U M O N T d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , e t c e , à d a t e r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ,
L A U R E N T D E G R Y S E S . P . R . L . e . . " 4 é , r / , . . 0
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.10.2013, DPT 04.11.2013 13654-0056-016
19/09/2013
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' V o l e t B ; ;
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I I
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 2 7 , 5 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U r b i s D e v e l o p m e n t
B R U X E L L E S
~
0 S E P 2 0 1 4
A I L
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s S t a t u a i r e s , 4 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 8 a o û t 2 0 1 3 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ;
N y s d a m O f f i c e P a r k
A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2
1 3 1 0 L a H u l p e
L a u r e n t D e g r y s e S P R L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/12/2012
ÿþk t e t f e . @ : '
l o
" 1 2 1 9 7 8 3 9 *
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U x E t N U 2 0 1 2
L L
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 2 7 , 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U R B I S D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d e l ' A G O d u 2 5 . 0 9 . 2 0 1 2 :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . P . R . L . N A B O O ( N N 0 8 8 3 . 8 0 4 . 5 1 3 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e A r t h u r D i d e r i c h 6 à 4 0 6 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D i m i t r i d e F A I L L Y d o m i c i l i é R u e A r t h u r D i d e r i c h , 6 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a s u i v i à d é c i d é d e r e c o n d u i r e l a S P R L N A B O O d a n s s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
L A U R E N T D E G R Y S E S . P . R . L .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.09.2012, DPT 08.10.2012 12606-0288-015
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 28.11.2011 11619-0560-015
06/06/2011
ÿþV o l e t B . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ f t ; ~ ~ . r r ~ . : ~ ~ + 1 ' w ~ w 4 ~ ~
. . ~
2 4 M E I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 2 7 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U R B I S D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 5 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1
L e C . A . d é c i d e d e n o m m e r l a S . P . R . L . N A B O O ( N N 0 8 8 3 . 8 0 4 . 5 1 3 ) , a y a n t s o n s i è g e R u e A r t h u r D i d e r i c h 6 à ? 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D i m i t r i d e F A I L L Y d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e A r t h u r , D i d e r i c h 6 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
L A U R E N T D E G R Y S E S . P . R . L .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
1 1 1
" 1 1 0 8 3 7 0 1 *
i
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h . S t a a t c b l a d - Q 6 L Q 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s _ d a . M o i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.05.2010, DPT 29.10.2010 10598-0287-016
17/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 10.11.2009 09849-0196-016
03/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 30.09.2008 08763-0191-017
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 16.08.2007 07583-0077-017
16/10/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.05.2006, DPT 19.10.2006 06843-1427-015
25/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.05.2006, DPT 24.08.2006 06664-3536-015
30/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.05.2005, DPT 29.09.2005 05752-1652-015
04/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 15.05.2004, DPT 30.07.2004 04553-3145-015
06/02/2003 : BLA124873
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 06.10.2015 15642-0556-017
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 31.08.2016 16551-0302-016