09/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M C O W O R D 1 1 . 1
I u u ~ ~ ~ u ~ u u ~ ~ ~ ~ i ~ u
' 1 5 0 0 9 6 2 '
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 1 2 - 2 0 1 4
N 1 V E U e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 8 8 3 . 4 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V . R . J .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e B a s R a n s b e c k l A à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E S C I S S I O N P A R T I E L L E P A R C O N S T I T U T I O N D ' U N E S O C I E T E N O U V E L L E
L e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , M o n s i e u r D a n i e l V A N R I E T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e V . R . J . a , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t a b l i l e p r é s e n t p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é n o u v e l l e .
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e s o n t :
D ' u n e p a r t ,
L a s o c i é t é a n o n y m e V . R . J . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d e B a s R a n b e c k 1 A ,
i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 . 8 8 3 . 4 2 6 , c o n s t i t u é e s u i v a n t u n
a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C l a u d e A r t h u r M O N D E L A E R S à A n d e r l e c h t , l e t r e n t e e t u n m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e -
t r o i s e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s s o u s l e n u m é r o 9 3 0 5 0 5 -
1 4 8 . L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s
d ' u n a c t e r e ç u p a r l a n o t a i r e B e r t r a n d N E R I N C X , à B r u x e l l e s , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q e t p u b l i é a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 0 1 8 2 4 7 , a c t e r e c t i f i é l e v i n g t -
s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e s i x e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e s i x s o u s l e
n u m é r o 0 6 0 3 5 8 0 3 ,
C i - a p r è s l a " S o c i é t é S c i n d é e " ,
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à s a v o i r M o n s i e u r
D a n i e l V A N R I E T ,
E t d ' a u t r e p a r t ,
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V . R . H . ( à c o n s t i t u e r ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 4 1 0
W a t e r l o o , c c W a t e r l o o O f f i c e P a r k » , i m m e u b l e I , d r è v e d e R i c h e l l e 1 6 1 .
C i - a p r è s l a " S o c i é t é B é n é f i c i a i r e " ,
I . C o n s i d é r a t i o n s p r é a l a b l e s
L a S o c i é t é S c i n d é e a p o u r a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s :
- l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n
d e t o u s a r t i c l e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a b i j o u t e r i e , l a j o a i l l e r i e , l ' o r f è v r e r i e , l ' h o r l o g e r i e , l e s p i e r r e s p r é c i e u s e s ,
l e s p e r l e s e t l e s o b j e t s d ' a r t o u d e f a n t a i s i e , a i n s i q u e l a r é p a r a t i o n d e c e s o b j e t s ,
- l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
L e s a c t i f s p r i n c i p a u x d e l a S o c i é t é S c i n d é e c o n s i s t e n t d è s l o r s e n :
- u n e a c t i v i t é h o r l o g è r e o r i e n t é e p l u s p r é c i s é m e n t v e r s l a r é p a r a t i o n ,
- u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r c o n s i s t a n t e n d e u x i m m e u b l e s .
I l e s t e n v i s a g é d e s c i n d e r l a S o c i é t é S c i n d é e e t d e t r a n s f é r e r à u n e s o c i é t é à c o n s t i t u e r l ' a c t i v i t é h o r l o g è r e .
S u i t e à l a s c i s s i o n , l a S o c i é t é S c i n d é e c o n t i n u e r a s o n a c t i v i t é i m m o b i l i è r e , à s a v o i r l a g e s t i o n d e s o n
p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e a p o u r o b j e c t i f d e f a c i l i t e r l a t r a n s m i s s i o n d e l ' a c t i v i t é h o r l o g è r e d a n s l e s p r o c h a i n e s
a n n é e s .
1 1 . F o r m e j u r i d i q u e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t s o c i a l e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n
1 . S o c i é t é S c i n d é e
L a s o c i é t é a n o n y m e V . R . J . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d e B a s R a n b e c k 1 A ,
i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 . 8 8 3 . 4 2 6 , a p o u r o b j e t s o c i a l :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 . L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l ' e x p e r t i s e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
2 . L a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n d e t o u s a r t i c l e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a b i j o u t e r i e , l a j o a i l l e r i e , l ' o r f è v r e r i e , l ' h o r l o g e r i e , l e s p i e r r e s p r é c i e u s e s , l e s p e r l e s e t l e s o b j e t s d ' a r t o u d e f a n t a i s i e , a i n s i q u e l a r é p a r a t i o n d e c e s o b j e t s ;
3 . L ' i m p r e s s i o n e t l a c r é a t i o n o b t e n u e s p a r u n p r o c é d é m é c a n i q u e , p h o t o g r a p h i q u e , é l e c t r o n i q u e , i n f o r m a t i q u e , t é l é m a t i q u e o u a u t r e s e t e n g é n é r a l , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a y a n t t r a i t a u g r a p h i s m e e t à l a s é r i g r a p h i e ;
4 , L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s d ' o c c a s i o n o u à l ' é t a t n e u f .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t i m m o b i l i e r d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e m a t i è r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . »
2 . S o c i é t é B é n é f i c i a i r e
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V . R . H . - à c o n s t i t u e r - d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , « W a t e r l o o O f f i c e P a r k » , I m m e u b l e I , d r è v e d e R i c h e l l e 1 6 1 , a u r a p o u r o b j e t s o c i a l
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 . L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l ' e x p e r t i s e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
2 . L a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n d e t o u s a r t i c l e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a b i j o u t e r i e , l a j o a i l l e r i e , l ' o r f è v r e r i e , l ' h o r l o g e r i e , l e s p i e r r e s p r é c i e u s e s , l e s p e r l e s e t l e s o b j e t s d ' a r t o u d e f a n t a i s i e , a i n s i q u e l a r é p a r a t i o n d e c e s o b j e t s ;
3 . L ' i m p r e s s i o n e t l a c r é a t i o n o b t e n u e s p a r u n p r o c é d é m é c a n i q u e , p h o t o g r a p h i q u e , é l e c t r o n i q u e ,
i n f o r m a t i q u e , t é l é m a t i q u e o u a u t r e s e t e n g é n é r a l , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a y a n t t r a i t a u g r a p h i s m e e t à l a
s é r i g r a p h i e ,
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n o u t o u t e a u t r e
f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t i m m o b i l i e r d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s
a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e m a t i è r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t
d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . »
1 1 6 . R a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s - R é p a r t i t i o n
P a r l ' a c t e n o t a r i é d e s c i s s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é S c i n d é e a p p r o u v e r a l a c o n s t i t u t i o n e t l e s
s t a t u t s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , e n c e c o m p r i s l a c r é a t i o n d e 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e ( c i - a p r è s l e s « N o u v e l l e s P a r t s
s o c i a l e s » ) .
E n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t à l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e d e s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s , é v a l u é s à u n m o n t a n t
t o t a l d e E U R 2 4 . 7 0 8 , 8 8 , l e s N o u v e l l e s P a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é S c i n d é e .
C e t t e v a l o r i s a t i o n c o r r e s p o n d à l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s t e l l e q u e r e s s o r t a n t d e
l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 .
E n c o n s é q u e n c e d e l a s c i s s i o n , u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é S c i n d é e i n t e r v i e n d r a .
C e t t e r é d u c t i o n s ' é l è v e r a à E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e t n e s e r a p a s a c c o m p a g n é e d ' u n e r é d u c t i o n " d u n o m b r e
d ' a c t i o n s .
C h a q u e a c t i o n d é t e n u e d a n s l a S o c i é t é S c i n d é e d o n n e r a d r o i t à u n e p a r t s o c i a l e d a n s l a S o c i é t é
B é n é f i c i a i r e .
S u i t e à c e t a p p o r t e t e n t e n a n t c o m p t e d e l a s t r u c t u r e d e s f o n d s p r o p r e s d e l a S o c i é t é S c i n d é e , l e c a p i t a l
s o c i a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s ' é l è v e r a à E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , l e s r é s e r v e s à E U R 2 . 0 0 0 , 0 0 e t l e s r é s u l t a t s
r e p o r t é s à E U R 2 . 7 0 8 , 8 8 e n s e m b l e u n m o n t a n t d e E U R 2 4 . 7 0 8 , 8 8 . L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e
s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e n e s e r a a t t r i b u é e .
I V . E f f e t d e l a S c i s s i o n
L a s c i s s i o n p r e n d r a e f f e t j u r i d i q u e m e n t l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
V . M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s N o u v e l l e s A c t i o n s
L e s N o u v e l l e s P a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é S c i n d é e d a n s l e s 5 j o u r s d e l a
r é a l i s a t i o n d e l a s c i s s i o n .
U n g é r a n t d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e é t a b l i r a u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s d a n s l e q u e l i l r e p r e n d r a l e s
i n f o r m a t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e ;
- l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s a t t r i b u é e s à c h a q u e a s s o c i é ;
- l a d a t e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
V l . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s N o u v e l l e s P a r t s s o c i a l e s d o n n e n t d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s
L e s N o u v e l l e s P a r t s s o c i a l e s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e à d a t e r
d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I I . C o m p t a b i l i t é - O p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e
T o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s p o s é s c o n c e r n a n t l e s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s s e r o n t c o n s i d é r é s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , e n r a i s o n d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , c o m m e a c c o m p l i s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d a t e d ' e f f e t d e l a s c i s s i o n . E n e f f e t , l e s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s s e r o n t i n t é g r é s d a n s l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é S c i n d é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 .
V I I I . D r o i t s S p é c i a u x
A u c u n a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é S c i n d é e n e d é t i e n t d e d r o i t s s p é c i a u x .
I X . R é m u n é r a t i o n d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M o n s i e u r D a n i e l V A N R I E T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é S c i n d é e , d é c i d e d ' a p p l i q u e r l ' a r t i c l e 7 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s s e l o n l e s q u e l s i l p e u t ê t r e r e n o n c é à u n r a p p o r t é c r i t d u c o m m i s s a i r e , d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u d ' u n e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e s u r l e p r o j e t d e s c i s s i o n , s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t t o u s l e s p o r t e u r s d e t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e y r e n o n c e n t l o r s d ' u n v o t e e x p r è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e . P a r c o n s é q u e n t , a u c u n e r é m u n é r a t i o n n e s e r a a t t r i b u é e a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n r a p p o r t d a n s l e c a d r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e .
X . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s
I l n ' y a p a s d ' a v a n t a g e s s p é c i a u x a c c o r d é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é S c i n d é e o u a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
X I . D e s c r i p t i o n e t r é p a r t i t i o n d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à t r a n s f é r e r
L a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é S c i n d é e ( a v a n t s c i s s i o n ) , a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 , e s t r e p r i s e d a n s l a c o l o n n e A .
L e s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e s o n t r e p r i s d a n s l a c o l o n n e B .
L e s a c t i f s e t p a s s i f s c o n s e r v é s p a r l a S o c i é t é S c i n d é e s o n t r e p r i s d a n s l a c o l o n n e C . I l e s t e x p l i c i t e m e n t c o n v e n u q u e l e s a c t i f s e t p a s s i f s c o n s e r v é s n e s o n t p a s t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
A c t i f A B C
S . A . V . R . J . S . P . R . L . V . R . H . S . A . V . R . J .
( a v a n t s c i s s i o n ) ( à c o n s t i t u e r ) ( a p r è s s c i s s i o n )
A c t i f s i m m o b i l i s é s 1 . 1 0 4 . 5 0 6 , 8 3 5 2 . 4 9 5 , 2 4 1 . 0 5 2 . 0 1 1 , 5 9
I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 1 . 1 0 2 . 4 1 5 , 8 2 5 2 . 4 1 5 , 2 3 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 5 9
T e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s 1 . 0 4 5 . 3 0 6 , 1 9 1 . 0 4 5 . 3 0 6 , 1 9
I n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s e t o u t i l l a g e 3 8 . 5 7 0 , 6 8 3 4 . 2 7 8 , 5 6 4 . 2 9 2 , 1 2
M o b i l i e r e t m a t é r i e l r o u l a n t 1 8 . 5 3 8 , 9 5 1 8 . 1 3 6 , 6 7 4 0 2 , 2 8
I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 2 . 0 9 1 , 0 1 8 0 , 0 1 2 . 0 1 1 , 0 0
A c t i f s c i r c u l a n t s 1 2 5 . 8 7 7 , 9 0 2 1 6 . 5 1 5 , 6 0 1 4 . 3 6 2 , 3 0
C r é a n c e s à p l u s d ' u n a n 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0
A u t r e s c r é a n c e s 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0
S t o c k s e t c o m m . e n c o u r s d ' e x é c . 1 9 . 8 4 3 , 3 5 1 9 . 8 4 3 , 3 5
C r é a n c e s à u n a n a u p l u s 1 0 1 . 6 2 9 , 5 2 8 7 . 2 6 7 , 2 2 1 4 . 3 6 2 , 3 0
C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s 8 5 . 2 6 7 , 2 2 8 5 . 2 6 7 , 2 2
A u t r e s c r é a n c e s 1 6 . 3 6 2 , 3 0 2 . 0 0 0 , 0 0 1 4 . 3 6 2 , 3 0
V a l e u r s d i s p o n i b l e s 4 . 4 0 5 , 0 3 4 . 4 0 5 , 0 3
T o t a l a c t i f 1 . 2 3 0 . 3 8 4 , 7 3 2 6 9 . 0 1 0 , 8 4 1 . 0 6 6 . 3 7 3 , 8 9
A B C
P a s s i f S . A . V . R . J . S . P . R . L . V . R . H . S . A . V . R . J .
( a v a n t s c i s s i o n ) ( à c o n s t i t u e r ) ( a p r è s s c i s s i o n )
C a p i t a u x p r o p r e s 4 2 0 . 2 7 4 , 2 9 2 4 . 7 0 8 , 8 8 3 9 5 . 5 6 5 , 4 1
~ ~ s " R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C a p i t a l 1 1 4 . 2 7 9 , 0 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 9 4 . 2 7 9 , 0 0
R é s e r v e s 1 5 0 . 0 1 9 , 5 3 2 . 0 0 0 , 0 0 1 4 8 . 0 1 9 , 5 3
R é s e r v e l é g a l e 1 1 . 4 2 8 , 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 9 . 4 2 8 , 0 0
R é s e r v e i m m u n i s é e 1 3 8 . 5 9 1 , 5 3 1 3 8 . 5 9 1 , 5 3
R é s u l t . r e p o r t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 1 0 2 . 0 3 1 , 1 3 2 . 0 3 1 , 1 3 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
R é s u l t a t a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 5 3 . 9 4 4 , 6 3 6 7 7 , 7 5 5 3 . 2 6 6 , 8 8
P r o v i s i o n s e t i m p ô t s d i f f é r é s 9 2 . 3 9 5 , 1 5 9 2 . 3 9 5 , 1 5
I m p ô t s d i f f é r é s 9 2 . 3 9 5 , 1 5 9 2 . 3 9 5 , 1 5
D e t t e s 7 1 7 . 7 1 5 , 2 9 2 4 4 . 3 0 1 , 9 6 5 7 8 . 4 1 3 , 3 3
D e t t e s à p l u s d ' u n a n 5 4 1 . 8 2 8 , 0 3 8 6 . 4 1 5 , 0 8 5 6 0 . 4 1 2 , 9 5
D e t t e s f i n a n c i è r e s 5 4 1 . 8 2 8 , 0 3 8 6 . 4 1 5 , 0 8 4 5 5 . 4 1 2 , 9 5
A u t r e s d e t t e s 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0
D e t t e s à u n a n a u p l u s 1 6 9 . 0 8 7 , 2 6 1 5 2 . 0 8 6 , 8 8 1 7 , 0 0 0 , 3 8
D e t t e s à p l u s d ' u n a n é c h . d a n s l ' a n n é e 3 0 . 6 5 7 , 4 4 1 8 . 9 2 5 , 4 2 1 1 . 7 3 2 , 0 2
D e t t e s f i n a n c i è r e s 2 6 . 1 6 9 , 8 9 2 6 . 1 6 9 , 8 9
D e t t e s c o m m e r c i a l e s 5 9 . 3 8 0 , 5 2 5 4 . 1 3 7 , 1 6 5 . 2 4 3 , 3 6
D e t t e s f i s c a l e s , s a l a r i a l e s e t s o c i a l e s 5 2 . 8 5 4 , 4 1 5 2 . 8 5 4 , 4 1
A u t r e s d e t t e s 2 5 , 0 0 2 5 , 0 0
C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 6 . 8 0 0 , 0 0 5 . 8 0 0 , 0 0 1 . 0 0 0 , 0 0
T o t a l p a s s i f 1 . 2 3 0 . 3 8 4 , 7 3 2 6 9 . 0 1 0 , 8 4 1 . 0 6 6 . 3 7 3 , 8 9
L ' a p p o r t s e r a f a i t à l a v a l e u r n e t t e c o m p t a b l e r é s u l t a n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l a c o m p t a b i l i t é d e l a S o c i é t é S c i n d é e .
X I I . l n f o r m a t i o n
A f i n d e r é a l i s e r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e s u s m e n t i o n n é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é S c i n d é e e t l e s f o n d a t e u r s d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e , s e t r a n s m e t t r o n t t o u t e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s , d e l a m a n i è r e d é t e r m i n é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s S t a t u t s .
X I I I . D é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e - P o u v o i r s
M o n s i e u r D a n i e l V A N R I E T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é S c i n d é e d o n n e p o u v o i r s p é c i a l à J O R D E N S K R E A N O V E / M a r i o n d e C r o m b r u g g h e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e K e r s b e e k 3 0 8 , a f i n d e d é p o s e r l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s r e q u i s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s a i n s i q u e d e f a i r e l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 e n q u a t r e e x e m p l a i r e s , d o n t d e u x s o n t d e s t i n é s à ê t r e d é p o s é s a u g r e f f e e t d e u x a u t r e s à ê t r e c o n s e r v é s a u x s i è g e s d e l a S o c i é t é S c i n d é e e t d e l a S o c i é t é B é n é f i c i a i r e .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2015
ÿþs
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( 1 1 ( 1 § 1 1 1 1 0 1 ( 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
4 s - 4 3 ' M S
m i e n
- - - - - t i r e t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 8 8 3 . 4 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V . R . J
( e n a b r é g é ) :
F o m i e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e B a s R a n s b e c k 1 A
1 3 8 0 L a s n e
O r m e t d e l ' a c t e : S C I S S I O N P A R T I E L L E P A R C O N S T I T U T I O N D ' U N E S P R L « V A N R I E T H O R L O G E R I E » , E N A B R E G E « V . R . H . » - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V . R . J . , a y a n t s o n t s i è g e s o c l e ! à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d e B a s R a n s b e c k 1 A l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : P R O J E T D E S C I S S I O N P A R T I E L L E
( " " )
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : R A P P O R T S D E S C I S S I O N
( " " " )
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N N O T A B L E D U P A T R I M O I N E D E L A S O C I É T É
( " " " )
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : R A P P O R T S S U R L ' A P P O R T E N N A T U R E L O R S D E L A S P R L À C O N S T I T U E R
( . . . )
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E L A S C I S S I O N P A R T I E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é n o u v e l l e « V . R . M . » l ' a c t i v i t é h o r l o g è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , t e l l e q u e m i e u x d é c r i t e d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t l e s r a p p o r t s s u s m e n t i o n n é s . ( . . . )
L ' a p p o r t d e l ' a c t i v i t é h o r l o g è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é n o u v e l l e « V . R . H . » p r e n d r a e f f e t à l a d a t e d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e à 0 h e u r e .
P a r C o n s é q u e n t , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V . R . H . » , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é n o u v e l l e à c o n s t i t u e r « V . R . H . » , d e s o n a c t i v i t é h o r l o g è r e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e p r é c i t é , s a n s q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é s o i t d i s s o u t e e t c e s s e d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e c h a q u e a c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o n n e d r o i t à u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r .
P a r c o n s é q u e n t , e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , u n t o t a l d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V . R . H . » e n f o r m a t i o n , s e r o n t é m i s e s e t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r o r a t a d e l e u r d é t e n t i o n d a n s l e c a p i t a l d e c e t t e d e r n i è r e .
( " . )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i f s d é c r i t s c i - a v a n t s o n t a p p o r t é s à « V . R . H . » e n f o r m a t i o n , s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , p a r l ' e f f e t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u i c o n t i n u e r a d ' e x i s t e r , a v e c e f f e t c o m p t a b l e a u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e à 0 h e u r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' e n v u e d ' é l i m i n e r t o u t e c o n t e s t a t i o n é v e n t u e l l e s u r l a r é p a r t i t i o n d e c e r t a i n s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e , d a n s l a m e s u r e o ù l a r é p a r t i t i o n d é c r i t e d a n s l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t l e r a p p o r t n e s e r a i t p a s p r é c i s e , d ' a t t r i b u e r c e s é l é m e n t s à l a p r é s e n t e s o c i é t é , p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e .
C o n t r ô l e d e l é g a l i t é
( . . . )
S I X I O M E R É S O L U T I O N : R É D U C T I O N D E C A P I T A L
S u i t e à l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e a v e c l a s o c i é t é « V . R . H , » e n f o r m a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( ¬ 1 1 4 . 2 7 9 , 0 0 ) à n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( ¬ 9 4 . 2 7 9 , 0 0 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l e n t i è r e m e n t l i b é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a i 1 1 . 1
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l p r o d u i r a s e s e f f e t s , e n c e c o m p r i s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , a u m ê m e t i t r e q u e l a d a t e d ' e f f e t c o m p t a b l e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e s u s m e n t i o n n é e . C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s .
S E P T I È M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
D a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t t o u t e s é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e s u i v a n t .
H U I T I È M E R É S O L U T I O N : R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e f o n t e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s a v e c u n e f f e t c o m p t a b l e a u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , a i n s i q u ' a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s :
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 ) l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l ' e x p e r t i s e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
2 ) l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t , l e c o u r t a g e a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n d e t o u s a r t i c l e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a b i j o u t e r i e , l a j o a i l l e r i e , l ' o r f è v r e r i e , l ' h o r l o g e r i e , l e s p i e r r e s p r é c i e u s e s , l e s p e r l e s e t l e s o b j e t s d ' a r t o u d e f a n t a i s i e , a i n s i q u e l a r é p a r a t i o n d e c e s o b j e t s ;
3 ) l ' i m p r e s s i o n e t l a c r é a t i o n o b t e n u e s p a r u n p r o c é d é m é c a n i q u e , p h o t o g r a p h i q u e , é l e c t r o n i q u e , i n f o r m a t i q u e , t é l é m a t i q u e o u a u t r e s e t e n g é n é r a l , t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a y a n t t r a i t a u g r a p h i s m e e t à l a s é r i g r a p h i e ;
4 ) L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e a u t o m o t e u r s , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e v é h i c u l e s a u t o m o t e u r s d ' o c c a s i o n o u à l ' é t a t n e u f .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t i m m o b i l i e r d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e m a t i è r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u m e m b r e s d u p e r s o n n e ! , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x n o m i n a t i o n s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
P O U V O I R S D U C O N S E I L - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , e t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E n o u t r e , l e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s q u i n e s e r o n t t o u t e f o i s p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ,
- s o i t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . C O N T R Ô L E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, ,
S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
j v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r R é s e r v é M o d 1 1 . 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e , m e m b r e d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e s t f a c u l t a t i v e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . [ I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n
i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a s o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e t f i x e r s a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
L e c o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é n ' e s t / r é v o c a b l e ( s ) e n c o u r s d e m a n d a t q u e p o u r j u s t e m o t i f ,
R É U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e ( 1 4 ) h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r - a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e - l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
C e t t e o b l i g a t i o n n ' e s t a p p l i c a b l e q u e s i e l l e e s t p r é v u e d a n s i e s c o n v o c a t i o n s .
L o r s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s a n s q u ' i l n e d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
D R I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e .
S a u f d a n s l e s c a s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é s p é c i a l e p r é v u s p a r l a l o i , [ e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à [ ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
M A J O R I T E S P É C I A L E
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l ,
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x ,
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l , s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , o u s u r u n e f u s i o n , u n e s c i s s i o n , u n a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é o u d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l a l o i .
E C R I T I J R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l e s o c i é t é c o m p r e n a n t u n b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e ,
E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o u e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s t e n u s d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , p r e m i e r a l i n é a , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B M o d 1 1 . 1
\ r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
P A I E M E N T D E D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t l i e u i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
R É P ' R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d » ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n o u d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
N E U I È M E R É S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E L ' A C T E C O N S T I T U T I F E T D E S S T A T U T S D E L A S O C I É T É À C O N S T I T U E R
D I X I ~ M E R É S O L U T I O N : D A T E D E C L Ô T U R E D U P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L D E L A S O C I É T É « V . R . H . »
O N Z I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D U G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E D E L A S O C I E T E « V . R . H . »
D O U Z I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S S P E C I A U X
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r V A N R I E T D a n i e l , p r é n o m m é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
E u o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r V A N R I E T D a n i e l , p r é n o m m é , a u x f i n s d e l a r e p r é s e n t e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V . R . H . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r
- 1 r a p p o r t d u C A
- 1 c o p i e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é V . R . H .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2015
ÿþO b ' e t d e l ' a c t e : A c t e r e c t i f i c a t i f - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e V . R . J . , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d e B a s R a n s b e c k I A , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d ' e r r e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c e q u i s u i t :
- q u ' a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n d a t e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e B e r t r a n d N E R I N C X , N o t a i r e s o u s s i g n é , i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é p a r c o n s t i t u t i o n d e l a S P R L S P R L « V A N R I E T H O R L O G E R I E » , e n a b r é g é « V . R . H . » ;
- q u e s u i t e à l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , l a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s ;
- q u e l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e é t a b l i l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D U M O R T I E R & C o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P a r k A t r i u m , r u e d e s C o l o n i e s 1 1 , d a t é d u s e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , i n d i q u e n t u n m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é é r r o n é : c e n t q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( ¬ 1 1 4 . 2 7 9 , 0 0 ) a u l i e u d e c e n t q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 1 4 . 2 8 2 , 2 4 ) e t , p a r v o i e d e c o n s é q u e n c e , u n m o n t a n t d u c a p i t a l a p r è s l a r é d u c t i o n d u e à l a s c i s s i o n é g a l e m e n t é r r o n é : n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( ¬ 9 4 . 2 7 9 , 0 0 ) a u l i e u d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 9 4 . 2 8 2 , 2 4 ) ;
- q u ' e n c o n s é q u n c e , l e s m ê m e s e r r e u r s m a t é r i e l l e s s e r e t r o u v e n t d a n s l e d i t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r e c t i f i c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c t i f i e r l e s d i t e s e r r e u r s p u r e m e n t m a t é r i e l l e s .
E n c o n s é q u e n c e , i l y a l i e u d e l i r e , p a r t o u t o ù i l e s t i n d i q u é d a n s l ' a c t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e , a v a n t l a r é d u o t i o n d u e à l a s c i s s i o n , à u n m o n t a n t d e c e n t q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( ¬ 1 1 4 , 2 7 9 , 0 0 ) q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e , a v a n t l a r é d u c t i o n d u e à l a s c i s s i o n , à u n m o n t a n t d e c e n t q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 1 4 . 2 8 2 , 2 4 ) .
P a r v o i e d e c o n s é q u e n c e é g a l e m e n t , i l y a l i e u d e l i r e , p a r t o u t o ù i l e s t i n d i q u é d a n s l ' a c t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a p r è s l a r é d u c t i o n d u e à l a s c i s s i o n , à u n m o n t a n t d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( ¬ 9 4 . 2 7 9 , 0 0 ) , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a p r è s l a r é d u c t i o n d u e à l a s c i s s i o n , à u n m o n t a n t d e n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s { ¬ 9 4 . 2 8 2 , 2 4 ) .
C e s c o r r e c t i o n s e t s e s c o n s é q u e n c e s p r e n n e n t e f f e t à l a d a t e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
i . c o r r e c t i o n f a i t e " . . _ - _ -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
I _ , " ) " p j ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S I M 3 1 1
9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 8 8 3 . 4 2 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V . R . J
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e B a s R a n s b e c k 4 A 1 3 8 0 L a s n e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 J U I L . 2 0 1 5
N I V E L L E S
G r e f f e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" A R T I C L E 5 - - C A P I T A L : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à n o n a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - q u a t r e
c e n t s ( ¬ 9 4 . 2 8 2 , 2 4 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n m i l l i è m e ( 1 1 1 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
" A R T I C L E 6 H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é e à c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , r e p r i s e s e n u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e r t r a n d N E R I N C X , à A n d e r l e c h t , l e c a p i t a l a é t é t r a n s f o r m é e n e u r o s e t a é t é a u g m e n t é d e t r o i s v i r g u l e v i n g t - q u a t r e e u r o s p o u r ê t r e p o r t é d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x v i r g u l e s e p t a n t e - s i x e u r o s à c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s p a r a p p o r t d u b é n é f i c e r e p o r t é à d u e c o n c u r r e n c e e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q , d a n s l e c a d r e d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s o c i é t é p a r l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G I P I M O T O R » , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 9 . 6 6 7 , 7 6 ) p o u r ê t r e r a m e n é à c e n t q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 1 4 . 2 8 2 , 2 4 ) .
S u i t e à l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , i l a é t é d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , c e s o p é r a t i o n s s u r l e c a p i t a l a y a n t p r i s e f f e t à l a d a t e d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e