ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
\ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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i V I O U f T I Á U
2 6 - 0 9 - L G I S C H S T
B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 7 5 3 . 3 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N B R U G G E N 5 . A - - i i . ( - - - -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : b o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 1 5 à 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
_ Q u , . t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a n t s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
t e n u e a u s i è g e s o c i a l , c e 2 9 a v r i l 2 0 1 4
y a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r W a l t e r V A N B R U G G E N .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a t t e i g n e n t l e q u o r u m r e q u i s , e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
( e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d o n t i l l u i e s t d o n n é l e c t u r e p a r l e p r é s i d e n t .
A p r è s d i s c u s s i o n , e l l e a p p r o u v e e t a d o p t e l e s c o m p t e s a n n u e l s a n - é t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 d o n t l e t o t a l d u b i l a n e s t d e 7 3 9 . 9 1 7 , 4 1 ¬ e t l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e s t d e 6 0 . 3 7 4 , 1 0 E .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e r é s u l t a t e s t r e p o r t é .
( r l l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t a r r i v é à é c h é a n c e , i l e s t d é c i d é a v e c l ' a c c o r d d e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r W a l t e r V A N B R U G G E N .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r N i c o l a s V A N B R U G G E N e t M a d a m e N o ë m i e V A N B R U G G E N s o n t é g a l e m e n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s r e n o u v e l a b l e . L e s m a n d a t s d e c e s d e r n i e r s s o n t p a r a i l l e u r s e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
y e p r o c h a i n r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s e s t p r é v u à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é . P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e t s i g n a t u r e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e .
W a l t e r V A N B R U G G E N N i c o l a s V A N B R U G G E N N o ë m i e V A N B R U G G E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r