C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
` 1 2 0 0 1 1 8 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 6 3 6 . 3 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : v a n B R U G G E N N E W
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d d e l ' E u r o p e , 1 1 5 ( Z o n i n g I n d u s t r i e l S u d )
1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « v a n B R U G G E N N E W » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , B o u l e v a r d d e l ' E u r o p e , 1 1 5 Z o n i n g I n d u s t r i e l S u d , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 6 3 6 . 3 0 5
D r e s s é p a r l e N o t a i r e F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e v i n g t d é c e m b r e 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t : : e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R S R É S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t ; i e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r ; ; d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d u d i t ; a r t i c l e p a r « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e i l
d o u z e . » "
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a '
d o r é n a v a n t l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , e n r e m p l a ç a n t l a :
' p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a s u i v a n t e :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i s s a i t c h a q u e a n n é e l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t
, h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A d a t e r d e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , e l l e s e r é u n i r a l e q u a t r i è m e j e u d i d u :
m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à l ' u n a n i m i t é , a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A i r r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j T á g e n 6 i j l i e t ~ e g S l c Y S t á á t s T i T á d = - 0 3 1 R 7 2 1 1 1 - 2 - - X n n e x é s d i r W f ó m t ë u r b e l g e