26/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 3 0 9 7 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N H A L T E R E N - P U L I N X - S T E P H A N Y & A S S O C I É S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : ( 1 4 1 0 à W a t e r l o o , W a t e r l o o O f f i c e P a r k , D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 b o î t e 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R É S E R V E S P O U V O I R S
I l r é s u l t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é l e 1 1 j u i n 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e , à A u d e r g h e m , à e n r e g i s t r e r :
1 ) p r e m i è r e r é s o l u t i o n - a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e r e p o r t é
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a f f e c t e r s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d u b é n é f i c e r e p o r t é t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n a r r ê t é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 m a i 2 0 1 3 à u n c o m p t e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e .
2 ) d e u x i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s , c h a q u e a c t i o n n a i r e s o u s c r i v a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
3 ) t r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s a c t i o n s ( 9 0 0 ) , q u i s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
4 ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p o u r t e n i r c o m p t e d e l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
i f e s t d i v i s é e n n e u f c e n t s a c t i o n s ( 9 0 0 ) i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / n e u f c e n t i è m e ( 1 / 9 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t n u m é r o t é e s d e 1 à 9 0 0 . »
5 ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i c n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e d o n n e e n o u t r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P U L I N X J é r é m i e , p r é n o m m é , a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r m o d i f i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e s s e r v i c e s d e l a T . V . A . c o m p é t e n t s .
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l R a u w e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e