12/06/2013
ÿþM O I ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S - ,
- - 3 J U I N S
N ° G r e f f e
U 3 1 1 1
N a d ' e n t r e p r i s e : 8 4 4 . 4 4 1 . 7 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N D E N B R O U C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E R E N E D E S C A R T E S 2 1 3 2 , 7 0 0 0 M O N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t í s ) d e L ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L ' a n 2 0 1 2 e t l e 1 7 / 0 5 , à 1 1 h e u r e s , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é V A N D E N B R O U C K
s o c i é t é S A a u c a p i t a l d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l à R U E R E N E D E S C A R T E S 2 / 3 2 ,
7 0 0 0 M O N S , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
S o n t p r é s e n t s :
M . X i a o N i n g Y U , a d m i n i s t r a t e u r , f o n d a t e u r e t a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é ,
M . T a o R a n Y U , a d m i n i s t r a t e u r , f o n d a t e u r e t a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é p a r M . X i a o N i n g Y U p a r
p r o c u r a t i o n é c r i t e
M . l - l a i c h e n W A N G , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é
e n s e m b l e 1 0 0 p o u r c e n t d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M . X i a o N i n g Y U , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t , v u l e n o m b r e l i m i t é d ' a c t i o n n a i r e s , i l e s t d é c i d é d e n e n o m m e r n i s c r u t a t e u r n i s e c r é t a i r e c o m p o s a n t l e b u r e a u . T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t r e p r é s e n t é s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l e s , c o n v o c a t i o n s . L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t ê t r e s u f f i s a m m e n t i n f o r m é s e t , à l ' u n a n i m i t é , a p r è s d é l i b é r a t i o n , i l s a d o p t e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . H a i c h e n W A N G e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a p r è s a v o i r a c c o m p l i s a m i s s i o n d e c r é a t i o n e t d ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e M . X i a o N i n g Y U à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . M . X i a o N i n g Y U r é p o n d f a v o r a b l e m e n t à l ' a p p e l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s ,
D e t o u t c e q u i a é t é d i s c u t é , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d e s é a n c e e t t o u s l e s a s s o c i é s .
X i a o N i n g Y U - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
" F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h i n a W e l c o m e O f f i c e , 2 , r u e R e n é D e s c a r t e s , b o î t e 3 2 , 7 0 0 0 M o n s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e ; c o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n t o i n e F r i p p i a t , à W e l l i n , e n d a t e d u 3 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , : i l r e s u l t e q u e M o n s i e u r Y U , X i a o n i n g , n é à S h a n g h a i , C h i n e , l e 1 1 d é c e m b r e 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à C h a n g C h e n g D a S h a 5 - A - 1 5 0 9 , A r r o n d i s s e m e n t F u T i e n , S h e n Z h e n , P r o v i n c e d e G u a n g D o n g , C h i n e e t . M o n s i e u r Y U , T a o r a n , n é à P e k i n , C h i n e , l e 1 8 o c t o b r e 1 9 9 2 , d o m i c i l i é à Z h o n g F a n g L i B u i l d i n g 3 1 - 2 - 5 0 3 , A r r o n d i s s e m e n t ; C h a o Y a n g , P é k i n , C h i n e , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « ; V A N D E N B R O U C K » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M o n s , C h i n a O f f i c e , 2 , r u e R e n é D e s c a r t e s , b o î t e 3 2 , a u j c a p i t a l e n t i è r e m e n t s o u s c r i t d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s e t d o n t l e s ; s t a t u t s s ' é t a b l i s s e n t c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e V A N D E N B R O U C K , S a d u r é e n ' e s t p a s l i m i t é e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C h i n a W e l c o m e O f f i c e , 2 , r u e R e n é D e s c a r t e s , b o î t e 3 2 , à 7 0 0 0 M o n s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t / o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t / o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , e n . B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ; F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e s s e r v i c e s r e l a t i f s a u c o m m e r c e e x t é r i e u r :
T o u t s e r v i c e d e c o n s u l t a t i o n e t d e s s e r v i c e s d ' a g e n c e c o n c e r n a n t l e m a r c h é e u r o p é e n p o u r l e s e n t r e p r i s e s a s i a t i q u e s ; T o u t s e r v i c e d e c o n s u l t a t i o n e t d e s s e r v i c e s d ' a g e n c e c o n c e r n a n t l e s m a r c h é s a s i a t i q u e s p o u r l e s ; e n t r e p r i s e s e u r o p é e n n e s ; T o u t s e r v i c e d ' a g e n t e t d e r e p r é s e n t a n t c o m m e r c i a l p o u r l e s e n t r e p r i s e s a s i a t i q u e s ; e n E u r o p e ; T o u t s e r v i c e d ' a g e n t e t d e r e p r é s e n t a n t c o m m e r c i a l p o u r l e s e n t r e p r i s e s e u r o p é e n n e s e n A s i e .
A g i r c o m m e t r a d e u r d a n s l e d o m a i n e d ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s p r o d u i t s e n t r e l ' E u r o p e e t l ' A s i e :
F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e s s e r v i c e s p o u r l e s i n v e s t i s s e u r s e t e n t r e p r i s e s a s i a t i q u e s a f i n d e l e u r f a c i l i t e r ' l ' a c c è s a u x m a r c h é s e u r o p é e n s e t a g i r c o m m e a c c o m p a g n a t e u r a f i n d e f o u r n i r d e s s e r v i c e s p e r s o n n a l i s é s .
F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e s s e r v i c e s p o u r l e s i n v e s t i s s e u r s e t e n t r e p r i s e s e u r o p é e n s a f i n d e l e u r f a c i l i t e r ; l ' a c c è s a u x m a r c h é s a s i a t i q u e s e t a g i r c o m m e a c c o m p a g n a t e u r a f i n d e f o u r n i r d e s s e r v i c e s p e r s o n n a l i s é s .
F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e s s e r v i c e s p o u r l a p r o m o t i o n i n t e r c u l t u r e l l e , l ' é c h a n g e c u l t u r e l e n t r e l ' E u r o p e e t c l ' A s i e : T o u t s e r v i c e r e l a t i f à l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s c u l t u r e l l e s ;
T o u t s e r v i c e r e l a t i f à l ' i m p o r t e t e x p o r t d e s p r o d u i t s c u l t u r e l s ;
F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e s s e r v i c e s r e l a t i f a u t o u r i s m e t a n t e n E u r o p e q u ' e n A s i e ;
F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t s e r v i c e s r e l a t i f s d a n s l e d o m a i n e d e F u s i o n e t A c q u i s i t i o n
F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t d e s s e r v i c e s r e l a t i f s a u x c o l l a b o r a t i o n s a c a d é m i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s e n t r e l ' E u r o p e ; e t l ' A s i e . L a s o c i é t é p o u r r a f a i t e t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s ' c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l E l l e p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n ' o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é .
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) p a r t s s o c i a l e & s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s i x c e n t v i n g t i è m e , ( 1 / 6 2 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l ' p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e : p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t v a l e u r s d e i a s o c i é t é , f r a p p e r c e s ' d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n ' a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e : i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
1 : P C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e : u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
M o p W O R D 1 1 . 1
I I u I I I I I I I I I 1 I I I
* 1 2 0 6 4 5 8 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : O - . . / 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N D E N B R O U C K
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e -
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e o u t i t u l a i r e s d e d r o i t s q u e l c o n q u e s s u r c e l u i - c i , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
S i u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s s o n t d é m e m b r é e s e n t r e u n o u d e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u n o u d e s u s u f r u i t i e r s , l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à c e s t i t r e s n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r l e o u l e s u s u f r u i t i e r s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s c o n v e n u e s e n t r e l e s c o - i n t é r e s s é s e t d û m e n t n o t i f i é e s à l a s o c i é t é ,
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , r é é l i g i b l e s . L e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é l i s e n t p a r m i e u x l e u r p r é s i d e n t p o u r l a p é r i o d e q u ' i l s d é t e r m i n e n t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , f a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . L a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g e d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e . »
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e s a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a p p o i n t é s c h o i s i s h o r s d e s o n s e i n , .
A l ' e x c e p t i o n d e s c l a u s e s d i t e s d e d o u b l e s i g n a t u r e , l e s r e s t r i c t i o n s a p p o r t é e s à l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n p o u r l e s b e s o i n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e s e r o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
L e s o r g a n e s e t a g e n t s v i s é s c i - a v a n t p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e l e u r s c o m p é t e n c e s e t s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
L e s d é l é g a t i o n s e t p o u v o i r s c i - d e s s u s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e u l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
S a u f d é l é g a t i o n s o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n g é n é r a l , e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e q u e l d i s p o s e s e u l d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e , d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l e p e r m e t , c e l l e s d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 0 h e u r e s .
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , t e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n . T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e e t c h a c u n d e s é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
E n c a s d e m i s e e n g a g e d ' a c t i o n s , l e d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t n e p e u t ê t r e e x e r c é p a r l e c r é a n c i e r - g a g i s t e , L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é . C e t t e s i g n a t u r e d e v a n t ê t r e l é g a l i s é e p a r n o t a i r e o u u n e a u t o r i t é p u b l i q u e e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
t i
~ ' k
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s p r o c u r a t i o n s e t f o r m u l a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n c e ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , l e m o n t a n t d i s p o n i b l e d u b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n ,
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s f i x é s p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e , d o n t i l f i x e l e s m o n t a n t s e t d a t e s d e p a i e m e n t .
D i v i d e n d e s e t d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s p e u v e n t ê t r e s t i p u l é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , n o t a m m e n t e n a c t i o n s o u d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , a p r è s q u ' e l l e s a u r o n t é t é m i s e s s u r p i e d d ' é g a l i t é q u a n t à l e u r l i b é r a t i o n , s o i t p a r a p p e l c o m p l é m e n t a i r e , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t p a r t i e l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
L e n o m b r e d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s : M e s s i e u r s Y U X i a o n i n g , Y U T a o r a n e t W A N G , H a i c h e n , p r é n o m m é s , I l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s à d a t e r d u 3 m a r s 2 0 1 2 .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
l l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e c o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x .
I l e s t c o n f é r é u n m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r W A N G , H a i c h e n , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t n o m m é o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e t e n g é n é r a l d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e n é c e s s a i r e p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i c o n s t i t u é , c e l u i - c i s ' e s t d é c l a r é s e r é u n i r e n v u e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r W A N G , H a i c h e n , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t n o m m é , q u i a a c c e p t é . H d i s p o s e d e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s p o u r e n g a g e r e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
S o n m a n d a n t s ' e x e r c e à t i t r e o n é r e u x .
S a r é m u n é r a t i o n e s t f i x é e h o r s l a p r é s e n c e d u n o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e F r i p p i a t N o t a i r e à W e l l i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e