31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.07.2014 14358-0533-011
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 31.07.2013 13375-0568-011
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 19.07.2012 12311-0578-012
06/02/2012
ÿþM O B W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s u r i e p a r , : d u V o ' ~ i : ~ : C + G E l i t . T . ' . L ; ' £
d ; l é . , " , t , ' . 9 l J l ' ~ 1 i L ' ' ~ i . 4 ; ~ ' . ` . - ' . û 3 ' t ' . ' : . i i ' ~ ' 3 ~ : i ^ f . : l C i ` : t 1 f % i ; . ' È y i " ~ Ç s L : n L ' ~ á : ~ . ~ . ~ à
: ' i : C l r l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
* 1 2 0 3 2 1 1 6 *
0 8 7 5 . 1 7 3 . 4 9 1
"
V a I C E d e P C O s
i t i t i i a j t : i i e c u : S o c i é t é a n o n y m e
& à > : S e n t i e r S a i n t e A n n e 3 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h a t e a u
( a d r s £ e t Q l l ? i ' ~ i 2 1
s i è g e s o c i a l
I l r e s s o r t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 j a n v i e r 2 0 1 2 q u e :
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é a c t u e l l e m e n t S e n t i e r S a i n t e - A n n e 3 , 1 4 2 0 g r a i n e - l e - C h â t e a u à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 1 a v e n u e d e l ' A r t i s a n a t , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , p r e n a n t e f f e t à c e j o u r .
C e t t e d é c i s i o n p e u t ê t r e p r i s e p a r l e C o n s e i l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
E n o u t r e : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m a n d a t e r K a t i a S z e r e r , F l o r e n c e A n d r i a n n e e t M a t t h i e u D e D o n d e r ( a v o c a t s d o n t l e s b u r e a u x s e s i t u e n t à B R U X E L L E S 1 0 5 0 , A v e n u e L o u i s e 9 9 ) , a i n s i q u e , d e f a ç o n g é n é r a l e t o u t a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s E u b e l i u s S C R L , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M a n d a t a i r e s p é c i a l
K a t i a S z e r e r
06/02/2012
ÿþ( e s r b r é c g ) :
: " c r m . s u r i d i c p f e . : S o c i é t é a n o n y m e
S i r s : S e n t i e r S a i n t e A n n e 3 , 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h a t e a u
( a d r a s e c o m p l e t ; )
D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
I l r e s s o r t d e l a d é c i s i o n é c r i t e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u e :
L ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t d é m i s s i o n n é d e l e u r s f o n c t i o n s a u s e i n d e l a S o c i é t é s u i t e a u c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d e l a S o c i é t é , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
" M o n s i e u r C h a r l e s V a n d e r m e u l e n , d o m i c i l i é C h e m i n S a i n t e - A n n e 3 à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , ; d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" M a d a m e R i t a B u y l e , d o m i c i l i é e C h e m i n S a i n t e - A n n e 3 à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E t q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é :
" P h i l i p S h e a r e r , n é l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 5 2 à C a s a b l a n c a ( M a r o c ) , e t d o m i c i l i é 1 2 a v e n u e E m i l e A c o l l a s , 7 5 0 0 7 P a r i s e n F r a n c e .
" D o m i n i q u e C a l v o , n é e l e 9 a o û t 1 9 4 8 a u x S a b l e s d ' O l o n n e ( 8 5 1 0 0 ) , d o m i c i l i é e 3 7 r u e R a y n o u a r d , 7 5 0 1 6 P a r i s e n F r a n c e .
" L a s o c i é t é C L A R I N S B . V . A p e l d o o r n , r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r C o u f f i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t l a a n v a n W e s t e n e n k 6 4 , 7 3 3 6 A Z A p e l d o o r n - P a y s B a s .
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t a u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 7 1 ) 1 8 r n i i s t ? h i a r a s i r l a s c o m p t e _ s . . a n u u e l e e l e x e r e i c c c l ô t u r é . , ' - " . 3 1 d é c e m b r e 2 0 1
J .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E n o u t r e : l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e m a n d a t e r K a t i a S z e r e r , F l o r e n c e A n d r i a n n e e t M a t t h i e u D e D o n d e r ( a v o c a t s d o n t l e s b u r e a u x s e s i t u e n t à B R U X E L L E S 1 0 5 0 , A v e n u e L o u i s e 9 9 ) , a i n s i q u e , d e f a ç o n g é n é r a l e t o u t a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s E u b e l i u s S C R L , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u e :
" P h i l i p S h e a r e r é t é n o m m é p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I l l h I I I I
* i z o 3 a a i ~ *
" 0 8 7 5 . 1 7 3 . 4 9 1
" "
. M ~ : .
e r i î ' . r ) : H a r l d e r C O S
: _ ' ï : , , n t i o n n a r s u r , . , V a l e ? n : : . 1 ! c i S î e t q u a l i t é c " ' 1 i r : o L c 1
a y a n t , . v 3 o U U C P [ } : , c . ; ? ~ ' . . . . : : i ! I ^ t i ` ~ d O r : ~ ~ e ~ . . : c ^ . . E : c : - ~ ~ t ; D £ 1 ' C [ d e J t ' : . i u
E . ! ' y e - . 3 3 : N o m e t 3 i g t i z . t 1 7 : .
S u i t e
E n o u t r e : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m a n d a t e r K a t i a S z e r e r , F l o r e n c e A n d r i a n n e e t M a t t h i e u D e D o n d e r ( a v o c a t s d o n t l e s b u r e a u x s e s i t u e n t à B R U X E L L E S 1 0 5 0 , A v e n u e L o u i s e 9 9 ) , a i n s i q u e , d e f a ç o n g é n é r a l e t o u t a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s E u b e l i u s S C R L , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t t a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M a n d a t a i r e s p é c i a l
K a t i a S z e r e r
: ; c n t i n n n c a s u r l a a E c _ , 3 r i u V e l a t 3 : . N o m c i C i t ( ^ c : i !
i Î s r e
N o m G i f i i n l ï z i u r p .
04/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
` s R I N N A L D E C O M M E R C
~ J 2 h
t f e l f i e s
1 1 l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i I l i 1 1 1 1 1 I i I I
* i i i a v s e a ~
E :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 1 7 3 4 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N D E R C O S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S e n t i e r S a i n t e - A n n e , 3 à 1 4 4 0 B r a i n e - J e - C h â t e a u
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 à 1 8 h e u r e s
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e d u r é e d e 8 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 . S o n t r e n o m m é s : M o n s i e u r C h a r l e s V A N D E R M E U L E N , d o m i c i l i é C h e m i n S a i n t e - A n n e , 3 à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u e t M a d a m e R i t a B U Y L E , d o m i c i l i é e C h e m i n S a i n t e - A n n e , 3 à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u . L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 à 1 9 h e u r e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t d e r e n o m m e r M o n s i e u r C h a r l e s V A N D E R M E U L E N a u x f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
C h a r l e s V A N D E R M E U L E N ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 01.07.2011 11248-0044-011
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 20.07.2010 10323-0331-011
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 17.07.2009 09437-0293-011
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 10.07.2008 08392-0046-012
30/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 20.07.2007 07454-0298-012
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 10.07.2015 15295-0535-011
23/07/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 0 6 4 9 6 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~ l ~ k 1 N A L D E C a î , R M E R C E
1 0 - 0 1 - 2 0 1 5
t ~ t ~ , ~ t t . ~
- G r e f f é - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 1 7 3 . 4 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N D E R C O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 7 B - 1 4 1 4 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D o m i n i q u e C a l v o d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n a n t e f f e t l e 4 j u i n 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M r , L a u r e n t L a i s n e y , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 6 j u i l l e t 1 9 6 4 à P a r i s , é l i s a n t d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , D r è v e R i c h e l l e 1 6 7 B - 1 4 1 0 W a t e r l o o p o u r l e s b e s o i n s d e c e t a c t e e t l e n o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à t e n i r e n 2 0 2 0 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e B é a t r i c e H e u d i e r , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
M r , P h i l i p S h e a r e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I 1 I I I I I I I
* 1 5 1 0 6 4 9 7 *
0 1 1
n l
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
, 0 - 0 7 - 2 0 1 5
~ ~ ~
~ . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 1 7 3 . 4 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A N D E R C O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 a v e n u e d e l ' A r t i s a n a t B - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A [ l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l ' A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 1 1 B - 1 4 2 0 B r a i n e I ' A l l e u d à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 7 B - 1 4 1 0 W a t e r l o o e t c e à p a r t i r d u l e t j u i n 2 0 1 3 .
M o n s i e u r P h i l i p S h e a r e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e