29/10/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
1 1 I M M ! 1 , 1 1 I I I
Y ~ ^ f ~ ~ p ~ ~ '
r ~ i $ ~ e ~ ~ ~ ! ' ~ ~ ~ t } L k ~ ~ ` -
M c c i S r t j e e . K o o p r i a n 8 r O K l , 2 4 ~ 3 f s l x a r ~ : ~ x , d ' ~
, ~ r e e v w e e e e ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : d © 9 C ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V D K C O N S O L
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i j l k e n s v e l d s t r a a t , 2 2 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p d e S a g h e r , m e t s t a n d p l a a t s t e S t e e n o k k e r z e e l , o p 2 6
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g e n , t e Z a v e n t e m
o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 5 / 1 1 2 , B l a d 1 6 , V a k 1 0 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , V o o r d e
O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) L i n s e y P u t s e y s , F I N A N C I E E L A S S I S T E N T E " , b l i j k t d a t
D e h e e r V A N D E K E R K H O F P a t r i c k , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 5 a u g u s t u s 1 9 7 0 , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 8 0
T e r v u r e n , B i j l k e n s v e l d s t r a a t , 2 2 , e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t
o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " V D K C O N S O L " .
Z e t e l
B i j l k e n s v e l d s t r a a t , 2 2 t e 3 0 8 0 T e r v u r e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
C o n s u l t i n g e n m a n a g e m e n t i n d e p r i v a t e e n o p e n b a r e b o u w s e c t o r m e t a l s v o o r n a a m s t e t a k e n
o V e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n i n f o r m a t i e i n d e b o u w s e c t o r b e t r e f f e n d e
ª% U i t v o e r i n g s p l a n n i n g
ª% P e r s o n e e l s p l a n n i n g
" W e r f o p l e v e r i n g e n
ª% R e n d e m e n t e n
" N a c a l c u l a t i e
" V o r d e r i n g s t a t e n
% V e r r e k e n i n g e n
% E i n d a f r e k e n i n g e n
o L e i d e n v a n t e c h n i s c h / o p e r a t i o n e l e d i e n s t e n , v e r s t r e k k e n v a n t e c h n i s c h a d v i e s
o C o ö r d i n a t i e v a n d e s a m e n w e r k i n g v a n o n d e r a a n n e m e r s e n l e v e r a n c i e r s O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n w a t o n d e r m e e r o m v a t
o B e h e e r , u i t b a t e n , h u u r e n v e r h u u r
o B o u w e n e n v e r b o u w e n o f r e n o v e r e n
o M a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a l l e a n d e r e o n r o e r e n d e ( v e r ) h a n d e l i n g e n i n
d e m e e s t e , r u i m e b e t e k e n i s
H e t i n r i c h t e n v a n l e s s e n , c u r s u s s e n e n c o n f e r e n t i e s
O n d e r n e m i n g v o o r a d v i e s v e r l e n i n g b e t r e f f e n d e v e i l i g h e i d o p b o u w w e r v e n e n u i t v o e r e n v a n
E P B b e r e k e n i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h e n a v a l v e r l e n e n ,
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
6
\ f o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e h a a r n u t t i g v o o r k o m e n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n o f d e r e a l i s a t i e e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n
a a n h e t E v e n t u e l e o p s o m m i n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e r k i n g i n .
S t a a t s b l a d D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r , V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n m o e t e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r $ , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v o n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r v e r g o e d .
E e n z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
Z o e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , m o e t e n z i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b o v e n g a a n .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b o v e n g a a n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( v i j f p r o c e n t ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n
` V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t E r e T d r i S t a a t s b l a d f v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
I B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n Î b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , i ' r r w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g e n h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 2 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 4 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s = d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t b e s t u u r .
I N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n I v e r t e g e n w o o r d i g d .
I I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e l p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e j o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
W o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r :
D e h e e r V A N D E K E R K H O F P a t r i c k , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 5 a u g u s t u s 1 9 7 0 , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 8 0 l I T e r v u r e n , B i j l k e n s v e l d s t r a a t , 2 2 .
H i j v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n h i e r v o o r n i e t b e l e t t e z i j n d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g ,
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n b i j h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
I D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d
v i j f t i e n .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , e v e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n d o o r d e o p r i c h t e r s n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , a l s g e d u r e n d e d e p e r i o d e b e g r e p e n t u s s e n d e d a t u m v a n d e a k t e e n d e d a t u m v a n h e t n e e r l e g g e n v a n h e t u i t t r e k s e l e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e h a n d e l s r e c h t b a n k , w o r d e n
i I o v e r g e n o m e n d o o r d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e a l d u s v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g a a n g e g a n e v e r r i c h t i n g e n e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r b i n t e n i s s e n , z u l l e n g e a c h t w o r d e n v a n a f h e t b e g i n o n d e r s c h r e v e n t e z i j n g e w e e s t d o o r d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p . D e z e o v e r n a m e z a l e c h t e r p a s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s o h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l v e r k r e g e n h e b b e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , '
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r J a c q u e s L e n s e c l a e s b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e n s e c l a e s J a c q u e s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t K B O e n v o o r w a t b e t r e f t d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s d e S a g h e r F i l i p . ( W e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e