03/12/2013
ÿþP
1
* 1 3 1 8 0 9 3 2 *
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N r e
M o d 2 . 1
T I Z I B U h I A I . D E C O M M E R C E
2 ` Y W f i ` = l , 2 3 1 3
N I V E L L E S
N d ' e n t r e p r i s e x 0 5 4 1 . 6 2 2 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E C O C O R P O R A T E F U N D I N G F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 9 0 A r c h e n n e s , r u e d e s M e r i s i e r s , 1 2
o b i e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d e f u s i o n
P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E P H A R M A P A C K A G I N G I N V E S T M E N T s . a . P A R V E C O C O R P O R A T E F U N D I N G s . a .
L e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e P H A R M A P A C K A G I N G I N V E S T M E N T p a r l a s o c i é t é a n o n y m e V E C O C O R P O R A T E F U N D I N G s e r a p r é s e n t é a u x A s s e m b l é e s G é n é r a l e s d e s A c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e v a n t M a î t r e E r i c T H I B A U T , N o t a i r e à B r u x e l l e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n é t a b l i s s e n t l e ' P r o j e t d e f u s i o n ' s u i v a n t
1 . P r é s e n t a t i o n d e s s o c i é t é s f u s i o n n a n t e s
L a f u s i o n a u r a l i e u e n t r e
a ) L a s o c i é t é a n o n y m e « P H A R M A P A C K A G I N G I N V E S T M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 A r c h e n n e s , r u e d e s M e r i s i e r s , 1 3 ; e n r e g i s t r é e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 4 . 5 5 0 . 9 1 8 ( c i - a p r è s d é n o m m é e l a « s o c i é t é a b s o r b é e » ) ; e t
l l ) L a s o c i é t é a n o n y m e « V E C O C O R P O R A T E F U N D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 A r c h e n n e s , r u e d e s M e r i s i e r s , 1 3 ; e n r e g i s t r é e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 1 . 6 2 2 . 4 6 2 ( c i - a p r è s d é n o m m é e l a « s o c i é t é a b s o r b a n t e » ) .
L a s o c i é t é a b s o r b é e a , s e l o n l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , p o u r o b j e t :
« 3 . 1 . L a S o c i é t é a p o u r o b j e t a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s d e s s o c i é t é s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d e l ' e m b a l l a g e p h a r m a c e u t i q u e .
3 . 2 . E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s f o r m e s d e c o n t r a t s t e l s q u e , e t n o n l i m i t é à , l ' a c h a t o u l a v e n t e d ' a c t i o n s , c o n t r a t s d e p r ê t s o u c o n t r a t d e g a g e ,
3 . 3 . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
3 . 4 . E l l e p e u t p a r t i c i p e r p a r t o u s m o y e n s ( q u e c e s o i t p a r i n v e s t i s s e m e n t , f u s i o n , p r i s e d e c o n t r ô l e , a b s o r p t i o n , I n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u t o u t a u t r e m o y e n ) d a n s t o u t e e n t r e p r i s e , f i r m e o u s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c o n s t i t u e r , d a n s t o u t p a y s , d o n t l ' o b j e t e s t s i m i l a i r e o u l i é à s o n p r o p r e o b j e t o u q u i e s t d e n a t u r e , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , à c o n t r i b u e r à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n p r o p r e o b j e t o u à a c c r o î t r e s e s a c t i v i t é s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
3 . 5 . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s f i r m e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s d o n t e l l e e s t u n a c t i o n n a i r e d i r e c t o u i n d i r e c t , m e m b r e , a s s o c i é o u a f f i l i é .
3 . 6 . E l l e p e u t a c c o r d e r t o u t p r ê t à t o u t e e n t i t é d a n s l a q u e l l e e l l e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n e p a r t i c i p a t i o n , . E l l e p e u t a u s s i é m e t t r e , e n f a v e u r d e t i e r s , d e s s û r e t é s o u g a r a n t i e s p o u r d e s e m p r u n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j r a g e n b i j h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ' ' R
x
r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . 7 , E l l e s ' i n t e r d i t d e p r o c é d e r à l a m o i n d r e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e a y a n t u n c a r a c t è r e p u b l i c a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e o u d e t o u t e l é g i s l a t i o n é t r a n g è r e . L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t a u s s i d e p r o p o s e r d e s s e r v i c e s d e p l a c e m e n t à d e s t i e r s , a u s e n s d e l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s . »
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e a , s e l o n l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s , p o u r o b j e t :
3 . 1 . L a S o c i é t é a p o u r o b j e t a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t é o u i n d i r e c t e , d a n s d e s s o c i é t é s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d e l ' e m b a l l a g e p h a r m a c e u t i q u e .
3 . 2 , E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s f o r m e s d e c o n t r a t s t e l s q u e , e t n o n l i m i t é à , l ' a c h a t o u l a v e n t e d ' a c t i o n s , c o n t r a t s d e p r ê t s o u c o n t r a t d e g a g e .
3 . 3 . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ,
3 . 4 . E l l e p e u t p a r t i c i p e r p a r t o u s m o y e n s ( q u e c e s o i t p a r i n v e s t i s s e m e n t , f u s i o n , p r i s e d e c o n t r ô l e , a b s o r p t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u t o u t a u t r e m o y e n ) d a n s t o u t e e n t r e p r i s e , f i r m e o u s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c o n s t i t u e r , d a n s t o u t p a y s , d o n t l ' o b j e t e s t s i m i l a i r e o u l i é à s o n p r o p r e o b j e t o u q u i e s t d e n a t u r e , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , à c o n t r i b u e r à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n p r o p r e o b j e t o u à a c c r o î t r e s e s a c t i v i t é s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
3 . 5 . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s f i r m e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s d o n t e l l e e s t u n a c t i o n n a i r e d i r e c t o u i n d i r e c t , m e m b r e , a s s o c i é o u
a f f i l i é .
3 . 6 . E l l e p e u t a c c o r d e r t o u t p r ê t à t o u t e e n t i t é d a n s l a q u e l l e e l l e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n e p a r t i c i p a t i o n . E l l e p e u t a u s s i é m e t t r e , e n f a v e u r d e t i e r s , d e s s û r e t é s o u g a r a n t i e s p o u r d e s e m p r u n t s .
3 . 7 . E l l e s ' i n t e r d i t d e p r o c é d e r à l a m o i n d r e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e a y a n t u n c a r a c t è r e p u b l i c a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e o u d e t o u t e l é g i s l a t i o n é t r a n g è r e , L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t a u s s i d e p r o p o s e r d e s s e r v i c e s d e p l a c e m e n t à d e s t i e r s , a u s e n s d e l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s . »
2 . l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s ;
3 . I l s e r a p r o p o s é d e t r a n s f é r e r l e p a t r i m o i n e d e P H A R M A P A C K A G I N G I N V E S T M E N T a v e c e f f e t à l a d a t e d e l ' a c t e d e f u s i o n , a u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 . D è s l o r s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p e i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d e c e t t e d a t e .
4 . T o u t e s l e s a c t i o n s f o r m a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t i d e n t i q u e s , e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a u x d é t e n t e u r s d e c e l l e s - c i , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e c r é e r d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s , d e s a c t i o n s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x .
5 . A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' a é t é a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
C l a u d e D E D R Y
A d m i n i s t r a t e u r
O l i v i e r P A U L
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/11/2013
ÿþM o b W O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 7 2 5 0 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E C O C o r p o r a t e F u n d i n g
o s ' 4 4 G Z 2 i n t
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 k - 1 1 - 2 0 1 3
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 9 0 A r c h e n n e s , r u e d e s M e r i s i e r s 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i e T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , q u e
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e « 4 P M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 A r c h e n n e s ( G r e z - D o i c e a u ) , r u e d e s M e r i s i e r s 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s i e n u m é r o 0 5 4 1 . 3 9 2 . 3 3 5 ( N i v e l l e s ) ,
2 ) M o n s i e u r E r i c L E B O S S E d e L A N N O Y , d o m i c i l i é à 1 - 3 3 1 7 0 P o r d e n o n e , V i a S a n V a l e n t i n o 1 9 / A .
3 ) M o n s i e u r C l a u d e D E D R Y , d o m i c i l i é à B - 1 3 9 0 A r c h e n n e s , r u e d e s M e r i s i e r s 1 2
4 ) M o n s i e u r O l i v i e r P A U L , d o m i c i l i é à F - 7 5 0 1 5 P a r i s , r u e J a v e l 1 3 7 ,
5 ) M o n s i e u r V i n c e n t L A N G L A D E , d o m i c i l i é à F - 7 8 6 7 0 V i l l e n n e s s u r S e i n e , c h e m i n d e s G r a v i e r s 1 7 6 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e e t d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s D E N O M I N A T I O N : V E C O C o r p o r a t e F u n d i n g
S I E G E : 1 3 9 0 A r c h e n n e s , r u e d e s M e r i s i e r s 1 2 .
O B J E T : 3 . 1 . L a S o c i é t é a p o u r o b j e t a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s d e s s o c i é t é s a c t i v e s d a n s l e s e c t e u r d e l ' e m b a l l a g e p h a r m a c e u t i q u e .
3 . 2 . E l l e p e u t c o n c l u r e t o u t e s f o r m e s d e c o n t r a t s t e l s q u e , e t n o n l i m i t é à , l ' a c h a t o u l a v e n t e d ' a c t i o n s , c o n t r a t s d e p r ê t s o u c o n t r a t d e g a g e .
3 . 3 . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
3 . 4 . E l l e p e u t p a r t i c i p e r p a r t o u s m o y e n s ( q u e c e s o i t p a r i n v e s t i s s e m e n t , f u s i o n , p r i s e d e c o n t r ô l e , a b s o r p t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u t o u t a u t r e m o y e n ) d a n s t o u t e e n t r e p r i s e , f i r m e o u s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c o n s t i t u e r , d a n s t o u t p a y s , d o n t l ' o b j e t e s t s i m i l a i r e o u l i é à s o n p r o p r e o b j e t o u q u i e s t d e n a t u r e , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , à c o n t r i b u e r à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n p r o p r e o b j e t o u à a c c r o î t r e s e s a c t i v i t é s d a n s l e s e n s l e ' p l u s l a r g e d u t e r m e .
3 . 5 . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s f i r m e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s d o n t e l l e e s t u n a c t i o n n a i r e d i r e c t o u i n d i r e c t , m e m b r e , a s s o c i é o u a f f i l i é .
3 . 6 . E l l e p e u t a c c o r d e r t o u t p r ê t à t o u t e e n t i t é d a n s l a q u e l l e e l l e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n e p a r t i c i p a t i o n . E l l e p e u t a u s s i é m e t t r e , e n f a v e u r d e t i e r s , d e s s û r e t é s o u g a r a n t i e s p o u r d e s e m p r u n t s .
3 . 7 . E l l e s ' i n t e r d i t d e p r o c é d e r à l a m o i n d r e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e a y a n t u n c a r a c t è r e p u b l i c a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n b e l g e o u d e t o u t e l é g i s l a t i o n é t r a n g è r e . L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t a u s s i d e p r o p o s e r d e s s e r v i c e s d e p l a c e m e n t à d e s t i e r s , a u s e n s d e l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s : d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s .
D U R E E : i l l i m i t é e à p a r t i r d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 .
C A P I T A L : s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 7 4 . 4 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d û m e n t a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
q p p d ' ê b r e '
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a o n o è t U d o i t ê t r e n * p d o d h a n á n o m e l é g a l e
~ n e n a p n á s e n b a p l u s u n / d h U ó m o d u o e p K o | o o c i a i
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e b é n é f i c e d | s t h b u o b l o e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i d m ( r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , d é c i d e r i e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L ( O U l D A ? | Ó N ; | e o o l d o n a o b a n t n a r o p a ó a g á n n n f h n n ó m a n t a u x d | o p o a i d o n e | á g o | e a .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E : c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p m p d ó t a k a d ' a o U o n o p e u t o e h n i n e n a p n é o o n t a r ó | ' a o o a m b | d e Q é n é n a l o p u r u n m a n d a t a i n a .
L e s c w p , m p d é t a | n m o . l e s u o u h o | t | e , w e ó n u m p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e n o p n é n a n h a r n a o p e o Ü v o m e n t p a r u n e m e u | e a ó m ê m a p a m o n n e '
L e s c o p i e s o u a x 1 r m | t n , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u m i | [ e u r a , s o n t s i g n é s p a r k a p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i o t r a t i o n o u p a r y o d m | n ( a b a t e u p d é | á g u ó o u o n n o n a p a r d e u x o d m | n i o h o b a u s .
P O U V O | R S : f m o o d á b ü e s t r o p n á n a n t é e à y A Q o n d d e s d o n d t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ,
o | n o i q u w d o n o < o o a u t e u o u x q u o | n u n h z n o Ó o n n o i n e p u b | | o o u u n o f U o i e r m | n i s t é d e | p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r d e u x m d m | n i s b a t m u n o a g i s a a n t o o n j o | n t e m o n t . n o b p m r u n m d m | n | s t r a t o u p d @ é 0 u é o g i s a m n t o o u l . q u i n ' a u m n d . a n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e n o n o o i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m [ n k s t r o b a u m , a l o r s a p p e l é s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à d e s d i r e c t e u r s o u a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
A S S E M B L E E A N N U E L L E s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i l a u s i è g e s o c i a l . G i o u j o u r e s ó u n j o u r h á d é l é g o | ' | ' a a o a m b | é a o i i e u h a j o u r u u w o b ( e n u i v o n L E % 2 R C | C E S C ) C I A L ; o o m m e n o e | e p n m m | o r / a n v [ e r o t O n | t k a b e n h e o t u n d ó p e n n b n a d e c h m q u n o n n é e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 3 p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
N O K 8 | N A T | O N G :
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i n | m n w m b r a d e s a d m i n i s t r a t e u r s à c | n q ( 5 ) e t m p p n | l e n à c e s f o n c t i o n s :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e 4 P M A N A G E M E N T , p r é c i t é e , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C l a u d e : D E D R Y ,
2 ) M o n s i e u r E r i c L E B O S S E d e L A N N O Y , p r é n o m m é .
3 ) M o n s i e u r C l a u d e D E D R Y , p r é n o m m é .
4 ) M o n s i e u r O l i v i e r P A U L , p r é n o m m é .
5 ) M o n s i e u r V i n c e n t L A N G L A D E , p r é n o m m é .
T o u s p r é q u a l i f i é s e t q u i d é d w n a m ó o x p r a n n ü m m n 1 m o o w p h o r , | m m m n d c d d ' a d m i n i o t n a t e u r A t m n t Q n a t u b a a u f p n u r l a s o c i é t é 4 P M A N A G E M E N T d o n t l e m a n d a t s e r a r é m é n u é r &
L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 . L o s c o m p u r a n t s o o n s t o t m n t q u ' U n ' y a p a o U a u d e n o m m e r u n c o m m | n s a i u e r é v i o o u c L a a m d ó t é p r è æ m t e m a n i o o n o 8 t u é a n o p n o n d b o u e l e n m n Q a Q o m o n t s c o n b r a c h é m a u n o m e á p o u r u o m p t m d m \ a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e t t e r e p r i n ' a u n m d ' a f e t q u ' m u m o m a m d o ù | o a o c i é t é o o n y d o t ó e d e l a p e r s o n n e | U á m o n u | e , c ' o e t - à ' d i n o o u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t e t d e | ' a d m i n i a t n a t o u r - d á | é g u é ,
A l ' u n a n i m i t é , | [ n n o m m e n t l a s o c i é t é a n o n y m e 4 P M A N A G E M E N T , p r é c i t é e , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C l a u d e D E D R Y , p r é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t M o n s i e u r E r i c L E B O S S E d e L A N N O Y , p r é n o m m é , c o m m e P r é s i d e n t .
M A N D A T
A é t é d é s i g n é o o m m e m a n d a t m | n o p u r U o u U e r , a f i n d w r e m p | | r | o o h z n n o U - i t é o n é c a o u a i m e s o u p n è o d u m g k s t n o
d u c o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e s a d o o u m m n ó x a n v u e d e | ' i n m c h p ` d o n d a ) m m n u i é h Á . d e s n n o d i f i o m ó o n o
é v e n t u e l l e s e t d e l a r a d i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s :
L e S P R L G T | F i d u c i a i r e à 1 1 8 8 B r u x e l l e s , n u o d e Q b a l l e T ( R P & 0 ~ 0 4 O 4 . 8 3 O A 8 Ó ) .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d ó U v r é o v e n t a n m g l n t n o m e n t o t d e s t | n é a x d u s i v e m e n t p o u r | e d é p b t m u 0 v o f f e d u b i b u n a | d e o o m m a r u w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( s é ) E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e s p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e