20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 21.06.2012, DPT 16.07.2012 12301-0554-016
28/02/2012
ÿþM o d 1 9 . 7
* i a o a s s a o *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ' R 1 O U N A 1 . r O E C O M M E R a
5 - 0 2 - 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 . 4 8 8 . 3 7 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V E R L 1 O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - A S S E M B L E E G E N E R A L E D E L A S O C I E T E A B - S O R B E E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c S L E D S E N S , n o t a i r e , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é , , p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , n o t a i r e s a s s o c i é s , é t a b l i e à A n v e r s , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , ' ; d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V E R L I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e ; ; B r u x e l l e s 2 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 2 . 4 8 8 . 3 7 0 , a d é c i d é c e q u i s u i t :
1 ) d ' a p p r o u v e r l e p r o j e t d e f u s i o n , t e l q u e c e p r o j e t a é t é d é p o s é . a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s e t d ' a c c e p t e r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é ( c o n j o i n t e m e n t a v e c l e s s o c i é t é s A . V a n G e r v e n , A n n i e B o u w e n & C ° , A l i t h e i a , B u t o m o d e , L . D . L . G r o u p , H e l o m a , V e r i b i s t , V e r i a l l e u r , V e r i l i è g e , V e r i v e r v i e r s e t . ; X a n e m ) p a r s o n s e u l e a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é a n o n y m e " V E R I T A S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 5 0 K o n t i c h , ; E l s b o s 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 5 8 8 . 9 1 2 . P a r s u i t e d e l a d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t ' ; p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e f f e c t u é e s à p a r t i r d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l d o u z e s o n t , = c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a y a n t é t é a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
2 ) Q u e p a r c o n s é q u e n t l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r .
P r o c u r a t i o n
A f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s g u i c h e t s - e n t r e p r i s e s e t d e s s e r v i c e s d e l a t v a , i l e s t d o n n é p r o c u r a t i o n '
à l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e à 1 9 3 5
Z a v e n t e m , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 , b o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g e t s e s e m p l o y é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E :
D é p o s é e n m ê m e
S x
t e m p s
- e x p é d i t i o n d e
l ' a c t e ;
- p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2012
ÿþ. 0 -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 4 B L 3 N A L D E C O M M E R O
a 1 2 p 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I I I * i 1 I ~ a o o I ~ p i i s s * I ~ N l ~ l l 1 1 1
( e n e n t i e r ) : V e r l i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 2 1 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o j e t d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n t r e d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , V e r i t a s S A e t d ' a u t r e p a r t , l e s s o c i é t é s a b s o r b é e s , A l i t h e i a S A , A n n i e B o u w e n & C ° S P R L , A . V a n G e r v e n S P R L , B u t o m o d e S A , H e l o m a S P R L , L . D . L . G r o u p S P R L , V e r i a l l e u r S P R L , V e r { b i s t S A , V e r i l i è g e S P R L , V e r i v e r v i e r s S P R L , V e r l i o n S A e t X a n e m S P R L .
T e x t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 4 8 8 3 7 0 D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é 1 1 I R ! § 1 1 , 9 0 1 T R I B U N A L D E C O M M E R C E
a u 0 : - 1 0 - 2 0 1 1
M o n i t e u r N I V E L L E S
b e l g e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 4 8 8 3 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R L I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 2 1 , 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n - p r o c u r a t i o n s p é c i a l e
l i r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s :
- p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r P h i l i p p e V a n D o n i n c k , d o m i c i l i é à 2 5 3 0 B o e c h o u t , D o o r n s t r a a t 1 0 e t m a d a m e C h r i s t i n e C o n i x , d o m i c i l i é à 2 5 3 0 B o e c h o u t , D o o r n s t r a a t 1 0 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 j u i l l e t 2 0 1 1 .
- d é c i d e n t d e n o m m e r d a n s c e t t e f o n c t i o n C o m a p e S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 0 0 0 B r u g e s , R i d d e r s t r a a t 1 , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r M a r c P e e t e r s , I m m o v e k a S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 2 5 , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r P a t r i c k v a n K e r k h o v e n e t B r y c e M a n a g e m e n t S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 3 0 B o e c h o u t , H o v e s e s t e e n w e g 1 3 , r e p r é s e n t é p a r m a d a m e M a r t h e P a l m a n s à p a r t i r d u 2 j u i l l e t 2 0 1 1 p u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e u r m a n d a t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 7 .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 1 q u e , à p a r t i r d u 2 j u i l l e t 2 0 1 1 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s à m o n s i e u r P h i l i p p e V a n D o n i n c k :
1 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d e n c e q u o t i d i e n n e .
2 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e ' t o u t e s l e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t t o u s l e s s e r v i c e s e t a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
3 . D é p o s e r t o u s l e s d o c u m e n t s , a i n s i q u e f a i r e t o u t e s l e s a c t i o n s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l ' e x i s t e n c e e t l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t r e s p e c t e r d e l a p a r t d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s à c e s u j e t . 4 . S i g n e r p o u r r é c e p t i o n l e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s q u i s o n t a d r e s s é e s à l a s o c i é t é .
5 . E n g a g e r e t l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l , a i n s i q u e d é f i n i r l e u r s f o n c t i o n s , r é m u n é r a t i o n e t c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e t r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s à c e s u j e t .
6 . A s s o c i e r e t r e p r é s e n t e r ! a s o c i é t é à t o u t e s l e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s .
7 . O u v r i r t o u s l e s c o m p t e s b a n c a i r e s c h e z t o u t e s l e s o r g a n i s a t i o n s b a n c a i r e s , d e c r é d i t o u f i n a n c i è r e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a v e c c e s c o m p t e s , à c o n d i t i o n q u e l a v a l e u r p a r o p é r a t i o n n e d é p a s s e p a s E U R 1 0 . 0 0 0 .
8 . S i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u s l e s c h è q u e s , f a c t u r e s o u a u t r e s d o c u m e n t s s e m b l a b l e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
9 . R è c l a m e r e t r e c e v o i r t o u s l e s m o n t a n t s , d o c u m e n t s o u m a r c h a n d i s e s d e t o u t e s o r t e .
1 0 . P r e n d r e s o i n d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s v a l a b l e m e n t p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r P h i l i p p e V a n D o n i n c k p o r t e r a l e t i t r e d e ' m a n d a t a i r e s p é c i a l e ' .
E n s u i t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 6 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t r é u n i e s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e , à s a v o i r V e r i t a s N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à E l s b o s 2 , 2 5 5 0 K o n t i c h , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 5 8 8 . 9 1 2 ( R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d ' A n v e r s ) .
E n f i n l e s a c t i o n n a i r e s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d ' i n s t a l l e r M m e A n n e m i e W i t t e m a n s , d o m i c i l i é e à 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , V o s s e n b e r g l e i 5 , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l e t d e l u i c h a r g e r d e l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I l d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é ,
A n n e m i e W i t t e m a n s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 01.07.2011, DPT 25.07.2011 11333-0459-017
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 02.07.2010, DPT 12.07.2010 10296-0237-015
31/03/2010 : NI076744
17/07/2009 : NI076744
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