03/01/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 - 1 2 - 2 0 1 0
: ~ ~ 5 E ~ ~ , L ' N i V E L L E 5
G r u f l u
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 8 4 0 1 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E R S I O N 5
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e - R u e d u C h a m p d e s V i g n e s , 2 0 .
O b i e t d e l ' a c t e : 1 . R a p p o r t s l é g a u x - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
3 . M o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
4 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
5 . P o u v o i r s .
D e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 e n r e g i s t r é à N A M U R I l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 v o l u m e 1 0 5 4 f o l i o 4 2 c a s e 1 0 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e V E R S I O N 5 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L a s n e , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . A p r è s c o m m u n i c a t i o n à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , i l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p a r a d j o n c t i o n d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e T R O I S d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 3 - O b j e t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« 1 . L a p r o d u c t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d ' a p p l i c a t i o n s m u l t i m é d i a i n t e r a c t i v e s a i n s i q u e t o u t e f o r m e d ' é d i t i o n e t d e c o m m e r c e é l e c t r o n i q u e q u e l q u ' e n s o i t l e s u p p o r t e x i s t a n t o u à v e n i r .
« 2 . L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s s e r v e u r s i n f o r m a t i q u e s o u t é l é m a t i q u e s s u r t o u t s u j e t à d e s t i n a t i o n d e t o u s p a y s e t p a r t o u t m o d e d e t r a n s m i s s i o n e x i s t a n t o u à v e n i r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« 3 . T o u t e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e d ' i n f o r m a t i q u e , d e c o m m u n i c a t i o n , d e c o m m e r c e , d ' é t u d e s d e p r o g r a m m a t i o n e t p l u s l a r g e m e n t , t o u t e s a c t i v i t é s d u s e c t e u r i n f o r m a t i q u e , t a n t e n h a r d w a r e " q u ' e n s o f t w a r e .
a 4 . L a p r o d u c t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t m a t é r i e l a u d i o - v i s u e l ( p h o t o g r a p h i e , v i d é o , s o n . . . ) .
« 5 . L a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l e m a r k e t i n g d e s e s p r o d u i t s , e n g r o s o u e n d é t a i l a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s e s a c t i v i t é s .
« 6 . L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n , d e s s i n o u m o d è l e s . « L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u I m m o b i l i è r e s , s e r a p p r o c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e s o n o b j e t .
« L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
« E l l e p o u r r a f u s i o n n e r o u s e s c i n d e r .
B . I l e s t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T M I L L E e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) à C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n n u m é r a i r e .
C . I l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , a f i n d e l e m e t t r e
e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 1 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
« I l e s t d i v i s é e n m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
« H I S T O R I Q U E
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l f i x e m i n i m u m a v a i t é t é f i x é à n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 9 5 0 . 0 0 0 B E F ) o u v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 2 3 . 5 4 9 , 8 8 E U R ) .
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e « A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e s e p t , d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e , à L a s n e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) , p a r c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e " ( 1 . 5 3 0 ) p a r t s n o u v e l l e s . A u x t e r m e s d e l a d i t e a s s e m b l é e , l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s a é t é s u p p r i m é e .
« A u x t e r m e s d e l a d i t e a s s e m b l é e , l a s o c i é t é a é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e . L e s d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 2 . 4 8 0 ) p a r t s o n t é t é s u p p r i m é e s , e t r e m p l a c é e s p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
« A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l d i x , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e D a m i e n L e C l e r c q à N a m u r , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 1 . 5 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D . E n s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n l é g a l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r , i l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e H U I T d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 8 - N a t u r e d e s t i t r e s
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
« L e t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u i n v e r s e m e n t .
E . U n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e s t a d o p t é e d a n s l ' a c t e .
F . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
G . L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x m ê m e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
1 . M o n s i e u r E d o u a r d J A N S S E N S v a n d e r M A E L E N .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e A N A B A T I C d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L a s n e , r u e d u C h a m p d e s V i g n e s , 2 0 , a y a n t d a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r E d o u a r d J A N S S E N S v a n d e r M A E L E N .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a i n s i r e c o n d u i t d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r l a m ê m e d u r é e :
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a n o n y m e A N A B A T I C d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L a s n e , r u e d u C h a m p d e s V i g n e s , 2 0 , a y a n t d a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r E d o u a r d J A N S S E N S v a n d e r M A E L E N .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
1 . E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
2 . A t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
"
3 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e a v e c é t a t a c t i f e t p a s s i f a u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M O N I T E U R B E L G E .
D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e