VIKING MANAGEMENT

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. VIKING MANAGEMENT
Dénomination : VIKING MANAGEMENT
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 435.371.434

Publication

01/04/2014
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1Ii Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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BRUXELLES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0435371434

Dénomination

(en entier) : VIKING MANAGEMENT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue de Boetendael 53 Bte 4 à 1180 Uccle (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :PV AGE du 07/03/2014 - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL:

En application des statuts, l'assemblée générale décide de déplacer le siège social, avec effet immédiat

de Avenue de Boetendael 53 Bte 4 à 1180 Uccle

à Rue Vivier Hanquet 47 à 1390 Grez-Doiceau.

Cette décision est prise à l'unanimité,

MORAUW Vincent

Administrateur

Annexe : copie du PV de l'AGE du 7/03/2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 05.08.2014 14403-0187-021
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 21.08.2012 12428-0361-010
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 29.08.2011 11468-0126-010
11/01/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Réservé

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Moniteur

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N° d'entreprise : Dénomination 0435.371.434

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : VINCENT MORAUW

Société privée à responsabilité limitée

1435-Mont-Saint-Guibert, rue André Dumont, 7

Changement de dénomination  Transfert de siège social  Transformation en société coopérative à responsabilité limitée  Augmentation du capital  Démissions et nominations



Extrait du procès-verbal dressé par Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé à Charleroi, le 23 décembre 2010, en cours d'enregistrement.

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION

L'assemblée a décidé de changer la dénomination en en VIKING MANAGEMENT.

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

L'assemblée a décidé de transférer le siège social à Uccle (1180-Bruxelles), avenue de Boetendael, 53/B4.

RAPPORTS

Le rapport de Monsieur Christophe REMON, reviseur d'entreprises, représentant la société civile sous forme de SPRL Christophe REMON & CO, dont les bureaux sont situés à 5000-Namur, avenue Cardinal Mercier, 13, conclut dans les ternies suivants :

"Mes vérifications ont porté, conformément aux dispositions de l'article 777 du code des sociétés et aux normes de contrôle de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sur la situation active et passive arrêtée au 31 octobre 2010 de la Société Privée à Responsabilité Limitée « VINCENT MORAUW».

Mes travaux ont porté sur la situation active et passive annexée au rapport de l'organe de gestion, dont le total de bilan s'élève à vingt-deux mille neuf cent septante-neuf euros et cinquante-deux cents (22.979,52 ¬ ) et dont le bénéfice de l'exercice en cours est de cinq cent trente-cinq euros et trois cents (535,03 ¬ ).

L'actif net renseigné avant affectation du résultat est d'un montant de vingt et un mille cinquante et un euros et vingt-neuf cents (21.051,29 ¬ ) en tenant compte du résultat de l'exercice en cours. Cet actif net est supérieur au capital social minimum requis par le Code des sociétés pour une société coopérative à responsabilité limitée. Le capital social de la société est de 18.600 E. Il est donc supérieur au capital requis pour les sociétés coopératives à responsabilité limitée et au capital de la société.

Préalablement à la transformation d la forme juridique de la société, l'assemblée générale aura pour ordre du jour le changement de dénomination en VIKING MANAGEMENT et le transfert du siège social à 1180-Uccle, avenue Boetendael 53/B4.

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions du présent rapport.

Fait à Namur, le 16 décembre 2010.

Pour la ScPRL CHRISTOPHE REMON & C°,

Christophe REMON, gérant. "

TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

L'assemblée a décidé de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme de la société coopérative à responsabilité limitée; l'activité et l'objet social demeurent inchangés.

Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins values et les plus values et la société coopérative à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société privée à responsabilité limitée.

La société coopérative à responsabilité limitée a conservé le numéro d'immatriculation de la société privée à responsabilité limitée au registre des personnes morales, soit le numéro 0435.371.434.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

La transformation s'est faite sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée au 31 octobre 2010, dont un exemplaire est inclus dans le rapport du reviseur d'entreprises.

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour la société coopérative à responsabilité limitée, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

L'assemblée a arrêté comme suit, article par article, les statuts de la société coopérative à responsabilité

limitée :

"TITRE I  CARACTÈRES DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 1  DÉNOMINATION

La société, commerciale, adopte la forme de la société coopérative à responsabilité limitée.

Elle est dénommée VIKING MANAGEMENT.

ARTICLE 2  SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Uccle (1180-Bruxelles), avenue de Boetendael, 531B4.

II peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique, de Bruxelles ou de la

région Bruxelles-Capitale par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs pour faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,

succursales, dépôts, magasins de détail, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3  OBJET

La société a pour objet la détention de parts, d'obligations et la gestion d'investissements, en ce compris la

détention de tout ou partie du capital émis et non amorti de sociétés filiales et de s'engager dans tout autre

objet légal non contraire à l'ordre public.

Elle peut faire toutes opérations financières et toutes opérations sur valeurs mobilières, autres que celles

stipulées par la loi du 6 avril 1995, relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement

et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement et les arrêtés d'exécution pris sur base de

cette législation ou toute autre loi ultérieurement et/ou arrêtés qui viendraient à remplacer ou à modifier cette loi

ou ces arrêtés d'exécution.

La société peut entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à favoriser le

développement de son objet social.

La société pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à

la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.

La société pourra prester des services de conseil en organisation et gestion d'entreprises.

Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de

participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer,

en Belgique ou à l'étranger et dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien.

Finalement la société peut consentir tous prêts à des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de

participation direct ou indirect, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit ou fournir caution pour

ces sociétés.

ARTICLE 4  DUREE

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

TITRE Il  CAPITAL

ARTICLE 5  PART FIXE

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18 600,00 ¬ ).

ARTICLE 6  FORMATION DU CAPITAL

Le capital est représenté par des parts sociales sans valeur nominale.

Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours

d'existence de la société, être émises par décision de l'organe d'administration qui fixera leur taux d'émission, le

montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont

exigibles ainsi que le taux des intérêts éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les

délais fixés.

TITRE III  TITRES

ARTICLE 7  NATURE DES TITRES

Les parts sociales sont nominatives.

ARTICLE 8  INDIVISIBILITÉ

Elles sont indivisibles à l'égard de la société.

ARTICLE 9  USUFRUIT

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

ARTICLE 10 CESSIBILITE DES PARTS ENTRE ASSOCIÉS

Les parts sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de mort à des associés.

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ARTICLE 11  CESSIBILITE A DES TIERS

Après agrément par l'organe d'administration, les parts peuvent être cédées ou transmises à des tiers et à

condition que ces tiers rentrent dans une des catégories suivantes et remplissent les conditions d'admission

requises par les statuts :

01e conjoint du cédant ou du testateur;

pies descendants ou ascendants en ligne directe;

 les personnes physiques ou morales intéressées à développer les activités reprises dans l'objet social.

TITRE IV  ASSOCIÉS

ARTICLE 12  AGRÉMENT  CONDITIONS D'ADMISSION

Sont associés :

11 Les signataires de l'acte de constitution,

2/Les personnes physiques ou morales agréées comme associés par l'organe d'administration et rentrant

dans la(les) catégorie(s) prévues à l'article 11 des statuts.

L'organe d'administration statue souverainement et n'a pas à motiver sa décision.

ARTICLE 13 -- PERTE DE LA QUALITÉ D'ASSOCIÉ

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite

ou déconfiture.

ARTICLE 14  DEMISSION ET RETRAIT DE PARTS

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six

premiers mois de l'exercice social et moyennant l'accord préalable de l'organe d'administration.

En toute hypothése, cette démission ou ce retrait n'est autorisé que dans la mesure où il n'a pas pour effet

de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

ARTICLE 15  EXCLUSION

Tout associé peut être exclu pour justes motifs.

L'exclusion est prononcée par l'organe d'administration.

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit, devant

l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée

d'exclusion.

S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

La décision d'exclusion doit être motivée.

La décision d'exclusion est constatée conformément à la loi.

Une copie conforme de la décision est adressée, par les soins de l'organe d'administration, dans les quinze

jours à l'associé exclu, par lettre recommandée.

Il est fait mention de l'exclusion dans le registre.

ARTICLE 16  REMBOURSEMENT DES PARTS

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a uniquement droit au remboursement de sa part telle qu'elle

résulte des comptes annuels de l'exercice social pendant lequel la démission a été donnée, la réduction de part

demandée, la déchéance ou l'exclusion prononcée.

Il ne peut prétendre à aucune part dans les réserves, plus-values et fonds de prévision ou autres

prolongements du capital social. En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts.

Le remboursement des parts aura lieu dans le courant de l'exercice au cours duquel auront été approuvés

les comptes annuels déterminant la valeur de remboursement pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la part

fixe du capital. Si c'était le cas, le remboursement serait postposé jusqu'au moment où les conditions le

permettront, sans intérêt jusqu'alors.

En cas de décès d'un associé, ses ayants droit recouvrent la valeur de ses parts suivant les mêmes

modalités et sous les mêmes conditions.

ARTICLE 17  RESPONSABILITÉ

Les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports.

Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

TITRE V -- ADMINISTRATION ET CONTRÔLE

ARTICLE 18 ADMINISTRATION

Al Administrateurs

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs associés ou non, nommés par l'assemblée

générale des associés pour une durée indéterminée.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner parmi ses associés, gérants,

administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et

pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les

mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans

préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son

représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

BI Pouvoirs des administrateurs et représentation de la société

Les administrateurs, dans le cadre de l'objet social, ont tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à

l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

En conséquence, ils disposent chacun de tous pouvoirs d'administration et de disposition.

Ils peuvent, conjointement ou séparément, signer tous actes intéressant la société. Ils peuvent, sous leur

responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

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ARTICLE 19  RÉMUNÉRATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.

ARTICLE 20  CONTRÔLE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés par la loi, il n'y a pas lieu à nomination d'un

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires peuvent

être délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle et nommés par l'assemblée générale des

associés. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la société.

Ils peuvent se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable dont la rémunération incombe à

la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE VI  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE 21  COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les associés.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.

Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et

commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration,

ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE 22  RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de

l'organe d'administration ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute

personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

L'assemblée est convoquée par l'organe d'administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, par

simples lettres adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion.

Elle doit l'être une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes annuels et ce aux

lieu, jour et heure fixés par l'organe d'administration, pour statuer sur les comptes annuels et la décharge.

Sauf décision contraire de l'organe d'administration, cette assemblée se réunit de plein droit le 1 er vendredi

de mai à 20 H 00.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.

Elle doit l'être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d'associés représentant un

cinquième des parts sociales.

ARTICLE 23  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de

même que le droit au dividende.

ARTICLE 24  REPRÉSENTATION

Tout associé peut donner à toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-même associée, par tout moyen de

transmission, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place.

ARTICLE 25  BUREAU

L'assemblée est présidée par le plus âgé des administrateurs.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

ARTICLE 26  DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'assemblée générale sont

prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticipée de la

société, sa fusion, sa scission ou l'émission d'obligations, l'assemblée générale ne sera valablement constituée

que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si les associés

présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée

générale délibérera valablement quel que soit la quotité du capital représenté.

Si la délibération porte sur l'un des points visés au deuxième alinéa du présent article et sauf les exceptions

prévues par la loi, aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois/quarts des voix présentes ou

représentées.

Sous réserve des régies particuliéres établies par la loi ou les présents statuts, l'assemblée générale des

associés délibérera suivant les règles applicables aux sociétés anonymes.

ARTICLE 27  PROCÈS-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

ARTICLE 28  PROROGATION

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines

au plus par l'organe d'administration.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

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TITRE VII  EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS

ARTICLE 29  ÉCRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le 1er janvier pour se clôturer le 31 décembre.

Chaque année, l'organe d'administration dressera l'inventaire et établira les comptes annuels. Ceux-ci

comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe.

ARTICLE 30  DISTRIBUTION

Sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour cent pour

constituer la réserve légale. Ce prélévement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint

un/dixième du capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur

proposition de l'organe d'administration, dans le respect de la loi.

TITRE VIII  DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 31  DISSOLUTION

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de

l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 32  LIQUIDATION

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée

générale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur

proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

ARTICLE 33  RÉPARTITION

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif

net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant

de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une

répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE IX  DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 34 ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, administrateur ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

ARTICLE 35  DROIT COMMUN

Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie des

statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites. "

DISPOSITION TRANSITOIRE

L'avoir social se compose de tous les éléments actifs et passifs dépendant du fonds de commerce de la société privée à responsabilité limitée.

Les quarante (40) parts représentant la part fixe du capital de la société coopérative à responsabilité limitée sont réparties entre les associés, proportionnellement à leurs droits dans la société privée à responsabilité limitée

Q'Monsieur Vincent MORAUW, à concurrence de dix-neuf (19) parts

D Madame France YERNA, à concurrence de vingt (20) parts

DMonsieur Amaury MORAUW, à concurrence d'une (1) part

Ensemble : quarante (40) parts

RAPPORTS

Le rapport de Monsieur Christophe REMON, reviseur d'entreprises, représentant la société civile sous forme de SPRL Christophe REMON & CO, dont les bureaux sont situés à 5000-Namur, avenue Cardinal Mercier, 13, conclut dans les termes suivants :

"J'ai été mandaté par la SPRL « VINCENT MORAUW », représentée par Monsieur Vincent MORAUW, gérant, afin de faire rapport sur l'apport en nature à la société.

L'opération consiste, après transformation de la forme juridique de la société en Société Coopérative à Responsabilité Limitée, en l'apport d'actions de la SA CLEAN POWER pour une valeur de trois millions sept cent vingt-neuf mille trois cents euros (3.729.300,00 ¬ ). Cette augmentation de capital pourra être faite sous réserve que l'assemblée générale prévue le 23 décembre 2010 ait bien lieu et que donc la forme juridique de la société ait bien été transformée de SPRL en SCRL.

Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :

-L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport ;

-La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

-Les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de la valeur nominale, au pair comptable, et le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie.

En rémunération de son apport de 1.124 actions de la SA CLEAN POWER évalué à d'un million huit cent soixante-quatre mille six cent cinquante euros (1.864.650 ¬ ), Monsieur Vincent MORAUW recevra 4.010 parts variables de coopérateurs nouvelles sans désignation de valeur nominale de la SCRL « VINCENT MORAUW ».

En rémunération de son apport de 1.124 actions de la SA CLEAN POWER évalué à d'un million huit cent soixante-quatre mille six cent cinquante euros (1.864.650 ¬ ), Madame France YERNA recevra 4.010 parts variables de coopérateurs nouvelles sans désignation de valeur nominale de la SCRL « VINCENT MORAUW ».

Au terme de l'opération, le capital variable de la société sera ainsi de trois millions sept cent vingt-neuf mille trois cents euros (3.729.300,00 ¬ ) représenté par 8.020 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Je crois utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, mon rapport ne consiste pas en une « faimess opinion ».

Enfin, je n'ai pas eu connaissance d'événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les conclusions du présent rapport.

Namur, le 16 décembre 2010.

Pour la ScPRL CHRISTOPHE REMON & C°,

Christophe REMON, gérant. "

AUGMENTATION DE LA PART VARIABLE DU CAPITAL

L'assemblée a décidé d'augmenter la part variable du capital, à concurrence de trois millions sept cent vingt-neuf mille trois cents euros (3.729.300,00 ë), par l'apport de 2 248 actions de la SA CLEAN POWER, dont le siège social est situé à 1435-Mont-Saint-Guibert, rue André Dumont, 7, NA BE 0455.485.373 RPM Nivelles.

En rémunération de cet apport en nature, il sera créé 8 020 parts nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces 8 020 parts nouvelles seront émises chacune au pair comptable de 465,00 E.

Ces 8 020 parts nouvelles, entièrement libérées, seront attribuées à Monsieur Vincent MORAUW et Madame France YERNA, en rémunération de leur apport en nature.

CONDITIONS ET RÉALISATION DE L'APPORT

Sont interviennus Monsieur Vincent MORAUW et Madame France YERNA.

Lesquels ont déclaré faire apport à la SCRL VIKING MANAGEMENT de 2 248 actions, soit 1 124 actions

par chacun d'eux, de la SA CLEAN POWER, dont le siège social est situé à 1435-Mont-Saint-Guibert, rue

André Dumont, 7, NA BE 0455.485.373 RPM Nivelles.

Cet apport est plus amplement décrit dans le rapport du reviseur d'entreprises, dont question ci-avant.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'APPORT EN NATURE

1/La société bénéficiaire aura la propriété et la jouissance des titres apportés à compter de ce jour.

2/La société bénéficiaire supportera à partir de la même date également tous impôts et charges qui peuvent

ou pourront grever les titres apportés et qui sont inhérents à leur propriété et à leur jouissance.

3/L'apporteur déclare que tous les titres apportés sont entièrement libérés et qu'ils sont quittes et libres de

toutes charges et oppositions généralement quelconques.

4/L'apporteur déclare que les titres apportés n'ont pas fait l'objet d'un contrat de gage ou d'un nantissement.

5/La société bénéficiaire est subrogée dans tous les droits et obligations de l'apporteur résultant du présent

apport.

RÉMUNÉRATION DE L'APPORT EN NATURE

En rémunération de son apport en nature, l'assemblée a décidé d'attribuer à Monsieur Vincent MORAUW et Madame France YERNA, qui ont accepté, les 8 020 parts nouvelles, entièrement libérées, de la SCRL VIKING MANAGEMENT, à concurrence de la moitié à chacun d'eux.

Les membres de l'assemblée ont requis le notaire d'acter que l'augmentation de capital est réalisée, que chaque part nouvelle est entièrement libérée et que la part variable du capital est ainsi effectivement portée à trois millions sept cent vingt-neuf mille trois cents euros (3 729 300,00 ¬ ).

DÉMISSION DES GÉRANTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Monsieur Vincent MORAUW et Madame France YERNA, domiciliés ensemble à domicilié à Havelange (5370-Flostoy), La Béole, 11, ont fait part à l'assemblée de leur démission, à compter du 23 décembre 2010, de leurs fonctions de gérants de l'ancienne société privée à responsabilité limitée VINCENT MORAUX.

NOMINATIONS DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée a appelé à ces fonctions Monsieur Vincent MORAUW et Madame France YERNA, qui ont

accepté.

Ils ont été nommés sans limitation de durée. Leur mandat sera gratuit ou rémunéré par décision de

l'assemblée générale.

Réservé

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Conformément à l'article 18 des statuts, les administrateurs disposent chacun de tous pouvoirs d'administration et de disposition et peuvent, conjointement ou séparément, signer tous actes intéressant la société.

POUVOIRS

L'assemblée a conféré tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé. Déposés en même temps :

- l'expédition du procès-verbal;

- les statuts coordonnés;

- le rapport du gérant sur la transformation de la société;

- la situation active et passive de la société;

- le rapport du reviseur d'entreprises sur la transformation de la société;

- le rapport du reviseur d'entreprises sur la description de l'apport en nature;

- le rapport de l'organe de gestion.

20/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 16.08.2010 10417-0015-012
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.05.2009, DPT 24.08.2009 09619-0022-011
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 25.07.2008 08471-0387-010
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.05.2007, DPT 04.07.2007 07359-0002-011
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.05.2006, DPT 27.06.2006 06331-1970-011
15/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.04.2005, DPT 14.06.2005 05253-3347-008
25/11/2004 : BL509887
02/07/2004 : BL509887
07/07/2003 : BL509887
25/07/2000 : BL509887
25/07/2000 : BL509887
25/07/2000 : BL509887
10/08/1999 : BL509887
19/01/1996 : BL509887

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