14/02/2014
ÿþ M a o W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r t , : e ï F i l
- 5 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
1
1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 9 0 4 2 3 5 6 *
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 5 0 4 . 8 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I L L A 2 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e C l é m e n t i n e n u m é r o 1 9 b o î t e 1 0 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E F O N T E D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e f a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V I L L A 2 3 » , a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e C l é m e n t i n e 1 9 / 1 0 , I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 4 . 5 0 4 . 8 8 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e i a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l e s o c i é t é a i n s i q u ' a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a r t i c l e 2 d e l a l o i d u 2 0 f é v r i e r 1 9 3 9 s u r l a p r o t e c t i o n d u t i t r e e t d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e , e t l a r e c o m m a n d a t i o n d e l ' O r d r e n a t i o n a l d e s a r c h i t e c t e s d u 2 7 a v r i l 2 0 0 7 r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e p a r u n e p e r s o n n e m o r a l e , c o m m e s u i t :
E X T R A I T D E S S T A T U T S
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
d é n o m m é e « V I L L A 2 3 » .
L a d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « s o c i é t é c i v i l e à f o r m e
d e s o c i é t é p r i v é e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » .
L a s o c i é t é s e r a i n s c r i t e à l ' u n d e s t a b l e a u x d e l ' O r d r e d e s a r c h i t e c t e s .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e C l é m e n t i n e 1 9 / 1 0 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e s m i s s i o n s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e d é c o u l a n t d e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e a i n s i q u e c e l l e s q u i o f f r e n t a v e c c e t t e p r o f e s s i o n d e s l i e n s d e c o n n e x i t é e t q u i n e s o n t p a s i n c o m p a t i b l e s a v e c l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e , t e l s q u e n o t a m m e n t : t o u t e s l e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s d u b â t i m e n t ( é t u d e s é l e c t r i q u e s , s a n i t a i r e s , « H V A C » , . . . ) , l a s c u l p t u r e e t l a p e i n t u r e d ' a r t i n t é g r é e s à l ' a r c h i t e c t u r e , l a d é c o r a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r e t p a y s a g e r , l e « d e s i g n » , l a t o p o g r a p h i e , l ' u r b a n i s m e , l e s e x p e r t i s e s , l e s m i s s i o n s c o n f i é e s a u x c o o r d i n a t e u r s d e c h a n t i e r s e n v e r t u d e l a l o i d u q u a t r e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x r e l a t i v e s a u « b i e n - ê t r e d e s t r a v a i l l e u r s l o r s d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r t r a v a i l » , e t à s o n a r r ê t é r o y a l d ' a p p l i c a t i o n d u v i n g t - c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e u n , e t à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e v ê t a n t u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t é l a b o r e r d e s p l a n s , c a h i e r s d e s c h a r g e s o u d e m é t r é s , t o u s t r a v a u x d ' i l l u s t r a t i o n , d e r é a l i s a t i o n d e m a q u e t t e s a i n s i q u e t o u t e s é t u d e s u r b a n i s t i q u e s e t d e p l a n o l o g i e , t o p o g r a p h i q u e e t / o u s o c i o - é c o n o m i q u e s .
P o u r a t t e i n d r e c e b u t , l a s o c i é t é p o u r r a c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t , à l a c o n s t r u c t i o n , à l ' a m é n a g e m e n t o u à l a l o c a t i o n d e l o c a u x n é c e s s a i r e s à s o n a c t i v i t é , à l ' e n g a g e m e n t d e p e r s o n n e l , a u x e n t e n t e s à c o n c l u r e a v e c d ' é v e n t u e l s c o l l a b o r a t e u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i e t d e l a d é o n t o l o g i e , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , é t a n t e n t e n d u q u e l ' o b j e t s o c i a l e t l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é s o n t l i m i t é s a u x p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s r e l e v a n t d e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t n e p e u v e n t ê t r e i n c o m p a t i b l e s a v e c c e l l e - c i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 2 , 2 ° d e l a l o i d u 2 0 f é v r i e r 1 9 3 9 .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t e a u t r e v o i e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e a u s i e n o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , p o u r a u t a n t q u e l e s r è g l e s d e d é o n t o l o g i e s o i e n t r e s p e c t é e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 2 , 5 ° d e l a l o i d u 2 0 f é v r i e r 1 9 3 9 , l a s o c i é t é n e p e u t d é t e n i r d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l o u p e r s o n n e s m o r a l e s à c a r a c t è r e a u t r e q u ' e x c l u s i v e m e n t p r o f e s s i o n n e l . L ' o b j e t s o c i a l e t l e s a c t i v i t é s d e c e s s o c i é t é s n e p e u v e n t p a s ê t r e i n c o m p a t i b l e s a v e c l a f o n c t i o n d ' a r c h i t e c t e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
T o u s l e s a s s o c i é s e t l a s o c i é t é d o i v e n t r e s p e c t e r l e s r è g l e s d e d é o n t o l o g i e d e s a r c h i t e c t e s .
T o u s l e s a c t e s d ' a r c h i t e c t e s s e r o n t p o s é s p a r u n a r c h i t e c t e i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' O r d r e .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , c h a q u e a n n é e i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é ,
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , A p r è s l e p a i e m e n t o u ! a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u x p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
l i e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r j u i n à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é o u n o n n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
T o u s l e s g é r a n t s s o n t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a u t o r i s é e s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e e t i n s c r i t e s à u n d e s t a b l e a u x d e l ' O r d r e d e s a r c h i t e c t e s .
S i , e n r a i s o n d u d é c è s d ' u n g é r a n t , l a s o c i é t é n e r é p o n d p l u s a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e , c e l l e - c i d i s p o s e d ' u n d é l a i d e s i x m o i s p o u r s e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c c e s c o n d i t i o n s . D u r a n t c e d é l a i , l a s o c i é t é p e u t c o n t i n u e r à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , à c o n d i t i o n q u e c e s p e r s o n n e s s o i e n t i n s c r i t e s à u n t a b l e a u d e l ' O r d r e d e s a r c h i t e c t e s .
L a s i g n a t u r e d e t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n d u n o m e t d e l a q u a l i t é d u s i g n a t a i r e .
L e s a c t e s d ' a r c h i t e c t u r e e n B e l g i q u e s o n t t o u j o u r s r é s e r v é s a u x p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d c n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e