12/04/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J I I I I I i f I 1 1 I I f O I J 1 I I I 1 1 1 1 O I i I I
" Z Z a 5 . 0 1 1 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 1 - 0 3 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
v r e t t e
D é n o m i n a t i o n : V I L L E R S O I N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e M a r b a i s , 5 1 à 1 4 9 5 V i l f e r s - L a - V i l l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 9 1 6 5 4 2
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e H e r v é L E C L E R C Q , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à V i l l e r s L a V i l l e ( M a r b a i s ) , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V I L L E R S O I N S " a n o t a m m e n t d é c i d é :
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t d e l a g é r a n t e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é à l a d a t e d u 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n a j o u t a n t l ' a l i n é a s u i v a n t :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , m ê m e s i c e l l e s - c i n ' o n t p a s d e l i e n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é d ' i n f i r m i è r e , p o u r a u t a n t q u e l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é n e s o i t p a s a l t é r é . L a s o c i é t é p o u r r a c o n s t i t u e r à c e t t e o c c a s i o n u n e o u p l u s i e u r s g a r a n t i e ( s ) h y p o t h é c a i r e ( s ) »
3 . L a r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f .
4 . P o u v o i r s c o n f é r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u g è r e n t .
5 . C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B . P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x i g e q u e l ' a s s e m b l é e r é u n i s s e a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l .
D . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i c i r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
E . P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d o i t r é u n i r l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s d e s v o i x .
F . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
R a p p o r t :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l e s t
a n n e x é u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e
c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t a i n s i q u e s o n a n n e x e d e m e u r e a n n e x é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e t d ' a j o u t e r u n a l i n é a , l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s ,
m ê m e s i c e l l e s - c i n ' o n t p a s d e l i e n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é d ' i n f i r m i è r e , p o u r a u t a n t q u e l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a
s o c i é t é n e s o i t p a s a l t é r é , L a s o c i é t é p o u r r a c o n s t i t u e r à c e t t e o c c a s i o n u n e o u p l u s i e u r s g a r a n t i e ( s )
h y p o t h é c a i r e ( s ) »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s à p a r t i r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 0 9
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e p r e n d r e l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é à
p a r t i r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 0 9 t e l q u e d é c r i t à l ' o r d r e d u j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t c e u x d ' o p é r e r l a
m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u ' h M o n i t e u r b e l g e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N i v e l l e s d ' u n t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r a u N o t a i r e H e r v é L E C L E R C Q .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , H e r v é L E C L E R C Q , n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e