03/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N I
1 1
R é s e r t a u M o n i t e b e l g c
1 1 3 1 1 1 1 . 1 1 1 1 I l
T R I B U N A L D E C O J E !
2 4 . 1 1 . 1 ! : 1 2 0 1 !
_
- - G r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 5 3 1 . 8 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) V 1 N C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d e s H a y e s , 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° l a i e s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s a " V I N C E " d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é T h i e r r y V A N P E E , à N i v e l l e s , d a t é d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s e p t a n t e s e p t m i l l e e u r o s ( 8 7 7 . 0 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E ) à n e u f c e n t t r e n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 3 9 . 0 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 . S o u s c r i p t i o n
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
4 , P o u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e c i - d e s s u s , m o d i f i c a t i o n d e 1 ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t t r e n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 3 9 . 0 0 0 E ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s e p t ( 2 . 7 2 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , :
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - s e p t i è m e ( 1 / 2 , 7 2 7 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
H i s t o r i q u e
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d e u x c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s
( 2 7 2 . 7 0 0 ) .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e n o t a i r e
T h i e r r y V a n p é e , à N i v e l l e s , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 0 7 , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t d e 2 1 0 . 7 0 0 E p o u r l e r a m e n e r à 6 2 . 0 0 0
e u r o s p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a n p é e , à N i v e l l e s , l e 2 0 j u i n 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a
é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 8 7 7 . 0 0 0 e u r o s p o u r ê t r e p o r t é à 9 3 9 . 0 0 0 E p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s s a n s
c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : T h i e r r y V A N P E E , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 10.12.2013, DPT 05.02.2014 14028-0230-012
28/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 11.12.2012, DPT 21.12.2012 12675-0471-012
20/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 13.12.2011, DPT 15.02.2012 12035-0535-012
06/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 8 . 5 3 1 . 8 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S a
S i è g e : A v e n u e P a c h y d u R e c e v e u r 1 - 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , a d é c i d é d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v a n t à é c h é a n c e , à d a t e r d u 1 0 m a i 2 0 1 1 j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r V i n c e n t N u y t s
- M o n s i e u r F e r n a n d N u y t s
A p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- V i n c e n t N u y t s e s t d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
- L e s i è g e s o c i a l , l e s i è g e a d m i n i s t r a t i f e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é s o n t t r a n s f é r é s , à p a r t i r d u 1 0 m a i 2 0 1 1 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h e m i n d e s H a y e s 2 1 - 1 3 8 0 L a s n e .
M a n d a t e s t d o n n é à l a s o c i é t é M A T S s a , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M o t t e t , E x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l I E C , a f i n d ' e f f e c t u e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
Y v e s M o t t e t
p a r p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V a l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 1
I ~ V X 1 1 0 I I I M 8 4 1 5 0 I I I V M ~ ~ I V I ~ ~ N I
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 14.12.2010, DPT 03.02.2011 11025-0066-012
08/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 08.12.2009, DPT 28.12.2009 09912-0027-010
08/06/2009 : NI090353
03/02/2009 : NI090353
07/02/2008 : NI090353
07/06/2007 : NI090353
15/01/2007 : NI090353
19/09/2006 : NI090353
30/12/2005 : NI090353
24/12/2004 : NI090353
09/02/2004 : NI090353
02/01/2004 : NI090353
07/01/2003 : NI090353
03/08/2002 : NI090353