16/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v e 1 1 1 1
a u
M o n i t e u
b e i g e
1 1
1
* 1 4 0 1 9 7 I I 1 1 I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 0 6 4 . 7 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I N I N V E S T
. 1 7 " ~
r r . r , 7 1 , r
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u T i e n n e , 7 à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , "
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 6 . 1 2 . 2 0 1 3 p a r M a î t r e B e r n a r d L a c o n t e , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à R i x e n s a r t , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V l N I N V E S T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C o u r t -
S a i n t - E t i e n n e , r u e d u T i e n n e , 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 0 6 4 . 7 8 6 , R P M N i v e l l e s .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D o m i n i q u e V i n e ! à R i x e n s a r t , l e 0 2 . 1 2 . 2 0 0 2 , p u b l i é a u x ,
a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 4 . 1 2 . 2 0 0 2 s o u s l e n u é m r o 0 2 1 5 3 0 4 7 .
S t a t u t s n o n m o d i f é s d e p u i s .
a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e p r é s i d e n t a r e q u i s l e n o t a i r e L a c o n t e d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
2 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
I l . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
C o m p t e t e n u d e c e q u e :
d ' u n e p a r t , l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s e t
l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i c i p r é s e n t s
i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
l i l . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r ;
c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T L O N D E L A V A L 1 D I T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t '
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N - C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l a d e m a n d e d e s t i t u l a i r e s d e s t i t r e s a u p o r t e u r , 1 / M o n s i e u r A G A G R a c h i d , 2 /
M o n s i e u r V E R G O T E P h i l i p p e e t 3 / M o n s i e u r P E T I T F r a n ç o i s , t o u s p r é n o m m é s , d e c o n v e r t i r l ' e n s e m b l e d e s
t i t r e s a u p o r t e u r , s o i t d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , e n t i t r e s n o m i n a t i f s , l e t o u t à l e u r s f r a i s e x c l u s i f s .
A u p r é a l a b l e , i l s d é c l a r e n t q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A c e t e f f e t , i l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e
d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e
r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) t i t r e s a u p o r t e u r , d é t e n u s p a r 1 / M o n s i e u r A G A G R a c h i d , 2 / M o n s i e u r
V e E R G O T E P h i l i p p e e t 3 / M o n s i e u r P E T I T F r a n ç o i s , t o u s p r é n o m m é s , s o n t d o n c c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n
t i t r e s n o m i n a t i f s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , à l ' i n s t a n t , q u e l e u r i n s c r i p t i o n e s t a c t é e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s ,
e u n o m d e 1 / M o n s i e u r A G A G R a c h i d , à c o n c u r r e n d e d e h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s ( 8 3 3 ) a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é ,
2 / M o n s i e u r V E R G O T E P h i l i p p e , à c o n c u r r e n d e d e h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 8 3 4 ) a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é e t 3 /
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r P E T I T F r e n ç o i s , à " c o n c u r r e n d e d e h u i t c e n t t r e n t e - t r o i s ( 8 3 3 ) a c t i o n s e n p l e i n e p r o p r i é t é , l ' e n s e m b l e
r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l , c e q u e c h a c u n r e c o n n a î t .
P a r c e t t e i n s c r i p t i o n l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é c l a r é s s a n s v a l e u r ,
E n o u t r e , i l e s t d é c i d é q u e l e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s
a v e c p o s s i b i l i t é p o u r l a s o c i é t é d e l e s c o n v e r t i r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
P o u r l e c a s o ù l e s d i t s t i t r e s s e r a i e n t c o n v e r t i s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a
p r e n d r e c o n t a c t a v e c u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n p r é a l a b l e m e n t à l a c o n v e r s i o n a f i n d e p r e n d r e t o u t e s l e s
m e s u r e s n é c e s s a i r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r c o n v e r s i o n s
d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
E t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s
m o d i f i c a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t o e u x
d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s i d e b e s o i n .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s i g n é ) B e r n a r d L e c o n t e , n o t a i r e à R i x e n s a r t .
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
- S t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2011
ÿþ"
3
3
"
a l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è e d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
i l l t i f f
N ° d ' e n t r e p r i s e . : 0 4 7 9 . 0 6 4 . 7 8 6 j
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; V I N I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i ¬ ; r j e : R U E D U T I E N N E 7 1 4 9 0 C O U R T S A I N T E T I E N N E
O b l a t d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T S
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 6 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
N I V E L L E S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M r F r a n ç o i s P E T I T , b d L a m b e r m o n t 2 6 4 1 0 3 0 B r u x e l l e s
- M r R a c h i d A G A G , r u e d u T i e n n e 7 1 4 9 0 C o u r t S a i n t E t i e n n e .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s e t o n t u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r V E R G O T E e s t é g a i e m e n t r e p r i s , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e m e n t i o n n é °
c i - a v a n t .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o n d u i t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M r R a c h i d A G A G p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
R A C H I D A G A G
M e r . ¬ 1 o n n r ; r s u r d e r n i é r e p a n e r i t ; V o l e t 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . _ _ . . . _ . . . . _ . . . . . . _ _ . . . . . . . . . _ . . . . . _ . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A u r e c t o : N o n e t : , t t a ¬ i t é d u n o t a i r e r n s ' r t i r T i C : . 1 1 t F 3 r ¬ t { } i I . ' : ; l a p e r s o n n e o u r i a s p r r ; Q i t n e _ S a y a n t p o u v o i r < l e r e t ] r È ; s e ! ' : t 8 r l a i ) E ) r 4 i ) n r ' : t i m o r a l e â l ' i ' s t : a r ( t d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t 3 t Ç J r i r : ¬ t t ! r T . ' ,
R é s e r v é a u L M o n i t e u r b e l g e