VISION IT GROUP

Société anonyme


Dénomination : VISION IT GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 473.579.932

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 30.06.2014 14228-0350-041
02/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 30.06.2014 14229-0051-081
11/08/2014
ÿþMod 2.1

ce.

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11111111111111,1.111111,11.1.1111111111

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

TRIBUNAL DE Collterzi

201te

Greffe

N° d'entreprise : 0473.579.932

Dénomination

(en entier) : VISION IT GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Louvain 431H

1380 Lasne

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire de la société

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Lasne ie 23 mai 2014 ;

Résolution 8  Renouvellement du mandat du commissaire de la Société

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire BDO Bedrilfsrevisoren  Réviseurs d'Entreprises SCRL, ayant son siège social établi à 1935 Zaventem (Belgique), Da Vincilaan 9, bte E,6., Elsinore Building - Corporate Village, qui désigne en tant que représentants Monsieur Michel Tefnin et Monsieur Philippe Blanche, ayant leurs bureaux à 5032 Les Isnes (Gembloux), Parc Scientifique Crealys- Namur, Rue Camille Hubert 1, Ce renouvellement prend effet ce jour pour une durée de trois ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017».

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Résolution 9- Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

L'Assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs aux délégués à la gestion journalière, aux administrateurs-délégués, à Monsieur Michaël KECSKES et à Madame Magali BOLICQ, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataires aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder au dépôt et à la publication des comptes annuels et des comptes consolidés auprès de la Banque Nationale de Belgique et, éventuellement, aux dépôts au Tribunal du commerce de Nivelles et aux publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises concernant les résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Michaël KECSKES Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.7









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111111i~i~j1,1,iiiiriiIII III

TRIBUNAL DE COMMERCE

19 JUL 2013

WEI Greffe

N' d'entreprise : 0473.579.932

Dénomination

(en entier) : VISION IT GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Louvain 431H

1380 Lasne

Objet de l'acte : Renouvellement d'un mandat d'administrateur 1 Démission de deux administrateurs / Nomination de deux administrateurs

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue à Bruxelles le 29 avril 2013:

Résolution 8 - Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration prend acte du fait que le mandat de Président du Conseil d'Administration de la de la société VIT Management Sprl, représentée par Monsieur Marc Urbany, a pris fin à la date de la présente réunion.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer, à compter de ce jour et pour une durée d'un an prenant fin lors du Conseil d'Administration qui approuvera les comptes annuels de l'exercice 2013, la société Picote Management Sarl, dont le siège social est établi en Suisse, à 1291 Commugny, chemin de la Faucille 18, représentée par son représentant permanent en la personne de M. Philippe Muffat-es-Jacques, comme nouveau Président du Conseil d'Administration.

Résolution 12 - Pouvoirs à conférer envue de l'exécution de ce qui précède

Le Conseil d'Administration décide de conférer tous pouvoirs aux délégués à la gestion journalière, aux administrateurs-délégués, à Monsieur Michaël KECSKES et à Madame Magali BOUCQ, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataires aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux dépôts au Tribunal du commerce de Nivelles et aux publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises concernant les résolutions qui précèdent.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires qui s'est tenue à Lasne le 24 mai 2013:

Résolution 8 Renouvellement du mandat d'administrateur d'EXTERNALIS SA, représentée par M. Alain Mailart

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la société EXTERNALIS SA, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue des Klauwaerts 38 (n° BCE 0464.699.977) et qui désigne comme représentant permanent M. Alain Mallart, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue des Klauwaerts 38. Ce renouvellement prend effet ce jour pour une durée de trois ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016. Le mandat d'Externalis SA ne sera pas rémunéré.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Résolution 9 - Démission de M. Luis Bedate et de la société Finanziaria di Trastevere Sri, représentée par M. Marc Wargny, de leurs mandats d'administrateurs et décharge à ces administrateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

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Réservé

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Moniteur

belge

L'Assemblée Générale prend acte et, pour autant que de besoin approuve, les démissions respectives de M. Luis Bedate Gonzalez et de la société Finanziaria di Trastevere Sri, représentée par M. Marc Wargny, de leurs mandats d'administrateurs de la Société avec effet à partir de ce jour. L'Assemblée Générale décide, par un vote séparé pour chacun d'eux, d'accorder décharge à ces administrateurs pour ['exercice de leurs mandats entre [e ler janvier 2013 et [a date de la présente Assemblée Générale.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Résolution 10 -- Nomination de M. Eric Denoun et de la société Jousset Conseil Sarl, représentée par M. Gérard Jousset, comme nouveaux administrateurs

L'Assemblée Générale décide de nommer comme nouveaux administrateurs, avec effet à partir de ce jour et pour une durée de trois ans prenant fin lors de ['Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016 :

(i) Monsieur Eric DENOUN, domicilié en France, à 92200 Neuilly sur Seine, rue de Chartres 37 ; Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

(ii) La société JOUSSET CONSEIL Sarl, dont le siège social est établi en France, à 92100 Boulogne Billancourt, rue de la Saussière 7 (immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 481 048 775), qui désigne comme représentant permanent Monsieur Gérard JOUSSET, domicilié en France, à 92100 Boulogne Billancourt, rue de la Saussière 7.

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les mandats respectifs de Monsieur Eric Denoun et de JOUSSET CONSEIL Sarl ne seront pas rémunérés.

Résolution 11 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

L'Assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs aux délégués à la gestion journalière, aux administrateurs-délégués, à Monsieur Michaël KECSKES et à Madame Magali BOUCQ, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataires aux fins d'exécuter [es résolutions qui précèdent, et notamment procéder au dépôt et à [a publication des comptes annuels et des comptes consolidés auprès de la Banque Nationale de Belgique et, éventuellement, aux dépôts au Tribunal du commerce de Nivelles et aux publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises concernant les résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Michaël KECSKES

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 17.07.2013 13308-0462-081
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 17.07.2013 13308-0333-048
25/01/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

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1 -01- 2013

NIVELLES

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N° d'entreprise : 0473.579.932

Dénomination

(en entier) : VISION IT GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Louvain 431/H

1380 Lasne

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte ;Démission d'un délégué à la gestion journalière

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 25 septembre 2012:

Résolution 4  Démission de Manuel Michel en tant que délégué à la gestion journalière de la Société

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Manuel Michel avec effet au 1`~ septembre 2012 et décide à l'unanimité (i) de ne pas remplacer Monsieur Michel en tant que délégué à la gestion journalière et (ii) de révoquer tous les pouvoirs qui lui avaient été confiés dans ce cadre.

Le Conseil d'Administration décide égatemertt à t'unanimité des administrateurs présents de nommer Monsieur Michaël Kecskes en qualité de mandataire spécial afin de faire publier la présente résolution aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toutes démarches utiles ou nécessaires à cet effet.

Michaël Kecskes

Mandataire



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 19.06.2012 12192-0226-041
25/06/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 19.06.2012 12192-0148-082
14/06/2012
ÿþ(en entier) : VISION IT GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Louvain 431H

1380 Lasne

°blet de l'acte : Nomination du Président du Conseil d'Administration 1 Nomination d'un administrateur-délégué

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Aministration du 3 avril 2012:

Résolution 9  Nomination du Président du Conseil d'Administration de la Société

Monsieur Philippe Muffat-es-Jacques expose que, en date. du 29 février 2012, il a démissionné de son poste d'administrateur de la Société et que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 29 février 2012 a nommé la société de droit suisse PICOTE MANAGEMENT Sàrl, représentée par Monsieur Philippe Muffat-es-Jacques en qualité d'administrateur de la Société.

A la suite de la démission de Monsieur Philippe Muffat-es-Jacques, la fonction de Président du Conseil d'Administration est devenue vacante.

Le Conseil d'Administration décide donc, à l'unanimité, de pourvoir à cette vacance en nommant à dater de ce jour, VIT Management SPRL, représentée par Marc Urbany son représentant permanent, en tant que Président du Conseil d'Administration.

Cette nomination prend effet à ce jour pour se terminer à la date du Conseil d'Administration qui arrêtera les comptes de la Société clos au 3111212012. La fonction de VIT Management SPRL en qualité de Président du Conseil d'Administration sera exercée à titre gratuit.

Résolution 10 - Nomination d'un Administrateur-délégué de la Société

Monsieur Philippe Muffat-es-Jacques expose que la société PICOTE MANAGEMENT Sàrl avait déjà été nommée en tant que délégué à la gestion journalière de la Société. Cependant, vu que PICOTE MANAGEMENT Sàrl a maintenant été nommée en tant qu'administrateur (voir résolution 9 ci-dessus), il serait opportun de nommer PICOTE MANAGEMENT Sari en tant qu'Administrateur-délégué.

Le Conseil d'Administration décide donc, à l'unanimité :

-De mettre un terme, à compter de ce jour, au mandat de délégué à la gestion journalière de la Société qui avait été attribué à la société PICOTE MANAGEMENT Sàrl, représentée par Monsieur Philippe Muffat-es-Jacques;

-De nommer, à compter de ce jour, la société PICOTE MANAGEMENT Sàrl, représentée par Monsieur Philippe Muffat-es-Jacques, en tant qu'Administrateur-délégué de la Société.

Le mandat de PICOTE MANAGEMENT Sàrl en tant qu'Administrateur-délégué de la Société prendra effet ce jour pour se terminer le jour où PICOTE MANAGEMENT Sàri cessera d'être Administrateur de la Société. Le mandat de PICOTE MANAGEMENT Sàri en tant qu'Administrateur-délégué de la Société sera exercé à titre gratuit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0473.579.932 Dénomination "

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IMLfdAL DE COMMERCE

0 fl -06- 2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Résolution 15 Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

Le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs-délégués, des délégués à la gestion journalière, à M, Michaël KECSKES et à Mme Magali 13OUCQ, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataires aux fins de faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment

-préparer l'assemblée générale ordinaire,

-convoquer cette assemblée générale ordinaire, y compris émettre une deuxième convocation au cas où elle ne pourrait se tenir sur première convocation,

-mettre les documents à disposition du siège social,

-procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

Michaël KECSKES

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

belge

04/04/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0473.579.932

Dénomination (en entier) : VISION iT GROUP

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Chaussée de Louvain 431H

1380 LASNE

I HIt3UNAl. DE COMMERCE

2 2 -03- 2012

NIVELLES

Greffe

r

Objet de l'acte : CAPITAL AUTORISE - RACHAT D'ACTIONS PROPRES - DROITS DE SOUSCRIPTION - MODIFICATION AUX STATUTS - DEMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-neuf février deux mille douze, par Maître Peter VAN: MELKEBEKE, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante:

"Enregistré sept rôles deux renvois au Sème bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 7 mars 2012. Volume: 63 folio 99 case 16. Reçu vingt-cinq euros (25¬ ) (signé) MARCHAI_ D."

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "VISION IT GROUP", ayant son siège à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 431H,

a pris les résolutions suivantes:

1° Autorisation au Conseil d'Administration, pour une durée de maximum 5 ans à dater de la publication aux ' Annexes du Moniteur belge de la décision de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, à augmenter le; capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de vingt-cinq millions euros, (25.000.000 ¬ ).

2° Autorisation au Conseil d'Administration pour une durée de maximum 3 ans à dater de la publication aux. Annexes du Moniteur belge de la décision de la présente Assemblée Générale Extraordinaire, à augmenter le: capital de la Société en cas de notification par l'Autorité des Services et Marchés Financiers C' FSMA ") d'une: offre publique d'acquisition sur les titres de la Société. Ces augmentations de capital réalisées par le Conseil d'Administration s'imputent sur le montant maximal du capital autorisé tel que spécifié ci-dessus (à savoir' 25.000.000 ¬ ).

3° Dans le cadre du capital autorisé, le Conseil d'Administration peut décider d'augmenter le capital par'; apport en numéraire, par apport en nature ou par incorporation des réserves, en ce compris le bénéfice reporté,'; avec ou sans émission de nouveaux titres. L'augmentation de capital peut se faire par l'émission de nouvelles actions (avec ou sans droit de vote, conférant les mêmes droits ou d'autres droits que ceux attachés aux, actions existantes, qu'ils soient privilégiés ou non), de droits de souscription (à titre gratuit ou moyennant un prix d'émission déterminé) ou d'obligations convertibles,

Le Conseil d'Administration peut, dans le respect des limitations légales en la matière, limiter ou supprimer' le droit de préférence, même. si cette limitation ou suppression intervient au profit d'une ou de plusieurs personnes qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de ses filiales, notamment par l'émission de. droits de souscription. Le conseil d'administration peut également donner priorité aux actionnaires existants lors de l'attribution pendant une période de dix jours.

A l'occasion d'une augmentation de capital effectuée dans le cadre du capital autorisé, le conseil!; d'administration peut demander le paiement d'une prime d'émission. Si tel est le cas, cette prime d'émission doit:, être comptabilisée sur un compte de réserve indisponible qui ne peut être réduit ou supprimé que par une:: décision de l'assemblée générale, délibérant conformément à l'article 558 du Code des sociétés.

4° Autorisation à la Société, par le biais du Conseil d'Administration, pour une durée de cinq ans à compter:: de la décision de la présente Assemblée Générale et conformément aux conditions légales, à acquérir et à" aliéner, en une ou plusieurs fois, des actions propres à concurrence d'un nombre maximum de un million trois,, cent quarante mille (1.340.000) actions, moyennant une contre-valeur qui ne pourra être inférieure de plus de 20 % au cours le plus bas des 30 derniers jours précédents l'opération et qui ne pourra pas être supérieure de, plus de 20% au cours le plus haut des 30 derniers jours précédents l'opération.

Mentionnersur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1



5° Autorisation au Conseil d'Administration, pour une période de 3 ans à compter de la publication aux ' Annexes du Moniteur belge de la décision de la présente Assemblée Générale et conformément aux conditions légales, à procéder à l'acquisition de ses propres actions ou parts bénéficiaires lorsque l'acquisition est nécessaire pour éviter à la Société un dommage grave et imminent.

6° Autorisation à la Société, par le biais du Conseil d'Administration, à aliéner les actions propres qui seraient ainsi acquises par voie de cession (en bourse ou hors bourse), d'échange, d'apport en nature, de distribution au personnel de la Société ou de destruction avec ou sans réduction du capital social.

7° Autorisation au Conseil d'Administration, conformément aux dispositions contenues dans le Plan de Warrants 2011, d'attribuer les 930.000 warrants qui ont été émis dans le cadre du capital autorisé par décision du Conseil d'Administration du 9 septembre 2011,

8° Modification de l'article 7 des statuts par le texte concernant le capital autorisé.

9° Suppression de l'article 713% des statuts.

10° Modification de l'article 12 des statuts concernant le rachat des actions propres.

11° Modification de l'article 13 des statuts concernant la publicité des participations importantes.

12° Modification de l'alinéa 3 de l'article 34 des statuts concernant la majorité des voix,

13° Prise d'acte de la démission de Monsieur Philippe Muffat-es-Jacques de son mandat d'administrateur de la Société avec effet du vingt-neuf février deux mille douze,

14° A été nommé comme nouvel administrateur de la Société : la société de droit suisse PICOTE MANAGEMENT SARL, ayant son siège social établi en Suisse, à 1291 Commugny, Chemin de la Faucille 18, qui désigne comme représentant permanent Monsieur Philippe Georges Léandre Muffat-es-Jacques, domicilié à 1291 Commugny, Chemin de la Faucille 18, Suisse.

Cette nomination prend effet ce jour et prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui se tiendra en 2017.

15° Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur Michaël Kecskes, qui, à cet effet, élit domicile à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 431H, pouvant agir seul avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que, si nécessaire, pour signer tout document nécessaire et utile en vue de la publication au Moniteur belge des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, liste de présence, le texte

coordonné des statuts).

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associé

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Mentionner sur fa dernière page du Voret B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

belge

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Annexes du 1VlónifeurTièlgë

08/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0473.579.932

Dénomination

(en entier) : VISION IT GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431 H

Objet de l'acte : RECTIFICATIF dépôt des statuts coordonnés.

D'un acte reçu par le Notaire Olivier de CLIPPELE. le 09/09/2011, ii résulte que :

les stautus ont été modifiés. L'extrait de la décision du Conseil d'Administration en date du 09109/2011 a été publié au Moniteur belge du 7 octobre 2011 sous le numéro 11151383. Les statuts coordonnés déposés en même temps que cet extrait n'étant pas conformes suite à une erreur matérielle, les nouveaux statuts coordonnés de la société sont déposés en même temps que les présentes

Pour extrait analytique conforme, ie Notaire Olivier de CLIPPELE.

Déposé en même temps :

- statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/12/2011
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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mot! 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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NIVELLES

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N° d'entreprise : 0473.579.932

Dénomination

(en entier) : Vision IT Group

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chausée de Louvain, 431 H

1380 Lasne

objet de l'acte : Nomination d'un délégué à la gestion journalière

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 28 juin 2011: "Résolution 10 - Proposition de nomination d'un délégué à la gestion jouornalière

Monsieur Urbany propose la nomination de la société de droit suisse Picote Management Sara, ayant son siège social en Suisse, à 1291 Commugny, Chemin de la Faucille 18, représentée par Monsieur Philippe: Muffat-es-Jacques, comme délégué à la gestion journalière de la société.

La nomination proposée est approuvée á l'unanimité".

VIT Management SPRL,

Administrateur-délégué,

Représentée par Marc Urbany,

représentant permanent

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/11/2011
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-11- 2011

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N' d'entreprise : 0473.579.932

Dénomination

(en entier) : Vision IT Group

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Louvain, 431 H

1380 Lasne

Objet de l'acte : Dépôt d'un projet d'apport de branche d'activité

Le projet d'apport de branche d'activité, établi conjointement par les organes de gestion de la société Vision, IT Group SA (Société Apporteuse) et de la société Vision Finance SPRL (Société Bénéficiaire) conformément à, l'article 760 du Code des sociétés, a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles.

VIT MANAGEMENT SPRL,

Administrateur-délégué,

Représentée par Marc Urbany,

Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2011- Annexes du Moniteur belge

07/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 7 -09- 2011

NIVELLES Greffe

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Nc d'entreprise : Dénomination 0473.579.932

(en entier) : VISION IT GROUP

Forme juridique Société anonyme

Siège 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431H

Objet de l'acte : Conversion de warrants et augmentation corrélative du capital - Emission de warrants - Modification des statuts - Constatation et décision par le conseil d'administration



D'un acte reçu par le Notaire Olivier de CLIPPELE. [e 09109/2011, il résulte que :

S'est réuni le Conseil d'Administration de la société VISION IT GROUP, ayant son siège social à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431/H, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0473.579.932, et a adopté les résolutions suivantes:

1. CONVERSION DE WARRANTS ET AUGMENTATION CORRÉLATIVE DU CAPITAL

1.a. A l'issue du relevé des souscriptions attesté par le Commissaire de la Société, étant la société BDO' Réviseurs d'Entreprises SC SCRL, ayant son siège social à 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, représentée par Michel Tefnin, membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et ayant ses bureaux à 5032 Les Isnes. (Gembloux), rue Camille Hubert 1, remis au Notaire, il en résulte que deux mille cinq cent vingt (2.520) warrants i ont été exercés.

Chaque warrant donnant droit à cent (100) actions.

1.b. A la suite de l'exercice des warrants susmentionnés, et conformément aux décisions de l'Assemblée Générale des actionnaires du 28 juin 2006 et du 29 juin 2007, le Conseil d'Administration constate l'augmentation de capital de la Société à concurrence de deux cent cinquante-deux mille euros (252.000,00 ¬ ) pour le porter de vingt-cinq millions quatre cent quatre-vingt huit mille deux cent trente-cinq euros et trente-trois cents (25.488.235,33 ¬ ) à vingt-cinq millions sept cent quarante mille deux cent trente-cinq euros et trente-trois cents (25.740.235,33¬ ) par la création de deux cent cinquante-deux mille (252.000) actions nouvelles souscrites au prix unitaire de un euro (1 EUR) et intégralement libérées, qui jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes et auront droit aux dividendes qui seront décrétés par les assemblées générales postérieures à l'exercice des warrants.

2. a. Approbation du rapport spécial du Conseil d'Administration établi conformément aux articles 583, 596 et 598 du Code des sociétés

Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité le rapport spécial établi conformément aux article 583, 596 et 598 du Code des sociétés, relatif à l'intérêt de la Société lors de la suppression du droit de préférence à ['occasion de l'émission de neuf cent trente mille (930.000) droits de souscription, et en particulier en ce qui concerne le prix d'émission et les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires, l'incidence de l'émission proposée sur la situation des actionnaires actuels, en particulier en ce qui concerne leur quote-part du bénéfice et celle des capitaux propres

Ledit rapport a été remis au Notaire.

2.b. Examen du rapport du commissaire établi conformément aux articles 596 et 598 du Code des sociétés

Le Conseil d'Administration a pris connaissance du rapport du commissaire établi conformément aux articles 596 et 598 du Code des sociétés concernant l'exactitude des données financières et comptables reprises dans le rapport du Conseil d'Administration, la valeur intrinsèque du titre, et portant un avis détaillé sur les éléments de calcul du prix d'émission et sur sa justification.

Ce rapport n'appelle aucun commentaire de la part des administrateurs.

Ledit rapport est remis au Notaire.

2.c.1. Emission

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité d'émettre, sous réserve d'inscription, neuf cent trente mille (930.000) droits de souscription (warrants) nominatifs, conférant le droit pour leur titulaire de souscrire aux conditions déterminées par le Plan contenu dans le Rapport du Conseil d'Administration ('s le Plan ») à l'augmentation différée du capital.

Chaque warrant donnera droit, selon les conditions déterminées dans le Plan, à la souscription d'une (1) nouvelle action ordinaire de la Société.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011- Annexes du Moniteur belge

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Le Conseil arrête, dans le respect du Plan, les conditions d'octroi des neuf cent trente mille (930.000) warrants susmentionnés, à savoir :

" Cessibilité : Jusqu'à ce que les Warrants deviennent exerçables, les Warrants sont incessibles entre vifs et ne pourront être cédés, mis en gage, grevés d'un quelconque droit réel ou d'une quelconque garantie ou cédés d'une autre manière sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du Conseil d'Administration. Ils ne peuvent être cédés que pour cause de décès uniquement aux enfants et au conjoint survivant du bénéficiaire, sauf dérogation expresse par le Conseil d'Administration communiquée au moment de l'offre.

" Prix d'exercice : Le prix d'exercice de chaque Warrant, qui sera repris dans la lettre d'offre qui sera adressée à chaque bénéficiaire, est fixé à 7,50 ¬ ;

-Prix : Les Warrants seront octroyés aux bénéficiaires par le Conseil d'Administration moyennant le paiement d'un prix de un centime d'euro (0,01 ¬ ) par Warrant ;

'Période d'exercice : Les Warrants pourront être exercés par leur titulaire en une ou plusieurs fois pendant une période d'exercice de cinq (5) ans à dater de leur émission. Pendant cette période d'exercice, les warrants pourront uniquement être exercés (i) entre le 15 avril et le 31 mai et entre le 15 octobre et le ler décembre de chaque année, ou (ii) à tout moment en cas de changement de contrôle (c'est-à-dire en cas de transfert, en une ou plusieurs opérations, de plus de 50% des titres de la Société conférant le droit de vote) ou de lancement d'une offre publique d'acquisition sur les titres de la Société.

2.c.2. Suppression du droit de préférence des actionnaires

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité, dans l'intérêt social, conformément aux articles 596 et 598 du Code des sociétés, de supprimer le droit de préférence des actionnaires dans le cadre de la présente émission ;

2.c.3. Augmentation de capital

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité, dans le cadre du capital autorisé tel que prévu à l'article 7 des statuts de la Société, et sous condition suspensive de l'exercice total ou partiel des droits de souscription, d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant maximum de trois millions six cent cinquante-trois mille trois cent treize euros et dix-sept cents (3.653.313,17 EUR) par émission de neuf cent trente mille (930.000) actions nouvelles ayant les mêmes droits que les actions existantes. Cette augmentation de capital surviendra et sera déterminée à la suite de l'exercice des droits de souscriptions émis et sera associée à l'émission d'un nombre maximum de neuf cent trente mille (930.000) actions nouvelles.

Étant précisé que :

1.chaque Warrant donne droit à une action,

2.1e capital sera augmenté à concurrence d'un montant total égal au pair comptable de l'action multiplié par le nombre de Warrants exercés,

3.11 y aura création d'autant d'actions nouvelles que de Warrants exercés,

4.1es actions nouvelles jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes,

5.1a différence positive entre le montant de l'augmentation de capital et le prix de souscription sera affectée au compte indisponible « Prime d'émission » ; ce compte indisponible constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par décision de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital, sous réserve de son incorporation au capital,

6.11es) augmentation(s) de capital corrélative(s) à l'exercice des Warrants viendra(ont) s'imputer sur le capital social restant autorisé par l'article 7 des statuts de la Société.

2.c.4. Attribution des warrants / sélection des bénéficiaires

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de postposer l'attribution des Warrants et la sélection des bénéficiaires à une date ultérieure.

Conformément au Plan, la détermination précise des bénéficiaires qui se verront offrir des Warrants, sera décidée, en une ou plusieurs fois, et au plus tard quatre (4) ans maximum à compter de la date d'émission des Warrants, par le Conseil d'Administration, à son entière discrétion, sous réserve que lesdits Warrants devront être octroyés à titre principal à des membres du personnel de la Société et/ou de ses Filiales. Chaque bénéficiaire choisi se verra offrir un certain nombre de Warrants, déterminé par le Conseil d'Administration.

Le cas échéant, dans le cadre de cette sélection des bénéficiaires, le Conseil d'Administration respectera les règles prescrites par l'article 523 du Code des sociétés. Notamment, pour l'attribution de Warrants à des administrateurs de la Société, une assemblée générale extraordinaire sera convoquée aux fins d'autoriser lesdites attributions aux conditions du Plan.

3. MODIFICATION DES STATUTS

Qu'il y a lieu de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation actuelle du capital et compléter l'historique du capital comme suit :

« Article 5 : CAPITAL SOCIAL.

Le capital social s'élève à vingt-cinq millions sept cent quarante mille deux cent trente-cinq euros et trente-trois cents (25.740.235,33¬ ).

Il est représenté par six millions sept cent quarante mille trois cent septante-trois (6.740.373) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un 116.740.3731ème du capital social.

Lors de la constitution de la société en vertu d'un acte reçu par le notaire Olivier de Clippele en date du vingt décembre deux mille publié aux annexes du Moniteur belge en date du trois janvier deux mil sous le numéro 20010103-32, le capital social était fixé à soixante-deux mille euros (62.000 ¬ ) représenté par six cents vingt actions sans désignation de valeur nominale.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Olivier de Clippele en date du vingt-huit mai deux mil deux, il a été décidé d'augmenter le capital social par apport en nature et en espèces à concurrence de huit cent mille euros pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 ¬ ) à huit cents

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soixante-deux mille euros (862.000 ¬ ) par la création de huit mille actions nouvelles. De sorte que le capital social était égal à huit cents soixante-deux mille euros (862.000 ¬ ) représenté par huit mille six cents vingt actions sans désignation de valeur nominale.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Philippe DEGOMME, Notaire associé de résidence à Bruxelles, en date du quatre juillet deux mil deux, il a été décidé d'augmenter le capital social par un apport en nature à concurrence d'un montant de huit cent quarante et un mille cent cinquante euros (841.150 ¬ ) pour le porter de huit cent soixante-deux mille euros (862.000 E) à un million sept cent et trois mille cent cinquante euros (1.703.150 ¬ ) de sorte que le capital social était fixé à un million sept cent et trois mille cent cinquante euros représenté par dix-sept mille trente et une actions.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Philippe Degomme, Notaire associé de résidence à Bruxelles, en date du vingt novembre deux mil deux, il a été décidé d'augmenter le capital social par apport en espèces à concurrence d'un montant de six cent quatre-vingt-neuf mille huit cent euros (689.800 ¬ ) pour le porter de un million sept cent trois mille cent cinquante euros (1.703.150 E) à deux millions trois cent nonante-deux mille neuf cent cinquante euros (2.392.950 ¬ ) de sorte que le capital social est fixé à deux millions trois cent nonante-deux mille neuf cent cinquante euros (2.392.950 E) représenté par vingt-trois mille neuf cent vingt-neuf actions

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Olivier de Clippele, Notaire associé de résidence à Bruxelles, en date du vingt-six novembre deux mil deux, il a été décidé d'augmenter le capital social par apport en espèces à concurrence d'un montant de trois cent quatre-vingt-cinq mille euros (385.000 E) pour le porter de deux millions trois cent nonante-deux mille neuf cent cinquante euros (2.392.950 E) à deux millions sept cent septante-sept mille neuf cent cinquante euros (2.777.950 E) de sorte que le capital social est fixé à deux millions sept cent septante-sept mille neuf cent cinquante euros (2.777.950 ¬ ) représenté par vingt-sept mille sept cent septante-neuf actions.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Olivier de Clippele, en date du vingt-sept juin deux mil trois, il a été décidé d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-six mille six cent cinquante euros (66.650 ¬ ) pour le porter de deux millions sept cent septante-sept mille neuf cent cinquante euros (2.777.950 ¬ ) à deux millions huit cent quarante-quatre mille six cent euros (2.844.600 E) par la création de six cent soixante-sept (667) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale de sorte que le capital social est fixé à deux millions huit cent quarante-quatre mille six cent euros (2.844.600 E) représenté par vingt-huit mille quatre cent quarante-six actions sans désignation de valeur nominale.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Olivier de Clippele, de résidence à Bruxelles, en date du dix décembre deux mille quatre, il a été décidé d'augmenter le capital social par apport en espèces à concurrence d'un montant de deux cent nonante sept mille cinq cents euros (297.500 ¬ ) pour le porter de deux millions huit cent quarante-quatre mille six cents euros (2.844.600 E) à trois millions cent quarante deux mille cent euros (3.142.100 ¬ ), par la création de deux mille neuf cent septante-cinq actions (2.975) sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en espèces et entièrement libérées au pair comptable de cent euros (100 E) majoré d'une prime d'émission totale de six cent cinquante-quatre mille cinq cents euros, laquelle a été affectée à un compte indisponible "Primes d'émission", de sorte que le capital social est fixé à trois millions cent quarante deux mille cent euros (3.142.100 E) et représenté par trente et un mille quatre cent vingt et une (31.421) actions sans désignation de valeur nominale.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Olivier de Clippele, de résidence à Bruxelles, en date du deux août deux mille deux, il a été décidé d'émettre dix mille droits de souscription (warrants) donnant droit à son titulaire de souscrire une action au prix de cent euros (100 ¬ ).

Le conseil d'administration du quatre novembre deux mille cinq a constaté la levée du droit de souscription de mil deux cent cinquante (1.250) warrants pour un montant de cent vingt-cinq mille euros (125.000 E) ayant pour conséquence l'augmentation du capital par apport en espèces à concurrence d'un montant de cent vingt-cinq mille euros (125.000 ¬ ) pour le porter de trois millions cent quarante-deux mille cent euros (3.142.100 E) à trois millions deux cent soixante-sept mille cent euros (3.267.100 E), par la création de mil deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles sans mention de valeur nominale, toutes souscrites en espèces et entièrement libérées au pair comptable de cent euros (100,00 ¬ ), lesquelles jouissent des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices éventuels à compter du premier novembre deux mille cinq.

L'assemblée générale extraordinaire du dix-huit novembre deux mille cinq, tenue devant le Notaire Olivier de Clippele, de résidence à Bruxelles, il a été confirmé l'augmentation de capital par apport en espèces à concurrence d'un montant de cent vingt-cinq mille euros (125.000 ¬ ) pour le porter de trois millions cent quarante-deux mille cent euros (3.142.100 ¬ ) à trois millions deux cent soixante-sept mille cent euros (3.267.100 ¬ ), par la création de mil deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles sans mention de valeur nominale, toutes souscrites en espèces et entièrement libérées au pair comptable de cent euros (100 ¬ ), lesquelles jouissent des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices éventuels à compter du premier novembre deux mille cinq.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Olivier de Clippele, de résidence à Bruxelles, en date du vingt-huit juin deux mille six, il a été décidé d'émettre deux mille six cents (2.600) droits de souscription (warrants) donnant droit à son titulaire de souscrire une action au prix de cent euros (100 ¬ ) et trois cents euros (300 E) de prime d'émission.

Lors d'un acte notarié reçu par le Notaire Olivier de Clippele, prénommé, en date du vingt-neuf décembre deux mille six, il a été constaté l'exercice de huit mille sept cent cinquante warrants au prix unitaire de cent euros, donnant une augmentation de capital corrélative de huit cent septante cinq mille euros (875.000 E) portant le capital social de la société de trois millions deux cent soixante-sept mille cent euros (3.267.100 ¬ ) à quatre millions cent quarante-deux mille cent euros (4.142.100,00 ¬ ) et la création de huit mille sept cent cinquante actions (8.750) nouvelles sans mention de valeur nominale toutes souscrites en espèces et

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entièrement libérées au pair comptable de cent euros (100 ¬ ) lesquelles jouissent des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participants aux bénéfices éventuels à compter du premier décembre deux mille six.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2007 reçu devant le Notaire Olivier de Clippele, il a été décidé d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent septante-trois mille quatre cent euros (273.400 E) pour le porter de quatre millions cent quarante-deux mille cent euros (4.142.100 ¬ ) à quatre millions quatre cent quinze mille cinq cents euros (4.415.500 E) par apport en nature des actions de la société anonyme OPTIUM et de la S.R.L. S1SGE rémunérée par deux mille sept cent trente-quatre (2.734) actions nouvelles à un prix d'émission de cent euros (100 E) augmenté d'une prime d'émission de sept cent septante-cinq euros (775 ¬ ) sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices éventuels à compter de ce jour, à attribuer entièrement libérées en rémunération de cet apport.

Lors de cette même assemblée générale extraordinaire, il a été décidé de diviser les actions de la société par cent de telle sorte que la société comporte dorénavant quatre millions quatre cent quinze mille cinq cents (4.415.500) actions.

Lors de cette même assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2007 reçu devant le Notaire Olivier de Clippele, il a été décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de cinq cent quatre vingt un mille six cent cinquante-deux euros (581.652 ¬ ) pour le porter de quatre millions quatre cent quinze mille cinq cent euros (4.415.500 ¬ ) à quatre millions neuf cent nonante-sept mille cent cinquante-deux euros (4.997.152 ¬ ) par apports en espèce et en nature et création de cinq cent quatre-vingt-un mille six cent cinquante-deux (581.652) d'actions nouvelles, à un prix d'émission de un euro (1 E) augmenté d'une prime d'émission de sept euros septante-cinq centimes (7,75 ¬ ) sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices éventuels à compter du vingt-neuf juin deux mille sept, à attribuer entièrement libérées en rémunération de cet apport, de telle sorte que la société comporte quatre millions quatre cent nonante-sept cent cinquante-deux actions.(4.497.152).

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2007 reçu devant le Notaire Olivier de Clippele, il a été décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 310.000 ¬ pour le porter de 4.997.152 ¬ à 5.307.152 ¬ par apport en nature et création de 310.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à un prix d'émission de 1 ¬ et d'une prime d'émission de sept euros septante-cinq centimes (7,75 ¬ ), jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices éventuels à compter du 20 septembre 2007, à attribuer entièrement libérées en rémunération de cet apport, de telle sorte que la société comporte 5.307.152 actions.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2007 reçu devant le Notaire Olivier de Clippele, il a été décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 721.649 ¬ pour le porter de 5.307.152 ¬ à 6.028.801 ¬ par apport en nature et création de 721.649 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à un prix d'émission de 1 ¬ et d'une prime d'émission de sept euros septante-cinq centimes (7,75 E), jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices éventuels à compter du 7 novembre 2007, à attribuer entièrement libérées en rémunération de cet apport, de telle sorte que la société comporte 6.028.801 actions.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2007 reçu devant le Notaire Olivier de Clippele, il a été décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 15.438.179,33 ¬ pour le porter de 6.028.801 ¬ à 21.466.980,33 ¬ par incorporation de la prime d'émission sans création d'actions nouvelles.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2007 reçu devant le Notaire Olivier de Clippele il a été décidé d'augmenter le capital à concurrence d'un montant maximum de quatre millions septante six mille deux cent euros (4.076.200¬ ) pour le porter de vingt et un millions quatre cent soixante six mille neuf cent quatre-vingt euros et trente-trois cents (21.466.980,33¬ ) à maximum vingt-cinq millions cinq cent quarante trois mille cent quatre-vingt euros et trente-trois cents (25.543.180,33¬ ) par la création de maximum un million cent quarante-cinq mille (1.145.000) actions nouvelles, à numéroter, au prix unitaire de huit euros et septante-cinq cents (8,75¬ ), soit au pair comptable des actions existantes, augmenté d'une prime d'émission de cinq euros et dix neuf cents (5,19¬ ), jouissant des même droits et avantage que les actions existantes et participant aux bénéfices à compter du premier janvier deux mille sept.

Etant toutefois précisé que, conformément à l'article 584 du Code des sociétés, le capital ne sera augmenté qu'à concurrence des souscriptions effectivement recueillies au cas où l'augmentation de capital ne serait pas entièrement souscrite, la société se réservant la possibilité de renoncer totalement ou partiellement à augmenter le capital social si le nombre de souscriptions effectivement recueillies était insuffisant.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2007, dont mention ci-avant, il a été décidé sous la conditions suspensive du résultat de la souscription de nouvelles actions de l'augmentation du capital à concurrence d'un montant de maximum cinq millions neuf cent quarante deux mille cinq cent cinquante euros (5.942.550¬ ) pour le porter de maximum vingt-cinq millions cinq cent quarante trois mille cent quatre-vingt euros et trente-trois cents (25.543.180,33¬ ) à trente et un millions quatre cent quatre-vingt cinq mille sept cent trente euros et trente-trois cents (31.485.730,33¬ ) sans création d'actions nouvelles, par incorporation de la prime d'émission.

Lors d'un acte reçu par le Notaire Olivier de Clippele en date du 19 décembre 2007, le conseil d'administration a constaté l'augmentation du capital à concurrence d'un montant de un million six cent trente six mille septante six euros et trente deux cents (1.636.076,32 ¬ ) pour le porter de vingt et un millions quatre cent soixante six mille neuf cent quatre-vingt euros et trente-trois cents (21.466.980,33¬ ) à vingt trois millions cent et trois mille cinquante six euros et soixante cinq cents (23.103.056,65 ¬ ) par la création de quatre cent cinquante neuf mille cinq cent septante deux (459.572) actions nouvelles, à numéroter, au prix unitaire de huit

Volet B - Suite

euros et septante-cinq cents (8,75¬ ), soit au pair comptable des actions existantes, augmenté d'une prime d'émission de cinq euros et dix neuf cents (5,19¬ ), jouissant des même droits et avantage que les actions existantes et participant aux bénéfices à compter du premier janvier deux mille sept.

Lors du même acte du 19 décembre 2007 dont mention ci-avant, le conseil d'administration a constaté l'augmentation du capital à concurrence d'un montant de deux millions trois cent quatre-vingt cinq mille cent septante huit euros et soixante huit cents (2.385.178,68 ¬ ) pour le porter de vingt trois millions cent et trois mille cinquante six euros et soixante cinq cents (23.103.056,65 ¬ ) à vingt cinq millions quatre cent quatre-vingt huit mille deux cent trente cinq euros et trente-trois cents (25.488.235,33 ¬ ) sans création d'actions nouvelles, par incorporation de la prime d'émission.

Lors d'un acte reçu par le Notaire Olivier de Clippele en date du 9 septembre 2011, le conseil : d'administration a constaté l'augmentation de capital à concurrence d'un montant de deux cent cinquante-deux mille euros (252.000,00 ¬ ) pour le porter de vingt cinq millions quatre cent quatre-vingt huit mille deux cent trente cinq euros et trente-trois cents (25.488.235,33 ¬ ) à vingt-cinq millions sept cent quarante mille deux cent trente-cinq euros et trente-trois cents (25.740.235,33¬ ) par la création de deux cent cinquante-deux mille (252.000) actions nouvelles. »

FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais, droits et rémunérations mis ou à mettre à charge de la Société du chef des présentes, s'élèveront à mille sept cents euros (1.700,00¬ ).

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE.

Déposé en même temps :

- une expédition , quatre procurations, coordination des statuts, deux rapports du commissaire, un rapport

spécial du conseil d'administration..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et quatite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/09/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Nlod 2.1

1111111,111111111I111,11311MN1111

Réservé

au

Moniteur

belge

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 9 -09- 2011

NIVELLES

Greffe

llijlagen-billiet IletiséliStaatsblad --36/69/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0473.579.932 Dénomination

(en entier) : VISION IT GROUP

Forme juridique : Société anomyme

Siège Chaussée de Louvain 431 H

1380 Lasne

Objet de l'acte : Dépôt des rapports établis respectivement par le Conseil d'Administration et par le commisaire conformément à l'article 596 du Code des sociétés

Les rapports établis respectivement par le Conseil d'Administration et par le Commissaire de la société conformément à l'article 596 du Code des sociétés ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Nivelles.

VIT MANAGEMENT SPRL,

Administrateur-délégué,

Représenté par Marc Urbany

Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 05.07.2011 11250-0288-085
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 01.07.2011 11249-0378-048
17/06/2011
ÿþ Mai 2.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



~ TR}ELINAL DE COMMERCE

0 6 -06- 2011

NI VELLeffe







Riiosoaas





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0473.579.932

Dénomination

(en entier) : VISION IT GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Louvain 431 H

1380 Lasne

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateurs 1 Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue te 27 mai 2011: "Résolution 8 - renouvellement de mandats d'administrateurs:

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants pour une période de six ans prenant cours ce jour et venant à échéance lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra en 2017:

- La Société Privée à Responsabilité Limitée VIT MANAGEMENT, ayant son siège social sis à 1050 Bruxelles, rue du Prince Royal 61, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0478.293.439, ayant comme représentant permanent Monsieur Marc URBANY, et

- Monsieur Luis BEDATE GONZALES, domicilié en Espagne, Calle Hiedra et Soto, 28109 Madrid.

L'Assemblée Générale décide que ces mandats seront exercés à titre gratuit.

Résolution 9 - renouvellement du mandat du commissaire

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire, la société coopérative à responsabilité limitée BDO REVISEURS d'ENTREPRISES, ayant son siège social à 1935 Zaventem (Belgique), Da Vincilaan 9 - Box E6, Elsinhore Building  Corporate Village, qui désigne en tant que représentant Monsieur Michel Tefnin, associé-administrateur, ayant ses bureaux à 5032 Les Isnes (Gembloux), Parc Scientifique Créalys  Namur, rue Camille Hubert 1.

Le mandat du commissaire est renouvelé pour une période de trois ans couvrant les exercices 2011, 2012 et 2013.

Résolution 10 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

L'Assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs aux délégués à la gestion journalière, à Monsieur Michaël KECSKES, à Madame Magali BOUCQ, à Me Patrick della FAILLE et à Me Virginie BAZELMANS, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataires aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder au dépôt et à la publication des comptes annuels et des comptes consolidés auprès de la Banque Nationale de Belgique, aux dépôts au Tribunal du commerce de Nivelles et aux publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises concernant les résolutions qui précèdent."

Michaël KECSKES

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 02.07.2010 10272-0594-046
22/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 16.07.2009 09429-0207-006
20/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 16.07.2009 09417-0200-006
20/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 16.07.2009 09417-0196-006
20/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 16.07.2009 09417-0286-006
20/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 16.07.2009 09417-0219-006
24/06/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 18.06.2009 09257-0206-053
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 17.06.2009 09256-0331-033
21/04/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en abrégé) : Forme juridique :

Société Anonyme

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0473.579.932 Dénomination

(en entier) : VISION IT GROUP

Siège : Chaussée de Louvain, 431 1 H 1380 Lasne

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démissions 1 Nominations

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 19 mars 2015:

Résolution 2 - Démission de Jousset Conseils Sàrl, représentée par Monsieur Gérard Jousset, et cooptation d'un nouvel administrateur

La société Jousset Conseils Sàrl, dont le siège est établi en France, à 92100 Boulogne Billancourt, rue de la Saussière, 7 (immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 481 048 775) et dont Monsieur Gérard Jousset est le représentant permanent, informe le conseil d'administration qu'elle démissionne avec effet immédiat de son mandat d'administrateur de la Société.

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Jousset Conseils Sàrl, représentée par Monsieur Gérard Jousset, de son mandat d'administrateur de la Société et, pour autant que de besoin, accepte cette démission.

Suite à la démission de Jousset Conseils Sàrl, le conseil d'administration décide à l'unanimité des administrateurs présents et représentés ayant pouvoir de voter de coopter comme nouvel administrateur de la société, qui l'accepte, la société David R. Layani Sàrl, ayant son siège social situé en France, à 92100 Boulogne Billancourt, 235 avenue Le Jour Se Lève, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 502 068 158, et qui désigne comme représentant permanent Monsieur David Layani, né à Paris le 28 mars 1979, domicilié à 75116 Paris, 83 avenue Foch.

La société David R. Layani Sàrl achèvera la durée restante du mandat de Jousset Conseils Sàrl et la nomination de David R. Layani Sàrl sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale de la Société.

Le mandat de la société David R_ Layani Sàrl sera exercé à titre gratuit

Le conseil d'administration prend acte de la démission de la société VIT Management Sprl, représentée par Monsieur Marc Urbany, de son mandat de Président du Conseil d'Administration de la Société et, pour autant que de besoin, accepte cette démission,

Le conseil d'administration décide ensuite à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés ayant pouvoir de voter, de nommer la société David R, Layani Sàrl, représentée par Monsieur David Layani, comme Président du Conseil d'Administration de la Société.

Résolution 3 - Révocation des pouvoirs conférés à Picote Management Sàri, représentée par Monsieur Muffat-es-Jacques, en tant que délégué à la gestion journalière

Le conseil d'administration décide à la majorité des administrateurs présents ou représentés ayant le pouvoir de voter, de révoquer avec effet immédiat les pouvoirs de délégué à la gestion journalière qui avaient été confiés à Picote Management Sàrl, représentée par Monsieur Muftat es-Jacques.

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TRIBUNAL bi: COMMERCE

O 8 AVR, 2015

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Le conseil d'administration décide à l'unanimité de révoquer tous les pouvoirs de gestion journalière, en ce compris les mandats d'administrateurs-délégués, qui ont été conférés dans le passé au sein de la Société et de nommer à compter de ce jour et pour la durée de son mandat d'administrateur de la Société, la société David R. Layani Sàrl, mieux identifiée ci-avant, représentée par David Layani, comme unique Administrateur-délégué de [a Société,

Résolution 4 - pouvoirs spéciaux

Le conseil d'administration décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Michaël KECSKES, agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins de procéder aux dépôts au Tribunal du Commerce de Nivelles et aux publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises concernant les résolutions qui précèdent.

Pour extrait certifié conforme,

Michaël KECSKES

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers ,

Au verso : Nom et signature

29/09/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 24.09.2008 08741-0208-038
29/09/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 23.09.2008 08741-0182-054
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 02.07.2008 08328-0139-046
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 29.06.2007 07313-0205-032
06/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 05.07.2006 06400-1352-018
03/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 31.08.2005 05658-3168-016
10/07/2015
ÿþ(en entier) : VISION IT GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Louvain, 431 I H

1380 Lasne

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Révocation 1 Nomination

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Spéciale qui s'est tenue le 4 mai 2015:

Résolution 1 - Ratification de la cooptation de la société de droit français David R. Layani Sàrl, ayant comme représentant permanent Monsieur David Layani, en tant qu'administrateur de la Société telle qu'intervenue par décision du conseil d'administration du 19 mars 2015 et nomination définitive de la société de droit français David R. Layani Sàrl, qui désigne comme représentant permanent Monsieur David Layani, en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de 6 ans.

Après délibération, l'Assemblée Générale décide à la majorité des voix de ratifier la cooptation de la société de droit français David R. Layani Sàrl, ayant comme représentant permanent Monsieur David Layani, en tant qu'administrateur de la Société telle qu'intervenue par décision du conseil d'administration du 19 mars 2015 et décide de nommer avec effet à partir de ce jour et pour une durée de six ans la société David R. Layani Sàrl, ayant son siège social situé en France, à 92100 Boulogne Billancourt, 235 avenue Le Jour Se Lève, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 502 068 158, et qui désigne comme représentant permanent Monsieur David Layani, né à Paris le 28 mars 1979, domicilié à 75116 Paris, 28 avenue d'Eylau,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

BELGE

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MONITEUR

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iRIBUNAL DE COMMERCE

2 6  06 2015

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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0473.579.932

Dénomination

Le mandat d'administrateur de la société David R. Layani Sàrl, représentée par Monsieur David Layani, est non rémunéré,

Résolution 2 - Révocation du mandat d'administrateur de la société Picote Management Sàrl, dont le représentant permanent est Monsieur Philippe Muffat-es-Jacques

Après délibération, l'Assemblée Générale décide à la majorité des voix de révoquer avec effet à partir de ce jour le mandat d'administrateur de la société Picote Management Sari, dont le représentant permanent est Monsieur Philippe Muffat-es-Jacques.

Résolution 3 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution des résolutions qui précèdent

Après délibération, l'Assemblée Générale décide à la majorité des voix de conférer tous pouvoirs à l'administrateur-délégué, à Monsieur Michaël KECSKES et à Madame Magali BOLJCQ, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataires aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux dépôts au Tribunal du commerce de Nivelles et aux publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises concernant les résolutions qui précèdent.

Pour extrait certifié conforme, Michaël KECSKES Mandataire



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 10.07.2015 15295-0485-077
21/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.05.2004, DPT 19.10.2004 04742-4931-015
05/08/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 4 JI1L. 2015

NIVEeeS

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1

*15113128*

N° d'entreprise : 0473.579.932

Dénomination

(en entier) : VISION IT GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Louvain, 431 / H

1380 Lasne

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nomination d'un Directeur des Ressources Humaines

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 20 juillet 2015:

Résolution I - Nomination d'un Directeur des Ressources Humaines

Après délibération, fe Conseil d'Administration, à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés:

DECIDE de nommer Monsieur Matthieu Fouquet comme Directeur des Ressources Humaines du groupe Vision 1T.

DECIDE de conférer les pouvoirs spéciaux tels qu'énumérés ci-dessous à Monsieur Fouquet en sa capacité

de Directeur des Ressources Humaines du groupe Vision IT:

1.d'engager et licencier tout employé de la société, quelles que soient ses fonctions ou sa position

hiérarchique, et signer par conséquent tout contrat de travail, avenant et lettre de rupture;

2.de déterminer les fonctions, la rémunération, ainsi que les conditions de travail et de promotion des

employés;

3.de conclure, modifier et résilier tout contrat avec tout prestataire de services;

4.d'entretenir les contacts avec le secrétariat social et engager la société vis-à-vis de celui-ci et les

administrations sociale et fiscale;

5.de représenter la société vis-à-vis des employés, des syndicats ou de tout organe représentatif des

employés de la société et de ses filiales, ainsi qu'auprès de la commission paritaire compétente;

6.de négocier et conclure toute convention de transaction, représenter la société en justice (en ce compris

devant les juridictions administratives) ou dans des procédures arbitrales, que la société soit demanderesse ou

défenderesse, et prendre toute mesure nécessaire ou utile dans le cadre de ces procédures ;

7.1e cas échéant, d'affilier et de représenter la société auprès de toute organisation patronale.

DECIDE que Monsieur Fouquet pourra sous-déléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs des pouvoirs spéciaux énumérés ci-dessus, à des employés de la Société ou à toute autre personne de son choix

Résolution 3 - Divers

Pouvoir est donné à Monsieur Michaël KECSKES, Group Legal Counsel de la Société, ainsi qu'à chaque administrateur de la Société, agissant seul avec faculté de substitution, afin d'agir au nom et pour le compte de la société, et ce en vue de remplir toutes les formalités de publication d'un extrait de ce procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la société dans le registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises concernant la résolution I ci-dessus. Le mandataire s'engage à cet égard à signer tous les documents, à entreprendre toutes les démarches nécessaires vis-à-vis du greffier du tribunal de commerce, des guichets d'entreprise et de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait certifié conforme,

Michaël KECSKES

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/06/2004 : BL649916
23/09/2003 : BL649916
16/07/2003 : BL649916
10/12/2002 : BL649916
29/11/2002 : BL649916
25/11/2002 : BL649916
28/08/2002 : BL649916
25/07/2002 : BL649916
02/02/2001 : BLA111325
03/01/2001 : BLA111325

Coordonnées
VISION IT GROUP

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 431 H 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne