01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 30.06.2014 14228-0350-041
02/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 30.06.2014 14229-0051-081
11/08/2014
ÿþM o d 2 . 1
c e .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C o l l t e r z i
2 0 1 t e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I S I O N I T G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 H
1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e à L a s n e i e 2 3 m a i 2 0 1 4 ;
R é s o l u t i o n 8 R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e B D O B e d r i l f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 9 3 5 Z a v e n t e m ( B e l g i q u e ) , D a V i n c i l a a n 9 , b t e E , 6 . , E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , q u i d é s i g n e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s M o n s i e u r M i c h e l T e f n i n e t M o n s i e u r P h i l i p p e B l a n c h e , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 5 0 3 2 L e s I s n e s ( G e m b l o u x ) , P a r c S c i e n t i f i q u e C r e a l y s - N a m u r , R u e C a m i l l e H u b e r t 1 , C e r e n o u v e l l e m e n t p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
R é s o l u t i o n 9 - P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , à M o n s i e u r M i c h a ë l K E C S K E S e t à M a d a m e M a g a l i B O L I C Q , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u d é p ô t e t à l a p u b l i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t , é v e n t u e l l e m e n t , a u x d é p ô t s a u T r i b u n a l d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s e t a u x p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
M i c h a ë l K E C S K E S M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
i
1 1 1 1 1 1 i ~ i ~ j 1 , 1 , i i i i r i i I I I I I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 J U L 2 0 1 3
W E I G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I S I O N I T G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 H
1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r 1 D é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s / N o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u e à B r u x e l l e s l e 2 9 a v r i l 2 0 1 3 :
R é s o l u t i o n 8 - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u f a i t q u e l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a d e l a s o c i é t é V I T M a n a g e m e n t S p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c U r b a n y , a p r i s f i n à l a d a t e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d ' u n a n p r e n a n t f i n l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 , l a s o c i é t é P i c o t e M a n a g e m e n t S a r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n S u i s s e , à 1 2 9 1 C o m m u g n y , c h e m i n d e l a F a u c i l l e 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M . P h i l i p p e M u f f a t - e s - J a c q u e s , c o m m e n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
R é s o l u t i o n 1 2 - P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , à M o n s i e u r M i c h a ë l K E C S K E S e t à M a d a m e M a g a l i B O U C Q , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x d é p ô t s a u T r i b u n a l d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s e t a u x p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e M i x t e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e à L a s n e l e 2 4 m a i 2 0 1 3 :
R é s o l u t i o n 8 R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' E X T E R N A L I S S A , r e p r é s e n t é e p a r M . A l a i n M a i l a r t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é E X T E R N A L I S S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s K l a u w a e r t s 3 8 ( n ° B C E 0 4 6 4 . 6 9 9 . 9 7 7 ) e t q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . A l a i n M a l l a r t , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s K l a u w a e r t s 3 8 . C e r e n o u v e l l e m e n t p r e n d e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 . L e m a n d a t d ' E x t e r n a l i s S A n e s e r a p a s r é m u n é r é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
R é s o l u t i o n 9 - D é m i s s i o n d e M . L u i s B e d a t e e t d e l a s o c i é t é F i n a n z i a r i a d i T r a s t e v e r e S r i , r e p r é s e n t é e p a r M . M a r c W a r g n y , d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d é c h a r g e à c e s a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s
R é s e r v é
a u "
M o n i t e u r
b e l g e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a p p r o u v e , l e s d é m i s s i o n s r e s p e c t i v e s d e M . L u i s B e d a t e G o n z a l e z e t d e l a s o c i é t é F i n a n z i a r i a d i T r a s t e v e r e S r i , r e p r é s e n t é e p a r M . M a r c W a r g n y , d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , p a r u n v o t e s é p a r é p o u r c h a c u n d ' e u x , d ' a c c o r d e r d é c h a r g e à c e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r [ ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s e n t r e [ e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t [ a d a t e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
R é s o l u t i o n 1 0 - - N o m i n a t i o n d e M . E r i c D e n o u n e t d e l a s o c i é t é J o u s s e t C o n s e i l S a r l , r e p r é s e n t é e p a r M . G é r a r d J o u s s e t , c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n l o r s d e [ ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 :
( i ) M o n s i e u r E r i c D E N O U N , d o m i c i l i é e n F r a n c e , à 9 2 2 0 0 N e u i l l y s u r S e i n e , r u e d e C h a r t r e s 3 7 ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
( i i ) L a s o c i é t é J O U S S E T C O N S E I L S a r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e , à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , r u e d e l a S a u s s i è r e 7 ( i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o 4 8 1 0 4 8 7 7 5 ) , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G é r a r d J O U S S E T , d o m i c i l i é e n F r a n c e , à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , r u e d e l a S a u s s i è r e 7 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s m a n d a t s r e s p e c t i f s d e M o n s i e u r E r i c D e n o u n e t d e J O U S S E T C O N S E I L S a r l n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
R é s o l u t i o n 1 1 - P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , à M o n s i e u r M i c h a ë l K E C S K E S e t à M a d a m e M a g a l i B O U C Q , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t e r [ e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u d é p ô t e t à [ a p u b l i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t , é v e n t u e l l e m e n t , a u x d é p ô t s a u T r i b u n a l d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s e t a u x p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
M i c h a ë l K E C S K E S
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 17.07.2013 13308-0462-081
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 17.07.2013 13308-0333-048
25/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
k 1 ï l L ~ ü i V h 1 L D C C a ) K u n
1 - 0 1 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
r e - e
h l l ~ l l I I I I I Y I I I n V I I I ~ I
* 1 3 0 1 5 1 0 5 "
R é ;
M o i b c
r - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I S I O N I T G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 / H
1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
R é s o l u t i o n 4 D é m i s s i o n d e M a n u e l M i c h e l e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a n u e l M i c h e l a v e c e f f e t a u 1 ` ~ s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é ( i ) d e n e p a s r e m p l a c e r M o n s i e u r M i c h e l e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t ( i i ) d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é c o n f i é s d a n s c e c a d r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a t e m e r t t à t ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h a ë l K e c s k e s e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l a f i n d e f a i r e p u b l i e r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
M i c h a ë l K e c s k e s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 19.06.2012 12192-0226-041
25/06/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 19.06.2012 12192-0148-082
14/06/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : V I S I O N I T G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 H
1 3 8 0 L a s n e
° b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n 1 N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A m i n i s t r a t i o n d u 3 a v r i l 2 0 1 2 :
R é s o l u t i o n 9 N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é
M o n s i e u r P h i l i p p e M u f f a t - e s - J a c q u e s e x p o s e q u e , e n d a t e . d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 , i l a d é m i s s i o n n é d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 a n o m m é l a s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e P I C O T E M A N A G E M E N T S à r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e M u f f a t - e s - J a c q u e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
A l a s u i t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M u f f a t - e s - J a c q u e s , l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d e v e n u e v a c a n t e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d o n c , à l ' u n a n i m i t é , d e p o u r v o i r à c e t t e v a c a n c e e n n o m m a n t à d a t e r d e c e j o u r , V I T M a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M a r c U r b a n y s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r à l a d a t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a r r ê t e r a l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é c l o s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 . L a f o n c t i o n d e V I T M a n a g e m e n t S P R L e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t .
R é s o l u t i o n 1 0 - N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é
M o n s i e u r P h i l i p p e M u f f a t - e s - J a c q u e s e x p o s e q u e l a s o c i é t é P I C O T E M A N A G E M E N T S à r l a v a i t d é j à é t é n o m m é e e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é . C e p e n d a n t , v u q u e P I C O T E M A N A G E M E N T S à r l a m a i n t e n a n t é t é n o m m é e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ( v o i r r é s o l u t i o n 9 c i - d e s s u s ) , i l s e r a i t o p p o r t u n d e n o m m e r P I C O T E M A N A G E M E N T S a r i e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d o n c , à l ' u n a n i m i t é :
- D e m e t t r e u n t e r m e , à c o m p t e r d e c e j o u r , a u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é q u i a v a i t é t é a t t r i b u é à l a s o c i é t é P I C O T E M A N A G E M E N T S à r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e M u f f a t - e s - J a c q u e s ;
- D e n o m m e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , l a s o c i é t é P I C O T E M A N A G E M E N T S à r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e M u f f a t - e s - J a c q u e s , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L e m a n d a t d e P I C O T E M A N A G E M E N T S à r l e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é p r e n d r a e f f e t c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e j o u r o ù P I C O T E M A N A G E M E N T S à r i c e s s e r a d ' ê t r e A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . L e m a n d a t d e P I C O T E M A N A G E M E N T S à r i e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a c ! 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H h I I " i z i o I I I l l s l ~ l l l l e s a l l l l l "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2 D é n o m i n a t i o n "
R é M o
b
I M L f d A L D E C O M M E R C E
0 f l - 0 6 - 2 0 1 2
N i l / I L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s o l u t i o n 1 5 P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à M , M i c h a ë l K E C S K E S e t à M m e M a g a l i 1 3 O U C Q , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s a u x f i n s d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t
- p r é p a r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
- c o n v o q u e r c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , y c o m p r i s é m e t t r e u n e d e u x i è m e c o n v o c a t i o n a u c a s o ù e l l e n e p o u r r a i t s e t e n i r s u r p r e m i è r e c o n v o c a t i o n ,
- m e t t r e l e s d o c u m e n t s à d i s p o s i t i o n d u s i è g e s o c i a l ,
- p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
M i c h a ë l K E C S K E S
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
04/04/2012
ÿþM a d 1 1 . 1
~ , . , . . , - _ - - ~ - " " ~ ` ;
t S ~ ~ . ~ y y y ~ ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a u M o n i t e i b e l g e
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
k 1 2 0 6 8 4 4 2 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V I S I O N i T G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 H
1 3 8 0 L A S N E
I H I t 3 U N A l . D E C O M M E R C E
2 2 - 0 3 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
r
O b j e t d e l ' a c t e : C A P I T A L A U T O R I S E - R A C H A T D ' A C T I O N S P R O P R E S - D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N : M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s d e u x r e n v o i s a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 7 m a r s 2 0 1 2 . V o l u m e : 6 3 f o l i o 9 9 c a s e 1 6 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A I _ D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V I S I O N I T G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 H ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u t o r i s a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e m a x i m u m 5 a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x ' A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , à a u g m e n t e r l e ; c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s e u r o s , ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
2 ° A u t o r i s a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d e m a x i m u m 3 a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x . A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , à a u g m e n t e r l e : c a p i t a l d e l a S o c i é t é e n c a s d e n o t i f i c a t i o n p a r l ' A u t o r i t é d e s S e r v i c e s e t M a r c h é s F i n a n c i e r s C ' F S M A " ) d ' u n e : o f f r e p u b l i q u e d ' a c q u i s i t i o n s u r l e s t i t r e s d e l a S o c i é t é . C e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l r é a l i s é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' i m p u t e n t s u r l e m o n t a n t m a x i m a l d u c a p i t a l a u t o r i s é t e l q u e s p é c i f i é c i - d e s s u s ( à s a v o i r ' 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
3 ° D a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r ' ; a p p o r t e n n u m é r a i r e , p a r a p p o r t e n n a t u r e o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s , e n c e c o m p r i s l e b é n é f i c e r e p o r t é , ' ; a v e c o u s a n s é m i s s i o n d e n o u v e a u x t i t r e s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p e u t s e f a i r e p a r l ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s ( a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s o u d ' a u t r e s d r o i t s q u e c e u x a t t a c h é s a u x , a c t i o n s e x i s t a n t e s , q u ' i l s s o i e n t p r i v i l é g i é s o u n o n ) , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( à t i t r e g r a t u i t o u m o y e n n a n t u n p r i x d ' é m i s s i o n d é t e r m i n é ) o u d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , d a n s l e r e s p e c t d e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , l i m i t e r o u s u p p r i m e r ' l e d r o i t d e p r é f é r e n c e , m ê m e . s i c e t t e l i m i t a t i o n o u s u p p r e s s i o n i n t e r v i e n t a u p r o f i t d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s q u i n e s o n t p a s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , n o t a m m e n t p a r l ' é m i s s i o n d e . d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t d o n n e r p r i o r i t é a u x a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s l o r s d e l ' a t t r i b u t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e d i x j o u r s .
A l ' o c c a s i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e f f e c t u é e d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e c o n s e i l ! ; d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d e m a n d e r l e p a i e m e n t d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n . S i t e l e s t l e c a s , c e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n d o i t : , ê t r e c o m p t a b i l i s é e s u r u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e q u i n e p e u t ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e : : d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 ° A u t o r i s a t i o n à l a S o c i é t é , p a r l e b i a i s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à c o m p t e r : : d e l a d é c i s i o n d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e t c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s , à a c q u é r i r e t à " a l i é n e r , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , d e s a c t i o n s p r o p r e s à c o n c u r r e n c e d ' u n n o m b r e m a x i m u m d e u n m i l l i o n t r o i s , , c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 1 . 3 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , m o y e n n a n t u n e c o n t r e - v a l e u r q u i n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r e d e p l u s d e 2 0 % a u c o u r s l e p l u s b a s d e s 3 0 d e r n i e r s j o u r s p r é c é d e n t s l ' o p é r a t i o n e t q u i n e p o u r r a p a s ê t r e s u p é r i e u r e d e , p l u s d e 2 0 % a u c o u r s l e p l u s h a u t d e s 3 0 d e r n i e r s j o u r s p r é c é d e n t s l ' o p é r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
5 ° A u t o r i s a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x ' A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e t c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s , à p r o c é d e r à l ' a c q u i s i t i o n d e s e s p r o p r e s a c t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s l o r s q u e l ' a c q u i s i t i o n e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a S o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t .
6 ° A u t o r i s a t i o n à l a S o c i é t é , p a r l e b i a i s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à a l i é n e r l e s a c t i o n s p r o p r e s q u i s e r a i e n t a i n s i a c q u i s e s p a r v o i e d e c e s s i o n ( e n b o u r s e o u h o r s b o u r s e ) , d ' é c h a n g e , d ' a p p o r t e n n a t u r e , d e d i s t r i b u t i o n a u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é o u d e d e s t r u c t i o n a v e c o u s a n s r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
7 ° A u t o r i s a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e P l a n d e W a r r a n t s 2 0 1 1 , d ' a t t r i b u e r l e s 9 3 0 . 0 0 0 w a r r a n t s q u i o n t é t é é m i s d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ,
8 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e c o n c e r n a n t l e c a p i t a l a u t o r i s é .
9 ° S u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 3 % d e s s t a t u t s .
1 0 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e r a c h a t d e s a c t i o n s p r o p r e s .
1 1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a p u b l i c i t é d e s p a r t i c i p a t i o n s i m p o r t a n t e s .
1 2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a l i n é a 3 d e l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
1 3 ° P r i s e d ' a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M u f f a t - e s - J a c q u e s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t d u v i n g t - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e ,
1 4 ° A é t é n o m m é c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é : l a s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e P I C O T E M A N A G E M E N T S A R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i e n S u i s s e , à 1 2 9 1 C o m m u g n y , C h e m i n d e l a F a u c i l l e 1 8 , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e G e o r g e s L é a n d r e M u f f a t - e s - J a c q u e s , d o m i c i l i é à 1 2 9 1 C o m m u g n y , C h e m i n d e l a F a u c i l l e 1 8 , S u i s s e .
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t c e j o u r e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
1 5 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r M i c h a ë l K e c s k e s , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 H , p o u v a n t a g i r s e u l a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e a i n s i q u e , s i n é c e s s a i r e , p o u r s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e e t u t i l e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e r f f b i j - h e t B e I g i K e h - S f a á r d [ i T e l ' ÿÿ 0 4 f 0 4 / Z 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l k é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
w
A n n e x e s d u 1 V l ó n i f e u r T i è l g ë
08/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i A
* 1 1 1 8 5 0 3 1 *
R é e .
M o e b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I S I O N I T G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 H
O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I F d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r d e C L I P P E L E . l e 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 , i i r é s u l t e q u e :
l e s s t a u t u s o n t é t é m o d i f i é s . L ' e x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 0 9 1 0 9 / 2 0 1 1 a é t é p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 7 o c t o b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 5 1 3 8 3 . L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e c e t e x t r a i t n ' é t a n t p a s c o n f o r m e s s u i t e à u n e e r r e u r m a t é r i e l l e , l e s n o u v e a u x s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é s o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , i e N o t a i r e O l i v i e r d e C L I P P E L E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2011
ÿþR é s e r v (
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t ! 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' ~ ' ^ ` 1 . i ~ à L D E C O M M E R C E , , ; . . _ . .
z 2 - 1 1 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
r e ' e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i s i o n I T G r o u p
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 H
1 3 8 0 L a s n e
o b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 8 j u i n 2 0 1 1 : " R é s o l u t i o n 1 0 - P r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u o r n a l i è r e
M o n s i e u r U r b a n y p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e P i c o t e M a n a g e m e n t S a r a , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n S u i s s e , à 1 2 9 1 C o m m u g n y , C h e m i n d e l a F a u c i l l e 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e : M u f f a t - e s - J a c q u e s , c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L a n o m i n a t i o n p r o p o s é e e s t a p p r o u v é e á l ' u n a n i m i t é " .
V I T M a n a g e m e n t S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r M a r c U r b a n y ,
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
1 1 1 1 1
+ 1 1 1 8 2 6 ] 7 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
- 1 1 - 2 0 1 1
! e / g l . L F S ~ r e f f e r ~ '
I 1 1 1 1 u i 1 1 1 i u 1 m u ~ i u n 1 1 i u w
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i s i o n I T G r o u p
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 H
1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n p r o j e t d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é
L e p r o j e t d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , é t a b l i c o n j o i n t e m e n t p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é V i s i o n , I T G r o u p S A ( S o c i é t é A p p o r t e u s e ) e t d e l a s o c i é t é V i s i o n F i n a n c e S P R L ( S o c i é t é B é n é f i c i a i r e ) c o n f o r m é m e n t à , l ' a r t i c l e 7 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s .
V I T M A N A G E M E N T S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r M a r c U r b a n y ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 - 0 9 - 2 0 1 1
N I V E L L E S G r e f f e
" 1 1 1 5 1 3 8 3 ' 1 1 1 1
R é
M o b
N c d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2
( e n e n t i e r ) : V I S I O N I T G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 H
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e w a r r a n t s e t a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l - E m i s s i o n d e w a r r a n t s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - C o n s t a t a t i o n e t d é c i s i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r d e C L I P P E L E . [ e 0 9 1 0 9 / 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é V I S I O N I T G R O U P , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 / H , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2 , e t a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C O N V E R S I O N D E W A R R A N T S E T A U G M E N T A T I O N C O R R É L A T I V E D U C A P I T A L
1 . a . A l ' i s s u e d u r e l e v é d e s s o u s c r i p t i o n s a t t e s t é p a r l e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é B D O ' R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 , r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l T e f n i n , m e m b r e d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t a y a n t s e s b u r e a u x à 5 0 3 2 L e s I s n e s . ( G e m b l o u x ) , r u e C a m i l l e H u b e r t 1 , r e m i s a u N o t a i r e , i l e n r é s u l t e q u e d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t ( 2 . 5 2 0 ) w a r r a n t s i o n t é t é e x e r c é s .
C h a q u e w a r r a n t d o n n a n t d r o i t à c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s .
1 . b . A l a s u i t e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s s u s m e n t i o n n é s , e t c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j u i n 2 0 0 6 e t d u 2 9 j u i n 2 0 0 7 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 5 . 4 8 8 . 2 3 5 , 3 3 ¬ ) à v i n g t - c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 5 . 7 4 0 . 2 3 5 , 3 3 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e ( 2 5 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s a u p r i x u n i t a i r e d e u n e u r o ( 1 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , q u i j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t a u r o n t d r o i t a u x d i v i d e n d e s q u i s e r o n t d é c r é t é s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p o s t é r i e u r e s à l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s .
2 . a . A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 3 , 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e 5 8 3 , 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r e l a t i f à l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l o r s d e l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e à [ ' o c c a s i o n d e l ' é m i s s i o n d e n e u f c e n t t r e n t e m i l l e ( 9 3 0 . 0 0 0 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , e t e n p a r t i c u l i e r e n c e q u i c o n c e r n e l e p r i x d ' é m i s s i o n e t l e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l ' o p é r a t i o n p o u r l e s a c t i o n n a i r e s , l ' i n c i d e n c e d e l ' é m i s s i o n p r o p o s é e s u r l a s i t u a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , e n p a r t i c u l i e r e n c e q u i c o n c e r n e l e u r q u o t e - p a r t d u b é n é f i c e e t c e l l e d e s c a p i t a u x p r o p r e s
L e d i t r a p p o r t a é t é r e m i s a u N o t a i r e .
2 . b . E x a m e n d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d u t i t r e , e t p o r t a n t u n a v i s d é t a i l l é s u r l e s é l é m e n t s d e c a l c u l d u p r i x d ' é m i s s i o n e t s u r s a j u s t i f i c a t i o n .
C e r a p p o r t n ' a p p e l l e a u c u n c o m m e n t a i r e d e l a p a r t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e d i t r a p p o r t e s t r e m i s a u N o t a i r e .
2 . c . 1 . E m i s s i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' é m e t t r e , s o u s r é s e r v e d ' i n s c r i p t i o n , n e u f c e n t t r e n t e m i l l e ( 9 3 0 . 0 0 0 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) n o m i n a t i f s , c o n f é r a n t l e d r o i t p o u r l e u r t i t u l a i r e d e s o u s c r i r e a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e P l a n c o n t e n u d a n s l e R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( ' s l e P l a n » ) à l ' a u g m e n t a t i o n d i f f é r é e d u c a p i t a l .
C h a q u e w a r r a n t d o n n e r a d r o i t , s e l o n l e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s d a n s l e P l a n , à l a s o u s c r i p t i o n d ' u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l a r r ê t e , d a n s l e r e s p e c t d u P l a n , l e s c o n d i t i o n s d ' o c t r o i d e s n e u f c e n t t r e n t e m i l l e ( 9 3 0 . 0 0 0 ) w a r r a n t s s u s m e n t i o n n é s , à s a v o i r :
" C e s s i b i l i t é : J u s q u ' à c e q u e l e s W a r r a n t s d e v i e n n e n t e x e r ç a b l e s , l e s W a r r a n t s s o n t i n c e s s i b l e s e n t r e v i f s e t n e p o u r r o n t ê t r e c é d é s , m i s e n g a g e , g r e v é s d ' u n q u e l c o n q u e d r o i t r é e l o u d ' u n e q u e l c o n q u e g a r a n t i e o u c é d é s d ' u n e a u t r e m a n i è r e s a n s l ' a u t o r i s a t i o n e x p r e s s e , é c r i t e e t p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . I l s n e p e u v e n t ê t r e c é d é s q u e p o u r c a u s e d e d é c è s u n i q u e m e n t a u x e n f a n t s e t a u c o n j o i n t s u r v i v a n t d u b é n é f i c i a i r e , s a u f d é r o g a t i o n e x p r e s s e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m m u n i q u é e a u m o m e n t d e l ' o f f r e .
" P r i x d ' e x e r c i c e : L e p r i x d ' e x e r c i c e d e c h a q u e W a r r a n t , q u i s e r a r e p r i s d a n s l a l e t t r e d ' o f f r e q u i s e r a a d r e s s é e à c h a q u e b é n é f i c i a i r e , e s t f i x é à 7 , 5 0 ¬ ;
- P r i x : L e s W a r r a n t s s e r o n t o c t r o y é s a u x b é n é f i c i a i r e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m o y e n n a n t l e p a i e m e n t d ' u n p r i x d e u n c e n t i m e d ' e u r o ( 0 , 0 1 ¬ ) p a r W a r r a n t ;
' P é r i o d e d ' e x e r c i c e : L e s W a r r a n t s p o u r r o n t ê t r e e x e r c é s p a r l e u r t i t u l a i r e e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s p e n d a n t u n e p é r i o d e d ' e x e r c i c e d e c i n q ( 5 ) a n s à d a t e r d e l e u r é m i s s i o n . P e n d a n t c e t t e p é r i o d e d ' e x e r c i c e , l e s w a r r a n t s p o u r r o n t u n i q u e m e n t ê t r e e x e r c é s ( i ) e n t r e l e 1 5 a v r i l e t l e 3 1 m a i e t e n t r e l e 1 5 o c t o b r e e t l e l e r d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , o u ( i i ) à t o u t m o m e n t e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ( c ' e s t - à - d i r e e n c a s d e t r a n s f e r t , e n u n e o u p l u s i e u r s o p é r a t i o n s , d e p l u s d e 5 0 % d e s t i t r e s d e l a S o c i é t é c o n f é r a n t l e d r o i t d e v o t e ) o u d e l a n c e m e n t d ' u n e o f f r e p u b l i q u e d ' a c q u i s i t i o n s u r l e s t i t r e s d e l a S o c i é t é .
2 . c . 2 . S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e é m i s s i o n ;
2 . c . 3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , e t s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e i z e e u r o s e t d i x - s e p t c e n t s ( 3 . 6 5 3 . 3 1 3 , 1 7 E U R ) p a r é m i s s i o n d e n e u f c e n t t r e n t e m i l l e ( 9 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r v i e n d r a e t s e r a d é t e r m i n é e à l a s u i t e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s é m i s e t s e r a a s s o c i é e à l ' é m i s s i o n d ' u n n o m b r e m a x i m u m d e n e u f c e n t t r e n t e m i l l e ( 9 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
É t a n t p r é c i s é q u e :
1 . c h a q u e W a r r a n t d o n n e d r o i t à u n e a c t i o n ,
2 . 1 e c a p i t a l s e r a a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l é g a l a u p a i r c o m p t a b l e d e l ' a c t i o n m u l t i p l i é p a r l e n o m b r e d e W a r r a n t s e x e r c é s ,
3 . 1 1 y a u r a c r é a t i o n d ' a u t a n t d ' a c t i o n s n o u v e l l e s q u e d e W a r r a n t s e x e r c é s ,
4 . 1 e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
5 . 1 a d i f f é r e n c e p o s i t i v e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n s e r a a f f e c t é e a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » ; c e c o m p t e i n d i s p o n i b l e c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l ,
6 . 1 1 e s ) a u g m e n t a t i o n ( s ) d e c a p i t a l c o r r é l a t i v e ( s ) à l ' e x e r c i c e d e s W a r r a n t s v i e n d r a ( o n t ) s ' i m p u t e r s u r l e c a p i t a l s o c i a l r e s t a n t a u t o r i s é p a r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é .
2 . c . 4 . A t t r i b u t i o n d e s w a r r a n t s / s é l e c t i o n d e s b é n é f i c i a i r e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p o s t p o s e r l ' a t t r i b u t i o n d e s W a r r a n t s e t l a s é l e c t i o n d e s b é n é f i c i a i r e s à u n e d a t e u l t é r i e u r e .
C o n f o r m é m e n t a u P l a n , l a d é t e r m i n a t i o n p r é c i s e d e s b é n é f i c i a i r e s q u i s e v e r r o n t o f f r i r d e s W a r r a n t s , s e r a d é c i d é e , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , e t a u p l u s t a r d q u a t r e ( 4 ) a n s m a x i m u m à c o m p t e r d e l a d a t e d ' é m i s s i o n d e s W a r r a n t s , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à s o n e n t i è r e d i s c r é t i o n , s o u s r é s e r v e q u e l e s d i t s W a r r a n t s d e v r o n t ê t r e o c t r o y é s à t i t r e p r i n c i p a l à d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é e t / o u d e s e s F i l i a l e s . C h a q u e b é n é f i c i a i r e c h o i s i s e v e r r a o f f r i r u n c e r t a i n n o m b r e d e W a r r a n t s , d é t e r m i n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e c a s é c h é a n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e s é l e c t i o n d e s b é n é f i c i a i r e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t e r a l e s r è g l e s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . N o t a m m e n t , p o u r l ' a t t r i b u t i o n d e W a r r a n t s à d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r a c o n v o q u é e a u x f i n s d ' a u t o r i s e r l e s d i t e s a t t r i b u t i o n s a u x c o n d i t i o n s d u P l a n .
3 . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
Q u ' i l y a l i e u d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à v i n g t - c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 5 . 7 4 0 . 2 3 5 , 3 3 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( 6 . 7 4 0 . 3 7 3 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 1 6 . 7 4 0 . 3 7 3 1 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u t r o i s j a n v i e r d e u x m i l s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 1 0 3 - 3 2 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s v i n g t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e e n d a t e d u v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l d e u x , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e e t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à h u i t c e n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 6 2 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s . D e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t é g a l à h u i t c e n t s s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 6 2 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e s i x c e n t s v i n g t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e D E G O M M E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l d e u x , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r u n a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e h u i t c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 4 1 . 1 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 6 2 . 0 0 0 E ) à u n m i l l i o n s e p t c e n t e t t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 7 0 3 . 1 5 0 ¬ ) d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à u n m i l l i o n s e p t c e n t e t t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e t r e n t e e t u n e a c t i o n s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e D e g o m m e , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l d e u x , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 6 8 9 . 8 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s e p t c e n t t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 7 0 3 . 1 5 0 E ) à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 3 9 2 . 9 5 0 ¬ ) d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 3 9 2 . 9 5 0 E ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t v i n g t - n e u f a c t i o n s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l d e u x , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 8 5 . 0 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 3 9 2 . 9 5 0 E ) à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 7 7 7 . 9 5 0 E ) d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 7 7 7 . 9 5 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - n e u f a c t i o n s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , e n d a t e d u v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l t r o i s , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 6 . 6 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 7 7 7 . 9 5 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 2 . 8 4 4 . 6 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 6 6 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 2 . 8 4 4 . 6 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t n o n a n t e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 9 7 . 5 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 8 4 4 . 6 0 0 E ) à t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 4 2 . 1 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s ( 2 . 9 7 5 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E ) m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n t o t a l e d e s i x c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s , l a q u e l l e a é t é a f f e c t é e à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 4 2 . 1 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e t u n e ( 3 1 . 4 2 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u d e u x a o û t d e u x m i l l e d e u x , i l a é t é d é c i d é d ' é m e t t r e d i x m i l l e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) d o n n a n t d r o i t à s o n t i t u l a i r e d e s o u s c r i r e u n e a c t i o n a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e c i n q a c o n s t a t é l a l e v é e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d e m i l d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) w a r r a n t s p o u r u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E ) a y a n t p o u r c o n s é q u e n c e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 4 2 . 1 0 0 E ) à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 2 6 7 . 1 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , l e s q u e l l e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s é v e n t u e l s à c o m p t e r d u p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e c i n q .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e c i n q , t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , i l a é t é c o n f i r m é l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 1 4 2 . 1 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 2 6 7 . 1 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) , l e s q u e l l e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s é v e n t u e l s à c o m p t e r d u p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e c i n q .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e s i x , i l a é t é d é c i d é d ' é m e t t r e d e u x m i l l e s i x c e n t s ( 2 . 6 0 0 ) d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) d o n n a n t d r o i t à s o n t i t u l a i r e d e s o u s c r i r e u n e a c t i o n a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) e t t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 0 E ) d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
L o r s d ' u n a c t e n o t a r i é r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , p r é n o m m é , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x , i l a é t é c o n s t a t é l ' e x e r c i c e d e h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e w a r r a n t s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t e u r o s , d o n n a n t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o r r é l a t i v e d e h u i t c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 8 7 5 . 0 0 0 E ) p o r t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d e t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 3 . 2 6 7 . 1 0 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 4 . 1 4 2 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e t l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s ( 8 . 7 5 0 ) n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) l e s q u e l l e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t s a u x b é n é f i c e s é v e n t u e l s à c o m p t e r d u p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 0 7 r e ç u d e v a n t l e N o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 2 7 3 . 4 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 4 . 1 4 2 . 1 0 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 . 4 1 5 . 5 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e O P T I U M e t d e l a S . R . L . S 1 S G E r é m u n é r é e p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 2 . 7 3 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à u n p r i x d ' é m i s s i o n d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E ) a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 7 7 5 ¬ ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s é v e n t u e l s à c o m p t e r d e c e j o u r , à a t t r i b u e r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t .
L o r s d e c e t t e m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , i l a é t é d é c i d é d e d i v i s e r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r c e n t d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é c o m p o r t e d o r é n a v a n t q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 4 1 5 . 5 0 0 ) a c t i o n s .
L o r s d e c e t t e m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 0 7 r e ç u d e v a n t l e N o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t q u a t r e v i n g t u n m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 5 8 1 . 6 5 2 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 4 . 4 1 5 . 5 0 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 4 . 9 9 7 . 1 5 2 ¬ ) p a r a p p o r t s e n e s p è c e e t e n n a t u r e e t c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 5 8 1 . 6 5 2 ) d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , à u n p r i x d ' é m i s s i o n d e u n e u r o ( 1 E ) a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e s e p t e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t i m e s ( 7 , 7 5 ¬ ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s é v e n t u e l s à c o m p t e r d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e s e p t , à a t t r i b u e r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é c o m p o r t e q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t c e n t c i n q u a n t e - d e u x a c t i o n s . ( 4 . 4 9 7 . 1 5 2 ) .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 0 7 r e ç u d e v a n t l e N o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 3 1 0 . 0 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 4 . 9 9 7 . 1 5 2 ¬ à 5 . 3 0 7 . 1 5 2 ¬ p a r a p p o r t e n n a t u r e e t c r é a t i o n d e 3 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à u n p r i x d ' é m i s s i o n d e 1 ¬ e t d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e s e p t e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t i m e s ( 7 , 7 5 ¬ ) , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s é v e n t u e l s à c o m p t e r d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , à a t t r i b u e r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é c o m p o r t e 5 . 3 0 7 . 1 5 2 a c t i o n s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 7 r e ç u d e v a n t l e N o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 7 2 1 . 6 4 9 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 5 . 3 0 7 . 1 5 2 ¬ à 6 . 0 2 8 . 8 0 1 ¬ p a r a p p o r t e n n a t u r e e t c r é a t i o n d e 7 2 1 . 6 4 9 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à u n p r i x d ' é m i s s i o n d e 1 ¬ e t d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e s e p t e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t i m e s ( 7 , 7 5 E ) , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s é v e n t u e l s à c o m p t e r d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 7 , à a t t r i b u e r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é c o m p o r t e 6 . 0 2 8 . 8 0 1 a c t i o n s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 7 r e ç u d e v a n t l e N o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 5 . 4 3 8 . 1 7 9 , 3 3 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 6 . 0 2 8 . 8 0 1 ¬ à 2 1 . 4 6 6 . 9 8 0 , 3 3 ¬ p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 7 r e ç u d e v a n t l e N o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e q u a t r e m i l l i o n s s e p t a n t e s i x m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 4 . 0 7 6 . 2 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t e t u n m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 1 . 4 6 6 . 9 8 0 , 3 3 ¬ ) à m a x i m u m v i n g t - c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 5 . 5 4 3 . 1 8 0 , 3 3 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m u n m i l l i o n c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e ( 1 . 1 4 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , à n u m é r o t e r , a u p r i x u n i t a i r e d e h u i t e u r o s e t s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 8 , 7 5 ¬ ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e c i n q e u r o s e t d i x n e u f c e n t s ( 5 , 1 9 ¬ ) , j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t .
E t a n t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c a p i t a l n e s e r a a u g m e n t é q u ' à c o n c u r r e n c e d e s s o u s c r i p t i o n s e f f e c t i v e m e n t r e c u e i l l i e s a u c a s o ù l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e s e r a i t p a s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , l a s o c i é t é s e r é s e r v a n t l a p o s s i b i l i t é d e r e n o n c e r t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l s i l e n o m b r e d e s o u s c r i p t i o n s e f f e c t i v e m e n t r e c u e i l l i e s é t a i t i n s u f f i s a n t .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 7 , d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , i l a é t é d é c i d é s o u s l a c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e d u r é s u l t a t d e l a s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e m a x i m u m c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t q u a r a n t e d e u x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 . 9 4 2 . 5 5 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e m a x i m u m v i n g t - c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 5 . 5 4 3 . 1 8 0 , 3 3 ¬ ) à t r e n t e e t u n m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 3 1 . 4 8 5 . 7 3 0 , 3 3 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
L o r s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n s t a t é l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n s i x c e n t t r e n t e s i x m i l l e s e p t a n t e s i x e u r o s e t t r e n t e d e u x c e n t s ( 1 . 6 3 6 . 0 7 6 , 3 2 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t e t u n m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 1 . 4 6 6 . 9 8 0 , 3 3 ¬ ) à v i n g t t r o i s m i l l i o n s c e n t e t t r o i s m i l l e c i n q u a n t e s i x e u r o s e t s o i x a n t e c i n q c e n t s ( 2 3 . 1 0 3 . 0 5 6 , 6 5 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e n e u f m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e d e u x ( 4 5 9 . 5 7 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , à n u m é r o t e r , a u p r i x u n i t a i r e d e h u i t
V o l e t B - S u i t e
e u r o s e t s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 8 , 7 5 ¬ ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e c i n q e u r o s e t d i x n e u f c e n t s ( 5 , 1 9 ¬ ) , j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t .
L o r s d u m ê m e a c t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7 d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n s t a t é l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q m i l l e c e n t s e p t a n t e h u i t e u r o s e t s o i x a n t e h u i t c e n t s ( 2 . 3 8 5 . 1 7 8 , 6 8 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t t r o i s m i l l i o n s c e n t e t t r o i s m i l l e c i n q u a n t e s i x e u r o s e t s o i x a n t e c i n q c e n t s ( 2 3 . 1 0 3 . 0 5 6 , 6 5 ¬ ) à v i n g t c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e c i n q e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 5 . 4 8 8 . 2 3 5 , 3 3 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
L o r s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e e n d a t e d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l e c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n s t a t é l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t h u i t m i l l e d e u x c e n t t r e n t e c i n q e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 5 . 4 8 8 . 2 3 5 , 3 3 ¬ ) à v i n g t - c i n q m i l l i o n s s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 5 . 7 4 0 . 2 3 5 , 3 3 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e ( 2 5 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s . »
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d r o i t s e t r é m u n é r a t i o n s m i s o u à m e t t r e à c h a r g e d e l a S o c i é t é d u c h e f d e s p r é s e n t e s , s ' é l è v e r o n t à m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e N o t a i r e O l i v i e r d e C L I P P E L E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n , q u a t r e p r o c u r a t i o n s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , d e u x r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e , u n r a p p o r t
s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a t i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N l o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 , 1 1 3 1 1 M N 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 - 0 9 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
l l i j l a g e n - b i l l i e t I l e t i s é l i S t a a t s b l a d - - 3 6 / 6 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I S I O N I T G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o m y m e
S i è g e C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 H
1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d e s r a p p o r t s é t a b l i s r e s p e c t i v e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t p a r l e c o m m i s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e s r a p p o r t s é t a b l i s r e s p e c t i v e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t p a r l e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s o n t é t é d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
V I T M A N A G E M E N T S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é p a r M a r c U r b a n y
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 05.07.2011 11250-0288-085
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 01.07.2011 11249-0378-048
17/06/2011
ÿþ M a i 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ T R } E L I N A L D E C O M M E R C E
0 6 - 0 6 - 2 0 1 1
N I V E L L e f f e
R i i o s o a a s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I S I O N I T G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 H
1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s 1 R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e t e 2 7 m a i 2 0 1 1 : " R é s o l u t i o n 8 - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 :
- L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e V I T M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u P r i n c e R o y a l 6 1 , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 2 9 3 . 4 3 9 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c U R B A N Y , e t
- M o n s i e u r L u i s B E D A T E G O N Z A L E S , d o m i c i l i é e n E s p a g n e , C a l l e H i e d r a e t S o t o , 2 8 1 0 9 M a d r i d .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e q u e c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
R é s o l u t i o n 9 - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B D O R E V I S E U R S d ' E N T R E P R I S E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 5 Z a v e n t e m ( B e l g i q u e ) , D a V i n c i l a a n 9 - B o x E 6 , E l s i n h o r e B u i l d i n g C o r p o r a t e V i l l a g e , q u i d é s i g n e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r M i c h e l T e f n i n , a s s o c i é - a d m i n i s t r a t e u r , a y a n t s e s b u r e a u x à 5 0 3 2 L e s I s n e s ( G e m b l o u x ) , P a r c S c i e n t i f i q u e C r é a l y s N a m u r , r u e C a m i l l e H u b e r t 1 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s c o u v r a n t l e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 .
R é s o l u t i o n 1 0 - P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à M o n s i e u r M i c h a ë l K E C S K E S , à M a d a m e M a g a l i B O U C Q , à M e P a t r i c k d e l l a F A I L L E e t à M e V i r g i n i e B A Z E L M A N S , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u d é p ô t e t à l a p u b l i c a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , a u x d é p ô t s a u T r i b u n a l d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s e t a u x p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . "
M i c h a ë l K E C S K E S
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 02.07.2010 10272-0594-046
22/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 16.07.2009 09429-0207-006
20/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 16.07.2009 09417-0200-006
20/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 16.07.2009 09417-0196-006
20/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 16.07.2009 09417-0286-006
20/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 16.07.2009 09417-0219-006
24/06/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 18.06.2009 09257-0206-053
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 17.06.2009 09256-0331-033
21/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S o c i é t é A n o n y m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I S I O N I T G R O U P
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 1 H 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s 1 N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u e l e 1 9 m a r s 2 0 1 5 :
R é s o l u t i o n 2 - D é m i s s i o n d e J o u s s e t C o n s e i l s S à r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G é r a r d J o u s s e t , e t c o o p t a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L a s o c i é t é J o u s s e t C o n s e i l s S à r l , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i e n F r a n c e , à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , r u e d e l a S a u s s i è r e , 7 ( i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o 4 8 1 0 4 8 7 7 5 ) e t d o n t M o n s i e u r G é r a r d J o u s s e t e s t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i n f o r m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u ' e l l e d é m i s s i o n n e a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e J o u s s e t C o n s e i l s S à r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G é r a r d J o u s s e t , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e J o u s s e t C o n s e i l s S à r l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s a y a n t p o u v o i r d e v o t e r d e c o o p t e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , q u i l ' a c c e p t e , l a s o c i é t é D a v i d R . L a y a n i S à r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é e n F r a n c e , à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , 2 3 5 a v e n u e L e J o u r S e L è v e , i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o 5 0 2 0 6 8 1 5 8 , e t q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d L a y a n i , n é à P a r i s l e 2 8 m a r s 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à 7 5 1 1 6 P a r i s , 8 3 a v e n u e F o c h .
L a s o c i é t é D a v i d R . L a y a n i S à r l a c h è v e r a l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d e J o u s s e t C o n s e i l s S à r l e t l a n o m i n a t i o n d e D a v i d R . L a y a n i S à r l s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é .
L e m a n d a t d e l a s o c i é t é D a v i d R _ L a y a n i S à r l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é V I T M a n a g e m e n t S p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c U r b a n y , d e s o n m a n d a t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a y a n t p o u v o i r d e v o t e r , d e n o m m e r l a s o c i é t é D a v i d R , L a y a n i S à r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d L a y a n i , c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
R é s o l u t i o n 3 - R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à P i c o t e M a n a g e m e n t S à r i , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M u f f a t - e s - J a c q u e s , e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a y a n t l e p o u v o i r d e v o t e r , d e r é v o q u e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s p o u v o i r s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i a v a i e n t é t é c o n f i é s à P i c o t e M a n a g e m e n t S à r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M u f t a t e s - J a c q u e s .
1 1 1 1 1 0 7 1
i
u
u h I
T R I B U N A L b i : C O M M E R C E
O 8 A V R , 2 0 1 5
m i t s i k Q m f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , q u i o n t é t é c o n f é r é s d a n s l e p a s s é a u s e i n d e l a S o c i é t é e t d e n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , l a s o c i é t é D a v i d R . L a y a n i S à r l , m i e u x i d e n t i f i é e c i - a v a n t , r e p r é s e n t é e p a r D a v i d L a y a n i , c o m m e u n i q u e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e [ a S o c i é t é ,
R é s o l u t i o n 4 - p o u v o i r s s p é c i a u x
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M i c h a ë l K E C S K E S , a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d é p ô t s a u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e N i v e l l e s e t a u x p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M i c h a ë l K E C S K E S
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s ,
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/09/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 24.09.2008 08741-0208-038
29/09/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 23.09.2008 08741-0182-054
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 02.07.2008 08328-0139-046
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 29.06.2007 07313-0205-032
06/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 05.07.2006 06400-1352-018
03/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 31.08.2005 05658-3168-016
10/07/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : V I S I O N I T G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 I H
1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n 1 N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S p é c i a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 4 m a i 2 0 1 5 :
R é s o l u t i o n 1 - R a t i f i c a t i o n d e l a c o o p t a t i o n d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s D a v i d R . L a y a n i S à r l , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d L a y a n i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é t e l l e q u ' i n t e r v e n u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 m a r s 2 0 1 5 e t n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s D a v i d R . L a y a n i S à r l , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d L a y a n i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e r a t i f i e r l a c o o p t a t i o n d e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s D a v i d R . L a y a n i S à r l , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d L a y a n i , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é t e l l e q u ' i n t e r v e n u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 m a r s 2 0 1 5 e t d é c i d e d e n o m m e r a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l a s o c i é t é D a v i d R . L a y a n i S à r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é e n F r a n c e , à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e B i l l a n c o u r t , 2 3 5 a v e n u e L e J o u r S e L è v e , i n s c r i t e a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o 5 0 2 0 6 8 1 5 8 , e t q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d L a y a n i , n é à P a r i s l e 2 8 m a r s 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à 7 5 1 1 6 P a r i s , 2 8 a v e n u e d ' E y l a u ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B E L G E
i
M O N I T E U R
0 3 0 7 B L G I S C H S T
i R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 0 6 2 0 1 5
. ~
` r ' d ° " ` t G r e f f e e - . " 4 - -
2 0 1 5
A A T S G L A U
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é D a v i d R . L a y a n i S à r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d L a y a n i , e s t n o n r é m u n é r é ,
R é s o l u t i o n 2 - R é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é P i c o t e M a n a g e m e n t S à r l , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h i l i p p e M u f f a t - e s - J a c q u e s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e r é v o q u e r a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é P i c o t e M a n a g e m e n t S a r i , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h i l i p p e M u f f a t - e s - J a c q u e s .
R é s o l u t i o n 3 - P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à M o n s i e u r M i c h a ë l K E C S K E S e t à M a d a m e M a g a l i B O L J C Q , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x d é p ô t s a u T r i b u n a l d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s e t a u x p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e , M i c h a ë l K E C S K E S M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 10.07.2015 15295-0485-077
21/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.05.2004, DPT 19.10.2004 04742-4931-015
05/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 J I 1 L . 2 0 1 5
N I V E e e S
1 1
D I
1
* 1 5 1 1 3 1 2 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 5 7 9 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I S I O N I T G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 / H
1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u e l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5 :
R é s o l u t i o n I - N o m i n a t i o n d ' u n D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , f e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r M a t t h i e u F o u q u e t c o m m e D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s d u g r o u p e V i s i o n 1 T .
D E C I D E d e c o n f é r e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x t e l s q u ' é n u m é r é s c i - d e s s o u s à M o n s i e u r F o u q u e t e n s a c a p a c i t é
d e D i r e c t e u r d e s R e s s o u r c e s H u m a i n e s d u g r o u p e V i s i o n I T :
1 . d ' e n g a g e r e t l i c e n c i e r t o u t e m p l o y é d e l a s o c i é t é , q u e l l e s q u e s o i e n t s e s f o n c t i o n s o u s a p o s i t i o n
h i é r a r c h i q u e , e t s i g n e r p a r c o n s é q u e n t t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l , a v e n a n t e t l e t t r e d e r u p t u r e ;
2 . d e d é t e r m i n e r l e s f o n c t i o n s , l a r é m u n é r a t i o n , a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e t d e p r o m o t i o n d e s
e m p l o y é s ;
3 . d e c o n c l u r e , m o d i f i e r e t r é s i l i e r t o u t c o n t r a t a v e c t o u t p r e s t a t a i r e d e s e r v i c e s ;
4 . d ' e n t r e t e n i r l e s c o n t a c t s a v e c l e s e c r é t a r i a t s o c i a l e t e n g a g e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e c e l u i - c i e t l e s
a d m i n i s t r a t i o n s s o c i a l e e t f i s c a l e ;
5 . d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s e m p l o y é s , d e s s y n d i c a t s o u d e t o u t o r g a n e r e p r é s e n t a t i f d e s
e m p l o y é s d e l a s o c i é t é e t d e s e s f i l i a l e s , a i n s i q u ' a u p r è s d e l a c o m m i s s i o n p a r i t a i r e c o m p é t e n t e ;
6 . d e n é g o c i e r e t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d e t r a n s a c t i o n , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e ( e n c e c o m p r i s
d e v a n t l e s j u r i d i c t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s ) o u d a n s d e s p r o c é d u r e s a r b i t r a l e s , q u e l a s o c i é t é s o i t d e m a n d e r e s s e o u
d é f e n d e r e s s e , e t p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e o u u t i l e d a n s l e c a d r e d e c e s p r o c é d u r e s ;
7 . 1 e c a s é c h é a n t , d ' a f f i l i e r e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e o r g a n i s a t i o n p a t r o n a l e .
D E C I D E q u e M o n s i e u r F o u q u e t p o u r r a s o u s - d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n o u p l u s i e u r s d e s p o u v o i r s s p é c i a u x é n u m é r é s c i - d e s s u s , à d e s e m p l o y é s d e l a S o c i é t é o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d e s o n c h o i x
R é s o l u t i o n 3 - D i v e r s
P o u v o i r e s t d o n n é à M o n s i e u r M i c h a ë l K E C S K E S , G r o u p L e g a l C o u n s e l d e l a S o c i é t é , a i n s i q u ' à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a g i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e t c e e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e c e p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l a r é s o l u t i o n I c i - d e s s u s . L e m a n d a t a i r e s ' e n g a g e à c e t é g a r d à s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , à e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s v i s - à - v i s d u g r e f f i e r d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M i c h a ë l K E C S K E S
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2004 : BL649916
23/09/2003 : BL649916
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02/02/2001 : BLA111325
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