10/12/2013
ÿþM o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u 1 1 1 1 1 » i l l
M a 2 . 1
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7 ; ~ i
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 0 8 8 . 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T A L I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N o r m a n d e 4 - 6 à 1 3 3 2 G e n v a l
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3
" - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e A v e n u e N o r m a n d e 4 - 6 , 1 3 3 2 G e n v a l à D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b t e 4 8 b â t i m e n t N , 1 4 1 0 W a t e r l o o .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 . "
A r n o l d D e r w a e l
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 26.10.2013, DPT 13.11.2013 13660-0135-011
15/02/2013
ÿþ1 \ ; e _ f } C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 1
R M e r 3 s r t g v : 1 1 1 1 9 1 0 3
i R I B U N A I . D E
% 5 f E t t . 2 e 3
N I V E L L E S
r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 0 8 8 . 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T A L I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N o r m a n d e 4 - 6 à 1 3 3 2 G e n v a l
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 2
" L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M a d a m e L e v i e J a c q u e l i n e , d o m i c i l i é A v d e s M a r t i n s P é c h e u r s n ° 1 4 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ,
A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e D e r w a e l F r a n c o i s e , d o m i c i l i é R u e T i q u e t o n n e n ° 3 8 à 7 5 0 0 2 P a r i s , A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r D e r w a e l E r i c , d o m i c i l i é R u e M e u s e ! n ° 5 4 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r D e r w a e l B e n o i t , d o m i c i l i é C h e m i n d e M o n t A i s y n ° 1 6 , 1 C o r s i e r s S u i s s e , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r D e r w a e l A r n o l d , d o m i c i l i é A v d e s M a r t i n s P é c h e u r s n ° 1 4 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ,
A d m i n i s t r a t e u r
C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . T o u s l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . "
A r n o l d D e r w a e l
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 27.10.2012, DPT 13.12.2012 12664-0487-011
01/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
e @ e e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 3 0 8 8 8 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T A L I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g o : 1 3 3 2 G e n v a l , A v e n u e N o r m a n d e 4 - 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
U r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e P h i l i p p e V E R N I M M E N , N o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , s u b s t i t u a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l é g a l e m e n t e m p ê c h é e .
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o l e n
t e H a l l e I , o p 2 8 D E C . 2 0 1 1
b o e k 7 % O . f o i 1 B v a k 0 M
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R ( 2 5 ¬ )
D e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) M . P . E E C K H O U T
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a 0 0 0 i ó u á o n o n y m e d é n o m m é e ^ V | T A L | S ^ . o y a n \ o o n o i è g o n o u i a | à 1 3 3 2 G a n v o | . A v a n u a l l o r n n a n d o 4 ' 8 . n n t p r i o | e m r é m o | u t i o n n o u i v o n t a o :
1 , S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a m o e m b | é o d é n | d o d e o o n v o r t i r 1 o u t e o | o o m n g \ ( 2 U ) a c t i o n m a u p o r t e u r e x | u t o n & e s o n a o U n n m n o m | n o ( | v e m .
P o u r a u ( o n t q u n d a b e m o i n . | ' a s o o m b | é e o o n o t m t o q u u | ' o n u e m b | e d e m U k o m r e p n ó s n n ( u n t | o c o p | t o | m o c i u | d e l a o u u i è 1 ó o á t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s d o n \ | a o o u i é ¢ ù , a c u n n o î t | ' o x i o h a n o o é t o n t | e n t | t n e u n o m | n a U f m n ë o u | t o n t d o | 0 0 0 n v a m i u n d a a h t n e o u u p o Ó o u r o n d a t e d e c e j o u r .
E n e u i V o . | ' a a a a n n b | ù a c o n f è , a b o u a p o v v o i r o v c o n o o i | d ' a d m i n i a b a \ i o n p u u r :
' c r ó o r u n n e g i a t , a d e s a c ó o n o n o m i n o t i v e o ;
' o x á o u t a r m a t é h e | | e m e n t | ' é c h a n g o d e c h a q u o u n ó i n n o u p n M e u r o u n t n e u n a e c 1 i o n n o m i n o U v e ;
' | n o é , o , d a n s | o d i t n o g i m t n a l e s m a n U o n n | á g a | e o ;
- d é t r u i r e p h y s i q u e m e n t l e s v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r ;
' d á | i v n o r a u x a c t i o n n a i r e s l e s u a r h f i c a t o d ' i n e o ó p U o n d a n s | e n e g i s t n y d e s a u Ü o n u m w m i n o t i v a o . U . M O O | F | C A T | O N 8 D E S 8 T A T U T 8
L ' u o o e m b | é n d é o i d e d o m n d i f i o r l e s p a s s a g e s d e s m t a t u t o m m m p p o u a n ( a u x o o { | n n m a u p o r t e u r c o m m e o u i t : A R T | C L E 1 1 ( . ' )
A R T I C L E 3 1 r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s p a r
c ç L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e R e g i s t r e d e s p a r t s . »
I I I . C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s u u i a | ó s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u ü , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e e t u n o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 2 3 0 4 .
B | o d è í d e e n u o n n á q u e n o o d e m o d i f i e r | ' a r U u | a 2 d a o s t a 1 u 1 m p n u r , e m p | a c o r | n o m o t s « á S a i n t - G | U o o ( 1 0 0 J B r u x o U e o ) . m o d ' A | b o n i e 1 O U x p a r * 1 3 3 2 G o n w s | . A v e n u e N o n n a n d o 4 f S . o ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e V e r n i m m e n - N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 3 p r o c u r a t i o n s , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- - ' _ _ _ ' _ ' - - - - - . _ - - - - - - - - _ - - - _ _ _ - - - - ' _ _ - ' - _ - - _ _ _ ' _ ' - ' _ - ' - - ' ' '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u o e s p e r s o n n e s
a v a m p o u v u r d e r e p r é s a n t e , l a p e o n n n u m u r a l e ù | ' é q a v d d e s u e m
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l l ' l l ,
1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
8 2 0 1 2
G r e f f e
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 22.10.2011, DPT 30.12.2011 11658-0349-011
08/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 23.10.2010, DPT 01.12.2010 10622-0328-011
03/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 24.10.2009, DPT 30.11.2009 09867-0314-012
26/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 25.10.2008, DPT 20.02.2009 09053-0279-012
28/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 27.10.2007, DPT 21.01.2008 08019-0373-013
29/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 28.10.2006, DPT 25.01.2007 07026-2336-012
14/12/2004 : BL539550
03/02/2004 : BL539550
11/02/2003 : BL539550
19/12/2001 : BL539550
18/07/2001 : BL539550
11/01/2001 : BL539550
15/12/1990 : BL539550
05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 22.10.2016, DPT 25.11.2016 16685-0598-012