VITANUTRICS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. VITANUTRICS
Dénomination : VITANUTRICS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.664.867

Publication

22/07/2014
ÿþDénomination (en entier) : VITANUTRICS

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :drève Ricineiie,161 (Waterloo Office Park, bâtiment 8)

1410 Waterloo

Obie de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL-NOMINATION

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « VITANUTRICS», ayant son siège social à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 numéro d'entreprise 0849.664.867

Dressé par le Notaire associé Frédéric JENTGES, à Wavre, le vingt-sept juin 2014, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante et un mille euros (51.000,00- Eur) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00- EUR) à soixante-neuf mille six cents euros (69.600,00- Eur), par apport en espèces d'une cinquante et un mille euros (51.000,00-Eur), création de nonante-trois (93) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours prorata temporis, à compter de ce jour, à souscrire en espèces au prix de cinq cent quarante-huit euros trente-neuf cents (548,39 Eur).

DEUXIEME RESOLUTION

Pour autant que de besoin, les 3 associés déclarent ne pas renoncer à l'exercice du droit de préférence leur accordé par la loi et par les statuts. En conséquence, l'augmentation de capital envisagée peut être réalisée à la présente assemblée.

TROISIEME RESOLUTION

Immédiatement après cette seconde résolution, Messieurs MARCHANT Frédéric et DE MOORTEL Christian, ainsi que ia société « VITAGENIC », représentée comme dit est, interviennent personnellement et déclarent, souscrire comme suit les nonante-trois (93) parts sociales nouvelles et les libérer entièrement, au prix mentionné

* Monsieur MARCHANT Frédéric, prénommé, 31 parts sociales, soit dix-sept mille euros, 31

* Monsieur DE MOORTEL Christian, prénommé, 31 parts sociales, soit dix-sept mille euros, 31

* la société VITAGENIC, prénommée, 31 parts sociales, soit dix-sept mille euros, 31

Ensemble : 93 parts sociales, soit cinquante et un mille euros, 93

Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que chacune des parts

nouvelles ainsi souscrites est totalement libérée en espèces, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la

banque ING, de sorte que la société a dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de cinquante et

un mille euros (51,000,00-Eur).

Une attestation de ce dépôt demeurera ci-annexée.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions qui.

précèdent, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée

 le capital de la société est effectivement porté à soixante-neuf mille six cents euros (69.600,00- Eur) ;

- la société dispose de ce chef d'un montant de cinquante et un mille euros (51.000,00 EUR),

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide à l'unanimité, en conséquence des résolutions qui précèdent de remplacer le'

texte de l'article 5 des statuts parle texte suivant

« Lors de la constitution, le capital social a été fixé à 18.600,00 euros. ll était représenté par 186 parts sociales;

avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/186e de l'avoir social.

Mentionner sur la dernière page du Vol t B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COlV;iVi'EiCi

0 9 -07- 20%

NIVELLES

elle

N° d'entreprise ; 0849664867

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

' Réservé au Moniteur

' belge

MOd 11.1

Aux fermes de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue devant le notaire Frédéric

Jentges, à Wavre, en date du 27 juin, le capital social a été porté à 69.600, 00 euros par apport en espèces et la

création de 93 parts sociales nouvelles intégralement souscrites et entièrement libérées. »

SIXIEIVIE RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer aux fonctions de gérant

Monsieur RONDINI Ludovic Vincent, domicilié à 36120 Ardentes (France), rue Calmette et Guérin, 50, qui

accepte.

Ses fonctions seront exercées à titre gratuit.

SEPTIEME RESOLUTLON

L'assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets

qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, AUX FINS DE PUBLICITE

Dépôt simultané : une expédition de l'acte.

Coordination des statuts

Frédéric JENTGES

Notaire associé

BijTagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

t tentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/10/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12305429*

Déposé

16-10-2012

Greffe

N° d entreprise : 0849664867

Dénomination (en entier):VITANUTRICS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 (Waterloo Office Park, Bâtiment B) (adresse complète)

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Frédéric Jentges, à Wavre, le 16 octobre 2012, en cours d enregistrement, il

résulte notamment textuellement ce qui suit:

ONT COMPARU:

1. Monsieur MARCHANT Frédéric Emile Raymond Marie Chantal, né à Ixelles le premier septembre mil neuf cent soixante-cinq, époux de Madame KUCZEK Anna, née à Radlow (Pologne) le six février mil neuf cent quatre-vingt-un , domiciliés ensemble à 1380 Lasne, Chemin du Moulin 1 C.

Époux mariés à Lasne le six juillet deux mille sept sous le régime de la séparation pure et simple des biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire

Jean-Pierre Marchant, à Uccle, en date du 14 mars 2007 , régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclarent.

2. Monsieur DE MOORTEL Christian, célibataire, né à Ixelles le vingt-cinq mai mil neuf cent soixante-neuf domicilié à 7110 La Louvière (Houdeng-Aimeries), Rue de Wavrin,54.

Les comparants requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent entre eux une société commerciale et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée « VITANUTRICS », ayant son siège social à 1410 Waterloo, 161, Drève Richelle, (Waterloo Office Park, Bâtiment B), au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/186ème de l avoir social.

Souscription

Les comparants déclarent souscrire les 186 parts sociales, en espèces, au prix de 100 euros chacune, comme suit :

- par Monsieur MARCHANT Frédéric, préqualifié : nonante-trois parts, soit pour neuf mille trois cents euros ;

93

- par Monsieur DE MOORTEL Christian, préqualifié : nonante-trois parts, soit pour neuf mille trois cents euros

93

Soit ensemble : cent quatre-vingt-six parts sociales ou l'intégralité du capital. 186

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d un tiers par

un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,- EUR), a

été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le

numéro 363-1112032-64.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 6.200 euros.

II. STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «VITANUTRICS »

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 1410 Waterloo, Drève Richelle, numéro 161 (Waterloo Office Park, Bâtiment B).

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de

Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la

modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et

succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci :

Toutes opérations se rapportant au commerce, en gros et en détail, de plantes médicinales, de produits

diététiques, de produits pour l hygiène corporelle et les soins du corps, de tous produits cosmétiques ainsi que,

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de manière générale, de tous produits et matériels ayant un lien direct ou indirect avec la santé et/ou les soins

du corps.

L organisation de toutes manifestations, événements, séminaires et formations se rapportant aux opérations ci-

dessus ou pouvant en favoriser le développement.

Toutes missions de consultance dans le cadre des activités rentrant dans son objet social.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et

opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans

toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou

susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de

débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la

société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

Article 4. Durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par 186 parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune 1/186ème de l avoir social.

Le capital social est libéré, lors de la constitution, à concurrence de 6.200 euros. Chaque part donne un droit

égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

« On omet »

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une

ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts,

soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou

morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les

statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité,

leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé être conféré sans limitation de

durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne

droit à une indemnité quelconque.

Article 11. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer

partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous

réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

« On omet »

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale

ordinaire le dernier vendredi du mois d'avril à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier

jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les

comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que

l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce

dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour.

La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres

recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas

échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations

nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au

plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le

même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui

relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

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§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire.

Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire.

Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 17. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s),

les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 19. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 20. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit

être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la

gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des

bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l associé

unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 22. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère

par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs

liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Article 23. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants

nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement

Volet B - Suite

de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

« On omet »

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le 31

décembre 2013.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2014.

2. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à 2.

Sont appelés aux fonctions de gérants non-statutaires pour une durée illimitée:

- la S.P.R.L B.V. DIFFUSION, ayant son siège social à La Louvière, Rue de Wavrin, 54, numéro d entreprise

0448.724.671, représentée par son représentant permanent, Monsieur De Moortel Christian, prénommé et

- la S.P.R.L.U NATURALYS, ayant son siège social à Lasne, Chemin du Moulin 1, numéro d entreprise

0477.551.982, représentée par son représentant permanent, Marchant Frédéric, prénommé.

Leurs mandats sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2012 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur MARCHANT Frédéric, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, AUX FINS DE PUBLICITE

Déposé en même temps, une expédition de l acte

Frédéric JENTGES

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.04.2016, DPT 26.08.2016 16500-0180-015

Coordonnées
VITANUTRICS

Adresse
WATERLOO OFICE PARK, BAT. B, DREVE RICHELLE 161 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne