14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 09.08.2013 13413-0088-019
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 05.06.2012 12149-0574-017
02/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 4 1 0 . 1 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I V A R A V A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1
* i z o a s s 3 s *
2 ~ . ~
1 - 2 : p 2
~ l f r 4 l ~ ! t i Í
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D - R U E A L P H O N S E A L L A R D 4 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « V I V A R A V A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e A l p h o n s e A l l a r d , 4 0 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 1 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- D a n s l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
R e m p l a c e r l e t e x t e :
L e s a c t i o n s s o n t a u p o r t e u r .
R e s t r i c t i o n d e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s :
C o m p t e t e n u d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e s
r a p p o r t s d e s a c t i o n n a i r e s e n t r e e u x , i l e s t d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é
e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i b i l i t é p o u r c a u s e d e m o r t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u a u p o r t e u r .
P a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s
R e s t r i c t i o n d e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s :
C o m p t e t e n u d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e s
r a p p o r t s d e s a c t i o n n a i r e s e n t r e e u x , i l e s t d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é
e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i b i l i t é p o u r c a u s e d e m o r t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
- D a n s l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s
S u p p r i m e r l a p h r a s e :
L e s b o n s o u o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c e s
s i g n a t u r e s p o u v a n t ê t r e r e m p l a c é e s p a r d e s g r i f f e s .
- D a n s I ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s
R e m p l a c e r l e t e x t e :
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s
p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e ,
e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s a u p o r t e u r , d e d é p o s e r l e u r s t i t r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u a u x
F i é j e r v é t i M a t h
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e n d r o i t s i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
P a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à U C M A S B L à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e K o n r a d A d e n a u e r n ° 6 a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C O N S T A T A T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o n f i r m e n t , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s a p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 27.06.2011 11213-0068-018
17/06/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 6 - 0 6 - 2 0 1 1
V E S
l l l F t l I I m ~ V 1 m
o a a a "
w
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 4 1 0 1 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I V A R A V A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e A l p h o n s e A l l a r d 4 0 0 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
o b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 7 m a i 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
" A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e M a d a m e B é n é d i c t e C O M B L I N ( N N 6 1 . 0 4 . 3 0 - 3 7 4 - 3 5 ) , d r è v e d u M o u l i n 4 5 A à 1 4 1 0 W a t e r l o o , d e M o n s i e u r T h i e r r y V A N D A M M E ( N N 5 9 . 0 6 . 2 3 - 2 5 7 - 4 3 ) , d r è v e d u M o u l i n 4 5 A à 1 4 1 0 W a t e r l o o e t d e l a S P R L Q U E N T I N E T C I E ( B C E n ° . 0 4 6 6 . 5 3 7 . 0 3 9 ) , d r è v e d u M o u l i n 4 5 A à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r T h i e r r y V A N D A M M E , q u i a c c e p t e n t . C e s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e t a S A A L T H I ( B C E n ° 0 4 6 3 . 0 3 2 . 1 7 1 ) , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 3 8 9 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y V A N D A M M E , v e n u à é c h é a n c e c e j o u r , n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
A i n s t a n t , c e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , M o n s i e u r T h i e r r y V A N D A M M E , q u i a c c e p t e , e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a S P R L Q U E N T I N E T C I E r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y V A N D A M M E , q u i a c c e p t e . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T h i e r r y V A N D A M M E , g é r a n t d e l a
S P R L Q U E N T I N E T C I E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 22.06.2010 10204-0413-017
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 27.07.2009 09473-0213-017
28/04/2015
ÿþP O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l l E 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 4 1 0 . 1 5 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V I V A R A V A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 - v e n u e . g p l e r o s e . A l l a r d 4 0 0 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 a :
a c t é l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r Q u e n t i n V A N D A M M E d o m i c i l i é c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 3 / F 2 0 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
S P R L Q U E N T I N E T C I E
r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t T h i e r r y V A N D A M M E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T R I B U N A t u i Ç U M N I E R C E
1 6 A V R , 2 D 1 5
F r e g e .
G r e f f e
i t i p a g e n - t r i n f e t B e l g i s - c h - S t â f f t s b l u d - z - 2 8 1 0 4 / 2 0 t 5 - - - - - A n n t u r e e I t i r o n i t e u r l i è l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 11.06.2008 08211-0164-017
01/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.09.2007, DPT 26.09.2007 07737-0001-015
28/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.07.2006, DPT 25.08.2006 06673-4528-014
01/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 28.07.2005 05585-1021-012
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 31.08.2016 16511-0376-016