27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 23.06.2014 14208-0428-016
10/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 . 3 9 8 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n e r ) : V i v e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3
L e C o n s e i l c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s m e m b r e s d u C o m i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s ( à c o m p t e r d e j u i n 2 0 1 3 ) , c e s m e m b r e s é t a n t :
- S o p a r t e c S A , C h e m i n d u C y c l o t r o n 6 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e D u r i e u x , r u e M a u r i c e L i é t a r t 6 0 , B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s , P r é s i d e n t d u C o m i t é
F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m S A , W a r a n d e b e r g 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r R a f M o o n s A m a d e u s S t o c k m a n s l e i 2 3 , B - 2 6 4 0 M o r t s e l
N i v e l i n v e s t S A , R u e L o u i s d e G e e r 2 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e d e W a h a , r u e A l f r e d H a u l o t t e 8 , B - 1 3 4 2 L i m e l e t t e
- I s a b e l l e C a r d i n a e l , G r i m b e r g s e s t e e n w e g 5 , B - 1 9 8 0 Z e m s t
- M a x e n c e T o m b e u r , r u e d e T a m i n e s 1 8 , B - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
- L e F o n d s E u r o p é e n d ' I n v e s t i s s e m e n t , B o u l e v a r d K o n r a d A d e n a u e r 9 6 à 2 9 6 8 L u x e m b o u r g , L U X E M B O U R G , r e p r é s e n t é p a r H e n r i - F r a n ç o i s B o e d t , a l l é e d e s P o i r i e r s 2 3 à 2 3 6 0 L u x e m b o u r g , L U X E M B O U R G «
S o p a r t e c S A , r e p p a r D u r i e u x P h i l i p p e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
M O N I T E U R B E L G E
- 2 0 1 4
T A A T S B L A D
T R I B U N A L B E C O m i i l l E R C E .
2 8 0 3 2 0 1 4
N i v E u m e
r e e
1 1 1 1 1 1 1 ! i 1 1 . 1 1 1 , 1 E 1 1
H i l l
B
3 0 4 E L G 1 S C H S
i i i j l a g e w b i l l x t R e l g i s r . h . S t a a t s b l a d _ J O L O 4 / 2 0 . 1 4 _ A m t e x e s . d u _ M o n i t e u r _ h e l g e .
09/10/2013
ÿþC
[ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d P D F 7 t . 7
~
I N
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 - 0 9 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
. . . . . . . . . . ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 9 8 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V i v e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e c o n d u c t i o n d e
T e x t e : m a n d a t s
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c t e t o u t d ' a b o r d ( i ) q u e p a r u n e l e t t r e d a t é e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a d r e s s é e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M a d a m e A l e x a n d r a B U E K E N S a d é m i s s i o n n é d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , ( i i ) q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a c t e c e t t e d é m i s s i o n l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t q u e ( i i i ) l e m ê m e j o u r e t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e K B C P R I V A T E E Q U I T Y N V , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é M o n s i e u r J a n A L E X A N D E R ( K a p p e l l e l a a n 6 9 , B - 1 8 6 0 M e i s e ) j u s q u ' à c e q u e c e d e r n i e r s o i t é l u d é f i n i t i v e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M a d a m e B U E K E N S .
L ' a s s e m b l é e a c t e é g a l e m e n t q u e p a r u n e l e t t r e d a t é e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 a d r e s s é e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r J a n A L E X A N D E R a à s o n t o u r d é m i s s i o n n é d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , ( i i ) q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a c t é c e t t e d é m i s s i o n l e 2 1 m a i 2 0 1 3 e t q u e ( i i i ) l e m ê m e j o u r e t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e K B C B a n k N V ( c e s s i o n n a i r e d e s a c t i o n s K B C P R I V A T E E Q U I T Y N V ) , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é M a d a m e I s a b e l l e C A R D I N A E L ( G r i m b e r g s e s t e e n w e g 5 , B - 1 9 8 0 Z e m s t ) j u s q u ' à c e q u e c e t t e d e r n i è r e s o i t é l u e d é f i n i t i v e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r A L E X A N D E R .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e s d e u x d é c i s i o n s d e c o o p t a t i o n s v i s é e s c i - a v a n t ,
E n s u i t e , l e s m a n d a t s d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( r e c o n d u c t i o n ) :
A , S u r p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , à s a v o i r
i ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' S O P A R T E C ' : M o n s i e u r R o b e r t W T T E R W U L G H E , ( a v e n u e d e s C e r f s 2 4 , B - 1 9 5 0 K r a a i n e m )
i i ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' F O R T I S P R I V A T E E Q U I T Y B E L G I U M ' : l a s o c i é t é a n o n y m e ' F O R T I S P R I V A T E E Q U I T Y B E L G I U M ' , W a r a n d e b e r g 3 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 2 1 . 8 8 3 . 2 8 6 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d é s i g n e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , p a r a g r a p h e 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t M o n s i e u r R a f M O O N S ( A m e d e u s S t o c k m a n s l e i 2 3 , B - 2 6 4 0 M o r t s e l )
i i i ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' K B C B A N K ' : M a d a m e I s a b e l l e C A R D I N A E L ( G r i m b e r g s e s t e e n w e g 5 , B - 1 9 8 0 Z e m s t )
S i è g e : P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
I
- s u i t e M o d P O F 1 1 . 1
i v ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' S T A R T - U P ' : l a s o c i é t é a n o n y m e ' S o c i é t é d e d é v e l o p p e m e n t e t d e p a r t i c i p a t i o n d u B r a b a n t w a l l o n ' , e n a b r é g é ' N I V E L I N V E S T ' , r u e L o u i s d e G e e r 2 , B - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 0 . 6 3 6 . 9 4 3 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d e s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t M o n s i e u r l e B a r o n P i e r r e d e W A H A ( r u e A l f r e d H a u l o t t e 8 , B - 1 3 4 2 L i m e l e t t e ) ;
v ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' R E B E L C O ' : M o n s i e u r M a x e n c e T O M B E U R ( r u e d e T a m i n e s 1 8 , B - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s ) ;
v i ) d u ' F O N D S E U R O P E E N D ' I N V E S T I S S E M E N T ' : l e F O N D S E U R O P E E N D ' I N V E S T I S S E M E N T , B o u l e v a r d K o n r a d A d e n a u e r 9 6 , L - 2 9 6 8 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , l e q u e l s e r a r e p r é s e n t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , p a r a g r a p h e 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t M o n s i e u r H e n r i - F r a n ç o i s B O E D T ( L - a l l é e d e s p o i r i e r s 2 3 , L - 2 3 6 0 L u x e m b o u r g ) ;
B . S u r p r é s e n t a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B :
v i i ) l a s o c i é t é a n o n y m e ' S O P A R T E C ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 0 2 . 9 7 8 . 6 7 9 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , p a r a g r a p h e 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t M o n s i e u r P h i l i p p e D U R I E U X ( r u e M a u r i c e L i é t a r t 5 0 , B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) .
A l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s . I l s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , a r r i v a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à n o u v e a u à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , « M i c h e l D E N I S - R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » C P R L , a v e n u e A r m a n d B o n t e m p s 9 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D e n i s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
S o p a r t e c S A , r e p p a r D u r i e u x P h i l i p p e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 10.07.2013 13304-0024-021
27/06/2012
ÿþM o t l P O F 1 1 . 1
V o l e t B
f a t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 8 - 0 6 - 2 0 1 2
g r e f f ~ S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 9 8 . 5 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V i v e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é t 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a c t e t o u t d ' a b o r d ( i ) q u e p a r u n e l e t t r e d a t é e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 a d r e s s é e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M a d a m e S o p h i e S E R V A T Y a d é m i s s i o n n é d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , ( i i ) q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a c t é c e t t e d é m i s s i o n l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t q u e ( i i i ) l e m ê m e j o u r e t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e R E B E L C O S A , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é M o n s i e u r M a x e n c e T O M B E U R j u s q u ' à c e q u e c e t t e d e r n i è r e s o i t é l u e d é f i n i t i v e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M a d a m e S E R V A T Y .
E n s u i t e , s u r p r o p o s i t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e ` R E B E L C O ' , t i t u l a i r e d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , l ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r M a x e n c e T O M B E U R , r u e d e T a m i n e s 1 8 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M a d a m e S o p h i e S E R V A T Y , l e q u e l m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
S o p a r t e c s a , r e p p a r P h i l i p p e D u r i e u x a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S i è g e :
" 1 2 1 1 3 6 5 6 *
A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g é
B i j l g é n b i j h e t B é l g i s c h - S t i i t s b l ü d - = - Z 7 / O b 1 2 h 1 2
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 13.06.2012 12167-0481-019
15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 08.06.2011 11152-0497-021
13/05/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
I l l i Y ~ 1 1 I Y 1 1 B N t l M e 1 G I M
f l 2 - 0 5 - 2 0 1 1
6 ~ d 1 E L 6 . E S r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 3 9 8 . 5 9 1 D é n o m i n a t i o n 1 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( e n e n t i e r ) : V i v e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 0
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l o n t a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h o m a s D e K e m p e n e e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e V i v e s ( s i g n i f i é e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r u n e l e t t r e d a t é e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 0 ) . l i s s o u m e t t r o n t l a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e s a d é m i s s i o n à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e K B C P r i v a t e E q u i t y , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l o n t e n s u i t e a c c u e i l l i M a d a m e A l e x a n d r a B u e k e n s e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e : - C o o p t e r M a d a m e A l e x a n d r a B u e k e n s , d e m e u r a n t L o v e n j o e l s e s t r a a t 4 6 à 3 3 6 0 B i e r b e e k , j u s q u ' à c e q u e c e t t e d e r n i è r e s o i t é l u e d é f i n i t i v e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
- N o m m e r M a d a m e A l e x a n d r a B u e k e n s c o m m e m e m b r e d u C o m i t é d ' I n v e s t i s s e m e n t j u s q u ' à l ' a r r i v é e a u t e r m e d u m a n d a t a t t r i b u é i n i t i a l e m e n t à M o n s i e u r T h o m a s D e K e m p e n e e r ( 4 j u i n 2 0 1 3 ) .
( . . . ) l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j u i n 2 0 1 0 , q u e l e C o m i t é d ' i n v e s t i s s e m e n t d e V i v e s , q u i a l e s t a t u t d e c o m i t é d e d i r e c t i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s e r a c o m p o s é d e c i n q ( 5 ) m e m b r e s e t d e d é s i g n e r e n c e t t e q u a l i t é :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e ' S O P A R T E C ' , P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , p a r a g r a p h e 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t M o n s i e u r P h i l i p p e D U R I E U X , d e m e u r a n t r u e M a u r i c e L i é t a r t 5 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e ` F O R T I S P R I V A T E E Q U I T Y B E L G I U M ' , W a r a n d e b e r g 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , p a r a g r a p h e 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t M o n s i e u r R a f M o o n s , d e m e u r a n t A m a d e u s S t o c k m a n s l e i 2 3 à 2 6 4 0 M o r t s e l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S l
e
R é s e r v é
a u
- * M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . M o n s i e u r T h o m a s D E K E M P E N E E R , d e m e u r a n t Z e e d i j k 6 5 2 R à 8 6 6 0 D e P a n n e , j u s q u ' à s a d é m i s s i o n ( 1 4 o c t o b r e 2 0 1 0 ) e t e n s u i t e M a d a m e A l e x a n d r a B U E K E N S , d e m e u r a n t L o v e n j o e l s e s t r a a t 4 6 à 3 3 6 0 B i e r b e e k , j u s q u ' a u 4 j u i n 2 0 1 3 ;
4 . L a s o c i é t é a n o n y m e ' S o c i é t é d e d é v e l o p p e m e n t e t d e p a r t i c i p a t i o n d u B r a b a n t w a l l o n ' , e n a b r é g é ' N I V E L I N V E S T ' , r u e S a i n t - A n d r é 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t M o n s i e u r P i e r r e d e W a h a , d e m e u r a n t r u e A l f r e d H a u l o t t e 8 à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ;
5 . M a d a m e S o p h i e S E R V A T Y , d e m e u r a n t r u e M o s t i n c k 8 9 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ;
S o p a r t e c s a , r e p p a r P h i l i p p e D u r i e u x
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V i t l - s u i t e
M o a 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 09.06.2010 10166-0096-025
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 10.06.2009 09224-0192-024
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 05.06.2008 08193-0286-024
16/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 05.10.2007 07769-0374-022
29/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 07.06.2005, DPT 27.06.2005 05346-1944-020