VM2

Dénomination : VM2

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 880.020.028

Publication

04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 31.07.2014 14376-0343-018
29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.08.2013 13463-0385-014
13/06/2013

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TRIBUNAL DE COfrZ�ttcE

0 3 lUlCa 2013

NIVELLES

Greff�

N� d'entreprise : 0880 020 028

D�nomination

(en entier) : VM2

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : avenue des Hauts Taillis 8 - 1330 Rixensart

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT MANDAT

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires du 30 juin 2012.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Vincent MARTINOT, domicili� avenue des Hauts Taillis 8 � 1330 Rixensart. Le mandat prend cours avec effet r�troactif au 30 juin 2011 pour se terminer directement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui aura lieu en 2017. L'assembl�e ratifie les actes pos�s par Monsieur Vincent MARTINOT depuis fe 30 juin 2011.

~

Pour extrait conforme

EWO CONSULTING S.P.R.L.

Administrateur

repr�sent�e par Vincent MARTINOT

Vincent MARTINOT Administrateur

Mentionner sur fa derni�re page du Volel B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 25.07.2011 11326-0441-016
17/02/2011

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mad 2.0

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Monite

belge

N' d'entreprise : 0880020028

D�nomination

(en entier) : VM2

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1370 Jodoigne, rue du Ruisseau 29

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le treize d�cembre deux mille dix, par Ma�tre Peter Van Melkebeke, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile sous forme d'une soci�t� coop�rative �, responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro; d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient � la fin la mention d'enregistrement suivante :

"Enregistr� 5 r�les 3 renvois au 3eme bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 24 d�cembre 2010 vol. 58 fol. 25 case 20. Re�u vingt-cinq euro (25 EUR). (Sign�) Marchai D.",

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "VM2", ayant son si�ge �;

1370 Jodoigne, rue du Ruisseau 29, a pris les r�solutions suivantes : "

1/ Conform�ment � l'article 613 du Code des Soci�t�s, r�duction du capital � concurrence d'un montant de; cent mille euros (100.000 EUR), pour le ramener � soixante-six mille sept cents euros (66.700 EUR), avec: annulation de mille cent soixante-sept (1.167) actions, dont cinq cent (500) actions de cat�gorie A et six cent; soixante-sept (667) actions de cat�gorie B.

Cette r�duction de capital a �t� imput�e sur le capital r�ellement lib�r� et a pour but de mettre le capital de la soci�t� en concordance avec les besoins pr�sents et futurs de la soci�t�.

2/ Suite � l'annulation de toutes les actions de cat�gorie B, suppression des cat�gories d'actions et: adaptation des articles des statuts faisant r�f�rence � ces cat�gories d'actions.

3/ Afin de mettre les statuts en concordance avec les d�cisions qui pr�c�dent, remplacement les deux; premiers alin�as de l'article 6 des statuts par le texte suivant :

" Le capital social s'�l�ve � soixante-six mille sept cents euros (66.700 EUR).

Il est repr�sent� par cinq cent actions (500) actions, d'une valeur nominale de cent trente- trois euros et 40 cents (133,4 EUR). "

4/ Par application de l'article 612 du Code des Soci�t�s, r�duction du montant de la prime d'�mission �> concurrence d'un montant de six cent septante mille euros et trente-huit cents (670.000,38 EUR), pour la ramener � un million sept cent soixante-trois mille deux cent nonante-neuf euros et soixante-deux cents (1.763.299,62 EUR), et ce sans annulation d'actions.

5/ Transfert du si�ge social de la soci�t� vers 1330 Rixensart, Avenue des Hauts Taillis 8 et adaptation de' l'article 2.1. des statuts en rempla�ant le texte de l'article 2.1. par le texte suivant :

" Le si�ge social est �tabli � 1330 Rixensart, Avenue des Hauts Taillis 8. "

6/ Modification de l'article 10 des statuts afin d'ins�rer une clause mentionnant la possibilit� pour le conseil d'administration d'�tre valablement compos� de 2 membres lorsque la soci�t� ne compte pas plus de deux actionnaires.

Rempacement du texte de l'article 10 par le texte suivant:

"La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est: constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre. limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de: l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux. membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du: conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles. de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs."

7/ Modification de l'article 15 concernant la possibilit� de cr�er un comit� de direction.

Remplacement des points 1 � 7 par le texte suivant :

� Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la foi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.�

8/ Modification de l'article 18 concernant le contr�le de la situation financi�re et des comptes annuels de la soci�t� en rempla�ant le texte de l'article 18 des statuts par le texte suivant :

�Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2� du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� s'if a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�."

9/ Remplacement du texte de l'article 32 des statuts suite � l'entr�e en vigueur de la loi du deux juin deux mille six modifiant le Code des soci�t�s en vue d'am�liorer la proc�dure de liquidation par le texte suivant : � Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale, conform�ment � l'article 184 du Code des Soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix. �

10/ Modification de l'article 35 des statuts concernant l'arbitrage en supprimant le dernier paragraphe de cet article.

11f Acceptation, � compter du treize d�cembre deux mille dix, la d�mission des personnes ci-apr�s, de leur fonction d'administrateur de la soci�t�:

- Monsieur Victor Matis Luengo;

- ABN AMRO Venturing Holding, repr�sent�e par Monsieur Edo K�hlinger.

12/ A �t� nomm�, �galement � compter du treize d�cembre deux mille dix, en qualit� d'administrateur de la soci�t� :

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "EWO Consulting", ayant son si�ge social � 1933 Zaventem, Museumlaan 80, qui d�signe comme repr�sentant permanent: Monsieur Vincent Martinot, pr�nomm�.

Le mandat du nouvel administrateur est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

13/ Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Monsieur Martinot, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

PROCURATION.

L'actionnaire:

La soci�t� de droit n�erlandais "ABN AMRO VENTURING HOLDING�, ayant son si�ge social � NL-1097JB Amsterdam, Pays-Bas, Prins Bernhardplein 200,

�tait repr�sent� par Madame GUILBERT Fanny, domicili�e rue de la Cambre 207, 1150 Woluwe-Saint-Pierre,

en vertu d'une procuration sous seing priv�.

~

~

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration, le texte

coordonn� des statuts).

Peter Van Melkebeke

Notaire Associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

,au

Moniteur

belge

30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 28.06.2010 10225-0348-018
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 06.07.2009 09368-0234-023
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 30.05.2008 08177-0008-020
29/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.05.2007, DPT 22.05.2007 07157-0093-022
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 27.08.2015 15488-0289-014

Coordonnées
VM2

Adresse
AVENUE DES HAUTS TAILLIS 8 1330 RIXENSART

Code postal : 1330
Localité : RIXENSART
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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