07/02/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e i a P a i r e l l e 6 6 - 5 0 0 0 N A M U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t s } d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
C o m p t e - r e n d u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L W A O U H q u i s ' e s t t e n u e l e 0 1 o c t o b r e 2 0 1 2 à 1 8 h 0 0 , A v e n u e d e l a P a i r e l f e 6 6 à 5 0 0 0 N A M U R
L a s é a n c e e s t o u v e r t e , à 1 8 h e u r e s , p a r M a d a m e S T U R B E L L E P a t r i c i a , l ' u n i q u e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é :
- C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a i
L a d é c i s i o n s u i v a n t e e s t p r i s e p a r M a d a m e S T U R B E L L E P a t r i c i a
- C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
R u e S a i n t - J e a n 2 8
1 3 7 0 J O D O I G N E .
L e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 a p r è s l e c t u r e e t . a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S T U R B E L L E P a t r i c i a ,
G é r a n t e ,
M e n t i o n n e r s u s l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
. f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 4 4 . 9 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A O U H I
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 8 J A N . 2 0 1 3
P r i e i t i s t i í ~ e r ,
23/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n e c d 2 , 1
I I I I I I d l ~ 1 1 1 1 1 1 1 n i
* 1 1 1 9 3 5 0 6 *
R 4 M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 4 4 . 9 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A O U H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 7 0 J O D O I G N E - R U E P O N T A L A G A M B E 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n
C o m p t e - r e n d u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L W A O U H q u i s ' e s t t e n u e l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 à 1 8 h 0 0 , R u e P o n t - à - l a - C a m b e 4 7 à 1 3 7 0 J O D O I G N E
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e S T U R B E L L E P a t r i c i a , g é r a n t e , q u i c o n s t a t e l a p r é s e n c e d e :
- M o n s i e u r T I R C H E R M o r g a n ;
L ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t e t a y a n t c o n s e n t i à s e r é u n i r , i l e s t j u g é s u p e r f l u d e j u s t i f i e r l e m o d e d e c o n v o c a t i o n . L a p r é s i d e n t e c o n s t a t e l a v a l i d i t é d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r , b i e n c o n n u d e s a s s o c i é s :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r T I R C H E R M o r g a n à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 .
A v e n u e d e l a P a i r e l l e 6 6 - 5 0 0 0 N a m u r .
' C o n s t a t a n t l ' o r d r e d u j o u r é p u i s é , l a p r é s i d e n t e l è v e l a s é a n c e a p r è s r é d a c t i o n e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S T U R B E L L E P a t r i c i a , G é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2015
ÿþ+ L y ~ - É 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
m é ~ w U I I l I 1 1 1 i ~ ~ 1 u 1 0 1
, T R I B U N A L O E C O M M E R C E
2 i l A O U T 2 0 1 5
M n r * , E e e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 8 4 4 . 9 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A O U H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e S a i n t - J e a n 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i _ e t _ ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e s D E L A N G E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , l e 1 2 a o û t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " W A O U H t " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e S a i n t - J e a n , 2 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A 6 E 0 8 7 0 . 8 4 4 . 9 1 7 , R P M N i v e l l e s .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R é s o l u t i o n s
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A . R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e .
A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e s t a n n e x é u n é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
C e r a p p o r t e t l ' é t a t c o m p t a b l e s e r o n t p r o d u i t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , e t e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , e n l e
r e m p l a ç a n t p a r
c c L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u
p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s ,
d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
- l a v e n t e d e p r ê t - à - p o r t e r f é m i n i n s e t m a s c u l i n s , d e b i j o u x , d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n s , d ' a r t i c l e s c a d e a u x e t d e
s p o r t , d ' a c c e s s o i r e s e t d e m a r o q u i n e r i e ;
- l a v e n t e d ' o b j e t s d ' a r t d e l a t a b l e e t l e u r c o n f e c t i o n ;
- l a p r o m o t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s s p o r t i f s , a r t i s t i q u e s , m u s i c a u x e t a u t r e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l ' e x p l o i t a t i o n d e b a r à v i n e t d ' é p i c e r i e f i n e d o n t f r o m a g e s e t c h a r c u t e r i e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y Y
a 4
. R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u t o u t e s s o c i é t é s ' o u e n t r e p r i s e s a y à n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à
M o n i t e u r f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
b e l g e L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e ,
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . »
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D E S 1 E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e g é r a n c e p u b l i é e a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e S a i n t - J e a n 2 8 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a
r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i v e i l l e r a à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u
M o n i t e u r b e l g e d e t o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l ,
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r s i o n a u x A n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e a v e c e n a n n e x e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 2 a o û t 2 0 1 5 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J a c q u e s D E L A N G E
4 i ~ ~ l ~ a r Y G r E l _ A N G i r
x l a ~ a C ~ I ] : o n v e , . Y ( , 1 7
z : 0 9 3 L I I w G E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e