30/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 , 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
1
1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 . 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 8 . 5 1 8 . 7 8 2
D é n o m i n a t i o n '
( e n e n t i e r ) : W A R N I M O N T
T R i B U N A L D E C O M M E R C E e
1 : ? . 1 J U M 2 0 1 4 v I V E L L E S G r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 8 0 S a i n t e s , a v e n u e L é o n C h a m p a g n e , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , p o u v o i r s .
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 , c e q u i s u i t : C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S .
« L a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S P R L « W A R N I M O N T » c o n s i s t e e n l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e t r o i s c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s , c o n s e n t i e s p a r :
S . P . R . L . B O U N Y L A N D 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0
- S . P . R . L . P I P C O 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬
- S . P . R . L . P A R G E C O 6 7 . 6 0 0 , 0 0 E
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « W A R N I M O N T » , q u i j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s p r é e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l a d a t e d e p a s s a t i o n d e l ' a c t e n o t a r i é , r é p a r t i e s c o m m e s u i t
- S . P . R . L , B O U N Y L A N D 1 . 0 0 0 a c t i o n s
- S . P . R . L , P I P C O 8 2 6 a c t i o n s
- S . P . R . L . P A R G E C O 6 7 6 a c t i o n s
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à N I V E L L E S , l e 1 1 j u i n 2 0 1 4
S . c . P . R . L , M O O R E S T E P H E N S R S P
R e p r é s e n t é e p a r P h . B E R 1 O T
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r I e
p o r t e r d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( E U R 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a
c r é a t i o n d e 2 . 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n c e a u j o u r d e l a s o u s c r i p t i o n e t p o u r l e s u r p l u s e n t o u t s e m b l a b l e s
a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , à a t t r i b u e r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s c o m m e s u i t
- 1 . 0 0 0 a c t i o n s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O U N Y L A N D » , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é ;
- 8 2 5 a c t i o n s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P I P C O » , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e
c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é ;
- 6 7 5 a c t i o n s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R G E C O » , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 6 7 , 5 0 0 , 0 0 ) q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é , R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 2 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t s m i l l e e u r o s ( E U R 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t q u a r a n t e e t u n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E U R 1 4 1 , 4 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r a b s o r p t i o n d e s p e r t e s r e p o r t é e s d ' u n
m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 2 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e t c e , e n v u e d ' a s s a i n i r l e s
é c r i t u r e s c o m p t a b l e s .
C e t t e r é d u c t i o n e s t i n t é g r a l e m e n t c o m p t a b i l i s é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é p a r l e s a c t i o n n a i r e s ,
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s :
A r t i c l e c i n q C a p i t a l s o c i a l :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e " q u a t r e c e n t s e u r o s ( E U R 1 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) e s t
r e p r é s e n t é p a r 4 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 , r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u
r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v é
M o r d p u r b e l g e
18/09/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I A U W 8 ~ O ~ ~ ~ ~
T R I B U N A L ' _ _ _ ~ ~ , , _ ' ` " ~
M ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~
w w S E P . N I V E L L E S
- - ' - ' _ - - _ - _ - - - - - - ' - - - ' - ' - - - '
D é n o m | n a t i o n : W A R N I M O N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e G i è g e : 1 4 8 0 S a i n t e s a v e n u e L é o n C h a m p a g n e , 3
N " d ' a n t m p ó a æ o ~ Ó g ^ - 4 2 q w Z .
U b i e t d e | ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , c e q u i s u i t :
O N T O O M P A R U : !
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i i i t é l i m i t é e « B O U N Y L A N D » , N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 0 6 4 6 . 6 8 8 . 4 6 2 , d o n t [ e ! s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P r é a u , 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r W E R R I E D i e g o B e r n a r d G e o r g e s A l e c , n é à U c c l e , ( o 1 1 a v r i l 1 9 8 1 . N N ( 8 1 0 4 1 1 1 5 7 7 8 ) , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u F r é a u , 7 .
2 . L m u o c i á b b P d v é o ó n y a p u n a a h U | t é 8 m i h A e o P | P C O x . N u m ó n o d ' E n t n a p d u e O O 4 O . 7 4 Q . 3 2 5 . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 7 5 G e d i n n e , R u e E m i l e M o n t r e u i l 3 2 o , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r P O N C E L E T P i e r r e M a u r i c e G h i s l a i n , n é à N a m u r , | e 1 7 m a i 1 9 8 3 , N N ( 8 3 0 6 1 7 2 4 5 5 3 ) . d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N u o 6 e . R u e d e s D e m x E g | i s o o G 4 B t a 3 é t a Q e .
3 . L o n o c i é t é p h x ó o à n a o p o n o u b U N é U m i t á e x P A R G E C O x . N u m é r o d ' E n t r e p d s a O 8 4 G . 7 4 5 . O 0 2 . d o n t | e o i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 5 0 3 2 C o r r o y - l e - C h â t e a u , B o i s C h ê n e m o n t 1 3 0 . r e p r é s e n - t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M A R C H A N D | 8 E T h o m a s , n é à N e w Y o r k ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , l e 3 D s e p t e m b r e 1 9 8 3 . N N 8 3 0 9 8 0 8 0 5 1 9 ' d o m i c i l i e ù 5 0 3 2 C o n n y 4 n - C h d b a a u . B o i s C h ê o e m o n ó 1 3 O .
S e u l s l e s c o m p a r a n t s s u b 1 e t 2 o n t l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r s , l e c o m p a r a n t s u b 3 a y a n t l a q u a l i t é d e s i m p l e s o u s c r i p t e u r .
L e s q u e l s o o m p o r a n b y , a p r è s q u e l e s f o n d a t e u r s n o u s a i t r e m i s u n p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l s ] u s U f i e n t [ o m o n t a n t d c a p i t a l s o c i a l d e ) o o n c i é t é á t o n o Ó t u n r . n o u s n n t r o q u i o p a r Y e u p r é u e n t e o d o n o n s U t u e r u n a o u d é t é o n o n y , n e d n r ó l e s n o o m m X é r i o U g u n s s n n t l e s s u | v o n b o u :
F O R M E s o c i é t é a n o n y m e
D E N O K 8 1 N A T | O N W A R N 1 K 8 O N T '
G | E 8 E S Ó Q A L : 1 4 O O G u i m ó e x . a v e n u e L é m n C h a m p a g n e , 2
O 8 J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r o u n c o m p t e o u p o u r i o o u m p t æ d e t i e m ` ( m x e n t e . l ' a c h a t , Y | m p o r t - n x p o ó , e n g r o s o u e n d é t m U , e t l a f a b r i c a t i o n d e c h o c o l a t s , o o n 5 o a h e o , g | a o e m , p â t i s s e r i e s e t t o u u p r o d u U m d á d x ü s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a n à a U m a t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e d e r s o u e n p m n D o ( p m G o n a v e o m a u x ' c i ` d e b u u t e o o p A m t i o n s f o n c i è r e n e t h n m o b U l è r e s e t n u t o m m a n t
- | ' o o h m t . | m v o n b m . \ ' é o h m n Q a ` l u c n n a h u o d o n . f a n a o n n x Í m c O o n . | o d é m o U U o n . | æ h a n u f o r m a t [ o n . y æ x p | u U a t i o n e t l a l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ,
t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d e e o u n c r i p t i o n , d e
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e
u u o o n n e x o , u u d e n a t u r e ó f b v u ó a e r | u r ë o U n m d o n d e s u n o b j a L
D U R E E L a s o c i é t é e s t c o h m U t u é n p o u r u n e d u r é o U U m | t Ü o . ü c o m p t w r d u 4 a e p t e m b n a 2 O 1 2 .
C A P 1 l 7 \ L G O Q A L : c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 8 0 . 0 0 0 . 0 r e m e n t l i b é r é , r e p r é s e n t é p a r 1 . 6 0 0
o c Í i o n u a e n o m e o U o n d e v a b m r n o n d n a l o , 0 0 u o u d h w o e ó e n U è , o m m n t | | b ó r è o o p o r :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O U N Y L A N D » , d o n t | o s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P r é a u , 7 0 0 0 o o Ó o n s ;
2 ^ L o s o n 1 é t 6 p d v ë o ó m m p m n u a b | U t é | i m i h é e x P | P C O x , d u n t | e s i è g e o o ' c i o | o a t é t o b | | à 0 5 7 5 G a d i n n e : 6 O O
a o U u n o ^
.
3 . L a s o c i é t é p r i v é e ü m m p o o s a b U ü é U m ü é e o P A R Q G C Ó x . d u n t | o o i ë Q s o u c i m J u e n a é t a b U ü 5 O 3 2 O o n u y - e - ~
' . C b A h e a u ~ ~ ~ ~ h _ é m a m p t 1 3 D A . Q P _ '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
' a y a m p o u v o k d a p e p é o e n t e r | o n a m o n n e m o r a l e g | ' e g a r d d e s d e m A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' -
R é s e a u M o n i t b e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C E S S I O N D ' A C T I O N S ;
E l l e s s o n t r é g l é e s p a r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , l i b e l l é c o m m e s u i t :
1 0 . 1 . 1 L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e ' d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
1 0 . 1 . 2 S o u s r é s e r v e d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s d a n s u n e c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s , t o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n d é t e n u e p a r u n o u p l u s i e u r s d e s a c t i o n n a i r e s s e r a s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s q u i s u i v e n t , é t a n t e n t e n d u q u e p a r c e s s i o n , i l c o n v i e n t d ' e n t e n d r e t o u t e a l i é n a t i o n d e s A c t i o n s d e l a S o c i é t é , o u d e s a u t r e s e f f e t s a y a n t d r o i t d e v o t e - t o t a l e o u p a r t i e l l e , e n p l e i n e p r o p r i é t é , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n u s u f r u i t - d o n t l e s P a r t i e s s o n t a c t u e l l e m e n t o u d e v i e n d r a i e n t u l t é r i e u r e m e n t p r o p r i é t a i r e s , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t - à t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , à t i t r e p a r t i c u l i e r o u à t i t r e u n i v e r s e l c e q u i i n c l u t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e , p a r v o i e d e v e n t e , d o n a t i o n , s u c c e s - s i o n , é c h a n g e , c e r t i f i c a t i o n , a p p o r t e n s o c i é t é , s o u s c r i p t i o n à l a s u i t e d ' a p p o r t s e n s o c i é t é , f u s i o n p a r a b s o r p t i o n o u p a r c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , s c i s s i o n p a r a b s o r p t i o n o u c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s : . . ( t o u t e c e s s i o n d a n s u n e d e c e s f o r m e s , c i - a p r è s q u a l i f i é e l a « C e s s i o n » ) .
1 0 . 2 N O T I F I C A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e r é a l i s e r u n e C e s s i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s e s A c t i o n s ( c i - a p r è s l e « C é d a n t » ) d o i t n o t i f i e r p a r e - m a i l e t r e c o m m a n d é a v e c a v i s d e r é c e p t i o n c e t t e i n t e n t i o n a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s ( c i - a p r è s l e s « R e s t a n t s » ) e n i n d i q u a n t , l e c a s é c h é a n t , l e s i n f o r m a t i o n s s u i v a n t e s ( s e u l e m e n t s i e l l e s s o n t c o n n u e s a u m o m e n t d e l a n o t i f i c a t i o n ) : l e n o m b r e d ' A c t i o n s d o n t l a C e s s i o n e s t e n v i s a g é e , a i n s i q u e l ' i d e n t i t é c o m p l è t e d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e ( c i - a p r è s l e « R e p r e n e u r » ) , d u p r i x q u ' i l o f f r e p a r A c t i o n e t d e s a u t r e s m o d a l i t é s d e l a C e s s i o n ( c e t t e p r o c é d u r e d e n o t i f i c a t i o n e s t q u a l i f i é e c i - a p r è s l a « N o t i f i c a t i o n » ) .
1 0 . 3 D R O I T D E P R E E M P T I O N
C o n f o r m é m e n t e t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s r e p r i s e s d a n s l a C o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s s i g n é e c e j o u r o u t o u t e a u t r e C o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s s i g n é e u t i t é r i e u r e m e n t e t r e m p l a ç a n t l a C o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s p r é c i t é e , l e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i e n t d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n a i n s i q u e d ' u n - d r o i t d ' a g r é m e n t s u r t o u t t i e r s a c q u é r e u r ,
1 0 . 4 - - D R O I T D E S U I V R E ( < c T A G A L O N G » )
D e m ê m e , c o n f o r m é m e n t e t s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s r e p r i s e s d a n s l a C o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s , l e s R e s t a n t s s ' a c c o r d e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r c h a c u n a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' A c t i o n s q u i l e u r a p p a r t i e n n e n t - - d a n s t o u t e C e s s i o n q u ' u n C é d a n t e n v i s a g e r a i t d e f a i r e à u n t i e r s .
P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C i E T E
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e e s t a s s u r é e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t e f f e t .
D E L E G A T I O N D E L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
l i n o m m e e t r é v o q u e l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n , q u i s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e r é u n i r l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h e u r e s , S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l a u m i n i m u m .
P a r a i l l e u r s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 4 .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A U X A S S E M B L E E S G E N E R A L E S :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l , T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e e t c h a c u n d e s é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t ,
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e r a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
D R O i T D E V O T E x
C h a q u e a c t i o n p o u r l e s q u e l l e s o n t é t é h o n o r é s l e s a p p e l s d e f o n d s e x i g i b l e s d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V o l e t B - S u i t e
E X E R C I C E S O C I A L ; L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . A c e t t e d a t e , f a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s t o u t e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g é d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
A D M I N I S T R A T E U R S :
S o n t n o m m é s
1 , L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O U N Y L A N D » , N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 0 8 4 6 . 6 8 8 . 4 5 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P r é a u , 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r W E R R I E D i e g o B e r n a r d G e o r g e s A l e c , n é à U c c l e , l e 1 1 a v r i l 1 9 8 1 , N N ( 8 1 0 4 1 1 1 5 7 7 8 ) , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P r é a u , 7 .
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P I P C O » , N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 0 8 4 6 . 7 4 9 . 3 2 5 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 7 5 G e d i n n e , R u e E m i l e M o n t r e u i l 3 2 a , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r P O N C E L E T P i e r r e M a u r i c e G h i s l a i n , n é à N a m u r , l e 1 7 m a i 1 9 8 3 , N N ( 8 3 0 5 1 7 2 4 5 5 3 ) , d o m i c i l i é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , R u e d e s D e u x E g l i s e s 6 4 , B t e 3 é t a g e .
3 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R G E C O » , N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 0 8 4 6 . 7 4 5 . 6 6 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 5 0 3 2 C o r r o y - l e - C h â t e a u , B o i s C h ê n e m o n t 1 3 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M A R C H A N D I S E T h o m a s , n é à N e w Y o r k ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , l e 3 0 s e p t e m b r e 1 9 8 3 , N N 8 3 0 9 3 0 3 0 5 1 9 , d o m i c i l i é à 5 0 3 2 C o r r o y - l e - C h â t e a u , B o i s C h ê n e r h o n t 1 3 0 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a p r é s e n t e s o c i é t é , a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e P a r l a s o c i é t é , r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a n t é r i e u r e m e n t p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r m a i d e u x m i l l e d o u z e .
P R O C U R A T I O N x
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à C O R P O C O N S U L T , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x , p a r a g r a p h e q u a t r e , d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a c q u i s i t i o n p o u r l a n o u v e l l e s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
J s b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e