23/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 4 9 1 , 2 5 2
~ ¬ : t n U í l t A t é . i t w ï ; U h f i M E f i f r e
1 3 - 0 1 - 2 0 %
i t I V I R 4 4 1 0
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W A V R E C O U N T R Y C L U B
( e n a b r é g é ) : W C C
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h e m i n d u R y , 3 1
1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« W A V R E C O U N T R Y C L U B » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , C h e m i n d u R y , 3 1 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 2 8 . 4 9 1 . 2 5 2 .
D r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
« O n o m e t »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
d é c l a r e n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e 1 5 j o u r s u n p r o j e t d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
- l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r R e n a u d d e B o r m a n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e p r i s e s
t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« 3 . A T T E S T A T I O N
U n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A W A V R E C O U N T R Y C L U B s e r a a p p e l é e à s e
p r o n o n c e r n o t a m m e n t s u r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a ! p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e p o u r u n m o n t a n t t o t a l
d e 2 6 6 . 8 8 0 , 0 0 E U R .
D a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s é t é r e q u i s p o u r
f a i r e r a p p o r t e t a v o n s p r o c é d é à u n e x a m e n a t t e n t i f t a n t d e l a c o n s i s t a n c e q u e d e l a v a l e u r d e s é l é m e n t s
a p p o r t é s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
* l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t
c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 2 6 6 . 8 8 0 , 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s 9 6
a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à é m e t t r e p a r W A V R E C O U N T R Y C L U B
e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s
a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
F a i t à W e z e m b e e k O p p e m , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 »
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t
p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r .
L e s a c t i o n n a i r e s r e n o n c e n t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n a u d é l a i d e 1 5 j o u r s p r é v u p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s p o u r
r e c e v o i r l e s d i t s r a p p o r t s e n a y a n t r e ç u p r o j e t c o m m e d i t e s t ,
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s e n v u e d e l e u r d é p ô t a u
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 8 . A u r e c t o N o m e t Q u a l c t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 2 6 6 . 8 8 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 7 8 . 0 0 0 , - E U R ) à c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 5 4 4 . 8 8 0 , 0 0 E u r ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l e s 2 a c t i o n n a i r e s c h a c u n d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 3 3 . 4 4 0 , 0 0 E u r ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e c e t a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e 9 6 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s , à c o m p t e r d e c e j o u r , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t M o n s i e u r V A N D E N B E M D E N E r i c e t M a d a m e B é a t r i c e D E F O U R T , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t .
L e s q u e l s , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e à c o n c u r r e n c e c h a c u n d e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 3 3 . 4 4 0 , 0 0 e u r o s ) e t s o u s c r i r e c h a c u n 4 8 a c t i o n s n o u v e l l e s e t l e s l i b é r e r e n t i è r e m e n t .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 5 4 4 . 8 8 0 , 0 0 E u r ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - s i x ( 1 9 6 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e 5 4 4 . 8 0 0 , 0 0 E u r , r e p r é s e n t é p a r 1 9 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à 2 7 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s . I l é t a i t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r n i e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e F r é d é r i c J e n t g e s , à W a v r e , e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à c i n q c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 5 4 4 . 8 8 0 , 0 0 E u r ) p a r a p p o r t e n n a t u r e e t c r é a t i o n d e 9 6 a c t i o n s n o u v e l l e s . » Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e P a s t e u r , 2 A e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
D é p ô t s i m u l t a n é : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . [ d o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m 0 s i g n a t u r e
10/03/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r @ i @ @ N A L O E C O M M E - K t
~ 2 6 F E V . 2 0 1 5
G r e f f e
1
R é s e r v e 1 1 1 1 1 1 1 e n i p i l
a u
M o n i t e u
b e l g e
' I t i l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 4 9 1 , 2 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A V R E C O U N T R Y C L U B
( e n a b r é g é ) : W C C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a v r e ( 1 3 0 0 ) , A v e n u e P a s t e u r 2 A ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D É M I S S I O N S - - N O M I N A T I O N S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W A V R E C O U N T R Y C L U B » , e n a b r é g é « W C C » , a y a n t s o n s i è g e : s o c i a l é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , A v e n u e P a s t e u r 2 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r F a b i a n N I C A I S E , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à L a H u l p e ( 1 3 1 0 ) , A v e n u e d u F o n d d u D i a b l e 2 7 , p r é s e n t e à l ' a s s e m b l é e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d i t e d é m i s s i o n e t e n t é r i n e c e l l e - c i à c o m p t e r d u 1 e j a n v i e r , 2 0 1 5 ; d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t p r é s e n t e m e n t d o n n é e e t s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e : a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M a d a m e B é a t r i c e D E F O U R T , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à L a H u l p e ( 1 3 1 0 ) , A v e n u e d u F o n d d u D i a b l e 2 7 ,
e s t d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 1 e j a n v i e r 2 0 1 5 . S o n m a n d a t s e r a :
e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t s e t e r m i n e r a d e p l e i n d r o i t l e 1 6 a o û t 2 0 1 6 ; l a q u e l l e d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l
e t d é s i g n e n t M a d a m e B é a t r i c e D E F O U R T , p r é q u a l i f i é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c o m p t e r d u l e
j a n v i e r 2 0 1 5 e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ; l a d i t e f o n c t i o n s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
B é a t r i c e D E F O U R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D f 1 . 1