01/04/2011
ÿþ M o i 2 +
r % f C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 4 9 0 . 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A V R I E N N E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a v r e ( 1 3 0 0 ) , R u e d e F l a n d r e 2
O b j e t d e l ' a c t e : M A N D A T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 j a n v i e r 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W A V R I E N N E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E » , e n a b r é g é « W A G I M O » ; a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , R u e d e F l a n d r e 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t p r i s f i n l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e :
m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
- M o n s i e u r G i l l e s S M I T S , p r é c i t é ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « P H A R M A C I E S M I T S » p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 6 4 3 . 7 8 9 , d o n t l e s i è g e '
s o c i a l e s t é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) , P l a c e C a r d i n a l M e r c i e r 6 , c i - r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , '
M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s S M I T S , p r é c i t é , e t d o n t l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a é t é r e c o n d u i t e d è s c e '
2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f é r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e s d ' a d m i n i s t r a t e u e d é c l a r e n t :
- R e c o n d u i r e , à d a t e r d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s o c i é t é a n o n y m e « P H A R M A C I E S M I T S » , p r é c i t é e , l a q u e l l e c i - r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - , J a c q u e s S M I T S , p r é c i t é , a c c e p t e l a d i t e r e c o n d u c t i o n e t c e j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e l u i - c i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- D é s i g n e r , à d a t e r d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t , M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s S M I T S , p r é c i t é , l e q u e l e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; « P H A R M A C I E S M I T S » , p r é c i t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
J e a n - J a c q u e s S M I T S
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e « P H A R M A C I E S M I T S » s a ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n r e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ¬ a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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Z
' L G I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e