C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
T R l 1 ` I I l N A 6 O 1 3 C Q M E t i I C : i
D 2 O C T . 2 0 1 3
G t ~ - i - f : s
R é s e r v <
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 3 1 5 5 7 4 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 3 8 5 9 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W e l i f o o d c o r n p a n y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C h a r l e s S a m b o n 2 7
1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : N O M I N A T I O N D U G E R A N T
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E S T A T U T A I R E D E L A S C R L " W E L L F O O D C O M P A N Y °
S o n t p r é s e n t s
- M o n s i e u r M A L E V E P i e r r e
- M o n s i e u r N E E R D A E L J e a n - M i c h e l
q u i r é u n i s s e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a l e v é P i e r r e q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r N e e r d a e l J e a n - M i c h e l .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e n s u i t e :
- q u e t o u t l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a y a n t c o n s e n t i à s e r é u n i r e t é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e
l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s ;
- q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é f i b r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r i c i r a p p e l é :
O R D R E D U J O U R
1 . N o m i n a t i o n
L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N e e r d a e l J e a n - M i c h e l a u t i t r e d e g é r a n t .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 1 5 , a p r è s l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l s i g n é p o u r a p p r o b a t i o n
M A L E V E P i e r r e , g é r a n t N E E R D A E L J e a n - M i c h e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
> - - - H t M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
T R l 1 ` I I l N A 6 O 1 3 C Q M E t i I C : i
D 2 O C T . 2 0 1 3
G t ~ - i - f : s
R é s e r v <
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 3 1 5 5 7 4 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 3 8 5 9 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W e l i f o o d c o r n p a n y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C h a r l e s S a m b o n 2 7
1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : N O M I N A T I O N D U G E R A N T
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E S T A T U T A I R E D E L A S C R L " W E L L F O O D C O M P A N Y °
S o n t p r é s e n t s
- M o n s i e u r M A L E V E P i e r r e
- M o n s i e u r N E E R D A E L J e a n - M i c h e l
q u i r é u n i s s e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a l e v é P i e r r e q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r N e e r d a e l J e a n - M i c h e l .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e n s u i t e :
- q u e t o u t l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a y a n t c o n s e n t i à s e r é u n i r e t é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e
l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s ;
- q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é f i b r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r i c i r a p p e l é :
O R D R E D U J O U R
1 . N o m i n a t i o n
L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N e e r d a e l J e a n - M i c h e l a u t i t r e d e g é r a n t .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 1 5 , a p r è s l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l s i g n é p o u r a p p r o b a t i o n
M A L E V E P i e r r e , g é r a n t N E E R D A E L J e a n - M i c h e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 8 A O U T 2 0 1 2
G ? 7 E L J E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 3 8 5 . 9 9 4 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E L L F O O D C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
S i è g e : C h e m i n d ' O d r i m o n t 2 9 à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l - - D é m i s s i o n
L o r s d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
i l a é t é d é c i d é :
q u e L ' a n d e u x m i l d i x , l e l e r n o v e m b r e a l i e u l e c h a n g e m e n t d e S i è g e S o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é s e r a d o r é n a v a n t s i s R u e C h a r l e s S a m b o n 2 7 à 1 3 0 0 W a v r e .
I l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é d e l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e T e r o r d e F l o r e n c e a u 3 1 a o û t 2 0 1 0
M A L E V E P
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l d = 0 6 7 0 9 t 2 0 1 2 - A n n e x e s r ü P V T ó n i k u r b ê l g ë