07/05/2014
ÿþ \ t , . . . 9 1 t ~ ~ : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u J M o n i t e u r b e l g e j
C O i ~ r d u ï i : h i . . L .
2 / : - 0 4 - 2 0 1 4
0 9 4 5 7 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 3 3 . 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W E R N E R & M E R T Z B E N E L U X C O N S U M E R
( e n a b r é g é ) : W & M C O N S U M E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 K à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n ! D é m i s s i o n
I l r e s s o r t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s a d o p t é e p a r é c r i t l e 1 4 a v r i l 2 0 1 4 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 6 , § t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t , à l ' u n a n i m i t é :
P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e f a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d W E R N E R & M E R T Z G m b H , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . J o h a n n Z W I C K L H U B E R d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 4 a v r i l 2 0 1 4 ;
D E C I D E d e n o m m e r I a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d W E R N E R & M E R T Z G m b H , d o n t i e s i è g e s t a t u t a i r e e s t s i s à 5 5 1 2 0 M a i n z , R h e i n a l l e e , n ° 9 6 , A l l e m a g n e , l a q u e l l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . R e i n h a r d S C H N E I D E R , d o m i c i l i é à 5 5 1 2 0 M a i n z , N e u e R h e i n g a u s t r a s s e , n ° 2 0 , A l l e m a g n e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t a u 1 4 a v r i l 2 0 1 4 e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 ;
D E I C D E q u e l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d W E R N E R & M E R T Z G m b H e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t ;
D O N N E t o u s p o u v o i r s à M e A x e I M a e t e r l i n c k , M e T h o m a s D e r v a l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t S i m o n t B r a u n , é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
T h o m a s D e r v a l
A v o c a t e t m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 19.08.2014 14440-0311-026
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 26.07.2013 13353-0051-028
29/08/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
r
k : . - 1 i n r r
. -
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 1 T A D U T 2 0 1 2 H E E S
1 1 1 1 1
" i a i a 1 e s e "
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 6 6 2 3 3 9 5 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W e r n e r & M e r t z B e n e l u x C o n s u m e r S A I N V
( e n a b r é g é ' : M M C o n s u m e r S A / N V
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 K
1 4 1 0 W a t e r l o o
j l a g e n ~ i í j f i e f l ~ e l g i s c h ~ t a á t s b l á d - 2 9 / 0 8 7 M 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e A l e x i s L e m m e r l i n g , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o : d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 v o l u m e : 7 3 f o l i o 1 8 c a s e 0 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 ¬ ) . ( S i g n é ) M A R C H A L D . » ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' W e r n e r & M e r t z B e n e l u x C o n s u m e r S A I N V " , e n a b r é g é " W & M C o n s u m e r S A / N V ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e ; ' 1 6 1 K , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / D i v i s i o n d e s a c t i o n s p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s e r a r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e r e p r i s c i - d e s s o u s .
2 / C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e : s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s ( 6 8 . 6 9 1 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t n e u f e u r o s ( 3 1 . 3 0 9 , 0 0 E U R ) e t a v e c a n n u l a t i o n d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e e t u n e ( 6 8 . 6 9 1 ) a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
3 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s ( 3 0 . 1 9 1 , 0 0 : E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à s o i x a n t e e n u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e m i l l e c e n t n o n a n t e e t u n e ( 3 0 . 1 9 1 ) a c t i o n s d e c a p i t a l . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s = d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s , a u p r i x d e u n e u r o s ( 1 , 0 0 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é = l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 7 0 7 4 3 1 - 5 4 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r f i s - B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e t r e n t e m a i d e u x m i l l e d o u z e .
4 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e n u n m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t ( 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ' r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . " .
5 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B - D o c s " , q u i , à c e t e f f e t , é l i t : d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e : s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r ' l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e , c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D a i s y D e k e g e l
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 21.08.2012 12425-0283-027
25/06/2012
ÿþ )
1 . S O 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U M A L D E C O M M E R C E
I t } - 0 6 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 3 3 . 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : W E R N E R & M E R T Z B E N E L U X C O N S U M E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e R i c h e l l e , 1 6 1 K - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N S » N O M I N A T I O N S
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e l e s a d m i n i s t a r t e u r s o n t , à l ' u n a n i m i t é :
P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c V a n A e r d e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 2 .
C O N F I R M E l e r e t r a i t , à c o m p t e r d u l e r a v r i l 2 0 1 2 , d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r L u c V a n A e r d e n .
D E C I D E d e c o n f i e r à M o n s i e u r B e n o i t R e n a u l d , d o m i c i l i é à 5 8 r u e L e c o m t e d e L i s l e , 9 1 5 4 0 M e n n e c y ,
F r a n c e , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
M o n s i e u r l 3 e n o i t R e n a u l d p o r t e r a l e t i t r e " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " , s o u s r é s e r v e d e s a n o m i n a t i o n e n
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r B e n o i t R e n a u l d e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
i 1 d i s p o s e d u p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l i a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s a u f d a n s l e s c a s
é n u m é r é s c i - a p r è s e t p o u r l e s q u e l s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r e s t r e q u i s e , s o i t :
1 . M a n d a t e r e t m e t t r e u n t e r m e a u x m a n d a t s c o n f é r é s à d e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é ;
2 . C o n c l u r e , s i g n e r , r é d i g e r , m o d i f i e r , r é s i l i e r o u d é n o n c e r d e s c o n t r a t s c o n c l u s p o u r u n e d u r é e s u p é r i e u r e à
u n a n e t d o n t l e m o n t a n t e x c è d e l a s o m m e d e 5 0 . 0 0 0 E u r o ( c i n q u a n t e m i l l e E u r o ) ;
3 . E n g a g e r , p r o m o u v o i r , l i c e n c i e r , e n v o y e r à l a r e t r a i t e , r é d i g e r e t c o n c l u r e d e s c o n t r a t s e t f i x e r l e s s a l a i r e s
d u p e r s o n n e l c a d r e d e l a s o c i é t é ;
4 . F i x e r e t / o u m o d i f i e r l e s i n d e m n i t é s a l l o u é e s a u x e m p l o y é s p o u r l e s m o n t a n t s d é p a s s a n t 1 0 . 0 0 0 E u r o ( d i x
m i l l e E u r o ) ;
5 . D é f i n i r o u m o d i f i e r l e s r è g l e s i n t e r n e s c o n c e r n a n t l e s p l a n s d e p e n s i o n ; c o n c l u r e , m o d i f i e r , o u m e t t r e u n
t e r m e a u x c o n t r a t s c o n c l u s a v e c d e s p r é p o s é s r e l a t i f s à l e u r p e n s i o n ;
6 . C o n c l u r e , s i g n e r , r é d i g e r , m o d i f i e r , r é s i l i e r o u d é n o n c e r d e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n o u d e l e a s i n g d o n t l a
d u r é e e x c è d e u n a n e t / o u d o n t l a v a l e u r e x c è d e 1 0 . 0 0 0 E u r o ( d i x m i l l e E u r o ) ;
7 . R é d i g e r , s i g n e r , m o d i f i e r , r é s i l i e r o u d é n o n c e r d e s c o n t r a t s d ' a c h a t s , d e v e n t e s o u d ' é c h a n g e s ;
8 . C o n c l u r e , s i g n e r e t d é n o n c e r d e s c o n t r a t s d e l i c e n c e d e t o u s t y p e s ;
9 . C o n c l u r e , r é d i g e r , s i g n e r , m o d i f i e r , r é s i l i e r o u d é n o n c e r d e s c o n t r a t s p o r t a n t s u r d e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ,
k n o w - h o w c u d e s d r o i t s s i m i l a i r e s ;
1 0 , R é d i g e r , c o n c l u r e e t s i g n e r d e s p r ê t s , e m p r u n t s o u t o u s a u t r e s c o n t r a t s d e f i n a n c e m e n t ;
1 1 . O c t r o y e r d e s g a r a n t i e s , d e s c a u t i o n s o u t o u t e s a u t r e s f o r m e s d e s û r e t é s , r é d i g e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e
a u x t i e r s ;
1 2 . C o n s t i t u e r d e s s o c i é t é s d e t o u t d r o i t , r e p r e n d r e e t c é d e r d e s a c t i o n s a i n s i q u e l e s g r e v e r d e g a g e o u
t o u t e s a u t r e s f o r m e s d e n a n t i s s e m e n t ;
1 3 . C o n s t i t u t i o n e t d i s s o l u t i o n d e s f i l i a l e s o u s u c c u r s a l e s ;
1 4 . T r a n s f é r e r l ' e n t r e p r i s e o u s e s b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n d e s e n t r e p r i s e s o u d e b r a n c h e s
d ' a c t i v i t é s ;
1 5 . I n t r o d u i r e u n e p r o c é d u r e ( a u p r è s d u t r i b u n a l o u a u p r è s d u t r i b u n a l a r b i t r a l e t / o u c o n c l u r e d e s r è g l e m e n t s
t r a n s a c t i o n n e l s r e l a t i f s à d e s l i t i g e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r B e n o i t R e n a u l d , p r é c i t é , p o u r r a s u b d é l é g u e r c h a c u n d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a i n s i d é l é g u é s à ' M a d a m e F r a n ç o i s e H o e n : n u m é r o n a t i o n a l : 6 8 0 8 1 9 - 0 0 4 - 3 7 , F i n a n c e & A s s i s t a n t G e n e r a l m a n a g e r , d e m e u r a n t e n B e l g i q u e à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , R u e G u y M o t t a r d 3 , c h a q u e f o i s q u ' i l l e j u g e r a n é c e s s a i r e a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é .
D O N N E t o u s p o u v o i r s à t o u t a v o c a t d u c a b i n e t S i m o n t B r a u n , é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 0 , e n v u e d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
I l r e s s o r t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r d é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 m a i 2 0 1 2 q u e c e u x - c i o n t :
P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c V a n A e r d e n d e s o n m a n d a t d ' a d m i - n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t à d a t e r d u l e r a v r i l 2 0 1 2 .
D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r B e n o i t R e n a u l d , d o m i c i l i é à 5 8 r u e L e c o m t e d e L i s l e , 9 1 5 4 0 M e n n e c y , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t c e , à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A x e l M a e t e r l i n c k ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l e é
M o i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011
ÿþ' ' t
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o n i t e u r w i
R é s e r v é
b e l g e
a u 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 9 5 0 3 *
( e n e n t i e r ) : W e r n e r & M e r t z B e n e l u x C o n s u m e r
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 K à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u d é p a r t d e M o n s i e u r J a c q u e s V A N D E R N O O T e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u p r è s d e l a s o c i é t é W e r n e r & M e r t z B e n e l u x C o n s u m e r à p a r t i r d u 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 . M o n s i e u r P h i l i p p e P I R E p r e n d r a s a s u c c è s s i o n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u p r è s d e l a s o c i é t é W e r n e r & M e r t z B e n e l u x C o n s u m e r à p a r t i r d e c e t t e m ê m e d a t e .
F r a n ç o i s e H o e n
F i n a n c e & A s s i s t a n t G e n e r a l M a n a g e r
D é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e - m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 2 3 3 9 5 2 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 26.07.2011 11331-0406-026
17/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 14.09.2010 10542-0071-026
08/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 25.02.2010 10056-0523-021
13/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 06.11.2008 08810-0205-026
04/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 27.09.2007 07751-0395-021
16/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.05.2006, DPT 10.11.2006 06871-1219-020
14/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.05.2005, DPT 10.06.2005 05222-0293-023