06/01/2012
ÿþR é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0
M o d 1 1 . 1
b I u I I I u I u I I I ' I I I f l h I
* 1 2 0 0 5 1 2 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 9 6 8 . 3 8 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W H O ' S W H O O N T [ R N T B O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e l a F e r m e d u B e r c u i t 4 0
1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W H O ' S W H O :
I N T E R N A T I O N A L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d e l a F e r m e d u B e r c u i t , 4 0 , n u m é r o .
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 9 6 8 . 3 8 1 .
D r e s s é p a r l e N o t a i r e F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ,
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s i è g e s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é , e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d e l a F e r m e d u B e r c u i t , 4 0 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r à d a t e r d e c e j o u r , l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , '
a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e c r é e r à c e t t e f i n u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e s t d o n c à l ' i n s t a n t a n n u l é e t l e s a c t i o n s c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . ,
p a r u n e é c r i t u r e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
C e t t e i n s c r i p t i o n s e f e r a s u r b a s e d e l a r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t
; ; T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e .
s u i v a n t :
' ; « L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e : ;
c o n n a i s s a n c e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u x f i n s d e c r é e r l e d i t
r e g i s t r e e t d ' y p o r t e r e n c o m p t e l e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e n f a i s a n t s u i v r e c e t t e . ;
i n s c r i p t i o n d e s a s i g n a t u r e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é M o n s i e u r A l a i n
R E N I E R , e t M a d a m e A n n e T A Q U I N , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , A l l é e d e l a F e r m e d u B e r c u i t ,
4 0 q u i a c c e p t e n t .
C e s f o n c t i o n s s e r o n t e x e r c é e s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e a r a t i f i é à l ' u n a n i m i t é t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r A l a i n R E N I E R e t M a d a m e A n n e T A Q U I N , :
e n l e u r s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é d e p u i s l ' é c h é a n c e d e l e u r s
m a n d a t s .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t c ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a u q u e l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t e s l ' e n s e m b l e ' ;
d e s a d m i n i s t r a t e u r s , M a d a m e R E N I E R J u l i e é t a n t r e p r é s e n t é e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , :
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r R E N I E R A l a i n p r é n o m m é q u i a c c e p t e c e s m a n d a t s .
C e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r o n t e x e r c é e s à t i t r e g r a t u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
J "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
- ' é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
F r é d é r i c J E N T G E S , "
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e