05/11/2014
ÿþO b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F I N B G R O U P » , d o n t l e , s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s S a u l e s , 2 9 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
- S C S P R L F R E D E R I C V E R S E T & C o , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e M é r o d e , 1 1 2 , ° r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V E R S E T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s p a r ' , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e r é a l i s é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . F I N B ' G R O U P p a r a p p o r t e n n a t u r e s o u s f o r m e d ' u n e c r é a n c e à h a u t e u r d e 4 7 . 3 4 3 . 1 5 1 E U R , d o n t l a s o m m e d e . 2 3 . 5 3 2 . 9 4 0 E U R s e r a a p p o r t é e e n c a p i t a l e t l a s o m m e d e 2 3 . 8 1 0 . 2 1 1 E U R a f f e c t é e e n p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e t e n u d e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r e v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e d a n s u n e p e r s p e c t i v e d e c o n t i n u i t é e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s o u s f o r m e d e c r é a n c e é v a l u é g l o b a l e m e n t à 4 7 . 3 4 3 . 1 5 1 E U R c o n s i s t e e n 2 5 . 9 9 2 . 2 0 2 a c t i o n s o r d i n a i r e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . A . F I N B G R O U P . C e t t e r é m u n é r a t i o n , r e t e n u e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , e s t b a s é e s u r u n e v a l e u r é c o n o m i q u e c o n v e n t i o n n e l l e f i x é e c o n j o i n t e m e n t d a n s l a c o n v e n t i o n c a d r e d u 5 m a i 2 0 1 4 m o d i f i é e p a r l ' a v e n a n t d u 2 9 a o û t 2 0 1 4 p a r l a s o c i é t é a p p o r t e u s e e t l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a d r e d e l e u r r a p p r o c h e m e n t .
L a p r é s e n t e o p é r a t i o n d ' a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e n e c o n s t i t u e p a s u n e « F a i r n e s s o p i n i o n » . L ' o r i g i n e d e l a c r é a n c e é t a n t i n h é r e n t e à l a v e n t e d ' a c t i o n s , l e p r é s e n t r a p p o r t n ' a p a s p o u r b u t d e c o n s t i t u e r u n e é v a l u a t i o n d e s d i t e s a c t i o n s .
N o u s n ' a v o n s p a r a i l l e u r s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à n o s c o n t r ô l e s d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
R i x e n s a r t , l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4
F r é d é r i c V e r s e t & C o
R e p r é s e n t é p a r
F r é d é r i c V E R S E T '
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 3 . 5 3 2 . 9 4 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e o n z e m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 1 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 5 . 3 0 2 . 9 4 0 , 0 0 ¬ ) p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) :
F I N B G R O U P
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
M O N T E U R B E L G E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 , 1 0 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L q
1 8 - 1 0 - 2 0 1 k
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s S a u l e s , 2 9 - 1 3 8 0 L a s n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
; m i l l e d e u x c e n t d e u x ( 2 5 . 9 9 2 . 2 0 2 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s q u i b é n é f i c i e r o n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s
e c t i o n s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à c o m p t e d e c e j o u r ;
- d ' i n s c r i r e l a s o m m e d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t d i x m i l l e d e u x c e n t d o u z e e u r o s ( 2 3 . 8 1 0 . 2 1 2 , 0 0 ¬ ) e n
c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n .
C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l s ' é l è v e à
t r e n t e - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 3 5 . 3 0 2 . 9 4 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - h u i t m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t d e u x ( 3 8 . 9 9 2 . 2 0 2 ) a c t i o n s s a n s d é n o m i n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 3 8 . 9 9 2 . 2 0 2 é m e d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t 1 . 3 0 0 . 0 0 0 a c t i o n s p r i v i l é g i é e s e t 3 7 . 6 9 2 . 2 0 2 a c t i o n s o r d i n a i r e s .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s
( 3 5 . 3 0 2 . 9 4 0 , 0 0 E ) .
' D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
- d e s u p p r i m e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e , à c o m p t e r d e c e j o u r , e n a d o p t a n t l a s u i v a n t e : « W i l i n k » » .
- d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r :
« L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n W 1 L 1 N K . »
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s o n t p r é s e n t é l e u r d é m i s s i o n :
C h r i s t o p h e D i s t e r A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é P r é s i d e n t
L i o n e l C a t a l a A d m i n i s t r a t e u r
D a n i e l K e r k h o v e A d m i n i s t r a t e u r
K u r t L a c e u r A d m i n i s t r a t e u r
T h i e r r y D e b a c k e r A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - M a r c B e r n a r d A d m i n i s t r a t e u r
J a c q u e s J o r i s A d m i n i s t r a t e u r
P h i l i p p e P a r a n t A d m i n i s t r a t e u r
- d ' a c c e p t e r c e s d é m i s s i o n s e t d e d o n n e r d é c h a r g e e t q u i t t a n c e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r
l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B r u n o C o x , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
- d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s d o n t l e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
- E v e n M o r e S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 3 r u e d u R o u g e C l o î t r e à B - 1 3 1 0 L a H u l p e , B C E 0 4 6 2 3 8 6 2 3 1 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C h r i s t o p h e D i s t e r , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e e t
- V a l m i n v e s t N V d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 5 , Z e n d e r s t r a a t à B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , e n r e g i s t r é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 6 4 . 0 3 3 . 5 4 8 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é S t e f a a n V a l l a e y s , d e m e u r a n t à Z e n d e r s t r a a t , 5 à B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r S t e f a a n V a l l a e y s , e t
- S N C D o m i n i q u e D e j e a n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é : R u e M o n t a g n e d ' A i s e m o n t 1 1 , à B - 1 3 0 0 W a v r e , e n r e g i s t r é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 7 4 7 9 0 2 8 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d e m e u r a n t à 1 5 A m N i d d e r l a n d à L 9 7 7 4 U r s p e l t a u L u x e m b o u r g ,
- C . D e s s e i l l e S . C . A . , ( R P M 6 E 0 4 7 9 . 8 2 5 . 8 4 1 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A v e n u e M a u r i c e M a e t e r l i n c k , 2 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C l a u d e D e s s e i l l e , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e ,
- T e c k F i n a n c e , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i ( B C E 8 2 3 . 2 3 6 . 9 2 1 ) D r è v e
R i c h e l l e 1 6 1 , b t e . 4 8 b a t . N à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E v r a r d v a n d e r
S t r a t e n P o n t h o z d o m i c i l i é S i n t j a n s b e r g s t e e n w e g ( L O O ) 2 4 à B - 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ,
- A s i a - E u r o C o n s u l t a n c y L t d , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e H o n g - K o n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
s i t u é S u i t e s 1 2 0 1 - 4 , 1 2 1 F , T o w e r 2 , T h e G a t e w a y , 2 5 - 2 7 C a n t o n R o a d T s i m S h a T s u i K o w w l o o n , H o n g K o n g e t
d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J o s e p h , M a r i e , V i c t o r , M i c h e l , P a t r i c e T h y s , p a s s e p o r t n u m é r o
E H 9 5 7 6 6 4 , d o m i c i l i é 6 0 J o h n s t o n R o a d , P e n t h o u s e 5 , W a n c h a i , H o n g - K o n g
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2014
ÿþe L
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A d O D W O F t 0 1 1 . 1
1
9 2 1 5 0 1 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W i l i n k
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 9 r u e d e s S a u l e s à B - 1 3 4 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s , c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i i o n d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L o r s d e s a r é u n i o n d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
D e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; 2 5 B o u l e v a r d B a u d o i n l e r à B - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e .
D e d é s i g n e r C . D e s s e i l l e S . C . A . , ( B C E B E 0 4 7 9 . 8 2 5 . 8 4 1 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à B - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A v e n u e M a u r i c e M a e t e r l i n c k , 2 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C l a u d e D e s s e i l l e q u i a c c e p t e , a u t i t r e d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l .
D e d é s i g n e r e n s o n s e i n l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i a c c e p t e n t , a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s d e l a s o c i é t é ;
" - E v e n M o r e S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 3 r u e d u R o u g e C l o î t r e à B - 1 3 1 0 L a H u l p e , B C E 0 4 6 2 3 8 6 2 3 1 d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C h r i s t o p h e D i s t e r , e t
" - V a l m i n v e s t N V d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 5 , Z e n d e r s t r a a t à B - 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B C E 4 6 4 . 0 3 3 . 5 4 8 , e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r S t e f a a n V a i l a e y s , e t
" - S N C D o m i n i q u e D e j e a n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é : R u e M o n t a g n e d ' A i s e m o n t 1 1 , à B - 1 3 0 0 W a v r e , B C E 0 4 6 7 4 7 9 0 2 8 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n ,
L e c o n s e i l a d o n n é p r o c u r a t i o n à S N C D o m i n i q u e D e j e a n d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n p o u r a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e c e s d é c i s i o n s .
D o m i n i q u e D e j e a n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e
S N C D o m i n i q u e D e j e a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e
W i l i n k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 16.07.2013 13308-0300-022
06/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l t e l l g § 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U R T A G E I N V E S T & D E V E L O P M E N T
T R I B U N A L D E C O M M b R C L
2 7 M A I 2 4 9 3
N I V E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; r u e d e s S a u l e s 2 9 , 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - r é d u c t i o n d e c a p i t a l - c r é a t i o n d ' a c t i o n s a v e c d i v i d e n d e s p r i o r i t a i r e s - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e u v e n ; a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O L L A N D E R S & ; R O B E R T I " , N o t a i r e s A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à L e u v e n , l e t r e i z e m a i d e u x m i l l e t r e i z e , q u e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O U R T A G E I N V E S T & D E V E L O P M E N T , ; a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s S a u l e s 2 9 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1 R P M N i v e l l e s ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e " C O U R T A G E i N V E S T & : D E V E L O P M E N T ' p a r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n " F I N B G R O U P " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
" E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n F I N B G R O U P . "
2 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d o u z e m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à o n z e m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 1 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o m m e e n e s p è c e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l ) .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u r a l i e u s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s m a i s a v e c r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d e l a v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d e s a c t i o n s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é , c e c a p i t a l a y a n t é t é a p p o r t é e n e s p è c e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e e t d é f i n i t i v e . C e p e n d a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e s e r a e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r c e t a r t i c l e .
L ' a r g e n t s e r a a l o r s d i s p o n i b l e a u s i è g e s o c i a l , à l a d a t e c o m m u n i q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p a r l e s s o i n s d e c e l u i - c i , m o y e n n a n t p r o d u c t i o n p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d u c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
T a n t q u e l e r e m b o u r s e m e n t n ' a u r a p a s é t é e f f e c t u é , t e m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a p l a c é s u r u n c o m p t e d i s t i n c t .
b ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t a i n s i r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à o n z e m i l l i o n s s e p t c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 1 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . "
3 . C r é a t i o n d ' a c t i o n s a v e c d i v i d e n d e s p r i o r i t a i r e s ( a c t i o n s p r i v i l é g i é e s ) . D é c i s i o n d ' a t t r i b u e r à c e r t a i n e s
a c t i o n s u n d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e
a ) C r é a t i o n d ' a c t i o n s p r i v i l é g i é e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s p r i v i l é g i é e s p a r c o n v e r s i o n d e s
u n m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , e n a c t i o n s
p r i v i l é g i é e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u M o n i t e l b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u C e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ,
M o n i t e u r C h a q u e a c t i o n p r i v i l é g i é e a u r a l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s à
b e l g e l ' e x c e p t i o n d u d r o i t à u n d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e d e c i n q e u r o c e n t ( 0 , 0 5 E U R ) p a r a c t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6
d e s s t a t u t s m o d i f i é c o m m e d i t c i - a p r è s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s s e r o n t a t t r i b u é e s , p a r c o n v e r s i o n d e s d i t e s a c t i o n s o r d i n a i r e s a c t u e l l e s , à
l e u r a c t u e l p r o p r i é t a i r e , e t c e t t e c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s s e r a i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
( " " )
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 6 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s e n l a m a t i è r e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i - ' n e l ' a f f e c t a t i o n s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i - i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c a s d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e a u x a c t i o n n a i r e s , l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s r e c e v r o n t p r i o r i t a i r e m e n t e t u n i f o r m é m e n t c i n q e u r o c e n t ( 0 , 0 5 E U R ) p a r a c t i o n . L e s u r p l u s s e r a r é p a r t i u n i f o r m é m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p r i v i l é g i é e s o u n o n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n ( s i g n é )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , y c o m p r i s l i s t e d e s p r é s e n c e s e t p r o c u r a t i o n s ;
- t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I 1 1 I I V I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I N
* 1 2 1 9 9 5 6 3 *
R I Q U M A L D E C Q M M E R C E
2 0 - 1 1 - 2 0 1 2
G r $ W I E L I S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o u r t a g e l n v e s t & D e v e l o p m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s S a u l e s , 2 9 à 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e p o i n t m i s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
' M o n s i e u r J e a n - M a r c B E R N A R D , n é l e 1 8 j a n v i e r 1 9 6 8 à O t t i g n i e s , d o m i c i l i é a v e n u e d e l ' E u r o p e 3 0 à 1 3 3 0 R i x e n s a r t ; e t
' M o n s i e u r B r u n o C O X , n é l e 2 5 o c t o b r e 1 9 6 2 à E l s e n e , d o m i c i l i é J o s . K u m p s s t r a a t 4 0 à 3 0 9 0 O v e r i j s e ; e t ' M o n s i e u r J a c q u e s J O R I S , n é l e 2 4 a o û t 1 9 5 0 à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é a v e n u e W e l l i n g t o n 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ; e t
' M o n s i e u r P h i l i p p e P A R A N T , n é l e 1 0 m a r s 1 9 7 0 à O t t i g n i e s , d o m i c i l i é C l o s d e s P o m m i e r s 1 à 1 3 1 0 L a H u l p e
C e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t a c c o r d é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , I l s p r e n d r o n t e f f e t a u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
D è s l o r s , à d a t e r d e c e j o u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r C h r i s t o p h e D I S T E R
2 ) M o n s i e u r L i o n e l C A T A L A
3 ) M o n s i e u r D a n i e l K E R K H O V E
4 ) M o n s i e u r K u r t L A C E U R
5 ) M o n s i e u r T h i e r r y D E B A C K E R
6 ) M o n s i e u r J e a n - M a r c B E R N A R D
7 ) M o n s i e u r B r u n o C O X
8 ) M o n s i e u r J a c q u e s J O R I S
9 ) M o n s i e u r P h i l i p p e P A R A N T
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t o p h e D i s t e r ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012
ÿþ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
d l l l l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
~ i a i e i a o s "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 7 S E P . 2 0 1 2
G r e f f e
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o u r t a g e I n v e s t & D e v e l o p m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s s a u l e s 2 9 - 1 3 8 0 L a s n e s ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 j u i n 2 0 1 2 - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r D é s i r é G o d f r o i d , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u C h ê n e a u C o r b e a u 8 5 ( B e l g i q u e ) ;
- L a S P R L I j p i n v e s t ( B C E n ° 0 4 6 3 . 2 4 3 . 8 8 8 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D é s i r é
G o d f r o i d
- L a S P R L I m m o U p I n v e s t ( B C E n ° 0 8 8 8 . 5 3 5 . 8 3 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r
D é s i r é G o d f r o i d .
- M a d a m e R o x a n e d e B o i t s e l i e r , d o m i c i l i é e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , V e n e l l e l e P h a r e 1 6 b t e 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r L i o n e l C a t a l a
- M o n s i e u r D a n i e l K e r k h o v e
- M o n s i e u r K u r t L a c e u r
- M o n s i e u r T h i e r r y D e b a c k e r
C e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t a c c o r d é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . I l s p r e n d r o n t e f f e t a u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t p r e n d r o n t t i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
D è s l o r s , à d a t e r d e c e j o u r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 ) M o n s i e u r C h r i s t o p h e D i s t e r
2 ) M o n s i e u r L i o n e l C a t a l a
3 ) M o n s i e u r D a n i e l K e r k h o v e
4 ) M o n s i e u r K u r t L a c e u r
5 ) M o n s i e u r T h i e r r y D e b a c k e r
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t o p h e D i s t e r ,
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M C D W O R D 1 1 . 1
* 1 2 1 1 6 1 2 0 6 *
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E
1 7 S E P , 2 0 1 2
N I V E . Q E E S
N ° d ' e n t r e p r i s e _ 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
l e n e n t i e r ) . C o u r t a g e I n v e s t & D e v e l o p m e n t
( e n a b r e g é ) k F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d e s s a u l e s 2 9 - 1 3 8 0 L a s n e s ( B e l g i q u e )
t e l l e s - 3 e C O r n p ' e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 a o û t 2 0 1 2 - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D é s i r é G o d f r o i d d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 0 j u i n 2 0 1 2 , l a q u e l l e e n t r a i n e a u t o m a t i q u e m e n t s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
D è s l o r s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r C h r i s t o p h e D i s t e r . C e s n o m i n a t i o n s p r e n n e n t r é t r o a c t i v e m e n t e f f e t a u 2 0 j u i n 2 0 1 2 .
2 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e J a c q u e s V e r h a e g e n e t / o u M a î t r e C h a r l o t t e C o l p a e r t , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s V e r h a e g e n W a l r a v e n s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a y a n t c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
M a n d a t a i r e
r . ^ : 3 e r e n I " e r n p a g e V o ' e t B A u r c t o N o m e t r , , j a h t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r
a u M o n i t r b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1 D é n o m i n a t i o n
l l l I I ~ R b ~ V 1 ~ V I N V I N h N N N V ~ I
* i a i a a a i i "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
t i 8 A B I I I 2 8 1 2
N I V E L I e j f e
( e n e n t i e r ) : C O U R T A G E I N V E S T & D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s S a u l e s 2 9 , 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s - r é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à W a v r e ; s u b s t i t u a n t n o t r e c o n f r è r e D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à L e u v e n , l e o n z e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , W a v r e , l e 1 6 j u l i 2 0 1 2 V o l 8 5 7 F o l 4 1 c a s e 5 . R e ç u : V i n g t - c i n q e u r o s . P r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , L ' a s s i s t . A d m i n i s t . S a u v a g e B . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O U R T A G E 1 N V E S T & D E V E L O P M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s S a u l e s 2 9 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1 R P M N i v e l l e s ) , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) S u p p r e s s i o n d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , " A " e t " B " , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l i o n s ( 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e i z e m i l l i o n i è m e ( 1 / 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 e ) d u p a t r i m o i n e s o c i a l , c e s a c t i o n s é t a n t é g a l e s e n t o u s p o i n t s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s e t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s e t r è g l e s : p a r t i c u l i è r e s d e s s t a t u t s r e l a t i v e s a u x d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s ,
2 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l
a ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d o u z e m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d o u z e m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o m m e e n e s p è c e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u r a l i e u s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s m a i s a v e c r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d e l a v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d e s a c t i o n s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é , c e c a p i t a l a y a n t é t é a p p o r t é e n e s p è c e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e e t d é f i n i t i v e .
C e p e n d a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s n e s e r a e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r c e t a r t i c l e .
L ' a r g e n t s e r a a l o r s d i s p o n i b l e a u s i è g e s o c i a l , à l a d a t e c o m m u n i q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p a r l e s s o i n s d e c e l u i - c i .
b ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u
c a p i t a l s o c i a l , c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l a :
p h r a s e s u i v a n t e :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d o u z e m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . "
L e n o m b r e d ' a c t i o n s e s t i n c h a n g é ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s : c e t t e m o d i f i c a t i o n f a i t l ' o b j e t d e l a r é s o l u t i o n a u p o i n t ;
4 . d e l ' o r d r e d u j o u r ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s : l e s t r o i s i è m e , q u a t r i è m e , e t c i n q u i è m e a l i n é a s d e c e t
a r t i c l e s o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u p p r i m é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l á é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c e t a r t i c l e d ' u n e p a r t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ( s u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n ) , e t d ' a u t r e p a r t p o u r f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a d é s o r m a i s f i x é e n t r e q u a t r e ( 4 ) e t n e u f ( 9 ) . E l l e d é c i d e d o n c d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e d o n t l e t e x t e e s t i n t é g r a l e m e n t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e q u a t r e m e m b r e s a u m o i n s e t n e u f m e m b r e s a u p l u s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t r é v o c a b l e s p a r e l l e ?
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c e t a r t i c l e d e s s t a t u t s p o u r d ' u n e p a r t l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t d ' a u t r e p a r t l ' a d a p t e r à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r . E l l e d é c i d e d o n c d e s u p p r i m e r l e s a l i n é a s 2 e t 3 r e l a t i f s a u x c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e J e a n - F r é d é r i c V i g n e r o n , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n ( s i g n é )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , y c o m p r i s l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n e t r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n
- t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 16.07.2012 12308-0288-024
02/01/2012
ÿþ k Î c k i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W D R O 1 1 . 1 %
~ ~ . : ~ ~ ~ ~ ~ : ; i
, : , Y ~ ~
~ ' ~ ~ i . v . . "
\ 4 1 , - 1 2 ° i r e .
1 ' ~ a ~ ` ~ ~ ~ - - ~
f l 1 1 1 f l 1 1 l l 1 1 1 I 1 1 I l f l 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 0 7 3 9 *
u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1 M O N I T E U R B E L G E
( e n e n t i e r ) : C o u r t a g e I n v e s t & D e v e l o p m e n t D I R E C T I O N
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
z 3 - 1 2 - 2 0 1 1
S o c i é t é A n o n y m e B E L G I S C H S T A A T S B L A D B E S T U U R
R u e d e s S a u l e s 2 9 , 1 3 8 0 L a s n e s
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n l n o m i n a t i o n g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 / 1 2 / 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c h a c u n e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s é p a r é :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é :
- M o n s i e u r P e t e r G o o s e n d a t e d u 5 o c t o b r e 2 0 1 1 ;
- M o n s i e u r T h i e r r y G e o r g e P o r t é e n d a t e d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 1 ; e t
- M a d a m e V i r g i n e D e s c h a m p s e n d a t e d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 .
N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é ( e n v u e d u r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s A , d é m i s s i o n n a i r e s ) p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t e n a n t e n 2 0 1 7 :
- U p i n v e s t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t D é s i r é G o d f r o i d e t
- M a d a m e R o x a n e D e B o i t s e l i e r .
N o m i n a t i o n d ' I m m o U p I n v e s t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t D é s i r é G o d f r o i d , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r A d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d ' 1 a n s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t e n a n t e n 2 0 1 2 .
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r D é s i r é G o d f r o i d e t M o n s i e u r C h r i s t o p h e D i s t e r e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t e n a n t e n 2 0 1 7 .
P r o c u r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d o n n é e à M a d a m e I n g e S t i e r s , a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à l a r é a l i s a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011
ÿþA
M o d 2 . 1
Y e e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I . ~ ~ ~ z o z I I I I I I I b N I I I I I I I I I
o a =
i R
I I H
R é
M o b
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 7 - 2 0 q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U R T A G E I N V E S T & D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s S a u l e s 2 9 , 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D a v i d H O L L A N D E R S d e O U D E R A E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à L e u v e n ; A s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O L L A N D E R S & R O B E R T I " , N o t a i r e s A s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e à L e u v e n , l e q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O U R T A G E I N V E S T & D E V E L O P M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s S a u l e s 2 9 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1 R P M N i v e l l e s ) a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e t r e i z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d o u z e m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p u r e m e n t d e t o u t o u p a r t i e d e l a d e t t e e n c o m p t e - c o u r a n t d e c h a q u e a c t i o n n a i r e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é ( c o m p e n s a t i o n ) , à c o n c u r r e n c e d u d i t m o n t a n t , e t c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u r a l i e u s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s m a i s a v e c r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d e l a v a l e u r f r a c t i o n n e l l e d e s a c t i o n s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é , c e c a p i t a l a y a n t é t é a p p o r t é e n e s p è c e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t i m m é d i a t e e t d é f i n i t i v e .
C e p e n d a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a c o m p e n s a t i o n e n c o m p t e - c o u r a n t a u p r o f i t d e s a c t i o n n a i r e s n e s e r a e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r c e t a r t i c l e .
L a c o m p e n s a t i o n e n c o m p t e - c o u r a n t s e r a a l o r s e f f e c t u é e d a n s l e s l i v r e s e t l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é p a r l e s s o i n s e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
1 . b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e
s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l : l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d o u z e m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n ( s i g n é )
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , y c o m p r i s l i s t e d e s p r é s e n c e s e t p r o c u r a t i o n s ,
- t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.07.2011, DPT 25.07.2011 11321-0572-029
02/02/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
l w I I I H I H 1 1 I 1 H I I I I I I I I H
* 1 1 0 1 9 8 7 5 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 - 0 1 - 2 0 1 1
N I V E L l e i f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 3 4 . 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O U R T A G E I N V E S T 8 c D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e E N U N E S E U L E M A I N - F U S I O N - - A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s S a u l e s 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : R É U N I O N D E T O U T E S L E S A C T I O N S M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C 2 0 1 0 , i l r é s u l t e q u e : K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 d é c e m b r e !
V I I . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e l a t i f s a u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s ,
e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c l - a n n e x é .
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e P r o j e t d e f u s i o n t e l q u e r é d i g é p a r l e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t q u i a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s : l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e F I N B H o l d i n g , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r ; s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , p r i m o , d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t d e s i m p ô t s d i r e c t s ; c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 e r a o û t 2 0 1 0 .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A p o u r r o n t b é n é f i c i e r d ' u n d i v i d e n d e ; p r é f é r e n t i e l s u r l e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s é q u i v a l e n t à 6 5 % d u t o t a l d e s b o n u s d i s t r i b u é s t e l s q u e c o n v e n u s ; d a n s l e s a v e n a n t s a u x c o n v e n t i o n s d e c o m m i s s i o n n e m e n t e t d e c o l l a b o r a t i o n ( a i n s i q u e m o d i f i é e s d e t e m p s e n t e m p s ) e t e f f e c t i v e m e n t p e r ç u s p o u r c e t t e a n n é e f i n a n c i é r e e n t r e :
" A n t w e r p I n v e s t m e n t C o n s u l t i n g S p r l ( A I C ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 9 r u e d e s S a u l e s , B - 1 3 8 0 L a s n e e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 2 8 4 1 5 3 ; o u
" B r u s s e l s I n v e s t m e n t C o n s u l t i n g S p r t ( B I C ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 9 r u e d e s S a u l e s , B - 1 3 8 0 L a s n e e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 2 8 3 7 5 7 ; o u
' C o m m e r c e e t G e s t i o n d e B i e n s S A ( C G B ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 9 r u e d e s S a u l e s , B - 1 3 8 0 L a s n e e t ' e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 3 7 1 5 8 5 ; o u
' F i n a n c e & I n s u r a n c e B r o k e r s S A ( F I N B ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 9 r u e d e s S a u l e s , B - 1 3 8 0 L a s n e e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 7 1 5 3 4 8 3 ; o u
" G e n t I n v e s t m e n t C o n s u l t i n g S P R L ( G I C ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 9 r u e d e s S a u l e s , B - 1 3 8 0 L a s n e e t .
e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 2 8 0 4 9 0 ; o u "
" G l o b a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s S P R L ( G I P ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , a v e n u e L o u i s e 2 2 2 B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t
e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 6 8 5 3 1 6 ; d ' u n e p a r t , "
e t l e u r c o c o n t r a c t a n t s d ' a u t r e p a r t .
S i l e m o n t a n t d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s n e d e v a i t p a s s u f f i r e a u p a i e m e n t t o t a l d e c e d i v i d e n d e : p r é f é r e n t i e l , l e s o l d e r e s t a n t d û e s t r e p o r t é d ' a n n é e e n a n n é e j u s q u ' à s o n p a i e m e n t c o m p l e t .
E x t r a o r d i n a i r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e é g a l e m e n t q u e s ' a j o u t e à c e d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l u n d i v i d e n d e a u b é n é f i c e d e s a c t i o n s A , d e p e r c e v o i r l e m o n t a n t d e 3 5 9 . 7 0 6 e u r o s e n 2 é t a p e s s o i t 2 0 9 . 6 6 8 £ e n 2 0 1 1 e t 1 5 0 . 0 3 5 £ e n 2 0 1 2 , a v a n t t o u t p a i e m e n t d ' u n a u t r e d i v i d e n d e c o r r e s p o n d a n t à l ' a n n é e d e r é f é r e n c e e t n o t a m m e n t l e d i v i d e n d e d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - a v a n t . C e m o n t a n t d e 3 5 9 . 7 0 6 e u r o s c o r r e s p o n d a u 6 5 % d u t o t a l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s ,
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e s b o n u s p e r ç u s p a r l e s c o c o n t r a c t a n t s d e s f i l i a l e s e n 2 0 0 8 e t 2 0 0 9 . S i l e m o n t a n t d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s n e d e v a i t p a s s u f f i r e a u p a i e m e n t t o t a l d e c e m o n t a n t d e 3 5 9 . 7 0 6 e u r o s , l e s o l d e r e s t a n t d û e s t r e p o r t é d ' a n n é e e n a n n é e j u s q u ' a u p a i e m e n t c o m p l e t d e l a s o m m e d e 3 5 9 . 7 0 6 e u r o s .
L e m o n t a n t d e s d i v i d e n d e s à d i s t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s s e r a r é d u i t d e l a t a x e s u r l e s d i v i d e n d e s à d i s t r i b u e r o u d e t o u t e s a u t r e s t a x e s c o m p l é m e n t a i r e s e n v i g u e u r s u i v a n t l a l é g i s l a t i o n f i s c a l e d u m o m e n t e t c e c i c o n c e r n a n t t o u s l e s t y p e s d ' a c t i o n s s a n s e x c e p t i o n .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é r e l a t i v e m e n t a u x d r o i t s r a t t a c h é s a u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
E n c o n s é q u e n c e , l e p a r a g r a p h e s u i v a n t e s t a j o u t é à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s :
« L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A d o n n e n t d r o i t , p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , u n e p a r t s u r l e s b é n é f i c e s d e l ' a n n é e f i n a n c i è r e d o n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n , q u i é g a l e à 6 5 % d e s b o n u s d i s t r i b u é s r e v u s c h a q u e a n n é e t e l s q u e c o n v e n u s d a n s l e s a v e n a n t s a u x c o n v e n t i o n s d e c o m m i s s i o n n e m e n t e t d e c o l l a b o r a t i o n ( a i n s i q u e m o d i f i é e s d e t e m p s e n t e m p s ) e t e f f e c t i v e m e n t p e r ç u s p o u r c e t t e a n n é e f i n a n c i è r e e n t r e :
A n t w e r p I n v e s t m e n t C o n s u l t i n g S p r l ( A I C ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 9 r u e d e s S a u l e s , B - 1 3 8 0 L a s n e e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 2 8 4 1 5 3 ; o u
B r u s s e l s I n v e s t m e n t C o n s u l t i n g S p r l ( B I C ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 9 r u e d e s S a u l e s , B - 1 3 8 0 L a s n e e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 2 8 3 7 5 7 ; o u
C o m m e r c e e t G e s t i o n d e B i e n s S A ( C G B ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 9 r u e d e s S a u l e s , B - 1 3 8 0 L a s n e e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 3 7 1 5 8 5 ; o u
F i n a n c e & i n s u r a n c e B r o k e r s S A ( F I N B ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 9 r u e d e s S a u l e s , B - 1 3 8 0 L a s n e e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 7 1 5 3 4 8 3 ; o u
G e n t I n v e s t m e n t C o n s u l t i n g S P R L ( G I C ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 2 9 r u e d e s S a u l e s , B - 1 3 8 0 L a s n e e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 2 8 D 4 9 0 ; o u
G l o b a l I n v e s t m e n t P a r t n e r s S P R L ( G I P ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , a v e n u e L o u i s e 2 2 2 B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 6 8 5 3 1 6 ; d ' u n e p a r t ,
e t l e u r c o c o n t r a c t a n t s d ' a u t r e p a r t .
S i l e m o n t a n t d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s n e d e v a i t p a s ê t r e s u f f i s a n t p o u r p a y e r l e d i v i d e n d e d û p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A p o u r c e t t e m ê m e a n n é e , l e m o n t a n t r e s t a n t d û s e r a r e p o r t é e t p a y a b l e s u r l e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t c e j u s q u ' a u p a i e m e n t c o m p l e t d u d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , e t c e c i a v a n t p a y e m e n t d e t o u t a u t r e d i v i d e n d e a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A o u B . A u - d e l à d u d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l , l e s o l d e é v e n t u e l d u d i v i d e n d e s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e p r o p o r t i o n n e l l e e n t r e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
E n o u t r e , i n d é p e n d a m m e n t d u d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l p r é v u c i - d e s s u s , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A o n t l e d r o i t d e r e c e v o i r u n d i v i d e n d e p r é f é r e n t i e l d e 3 5 9 . 7 0 6 E U R c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t a g r é g é d e s b o n u s p e r ç u s p a r l ' e n s e m b l e d e s c o c o n t r a c t a n t s d e s f i l i a l e s r e p r i s e s c i - d e s s u s p o u r l ' a n n é e 2 0 0 8 e t 2 0 0 9 . C e t t e s o m m e e s t à i m p u t e r p r é c é d e m m e n t a u d i v i d e n d e p r é v u a u p r e m i e r a l i n é a e t e s t à i m p u t e r s u r l e s b é n é f i c e s d e 2 0 1 0 s o i t 2 0 9 . 6 6 8 ¬ e t p o u r 2 0 1 1 ¬ : 1 5 0 . 0 3 5 ¬ p o u r a u t a n t q u e p o s s i b l e e t à r e p o r t e r s u r l e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s d e s a n n é e s u l t é r i e u r e s j u s q u ' a u p a i e m e n t c o m p l e t d e c e t t e s o m m e , e t c e c i a v a n t p a y e m e n t d e t o u t a u t r e d i v i d e n d e a u x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A o u B . C e t a l i n é a s e r a a u t o m a t i q u e m e n t r e t i r é d e l a p r é s e n t e c l a u s e d è s q u e l a s o m m e t o t a l e d e 3 5 9 . 7 0 6 E U R a u r a é t é p a y é e a u x d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é ( a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n ) a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à l a d i s p a r i t i o n d e c e t a l i n é a d e l a p r é s e n t e c l a u s e e t à p r o c é d e r a u d é p ô t d e l a v e r s i o n c o r d o n n é e d e s s t a t u t s a i n s i m o d i f i é s .
L e m o n t a n t d e s d i v i d e n d e s à d i s t r i b u e r a u x a c t i o n n a i r e s s e r a r é d u i t d e l a t a x e s u r l e s d i v i d e n d e s à d i s t r i b u e r o u d e t o u t e s a u t r e s t a x e s c o m p l é m e n t a i r e s e n v i g u e u r s u i v a n t l a l é g i s l a t i o n f i s c a l e d u m o m e n t e t c e c i c o n c e r n a n t t o u s l e s t y p e s d ' a c t i o n s s a n s e x c e p t i o n . »
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à D é s i r é G o d f r o i d d ' e f f e c t u e r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , c h a c u n e a g i s s a n t s e u l e , à f a i r e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a f u s i o n a i n s i q u ' a l a p u b l i c a t i o n e t a u d é p ô t d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a i n s i q u ' a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r é s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.11.2010, DPT 30.11.2010 10618-0141-028
01/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.11.2009, DPT 30.11.2009 09866-0018-025
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.06.2015, DPT 31.07.2015 15398-0196-018