31/03/2014
ÿþC o p i e ' à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 ! M 1 1 8 1 1 1 1 1
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 5 7 5 . 7 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N B O O K S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : F o n d J e a n P â q u e s 6 C - 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4
" L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" F r é d é r i c V a n G a n s b e r g h e , D r è v e d e s E t a n g s 3 2 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k . L e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
" D a n i e l C u y l i t s , A v e n u e d e l a R é s e r v e 1 0 , 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e . L e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
- F l a n s K l u w e r , D e V e n n e n 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e . L e m a n d a t s e r a e x e r c é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n d r a f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
- L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e d e P r e t e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 , "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P i e r r e B o r r e m a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/09/2014
ÿþV o l e t B - S u i t e
f r Y 1 ' \ ' - - - -
T i :
'
1
M O D ' N O R D 1 1 . 1
) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l t R O I
- - 1
M O N I T E U R B E L G E T ' A I B L I N . A L D E C O L I M E R C K . !
2 2 - 0 9 - 1 : C D . 2 0 A
L G I S M S A A T S 8 L A r 1 , P e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 5 5 . 5 7 5 . 7 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) W i n b o o k s
( e n a b r é g é )
! , F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; F o n d J e a n P â q u e s 6 C - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s a r r i v é s à é c h é a n c e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e : : d u r é e d e 6 a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 2 0 : - M o n s i e u r P i e r r e B o r r e m a n s , A v e n u e : 1 i i d e s G é m a u x 7 , 1 4 1 0 W a t e r l o o - M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s C u y l i t s , A v e n u e d e l a T e n d e r i e 4 9 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - r : 1 1 B o i t s f o r t . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , P i e r r e B o r r e m a n s A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
i g
b I I f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
_
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2013 : NI079789
26/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E
1 4 1 A E I , 2 0 1 5
N L V E L ~ , ~ . M
I I
u
I 1
* 1 5 0 1 9 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 5 7 5 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N B O O K S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : , a v e n u e F o n d J e a n P â q u e s 6 C - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G U E S "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 1 a o û t 2 0 1 4
- J e a n - F r a n ç o i s C u y l i t s , a v e n u e d e l a T e n d e r i e 4 9 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
- P i e r r e B o r r e m a n s , a v e n u e d e s G é m e a u x 7 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
L e P r é s i d e n t d o n n e a c t e a u C o n s e i l d u v o t e d e c e t t e r é s o l u t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P i e r r e B o r r e m a n s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p ô t i n e x t e n s o d u P V C A d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012 : NI079789
30/05/2012 : NI079789
27/12/2011 : NI079789
24/10/2011 : NI079789
16/03/2011 : NI079789
20/01/2011 : NI079789
17/01/2011 : NI079789
12/02/2010 : NI079789
15/12/2008 : NI079789
24/11/2008 : NI079789
10/03/2008 : NI079789
18/01/2008 : NI079789
02/01/2008 : NI079789
09/03/2007 : NI079789
02/03/2007 : NI079789
28/02/2007 : NI079789
12/02/2007 : NI079789
15/02/2006 : NI079789
24/01/2006 : NI079789
16/07/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W I N B O O K S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : F o n d J e a n - P â q u e s 6 C
1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - n e u v e ( L o u v a i n - l a - N e u v e )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 9 , j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « W 1 N B O O K S » à 1 3 4 8 L o u v a i n L a N e u v e , F o n d J e a n P â q u e s , 6 C a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à I ' u n a n i m i t é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s c o n n u e s u i t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
" ' E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 1 " j u i l l e t 2 0 1 4 s e t e r m i n e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 6
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e q u a t r i è m e : ;
, l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à
d i x - h u i t ( 1 8 ) h e u r e s
T r o i s i è e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t
a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r I ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O I i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . \
. i 1 i 1 à 1 J i e 1 4 D r C O M M E R C E
R . .
~ 6 - 0 7 - 2 0 1 5 ! ~ ( r t . t ~
" ' ' G r e f f e
m e n
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 5 7 5 . 7 4 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2004 : NI079789
01/09/2004 : NI079789
25/05/2004 : NI079789
22/03/2004 : NI079789
08/12/2003 : NI079789
18/02/2003 : NI079789
13/02/2003 : NI079789
22/03/2001 : NI079789
02/02/2000 : NI079789
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04/06/1997 : NI79789
01/01/1997 : NI79789
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