13/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 7 . 1
S ® ! i i . ` ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I R i B ( 1 i 1 f A L D E C O M M E R C E
0 i - 0 7 - 2 0 1 5
r l l n z a l ~ > ~ f f e
D
r , s s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 8 3 3 . 5 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I S S A N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 2 0 - 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S A - N O M I N A T I O N S
1 l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 9 j u i n 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W I S S A N T » d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
( " )
L e r a p p o r t d e S C S P R L B R U N O V A N D E N B O S C H & C o R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0
B r u x e l l e s , a v e n u e J e a n n e , 3 5 / 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o V a n d e n b o s c h , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 1 0 . C O N C L U S I O N
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l e
b i l a n a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 d r e s s é p a r l e g é r a n t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e W I S S A N T ,
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é
d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 2 7 7 . 6 1 7 , 1 8 e u r o s n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l
s o c i a l d e 1 4 0 . 0 0 0 e u r o s .
B r u x e l l e s , l e 1 7 j u i n 2 0 1 5
B R U N O V A N D E B O S C H & C o ,
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
( S i g n a t u r e )
B r u n o V A N D E N B O S C H
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
L ' a s s e m b l é e d é o i d e a l o r s d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s '
a m o r t i s s e - ' m e n t s , l e s m o i n s v a l u e s e t l e s p l u s v a l u e s , e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a
c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s r e s t e i n c h a n g é .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é s o n t r é p u t é e s f a i t e s p a r
l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n e n t r a î n e d e f a c t o l a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e .
L a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s d e l a S A e s t i d e n t i q u e à c e l l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L .
S T A T U T S D E L A S A
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e s d i f f é r e n t e s m o d i f i c a t i o n s c i - d e s s u s e x p o s é e s , d ' a d o p t e r l e t e x t e
s u i v a n t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
T I T R E I : D E N O M I N A T I O N , S I E G E , O B J E T . D U R E E
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é , a y a n t a d o p t é l a f o r m e a n o n y m e , a p o u r d é n o m i n a t i o n « W I S S A N T » .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v t
a u
M o n i t e t .
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 2 1
L a s o c i é t é p e u t m o d i f i e r s o n s i è g e s o c i a l e t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t
c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s u r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ,
t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 . T o u s s e r v i c e s , é t u d e s e t c o n s e i l s t a n t a u x e n t r e p r i s e s , a u x g r o u p e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s , a u x o r g a n i s m e s p u b l i c s o u p r i v é s q u ' a u x p a r t i c u l i e r s e n m a t i è r e d e
- f o r m a t i o n e n g é n é r a l , e t e n p a r t i c u l i e r c o u r s d e l a n g u e , t r a d u c t i o n , i n t e r p r é t a r i a t , c o r r e c t i o n d e t e x t e s , c o p y w r i t i n g , e t c , e t c e s o u s t o u t e s l e s f o r m e s o u p a r t o u s m o y e n s e t n o t a m m e n t c o u r s , s é m i n a i r e s , c o n g r è s , v o y a g e s d ' é t u d e o u a u t r e s .
- m a n a g e m e n t , g e s t i o n f i n a n c i è r e e t c o m p t a b l e , f i s c a l i t é , g e s t i o n d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , r e c r u t e m e n t , o r g a n i s a t i o n i n f o r m a t i q u e , m a r k e t i n g , e t c .
2 . L a d é t e n t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d e g e s t i o n , à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é .
3 . L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e c o u r t a g e , l a m i s e e n v a l e u r , l a r é n o v a t i o n , l e l o t i s s e m e n t d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , t o u t e s é t u d e s e t t r a v a u x r e l a t i f s n o t a m m e n t à l a c o n s t r u c t i o n o u à l a t r a n s f o r m a t i o n d e b â t i m e n t s , o u v r a g e s d e g é n i e c i v i l e t r o u t i e r s e t
t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e . "
4 . L e t r a n s p o r t , l a m a n u t e n t i o n e t l e s t o c k a g e d e t o u t e m a r c h a n d i s e p a r v o i e d e t e r r e , a i r e t m e r .
5 . L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n a i n s i q u e l a r é p a r a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' u t i l i s a t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , t é l é p h o n i q u e , a u d i o v i s u e l , l i v r e s , s y l l a b u s , d o s s i e r s d ' é t u d e o u a u t r e s .
6 . L a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t ; d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t ; d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e s , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s , d e s m é t a u x p r é c i e u x , d e s Su v r e s d ' a r t , t a b l e a u x , m e u b l e s e t b i b e l o t s , d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s ; e n g é n é r a l t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s e t n o t a m m e n t c e u x d e s e s a s s o c i é s e t g é r a n t s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n e t / o u l a l i v r a i s o n d e c e r t a i n s b i e n s e t / o u s e r v i c e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s t e l l e s q u e l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s e s p r e s t a t i o n s e t / o u l i v r a i s o n s à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
T I T R E I l : C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é . A r t i c l e 6 : A c t i o n s
L e $ a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 7 : M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s o n t u n d r o i t d e p r é f é r e n c e à l a s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , d a n s l a p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u e c h a c u n p o s s è d e a l o r s , s a n s d é l i v r a n c e d e f r a c t i o n s . C e d r o i t e s t e x e r c é d a n s l e s f o r m e s , d é l a i s e t c o n d i t i o n s d é t e r m i n é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l é g a l e s e n v i g u e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t l e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
A d é f a u t d e p a i e m e n t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a p r è s m i s e e n d e m e u r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e p r é v o y a n t u n p r é a v i s p e n d a n t l e q u e l l ' a c t i o n n a i r e p o u r r a r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n , l e s v e r s e m e n t s e n r e t a r d p o r t e r o n t i n t é r ê t a u t a u x l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x , d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e ; i l p e u t , e n o u t r e , f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e e t s u i v a n t l e s f o r m a l i t é s p r é v u e s c i - a p r è s p o u r l a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s p o u r u n e m ê m e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n .
" "
? y
b
L e s u s u f r u i t i e r s r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l e s n u - p r o p r i é t a i r e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t e x e r c e n t v a l a b l e m e n t l e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 8 : C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s q u e m o y e n n a n t r e s p e c t d e s f o r m a l i t é s c i - a p r è s : 1 ) S i u n a c t i o n n a i r e d é s i r e a l i é n e r u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i l d e v r a e n a v i s e r p r é a l a b l e m e n t e t p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r o p o s a n t à s o n
a g r é m e n t l ' i d e n t i t é d ' u n a c q u é r e u r é v e n t u e l e t , l e c a s é c h é a n t , l e p r i x p r o p o s é .
L e c o n s e i l n ' a u r a p a s à m o t i v e r s a d é c i s i o n d ' a g r é e r o u d e n e p a s a g r é e r l ' a c q u é r e u r p r o p o s é , S i c e t a c q u é r e u r n ' e s t p a s a g r é é d a n s l e d é l a i d ' u n m o i s à p a r t i r d e l a n o t i f i c a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e c e s s i o n , o u s i l ' a c t i o n n a i r e n ' a p a s p r o p o s é d ' a c q u é r e u r , l e c o n s e i l e n a v i s e r a i m m é d i a t e m e n t t o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e n n o m , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e .
C e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e r o n t d u d r o i t d e r a c h e t e r , p a r p r i o r i t é , a u p r o r a t a d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n l e u r p o s s e s s i o n , m a i s s a n s d é l i v r a n c e d e f r a c t i o n s e t , c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s .
2 ) L e p r i x d e s a c t i o n s s e r a f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n t e n d r a p r é a l a b l e m e n t l e v e n d e u r , a i n s i q u e l e o u l e s c o m m i s s a i r e s r é v i s e u r s .
3 ) T o u t a c t i o n n a i r e e n n o m d i s p o s e r a d e t r e n t e j o u r s o u v r a b l e s , à c o m p t e r d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r s e p o r t e r a c q u é r e u r e t d e v r a e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r v o i e p o s t a l e r e c o m m a n d é e ; l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s , e n f o n c t i o n d e s d e m a n d e s , s e r a e f f e c t u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s d i v i s i o n , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n n o m q u i o n t m a n i f e s t é , d a n s l e d é l a i s u s v i s é , l e d é s i r d ' e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , - l e s o l d e n o n d i v i s i b l e a u p r o r a t a é t a n t a t t r i b u é p a r t i r a g e a u s o r t e n t r e l e s m ê m e s a c t i o n n a i r e s .
S i u n s e u l a c t i o n n a i r e s e d é c l a r e i n t é r e s s é , i l p o u r r a a l o r s a c q u é r i r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s p r o p o s é e s . S i p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s s e d é c l a r e n t i n t é r e s s é s , e t c e r t a i n s d ' e n t r e e u x p o u r u n e p a r t i e s e u l e m e n t d e l e u r s d r o i t s , l e s a c t i o n s d i s p o n i b l e s p o u r r o n t a l o r s ê t r e a t t r i b u é e s c o m p l é m e n t a i r e m e n t à c e u x q u i o n t f a i t u s a g e d e l e u r ' d r o i t e n t o t a l i t é , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t .
4 ) A p r è s é p u i s e m e n t d e s d r o i t s s u s i n d i q u é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v i s e r a l e c é d a n t d u r é s u l t a t o b t e n u , q u i l e l i e r a , e t l u i d o n n e r a t o u t e l i b e r t é d e c é d e r à t o u s t i e r s l e s a c t i o n s n o n a b s o r b é e s p a r l e s d r o i t s d e p r é e m p t i o n .
5 ) L a c e s s i o n d e s a c t i o n s s ' o p è r e , s o i t p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , i n s c r i t e s u r l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , s o i t d ' a p r è s l e s r è g l e s d u C o d e C i v i l s u r l e t r a n s p o r t d e s c r é a n c e s , l e t o u t e n r e s p e c t a n t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
I l e s t l o i s i b l e à l a s o c i é t é d ' a c c e p t e r e t d ' i n s c r i r e s u r l e r e g i s t r e u n t r a n s f e r t q u i s e r a i t c o n s t a t é p a r l a c o r r e s p o n d a n c e o u d ' a u t r e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l ' a c c o r d d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e .
A r t i c l e 9 : E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e s o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c f a c u l t é d e d é l é g a t i o n , T I T R E I I I : A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E
A r t i c l e 1 0 : C o m p o s i t i o n e t r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P a r a g r a p h e 1
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , s a u f d a n s l e s c a s o ù l e C o d e d e s S o c i é t é s p e r m e t q u ' i l n ' y e n a i t q u e d e u x , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n e l e s a p a s r e c o n d u i t s d a n s l e u r f o n c t i o n .
P a r a g r a p h e 2
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e s c a u s e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s , p e u v e n t p r o c é d e r à d e s n o m i n a t i o n s à t i t r e p r o v i s o i r e .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s c e s c o n d i t i o n s e s t é l u p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
P a r a g r a p h e 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s e t p o u r l a d u r é e d e s o n c h o i x , u n p r é s i d e n t e t , s ' i l t e j u g e u t i l e , u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
I I d é s i g n e , e n o u t r e , u n s e c r é t a i r e q u i p e u t ê t r e p r i s e n d e h o r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
I l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d u v i c e - p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u x l i e u s e t d a t e i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P a r a g r a p h e 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i p l u s d e l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x o u p a r t o u t a u t r e f o r m e d e r e p r o d u c t i o n d ' u n é c r i t , à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g u a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
S a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e d e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , l e p r é s i d e n t n ' a y a n t p a s - v o i x p r é p o n d é r a n t e .
P a r a g r a p h e 5
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , a p r è s a p p r o b a t i o n . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s s o i t p a r l e p r é s i d e n t , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
A r t i c l e 1 1 : P o u v o i r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , s o i t à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t à u n d i r e c t e u r g é n é r a l , c h o i s i d a n s o u h o r s s o n s e i n , c h a r g é é g a l e m e n t d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l e t p e u t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d e t e l l e b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , d i r e c t e u r s a d j o i n t s , s o u s - d i r e c t e u r s , s e c r é t a i r e s g é n é r a u x e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 2 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e e t s a n s p r é j u d i c e a u x p o u v o i r s c o n f é r é s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e e t l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d e m ê m e q u e l e s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s r e l a t i f s à c e s a c t e s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e s q u e l s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
A r t i c l e 1 3 : R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 4 :
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s s a n s , r e n o u v e l a b l e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e n l a m a t i è r e .
A r t i c l e 1 5 :
L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ; i l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
T i T R E I V : A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 1 6 : R é u n i o n s - C o n v o c a t i o n s - A d m i s s i o n e t r e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e 2 é m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à 1 9 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , o u e n c o r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s d o i v e n t ê t r e f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a u x q u e l l e s t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s o n t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e s , s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d ' o b s e r v e r d e d é l a i s o u d e f a i r e q u e l q u e c o n v o c a t i o n q u e c e s o i t ; e n c o n s é q u e n c e , e l l e s d é l i b è r e n t v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s o b j e t s q u i l e u r s o n t s o u m i s .
T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s u r s i m p l e j u s t i f i c a t i o n d e s o n i d e n t i t é , à c o n d i t i o n t o u t e f o i s q u e s e s a c t i o n s a i e n t é t é i n s c r i t e s à s o n n o m a v a n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a v a n t l a r é u n i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n a u t r e a c t i o n n a i r e ; t o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e s i n c a p a b l e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s o u p e u v e n t l ' ê t r e p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e .
L a f o r m e d e s p o u v o i r s e s t d é t e r m i n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 : C o m p o s i t i o n d u b u r e a u d e s a s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s ,
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t t e b u r e a u .
A r t i c l e 1 8 : R e p o r t d e s a s s e m b l é e s
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e b u r e a u , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r , l e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 9 : D r o i t d e v o t e a u x a s s e m b l é e s
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
H o r m i s d a n s l e c a s o ù t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , a u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t d a n s l e c a s p r é c i s é c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r p r e m i è r e c o n v o c a t i o n q u e s i l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t e n t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l ,
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , i l e s t a l o r s c o n v o q u é u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a c t i o n s p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s ; t o u t e a s s e m b l é e u l t é r i e u r e à l a p r e m i è r e d o i t
a v o i r l i e u à t r o i s s e m a i n e s d ' i n t e r v a l l e p a r r a p p o r t à l a - p r é c é d e n t e a s s e m b l é e . -
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a r é s o l u t i o n p r é s e n t é e e s t r e j e t é e . L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e , i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s , e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V : C O M P T E S A N N U E L S E T R E P A R T I T I O N
A r t i c l e 2 0 : C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A c e t t e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o m p r e n a n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s f o r m e n t u n t o u t e t s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x t e x t e s l é g i s l a t i f s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
E n m ê m e t e m p s , l e c o n s e i l d r e s s e l e r a p p o r t d e g e s t i o n s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é e t p r o p o s e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
L e c o n s e i l r e m e t t o u t e s c e s p i è c e s u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u x c o m m i s s a i r e s , q u i d o i v e n t v é r i f i e r s i l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p r e n d b i e n l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t c o n c o r d e a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d r e s s e r , d a n s l a q u i n z a i n e , u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é . C e s r a p p o r t s c o n t i e n n e n t l e s i n d i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , a u s i è g e s o c i a l , d e s d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t e l l e s e p r o n o n c e , p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s .
A r t i c l e 2 1 : A f f e c t a t i o n e t r é p a r t i t i o n d e s r é s u l t a t s
L e s p r o d u i t s n e t s d e l ' e x e r c i c e , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s e t c h a r g e s d e l ' e x e r c i c e , d e s a m o r t i s s e m e n t s , d e s p r o v i s i o n s t e c h n i q u e s e t a u t r e s e t d e l ' i m p ô t s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n s t i t u e n t l e s b é n é f i c e s n e t s . S u r c e s b é n é f i c e s n e t s , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l e m o n t a n t d e l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e i n f é r i e u r a u d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e o b t e n u , a u g m e n t é o u d i m i n u é d u r e p o r t d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , f o r m e l e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r q u ' i l s e r a p a y é u n o u d e s a c o m p t e s s u r l a r é p a r t i t i o n d u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , l e c a s é c h é a n t , m a j o r é d u b é n é f i c e r e p o r t é o u r é d u i t d e l a p e r t e r e p o r t é e . i l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d u p a i e m e n t , l e t o u t a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E V I : D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 2 : D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
A l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t n o m m e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s . L e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e s c h a r g e s , s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n s a u p r o r a t a d e l e u r l i b é r a t i o n .
A r t i c l e 2 3 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n v o c a t i o n s a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s q u i d e v r o n t l u i ê t r e a d r e s s é e s à l e u r d o m i c i l e à l ' é t r a n g e r o u à t o u t a u t r e e n d r o i t c o n v e n u , e n m ê m e t e m p s q u ' u n a v i s d e c e t e n v o i d e v r a l e u r ê t r e f a i t p a r t é l é p h o n e , t é l e x o u t é l é g r a m m e .
A r t i c l e 2 4 : C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 2 5 ; D r o i t c o m m u n
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r , a i n s i q u ' a u x r è g l e m e n t s r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s q u ' e l l e s e x e r c e n t .
f
' u
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s - l o i s e t r è g l e m e n t s N a u x q u e l s i l n e s e r a i t ' p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s e t
r è g l e m e n t s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
N O M I N A T O N S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s c i - a p r è s , a v e c e f f e t
i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 , a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s l e 3 1 m a r s 2 0 2 1 : M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e M A S S A R T e t M a d e m o i s e l l e G a ë t a n e M A S S A R T , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t . L e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e M A S S A I T s e r a r é m u n é r é e t M a d e m o i s e l l e G a é t a n e M A S S A R T e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t n o m m é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r é u n i s s e n t e n
c o n s e i l e t d é c i d e n t d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r -
, d é l é g u é , M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h e M A S S A R T , p r é n o m m é . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u g é r a n t
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e