16/03/2015
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" f F i b n 4 1 e t t C o m m e r c e d e M o n e e t d e C h e r l o r o i
R é s e r a u M o n i t i b e l g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
u l v i e l o n d e C h a r l e r o i , d r r t r é l e
0 4 M A R S 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 9 4 0 8 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W o m a n i n B l a c k
( e n a b r é g é ) W I B
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d u f e r à C h e v a l 3 6 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - t i l l e u l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u S i è g e s o c i a l
T e x t e
E x t r a i t d ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 m a r s 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e a n o t a m m e n t d é c i d é ;
D e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n , a c o m p t e r d u 2 m a r s 2 0 1 5 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e M r , . T i l l i e u x ' C h r i s t i a n d o m i c i l i é e C l o s d e l ' a u r o r e 2 / 9 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A t l e u d ,
D e d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i s e s s o c i a l e 2 0 0 5 à 2 0 1 4
D ' a c t e r l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e M r T i l l i e u x C h r i s t i a n à D e B a c k e r B a r t t e l q u e s t i p u l é d a n s l ' a c t e d e c e s s i o n s i g n é e n t r e p a r t i e s e n d a t e d u 2 6 f e v r i é r 2 0 1 5
E n r e m p l a c e m e n t d e M r T i l l i e u x C h r i s t i a n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p e l l é a u f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , a c o m p t e r d u 2 m a r s 2 0 1 5 e t a v e c t o u t l e s p o u v o i r s p r é v u s p a s l e s s t a t u t s , M r D e B a c k e r B a r t d o m i c i l i é e R u e d e l a R o c h e 9 à 1 4 7 0 B o u s v a l q u i a a c c e p t é . L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n
D e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t s i t u é R u e d u f e r à C h e v a l 3 6 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - t i l l e u l à R u e d e l a R o c h e 9 à 1 4 7 0 B o u s v a l
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e S i g n é D e B a c k e r B a r t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E i j l a g e n l i T ï ë T 1 3 ë 1 g i s é h S t a a t s b l a â - 1 6 I b 3 T M 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . f
i I I I I B I I I I I I I ~ I ~ I I C I I
* 1 5 1 1 9 3 2 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ' F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 7 1 . 9 4 0 . 8 1 9
W O M A N - I N - B L A C K
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e r u e d e l a R o c h e , 9 - 1 4 7 0 B O U S V A L
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D É N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E l ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D A T E A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E N O M 1 N A T I O N - M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D A T E S D E D E B U T
E T D E F I N D E l ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D A T E A S S E M B L E E G E N E R A L E - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e v i n g t - n e u f
j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' W O M A N - I N -
B L A C K " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 0 B o u s v a l ( G e n a p p e ) , r u e d e l a R o c h e , 9 ,
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 , 9 4 0 . 8 1 9 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e
s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 1 . 9 4 0 . 8 1 9 .
E t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T 1 O N
a ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n l a r e m p l a ç a n t p a r l a d é n o m i n a t i o n « 3 2
d é c e m b r e » .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e :
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e é t a i t d é n o m m é e à l ' o r i g i n e « W o m a n - i n - B l a c k » . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r é u n i e l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 5 a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « 3 2 d é c e m b r e » » .
2 ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 , q u i y e s t j o i n t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s o c i a l q u i s u i t :
« « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
D ' u n e p a r t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n ,
- E n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e e n g e s t i o n d e b â t i m e n t s , d e
c o n s u l t a n c e e n g e s t i o n d ' é c o n o m i e s d ' é n e r g i e ; d e g e s t i o n , c o o r d i n a t i o n , s u i v i , r a t i o n a l i s a t i o n e t o r g a n i s a t i o n d e ,
t o u s t y p e s d ' e s p a c e s p o u r t o u s t y p e s d e p e r s o n n e s ;
- T o u t t y p e d e t r a v a i l a d m i n i s t r a t i f o u d e s e c r é t a r i a t .
D ' a u t r e p a r t , p o u r c o m p t e p r o p r e e x c l u s i v e m e n t ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a v a l o r i s a t i o n d ' i m m e u b l e s ;
- l a g e s t i o n e t l a p r i s e d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c r é e r e t t o u t e a u t r e
p e r s o n n e m o r a l e q u e l l e q u e s o i t l e u r f o r m e j u r i d i q u e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v s o r t B - S u i t e
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s ,
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e p a r l e t e x t e c i - d e s s u s .
3 ) M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E D E B U T E T D E F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L :
É t a n t d o n n é l e c h a n g e m e n t c o m p l e t d e l a n a t u r e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , e n v u e d ' a s s u r e r u n e i m a g e f i d è l e d e l a s o c i é t é e t u n e c o h é r e n c e é c o n o m i q u e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e e x c e p t i o n n e l , l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n ç a i t l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e l e v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e a d é c i d é q u e , d o r é n a v a n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , à t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e . »
4 . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E R É U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e s u i t : e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « l e v i n g t e t u n n o v e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s » p a r l e s m o t s : « l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s » .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r B a r t D e B e c k e r , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s
d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e